股权转让协议、原股东会决议、新股东会决议、公司章程修正案.doc

股权转让协议

甲方（出让方）：
乙方（受让方）：
甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司全体股东同意，本着平等互利的原则，就转让股权事宜达成如下协议：
一、 甲方经股东会同意，将其在XXXXXXX公司的 万元全部股权，依法转让给乙方。
二、 转让方式：乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币 万元。
三、 本协议双方签字后生效，原甲方在XXXXXXX公司的权利、义务自动失效，若发生债权债务由乙方承担，乙方应遵守公司章程及有关规定。
四、 本协议一式三份，转让双方各持一份，报工商部门一份备案。

 甲方签字：

 乙方签字：

年    月    日

XXXXXXX公司
原股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于 年 月 日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意XXX将其持有的XXXXXXX公司 万的股权转让给XXX，其他股东对此表示无异议，并放弃优先购买权。
具体转让事宜由XXX、XXX自行协商，并形成书面转让协议，协议要符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到原公司登记机关核准备案后生效。

全体股东签字：

年 月 日

XXXXXXX公司
新股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于2012年 月 日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定：
一、 成立新的股东会，新股东由XXX、XXX组成。
二、 选举XXX为公司监事，免去XXX公司监事的职务，其他公司机构不变。
三、 公司股权结构调整为：
名称 出资方式 认缴额 实缴额 比例 时间
XXX 货币 XXX万 XXX万 XXX 2009年11月30日
XXX 货币 XXX万 XXX万 XX% 2009年11月30日
四、通过新公司章程。
上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到核准登记之日生效。

全体股东签字：

年 月 日

XXXXXXX公司
章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXXXX公司有限公司于2012年12月17日召开股东会，决议一致通过变更公司登记事项第四章第五条与第五章第六条，并决定对公司章程作如下修改：
一、第五条原为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
现修改为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
二、第六条原为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日；自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。
现修改为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日；自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。

全体股东签字：