公司董事会会议纪要.doc

公司董事会会议纪要精选
　　___________有限公司
　　第____届董事会第____次会议记要
　　时间：
　　地点：
　　议题：1、选举董事长，任命总经理;
　　2、听取总经理的工作总结和计划;
　　3、审定公司预算方案;
　　4、对公司融资方案进行审议;
　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事
　　...............
　　...............
　　应到会董事人数：
　　实际到会董事人数：
　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
　　列席人：xxx，________有限公司总经理
　　xxx，________有限公司监事会主席
　　xxx，________有限公司财务总监
　　记录人：xxx，_________有限公司办公室主任
　　xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?
　　xx副董事：收到。
　　xxx董事：收到。
　　..........
　　主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
　　众董事：无异议。
　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。
　　xxx：---------------------------------------。
　　主持人：下面请各位董事发表意见。
　　a：----------------------。
　　b：----------------------。
　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。
　　d：-------------------------------
　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
　　a：----------------------。
　　b：----------------------。
　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
　　(众董事填写选票)
　　主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。
　　(xxx女士协助xxx先生收票和计票)
　　主持人：请xxx先生唱票。
　　xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;..............
　　主持人：现在宣布表决结果：-------------------
　　主持人：请xx女士草拟董事会决议草案
　　(xxx草拟董事会决议草案)
　　主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------
　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
公司董事会会议纪要精选