某大型央企公司一体化管理手册手册编制与管理组织机构及其职责权限战略制定及部署.docx

中国某大型央企分企业

管理手册

批 准：
审 核：
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公布日期：
实行日期：

管理手册目录

第一部分 手册编制与管理
一、手册公布令
二、管理者代表任命书
三、企业简介
四、目
五、范围
六、特定用语注释
七、文献构造
第二部分 组织机构及其职责权限
一、组织机构
二、职责、权限
第三部分 战略制定及布署
一、战略
二、目
三、QHSE方针、目
四、理念
第四部分 领导及社会责任
一、前瞻性领导
二、社会责任
三、企业文化
四、企业精神、企业理念
第五部分 顾客与市场
一、顾客与市场理解
二、顾客关系建立
三、顾客满意测量
第六部分 资源管理
一、人力资源
二、财务资源
三、基础设施
四、工作环境
五、信息资源
六、技术资源
七、有关方关系
八、无形资产
第七部分 产品实现过程
一、xx制作
二、xx防腐
三、xx运送
四、xx安装
五、产品防护
第八部分 支持过程
一、党委
二、工会组织
三、团组织
四、综合治理、保卫
五、文献、档案管理
第九部分 测量、分析与改善
一、监视测量
二、不符合控制
三、分析
四、持续改善
五、创新
第十部分 经营成果
一、顾客与市场成果
二、 财务成果
三、人力资源成果
四、其他资源成果
五、过程有效性成果
六、企业治理成果

第一部分 手册编制与管理

一、手册公布令
按集团企业有关规范企业管理有关规定，参照GB/T19580—《卓越绩效评价准则》、GB/T19001-《质量管理体系 规定》、GB/T24001-《环境管理体系规定 使用指南》、GB/T28001：《职业健康安全管理体系 规范》三个原则，并根据企业管理实际规定编制《中国某大型央企集团有限企业金属构造工程分企业管理手册》（如下简称：手册）。该《手册》比较全面、系统地描述了企业管控思想、组织架构和管理规定，是企业规范企业内部管理、开展管理活动和管理创新大纲性文献和行动准则。《手册》已经企业班子会议审核通过，从公布之日起执行，请全体员工严格遵照执行。

二、管理者代表任命书

为了更好地实行企业发展战略，贯彻企业各项规章制度，全面加强企业管理，增进企业创新、提高和可持续发展，任命企业总工程师为企业一体化管理体系管理者代表，全面负责企业一体化管理体系建立、运行及与外部联络工作，保证一体化管理体系持续有效运行。

企业经理：

年 4月 1 日

三、企业简介
我企业从属于中国某大型央企集团有限企业。是从事xx设计、制造、安装、检测及彩钢网架制作与安装为一体专业工程企业。具有xx制作安装一级资质，是首批中国xx制造特级资质企业，是国家xx工程技术研究中心制作分中心。在行业内率先通过了质量、环境和职业安全健康综合管理体系认证。是国内较大工程承包企业之一，也是专业设计和建设能力最强冶金工程承包商。工程施工向着多领域、多行业发展，涵盖了民建、冶金、电力、交通、都市与公共建筑等国内外工程。
企业拥有大量先进设备，形成了大板下料、轻型Ｈ钢、重型Ｈ型钢、箱型制作、管网构造、大跨度膜构造六条生产线。此外尚有数控H型钢切割机、三维数控钻床、数控坐标钻床、H型钢自动清理抛丸除锈机、端面铣床、数控H型钢楔头机；管构造相贯线三维数控切割设备、卧式双柱双缸龙门带锯床、1000吨液压机、铣边机、数控切割机、长臂焊机以及多种规格大型龙门吊、桥式吊等，xx吊装设备齐全，能满足各类构件吊装规定。
某大型央企集团装备制造厂设备水平和起重能力到达国内先进水平，配置了美国产多功能钢板加工一体机、120mm卷板机、80mm九辊平板机、75T桥式起重机，等离子速控切割机，焊接工艺普遍采用双丝埋弧焊、大量采用CO2气体保护焊等先进设备。可以满足大型工程xx制作协议履约。
我企业拥有员工1237人，专门从事xx现场施工技术人员约819人，中高级专业技术人员200多人，有专门从事xx详图设计人员68名，拥有国际焊接工程师、船舶焊工、高压焊工、气体保护焊工、电渣焊工、埋弧焊工、手工焊工等一大批技艺精湛焊接工艺蓝领高级技师等。
企业在工程施工过程中，多项目工程荣获鲁班奖、安济奖、中国建筑xx金奖以及全国优秀焊接工程一等奖。
企业坚持以“xxx”企业价值观，以品牌理念“xxxx”为国内外广大客户提供最佳服务、最优质产品、最完美建筑工程。

四、目
企业编制管理手册意在到达如下目：
1、践行科学发展观，按照现代企业制度和市场经济规定。
2、深入明确企业管理思想和组织架构。
3、建立一体化管理体系，强化管理基础工作和制度建设，提高企业整体管理水平。
4、强化战略实行和绩效考核，提高经营绩效和持续增长能力。
5、满足质量、环境和职业健康安全管理体系认证规定。
6、使外界可以更全面、系统地理解央企分企业企业，提高企业在社会上影响力和著名度。
五、范围
本手册合用于企业各项管理活动。从投标、施工准备到施工生产、竣工交付以及其后服务过程管理活动。
六、文献构造
1、手册构造
（1）第一层次：
中国某大型央企集团有限企业央企分企业企业管理手册
（2）第二层次：
国内工程项目管理手册
国际工程项目管理手册（待公布）
工程总承包管理手册（待公布）
（3）第三层次：
各部门管理手册
2、手册概述
（1）“中国某大型央企集团有限企业金属构造工程分企业管理手册”重点描述企业经营管理基本构造及其规定。重要内容包括：手册编制与管理；组织机构及其职责权限；领导及社会责任；战略制定及布署；顾客与市场；资源管理；产品实现过程；支持过程；测量、分析与改善；经营成果。
（2）“国内工程项目管理手册”、“国际工程项目管理手册”分别描述国内和国际工程项目管理流程及详细实行措施。重要内容包括：项目筹划、实行、竣工、后期服务等不一样阶段管理系列制度等。
（3）“企业各职能部门管理手册”重点描述部门职责权限范围内及主控管理过程管理规定及流程接口。重要内容包括：部门职能表、管理流程图、管理文献、记录。
3、手册审批
（1）中国某大型央企集团有限企业金属构造工程分企业管理手册：
管理者代表审核；
经理同意。
（2）企业各职能部门管理手册：
主管理领导审核；
经理同意。
（3）国内项目管理手册：
主管领导审核；
经理同意。
（4）国际项目管理手册
主管领导审核；
经理同意。
（5）工程总承包管理手册
主管领导审核；
经理同意。

办
公
室
党
委
工
作
部
企
业
策
划
部

市
场
营
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部

技
术
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理
部
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理
部
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部
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源
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公
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室

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部
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部

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管
理
部
中国某大型央企集团央企分企业分企业组织机构图经 理
其他决策层领导
总会计师
总工程师

财
务
管
理
部

第二部分 组织机构及其职责权限
一、组织机构
我企业是集团企业下属直接从事业务经营活动成建制具有专业特点和一定规模分支机构，在某市市工商行政管理部门注册分支营业执照。分企业无章程，无独立财产，其实际占有、使用财产是企业财产一部分，不具有企业法人资格，不具有独立法律地位，其民事责任由企业承担。分企业受企业法定代表人委托行使受委托事项权利。
某大型央企集团装备制造有限企业按照《企业法》注册设置，制定企业《章程》。企业不设董事会、设执行董事一人、执行经理一人，经营管理层由央企分企业企业各级领导替代管理。
央企分企业企业设有办公室、市场营销部、企业筹划部、人力资源部、财务管理部、审计部、造价管理部、安全管理部、质量管理部、工程管理部、外协管理部、技术管理部、研发部、物资采购部、综合管理部、党委工作部、微机室、工会、清欠办公室机关职能部门。下设：xx制造厂、机械加工厂、第一安装工程处、第二安装工程处、第三安装工程处、彩钢工程处、电气工程处、设备管理处、供应管理部、xx设计研究所等施工生产单位。
见“央企分企业企业组织机构图”。
某大型央企集团装备制造有限企业下设行政事务部、质量管理部、生产安所有、技术管理部、财务管理部、经营管理部、人力资源部。
见“装备制造有限企业组织机构图”
二、企业职责、权限
（一）职责
1、贯彻贯彻党和国家方针、政策、法律、法规和行业规定，认真执行企业各项规章制度和管理措施;
2、根据企业发展战略规划，确定我司发展战略规划并组织实行；
3、完毕企业下达年度经营计划指标；
4、负责本单位市场开发工作，承揽施工任务；
5、根据企业各项管理制度，建立健全本单位人事、用工、分派、财务等各项管理制度和业务流程，完善鼓励约束机制；
6、负责编制本单位机关科室、下属厂队、工程项目经理部机构设置方案，报企业立案；
7、经企业授权，代表企业与本单位员工签订劳动协议；
8、根据本单位生产经营需要，提出用工需求计划，报企业审批；
9、对员工聘任、解雇事项，报企业审批；
10、负责本单位员工职业教育和岗位培训工作，提高其专业技能和业务素质；
11、负责编制本单位工资总额和下属单位工资、绩效分派方案，报企业审批；
12、负责编制本单位固定资产购置（建造）、处置计划、方案，报企业审批；
13、负责本单位资产保值增值；
14、负责本单位综合管理体系建立、实行和持续改善；
15、负责本单位工程项目管理，依法经营，诚信履约，
树立形象，精细管理，打造企业统一品牌；
16、接受企业职能部门业务指导和监督管理。
（二）权限
1、根据本单位发展战略规划，进行产业构造调整，对资源进行优化配置；
2、具有对本单位副经理、总工程师(副工程师)、总经济师(副经济师)、经理助理提名提议权；
3、聘任、解雇本单位职能科室负责人（不含财务）和下属厂队、工程项目经理部班子组员及其他管理人员；
4、具有本单位平常经营业务决策权；
5、根据企业规章制度，结合本单位实际，制定详细实行细则和管理措施；
6、在企业授权范围内，行使工程承包、工程分包、劳务分包、材料采购、设备租赁、周转材料租赁等协议签订、履约权；
7、在企业授权范围内，行使固定资产购置（建造）、处置权；
8、执行企业大宗材料采购措施，具有除由采购中心、A类项目经理部集中采购外其他材料采购权；
9、将本单位经营计划指标分解到所属厂队，具有对厂队、自包工程项目经理部经营管理业绩考核、奖罚兑现权。
(三)、部门职责、权限
1、办公室
负责企业公文处理；档案管理；保密工作；信访工作；接待工作；会议管理；文字材料；办公设备管理；车辆管理等。
2、党委工作部
负责党建工作；思想宣传工作；精神文明建设；企业文化建设及共青团工作。
3、市场营销部
负责建立和完善营销信息网络；负责投标管理；协议管理；投标报价；管理技术方案管理；协议及投标等资料平常事务管理。
4、企业筹划部
负责制定发展规划、机构设置、资质管理、考核管理、协会工作和综合体系管理工作。
6、工程管理部
负责施工任务分工；项目筹划；工程进度管理；构件发货管理；工程资料移交；项目管理；组织如动工程例会；负责分包方管理及分包工程管理工作。
7、外协管理部
负责分包协议签订；负责分包工程工期、质量管理工作。
8、技术管理部重要职责：负责工程项目制作、安装技术管理工作；材料计划编制；负责有关制作单位（包括外协）领料计划以及辅材、技措计划核定工作；计量管理和技术资料管理工作。
9、安全管理部重要负责：负责企业安全管理工作；负责工伤审核认定及上报、建档工作；负责施工现场安全管理和安全技术管理工作。
10、质量管理部重要职责：负责制定质量规划、目；质量评价；项目质量管理；项目质量检查；质量奖惩；工程项目创奖管理；组织QC成果管理活动。
11、人力资源部重要职责：负责制定人力资源发展规划；负责人力资源管理、招聘、培训、员工等级评估、薪酬管理、社会保险、员工关系管理；负责劳务派遣及合力队伍人员管理；档案管理。
12、财务管理部重要职责：负责资金管理；控制部门费用；财务
报表管理；财务软件更新、维护、检查；会计核算；会计档案；财务队伍建设；审计、评估、检查；回收工程款；企业预算管理；成本管理；建造协议管理；税务管理及财务授权体系管理。
13、审计部重要职责：负责企业审计体系建设管理；经济责任审计；项目审计；专题审计、检查。
5、造价管理部重要职责：负责计划记录管理；预结算管理；成本管理及分包工程协议、工程分包价格控制和劳务分包价格控制管理工作。
14、物资采购部重要职责：负责采购材料协议管理、材料采购计划汇编、协议签订、负责材料请款，发票审核及报销工作；
15、综合管理部重要职责：负责治安保卫工作；门卫管理；消防管理；户籍管理；交通管理；法律事务；后勤管理及内勤管理。
16、微机室重要职责：负责网络系统管理；程序开发及应用；网络系统维护管理；信息系统管理及网站管理。
17、研发部重要职责：负责研发中心管理工作；负责科技发展战略编制规划；负责科协管理工作。
18、工会重要职责：负责工会组织建设；民主管理工作；技术创新及劳动竞赛；班组建设工作；宣传教育文体工作；困难职工安抚工作；
计划生育和女工工作；信息及记录工作。
19、清欠办公室重要职责：负责清理企业债务清欠工作。
（四）施工厂处职责
1、设备管理处
负责设备及备品备件管理；负责设备采购；设备租赁；构件运送管理工作。
2、设计所
负责工程项目详图设计工作。
3、供应管理部
负责材料保管、维护、发放、验收、及盘点工作；库存状况申报；材料检查、复验及资料报验工作；废旧物资搜集和处理工作；材料签证，转账工作。
4、xx制造厂、曹妃甸制造厂
负责工程项目xx制作。
5、机械加工厂
负责机械加工及xx制作。
6、电气工程处
负责供电、供水、供暖运行、维护和计量管理；负责照明维护工作。
7、彩钢工程处
负责网架工程及彩钢工程安装。
8、安装工程处
负责工程项目xx安装。
(五)、某大型央企装备制造有限企业各部门职责、权限
1、行政事务部
负责企业文书管理、秘书工作、企业管理、党建工作、宣传报导、后勤管理、治安保卫、门卫管理、交通管理、工会组织等工作。
2、生产安所有
负责企业技术管理、计量管理、技术资料管理、任务分工管理、进度管理、班组考核、工程例会、分包管理、物资管理、安全管理、文明施工等管理。
3、技术管理部
负责企业施工技术管理、研发管理、信息管理、设备管理、设备租赁、库房管理、能源等管理。
4、质量管理部
负责质量管理、工程创奖、QC成果、体系等管理。
5、经营管理部
负责企业物资采购、市场营销、分包管理、计划管理、预算管理、项目管理、法律事务等管理。
6、财务管理部
负责企业资金管理、费用管理、资产管理、财务报表、财务档案、风险成本分析、税务管理、受权体系等管理。
7、人力资源部
负责企业人事管理、招聘管理、培训管理、员工等级评估、薪酬管理、劳务派遣等管理。

第三部分 战略、目及方针

企业战略是企业发展方向和目集中反应，企业战略制定、战略实行和战略评价调整等各项活动均在受控状态下进行。
一、战 略
1、战略制定过程
企业规范战略制定过程，明确制定环节、确定参与者、设定合理时间区间。战略制定环节重要包括：战略识别、战略评价、提出战略选择、评价战略选择、选择战略、战略沟通等过程。
2、企业制定战略考虑关键原因
（1）顾客与市场需求、期望以及机会；
（2）竞争环境及竞争能力；
（3）影响产品服务及运行方式重要创新或变化；
（4）人才资源和其他资源方面优势和劣势；
（5）经济、社会、道德、法律法规以及其他方面潜在风险；
（6）国内外经济形势变化；
（7）企业特有影响经营原因，包括品牌、合作伙伴和供应链方面需要、企业优势和劣势等；
（8）可持续发展规定和有关原因。
3、战略内容
创新提高，做强做大，持续发展，长富久安。
4、战略布署
（1）企业制定和布署战略规划，并进行绩效预测。
企业通过战略规划对企业战略进行布署。企业战略目通过企业年度企业预算形式逐年分解到各施工单位、各项目部和机关各部门。
（2）企业最高管理者根据领导分工，负责各业务系统战略实行组织领导、资源提供、绩效监测与评估。
（3）企业针对各单位实行绩效考核，使企业战略阶段性目与有关区域或岗位人员薪资和奖励挂钩，以推进企业战略规划实行和战略目实现。

二、目 标

目管理是以目为导向，以人为中心，以成果为原则，使企业和个人获得最佳业绩现代管理措施。对管理者而言，目管理可提供有效控制下属途径，对员工而言，通过员工亲自参与目设定，实现“自我控制”，并努力完毕目一系列活动，激发员工主观能动性和发明性。
企业目管理重要包括目设定、目过程控制和监测等过程。
企业制定目充足反应控制意图，与企业管理基础相适应，反应顾客、组织、员工、社会、所有者需求；对企业现实状况进行分析，遵照“循序渐进”原则；整体目符合系统性、充足性和协调性规定，单一目要符合合理性、合适性和可测量性规定。

（一）确定目体系
1、制定战略目
企业领导班子制定战略目。企业战略目具有挑战性、易于理解并具有鼓励作用，包括如下内容：获利性（净利润）、效率（低成本）、成长性（总资产及营业收入增长）、声誉（信誉、顾客满意度）、对员工奉献（工资、员工福利、个人发展及职业健康安全）、市场领先（市场份额、地位）、技术领先（创新、发明性）等。
2、制定绩效目
企业领导制定绩效目。从产品质量、产品交付及时、产品近修、协议履约、技术专利、员工满意程度、资源能源节省、污染物排放等
考虑绩效指标。
3、制定过程目
企业领导班子制定过程目。从企业内部重要流程考虑目和具
体标。
内容
质量目
服务目
环境目
安全健康目
设备管理目
材料管理目
科技进步目
1
工程合格率100%
顾客满意度95%
五废排放为0
重伤
千分之0.3
设备运用率
85%
供应及时率
90%
科技进步
投入率
2
一次交验合格率88%
投诉为0
节能降耗
轻伤
千分之2
设备完好率
90%
供货精确率
100%
技术进步
奉献率
3
杜绝重大质量事故
回访计划完毕率100%
钢材消耗控制在4%
职业病发病率0
设备事故
0
采购物资
合格率100%
专有技术和专利拥有数
过程控制目

（二）目管理
企业通过贯彻目负责人、制定并贯彻目实行措施等措施对目实行有效过程控制。企业领导通过阶段性工作汇报、内部审核成果、管理评审等监测、评价手段掌握目进展、贯彻状况，并适时采用改善措施，对目实行动态管理，保证目运行方向对、进展顺利。
三、QHSE方针、目等筹划

企业建立质量、环境、职业健康安全管理体系，为顾客提供满意产品，污染防止，关注员工职业健康安全，制定质量、环境和职业健康安全管理方针及目，内容如下：
(一)质量方针和环境、职业健康安全方针
1、质量方针
遵照法律法规，视产品质量为企业生命，对项目实行全过程进行质量控制，持续改善质量管理体系，为顾客提供满意产品和服务，努力把每一项工程建设成同行业一流产品。
2、环境、职业健康安全方针
企业以保护环境和企业员工安全与健康为实现可持续发展源动力。为全面贯彻与实行环境和职业健康安全管理体系，不停完善自身行为，企业向员工、顾客及社会郑重承诺：
遵守国家和地方有关环境保护和职业健康安全法律、法规及其他规定；努力提高全体员工素质，实现环境与职业健康安全管理体系有效运行和持续改善；尽一切也许减少能源、原材料消耗，努力实现资源消耗至少化；坚持污染防止原则，对建筑施工重要环境原因进行有效控制，防止或减少对环境污染；保护员工安全健康，实行防止性安全保健措施，创立安全文明工地。
坚持质量、效益和环境保护、职业健康安全同步发展，向顾客和社会提供满意建筑产品
（二）质量目、环境目、职业健康安全目
1、质量目
工程合格率到达100%；
单位工程一次交验合格率88%以上；
杜绝重大质量事故；
协议履约率到达100%；
顾客满意度到达95%，三年内到达98%，顾客投诉为零。
2、环境目
控制、防止环境污染，对污染物进行有效控制，保证达标排放，保护生态环境；
推广新材料、新工艺，杜绝使用国家明令淘汰材料，减少能源、资源消耗；
杜绝发生重大火灾事故，努力提高全体员工环境保护意识。
3、职业健康安全目
重大伤亡事故为零；重伤事故率每年不超过0.3‰；轻伤事故率平均每月不超过2‰；年机械事故频率不超过1.5‰；重大机械事故和压力容器责任事故为零。
劳动防护用品配置达标，保证员工免受职业病损害，无急性中毒事故发生。
按照质量、环境和职业健康安全管理体系原则及规范规定，持续改善管理体系。
（三）管理方案
为保证企业环境、职业健康管理方针实现，企业在有关职能和层次建立环境和职业健康安全管理目，并针对环境和职业健康安全管理制定了目、指标管理方案。有关目、指标管理方案筹划、实行和监测、修订等管理规定详见《安全管理部管理手册》。
（四）质量管理体系筹划
企业根据GB/T19001：质量管理体系规定，建立、保持和持续改善质量管理体系，识别质量管理体系所需过程及其在企业应用；确定这些过程次序和互相作用、保证为实现这些过程有效运行和控制所需准则和措施；保证获得必要资源和信息，以支持这些过程运行和对这些过程监视；监视、测量和分析这些过程；实行必要措施，以实现对这些过程运行和对这些过程持续改善。并针对企业所选择任何影响产品符合规定外包过程，保证明施有效控制。
（五）环境管理体系筹划
企业根据GB/T24001：环境管理体系规定，建立、保持和持续改善环境管理体系，确定环境方针、目，建立获取有关法律规定渠道，对活动、产品、服务过程中环境原因进行识别、评价，确定重要环境原因并对其实行有效运行控制，以到达良好环境绩效。环境原因识别范围覆盖企业办公区域、施工现场及其生活区；有关环境原因筹划、管理等内容详见《安全管理部管理手册》中《环境原因管理措施》、《污染物排放管理措施》、《环境、职业健康安全目指标及管理方案管理措施》、《环境、职业健康安全绩效监测和测量管理措施》、《事故、事件及不符合管理措施》以及环境原因控制流程图、环境与职业健康安全目管理流程图、环境、职业健康安全信息管理流程图等。
（六）职业健康安全管理体系筹划
企业根据GB/T28001：职业健康安全管理体系规定，建立、保持和持续改善职业健康安全管理体系，确定职业健康安全方针、目，建立获取有关法律规定渠道，持续对常规与非常规活动、所有进入工作场所人员、工作场所设施存在危险源进行辨识、风险评价和风险控制，以到达良好职业健康安全绩效。有关危险源筹划、管理等内容详见《安全管理部管理手册》中《危险源、风险评价管理措施》、《安全生产管理措施》、《分包工程安全管理措施》、《项目安全专管人员管理措施》、《安全文明工地管理措施》、《环境、职业健康安全目、指标及管理方案管理措施》、《职业病与卫生防疫管理措施》、《施工用电安全管理措施》、《安全防护设施管理措施》、《安全预警有关规定》、《劳动防护用品管理措施》、《应急准备与响应管理措施》、《安全事故应急救援预案》、《环境、职业健康安全绩效监测和测量管理措施》、《事故、事件及不符合管理措施》、《安全标识管理措施》、《建筑施工安全协议、班组、员工安全协议》，以及危险源控制流程图、环境、职业健康安全目管理流程图、安全生产、文明施工费用审批流程图、环境、职业健康安全信息管理流程图、企业安全生产能力评审流程图、创立安全文明工地流程图、轻伤及未遂事故处理流程图、重伤事故处理流程图、劳动防护用品采购评价流程图等等。