直接采购作业指引ZGYC-WI-PR025.doc

直接采购作业
指引
编号：ZGYC-WI-PR025
版号：A/0
页码：第 4 页 共 4 页

直接采购作业指引

编制：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿
审核：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿
批准：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿

修 订 记 录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

1.
目的
明确直接采购的方法，确保符合公司规定，提高采购效率。
2.
适用范围
各项目被批准采用直接委托方式的工程和材料设备采购。
3.
定义
3.1直接采购：指受产品及行业垄断等影响、供方选择只有一家，无法通过招标、议标采购，且战略采购不满足需求的，完善审批手续后可采用直接委托合作的方式。
3.2采购领导小组：由总经理、副总层组成。
4.
职责
4.1 工程管理部
4.1.1负责办理由工程管理部提出直接采购要求的产品或服务之《未招标审批表》，并在得到批准后签署具体采购合同。
4.1.2负责采购合同履行以及配合研发部主办的直接采购。
4.1.3负责直接采购台帐的维护和数据统计，并由工程管理部采购组备案。
4.1.4 工程管理部经理（含分管）负责审核并批准单笔小于5000元（含）的直接采购。
4.1.5负责采购约谈，对直接采购的经济事项负责。
4.2 研发部
4.2.1负责与效果密切相关的工程和材料的直接采购（如雕塑、特殊定制部品等），办理《未招标审批表》，并在得到批准后签署具体采购合同。
4.2.2负责提供直接采购的图纸、定样、 涉及效果的技术标准。
4.3 成控管理部
4.3.1提供直接采购的数量、金额、与目标成本相符性审核意见。
4.3.2参与直接采购约谈，对直接采购的经济事项提供参考咨询意见。
4.4 总经理
负责批准单笔大于100万元以内（含100万）的直接采购。审批权限同定标审批。
4.5 采购领导小组
负责批准单笔大于5万元以上的直接采购。审批权限同定标审批。
5.
工作程序
5.1 直接采购的范围
5.1.1因市场垄断原因，供方不足三家的；
5.1.2行政专营项目，如供电、供水、供气、供热、有线电视工程、鉴定检测等；
5.1.3明码标价的商场售卖产品；
5.1.4紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间；
5.1.5设计对效果有特殊要求，产品具有独特性；
5.1.6技术含量高需进行专项设计的，如幕墙、钢结构、智能化、水处理等，其中方案研发部分直接采购。
5.1.7公司半年内进行过同类采购招标，招标成果可以沿用的。
5.2 直接采购审批
5.2.1上述（五）、（六）项目，研发部根据实际情况编制《未招标审批表》，报公司采购领导小组批准。
5.2.2其它范围的直接采购，由工程管理部根据实际情况编制《未招标审批表》，报公司采购领导小组批准。
5.3 直接采购过程
5.3.1主办人完成《未招标审批表》审批后，会同成控管理部两个部门两人以上（其中至少有一人为主管级以上）与直接委托的供方洽谈，填写《约谈纪录》。
5.3.2约谈结果符合公司采购领导小组在《未招标审批表》上的审批意见的，主办部门签署直接采购合同。
5.3.3约谈结果不符合公司采购领导小组在《未招标审批表》上的审批意见的，主办人须重新办理审批。
5.4 直接采购合同
5.4.1主办人按照公司标准合同范本办理合同拟定，《约谈纪录》或供方报价书、承诺函等须作为合同附件。
5.4.2所有直接采购合同的审批按照《工程合同管理制度》执行。
5.4.3所有直接采购合同均须报采购部备案。由工程管理部定期汇总后上报总经办备案。
6. 相关文件
6.1《工程合同管理制度》
7. 相关记录
7.1《未招标审批表》
　　　　7.2《约谈纪录》