2015成立股份制公司所需的材料(含所有范本).docx

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包含了2015年新成立股份制公司所需要的所有文件及范本：截图：企业名称预先核准申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。 □企业设立名称预先核准申请企业名称备选企业字号 1． 2． 3．企业住所地省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）注册资本（金）万元企业类型经营范围投资人名称或姓名证照号码 3 □已核准名称项目调整（投资人除外）已核准名称通知书文号拟调整项目原申请内容拟调整内容 □已核准名称延期已核准名称通知书文号原有效期有效期延至年月日指定代表或者共同委托代理人具体经办人姓名身份证件号码联系电话授权期限自年月日至年月日授权权限 1、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 2、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 3、同意□不同意□领取《企业名称预先核准通知书》。（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证件复印件粘贴处）申请人签字或盖章年月日企业名称预先核准申请书填写说明注：以下“说明”供填写申请书参照使用，不需向登记机关提供。 1、本申请书适用于所有内资企业的名称预先核准申请、名称项目调整（投资人除外）、名称延期申请等。 2、向登记机关提交的申请书只填写与本次申请有关的栏目。 3、申请人应根据《企业名称登记管理规定》和《企业名称登记管理实施办法》有关规定申请企业名称预先核准，所提供信息应真实、合法、有效。 4、 “企业类型”栏应根据以下具体类型选择填写：有限责任公司、股份有限公司、分公司、非公司企业法人、营业单位、企业非法人分支机构、个人独资企业、合伙企业。 5、 “经营范围”栏只需填写与企业名称行业表述相一致的主要业务项目，应参照《国民经济行业分类》国家标准及有关规定填写。 6、申请企业设立名称预先核准、对已核准企业名称项目进行调整或延长有效期限的，申请人为全体投资人。其中，自然人投资的由本人签字，非自然人投资的加盖公章。 7、在原核准名称不变的情况下，可以对已核准名称项目进行调整，如住所、注册资本（金）等，变更投资人项目的除外。 8、《企业名称预先核准通知书》的延期应当在有效期期满前一个月内申请办理，申请延期时应缴回《企业名称预先核准通知书》原件。投资人有正当理由，可以申请《企业名称预先核准通知书》有效期延期六个月，经延期的《企业名称预先核准通知书》不得再次申请延期。 9、指定代表或委托代理人、具体经办人应在粘贴的身份证件复印件上用黑色钢笔或签字笔签字确认“与原件一致”。 10、 “投资人”项及“已核准名称项目调整（投资人除外）”项可加行续写或附页续写。 11、申请人提交的申请书应当使用A4型纸。依本表打印生成的，使用黑色钢笔或签字笔签署；手工填写的，使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。公司登记（备案）申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。 □基本信息名　　称名称预先核准文号/注册号/统一社会信用代码住　　所省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号生产经营地省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号联系电话邮政编码 □设立法定代表人姓　　名职　　务 □董事长 □执行董事 □经理注册资本万元公司类型设立方式（股份公司填写） □发起设立 □募集设立经营范围经营期限 □ 年 □ 长期申请执照副本数量个 □变更变更项目原登记内容申请变更登记内容 □备案分公司 □增设□注销名　　称注册号/统一社会信用代码登记机关登记日期清算组成　　员负责人联系电话其　他 □董事 □监事 □经理 □章程 □章程修正案 □财务负责人 □联络员 □申请人声明本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》相关规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。法定代表人签字：公司盖章（清算组负责人）签字：年月日附表1 法定代表人信息姓名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）法定代表人签字：年月日附表2 董事、监事、经理信息姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）附表3 股东（发起人）出资情况股东（发起人）名称或姓名证件类型证件号码出资时间出资方式认缴出资额（万元）出资比例附表4 财务负责人信息姓名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）附表5 联络员信息姓名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）注：联络员主要负责本企业与企业登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录企业信用信息公示系统依法向社会公示本企业有关信息等。联络员应了解企业登记相关法规和企业信息公示有关规定，熟悉操作企业信用信息公示系统。公司登记（备案）申请书填写说明注：以下“说明”供填写申请书参照使用，不需向登记机关提供。 1.本申请书适用于有限责任公司、股份有限公司向公司登记机关申请设立、变更登记及有关事项备案。 2.向登记机关提交的申请书只填写与本次申请有关的栏目。 3.申请公司设立登记，填写“基本信息”栏、“设立”栏和“备案”栏有关内容及附表1“法定代表人信息”、附表2“董事、监事、经理信息”、附表3“股东（发起人）出资情况”、附表4“财务负责人信息”、附表5“联络员信息”。“申请人声明”由公司拟任法定代表人签署。 4.公司申请变更登记，填写“基本信息”栏及“变更”栏有关内容。“申请人声明”由公司原法定代表人或者拟任法定代表人签署并加盖公司公章。申请变更同时需要备案的，同时填写“备案”栏有关内容。申请公司名称变更，在名称中增加“集团或（集团）”字样的，应当填写集团名称、集团简称（无集团简称的可不填）；申请公司法定代表人变更的，应填写、提交拟任法定代表人信息（附表1“法定代表人信息”）；申请股东变更的，应填写、提交附表3“股东（发起人）出资情况”。变更项目可加行续写或附页续写。 5.公司增设分公司应向原登记机关备案，注销分公司可向原登记机关备案。填写“基本信息”栏及“备案”栏有关内容，“申请人声明”由法定代表人签署并加盖公司公章。“分公司增设/注销”项可加行续写或附页续写。 6.公司申请章程修订或其他事项备案，填写“基本信息”栏、“备案”栏及相关附表所需填写的有关内容。申请联络员备案的，应填写附表5“联络员信息”。“申请人声明”由公司法定代表人签署并加盖公司公章；申请清算组备案的，“申请人声明”由公司清算组负责人签署。 7.办理公司设立登记填写名称预先核准通知书文号，不填写注册号或统一社会信用代码。办理变更登记、备案填写公司注册号或统一社会信用代码，不填写名称预先核准通知书文号。 8.公司类型应当填写“有限责任公司”或“股份有限公司”。其中，国有独资公司应当填写“有限责任公司（国有独资）”；一人有限责任公司应当注明“一人有限责任公司（自然人独资）”或“一人有限责任公司（法人独资）”。 9.股份有限公司应在“设立方式”栏选择填写“发起设立”或者“募集设立”。有限责任公司无需填写此项。 10.“经营范围”栏应根据公司章程、参照《国民经济行业分类》国家标准及有关规定填写。 11.申请人提交的申请书应当使用A4型纸。依本表打印生成的，使用黑色钢笔或签字笔签署；手工填写的，使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。指定代表或者共同委托代理人授权委托书申请人：指定代表或者委托代理人：委托事项及权限： 1、办理（企业名称）的 □名称预先核准 □设立 □变更 □注销 □备案 □撤销变更登记 □股权出质（□设立 □变更 □注销 □撤销）□其他手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。指定或者委托的有效期限：自年月日至年月日指定代表或委托代理人或者经办人信息签字：固定电话：移动电话：（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）（申请人签字或盖章）年月日填写说明注：以下“说明”供填写申请书参照使用，不需向登记机关提供。 1.本委托书适用于办理企业名称预先核准，公司及其分公司、非公司企业法人及其分支机构、营业单位、非公司企业等办理登记（备案）、股权出质等业务。 2.名称预先核准，新申请名称申请人为全体投资人或隶属企业，已设立企业变更名称申请人为本企业，由企业法定代表人签署。 3.设立登记，有限责任公司申请人为全体股东，国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构，股份有限公司申请人为董事会，非公司企业法人申请人为主管部门（出资人），分公司申请人为公司，营业单位、非法人分支机构申请人为隶属单位（企业）。自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。 4.公司、非公司企业法人变更、注销、备案，申请人为本企业，加盖本企业公章（其中公司清算组备案的，同时由清算组负责人签字；公司破产程序终结后办理注销登记的，同时由破产管理人签字）；分公司变更、注销、备案，申请人为公司，加盖公司公章；营业单位、非法人分支机构申请人为隶属单位（企业），加盖隶属单位（企业）公章。 5.股权出质设立、变更、注销登记申请人为出质人和质权人，股权出质撤销登记申请人为出质人或者质权人。 6.委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 7.指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证照复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 8.申请人提交的申请书应当使用A4型纸。依本表打印生成的，使用黑色钢笔或签字笔签署；手工填写的，使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。 xxxx股份有限公司首次股东会议纪要时　间：　　2015　年　12　月　　1　日地　址：出席人：主持人：议程：一、确认股东的出资额及出资方式。股东姓名或名称出资方式出资额（万元）出资比例（%）于 2020 年 12 月 1 日前全部到位，公司经营期限为长期。二、选举本公司董事5名：董事姓名：，身份证号：　　　任期三年，自2015年　　月　　日开始。董事姓名：，身份证号：　　　任期三年，自2015年　　月　　日开始。董事姓名：，身份证号：　　　任期三年，自2015年　　月　　日开始。董事姓名：，身份证号：　　　任期三年，自2015年　　月　　日开始。董事姓名：，身份证号：　　　任期三年，自2015年　　月　　日开始。三、选举本公司监事3名：监事姓名：，身份证号：任期三年，自2015年　　月　　日开始。监事姓名：，身份证号：任期三年，自2015年　　月　　日开始。监事姓名：，身份证号：任期三年，自2015年　　月　　日开始。四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为：五、全体股东审议并一致通过本公司章程。六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。七、本纪要一式　份，各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。股东签章年月日公司章程可从其他地方下载修改即可内容太多不提供了公司章程可从其他地方下载修改即可内容太多不提供了公司章程可从其他地方下载修改即可内容太多不提供了公司章程可从其他地方下载修改即可内容太多不提供了公司章程可从其他地方下载修改即可内容太多不提供了财务负责人信息姓名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处） xxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 2015年12月1日，xxxx在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下：一、审议通过《关于选举xxx为xxxx第一届董事会董事长的议案》；同意：7票；反对：0票；弃权：0票二、审议通过《关于选举xxx为xxxx法定代表人的议案》；同意：7票；反对：0票；弃权：0票三、审议通过《关于聘任XX为xxxx总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票四、审议通过《关于聘任XX为xxxx副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票五、审议通过《关于聘任为XX为xxxx副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票六、审议通过《关于聘任XX为xxxx副总经理兼董事会秘书的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票七、审议通过《关于聘任xx为xxxx财务负责人的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票八、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票九、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十一、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十二、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十六、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票出席会议董事签字： ______________ ______________ ______________ XX XX XX ______________ ______________ ______________ XX XX XX ______________ XX 2015年12月1日法定代表人信息姓名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）法定代表人签字：年月日 24

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