公司章程制度汇编.doc

公司章程制度汇编

59
2020年4月19日
文档仅供参考

目 录

第一部分:制度部分 2
第一章 公司管理纲要 2
第二章 公司组织架构 3
第三章 公司管理制度 4
一、员工守则 4
二、办公秩序管理规定 5
三、基地规范制度 6
四、考勤管理制度 6
五、员工的招聘、转正与离职管理规定 9
六、管理层的聘任及员工晋升管理规定 11
七、采购及资金计划管理规定 11
八、图书资料及音像光盘管理规定 12
九、保密制度 13
十、通信管理规定 14
第四章 财务管理制度 15
一、备用金 15
二、报销程序 15
三、报销管理 15
四、保密义务 16
第五章 薪酬和福利制度 17
一、工资构成 17
二、工资支付方式 17
三、薪资保密 17
四、社会保险 17
第六章 差旅费报销管理制度 18
一、办理程序 18
二、费用标准 18
三、报销办法 18
四、补充规定 19
第二部份 部门及岗位职责 20
第一章 部门职责描述 20
1.综合部职责 20
2.办公室职责 20
3.技术培训部职责 21
4.市场部职责: 21
5.销售科职责 22
第二章 管理人员岗位职责 23
1．董事长(总经理) 23
2．副总经理 23
3. 基地经理岗位职责 23
4. 基地副经理岗位职责 23
5. 办公室主任岗位职责 23
6. 市场部经理岗位职责 24
7. 办公室主任岗位职责 24
8. 销售科科长岗位职责 25
第三章 后勤人员职责 27
1. 会计岗位职责 27
2. 出纳岗位职责: 27
3. 设备维护工岗位职责 27
4. 驾驶员岗位职责 27
5. 保安员门卫岗位职责 28
6. 仓库管理员岗位职责 28
7．炊事员岗位职责 29
第四章 技术人员岗位职责 30
附件 30

第一部分:制度部分
第一章 公司管理纲要

一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立全局意识,禁止任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,提高公司经济效益,不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,并为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行”酬劳一致”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高,逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行定岗定责,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,发扬集体合作和集体创造精神,增强企业的凝聚力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司各项规章的行为,都要予以追究。

第二章 公司组织架构
一、目的
完善公司管理体制,规范公司员工行为,降低公司运营成本,增加企业控制能力、产业生产和服务能力、提高员工工作质量和工作效率。
二、范围
本文件适用于彭水县绿艺农业开发有限公司。
三、公司组织架构

董事长/总经理(兼)

办公室

资产管理与财务部

基地与技术监理部

行政文秘与接待

物资采购

石盘乡休闲观光农业基地

万足镇花椒基地

技术监理

会计与资产管理

现金出纳

副总经理

第三章 公司管理制度
一、员工守则
为规范公司员工的行为,培养健康向上的工作观、道德观和价值观,提高每位员工的综合素质,从而塑造良好的企业形象,特制定公司员工守则如下:
第一条 严格遵守国家的法律、法规、政策和本公司的各项规章制度。
第二条 热爱公司 树立”以公司为家”的理念,自觉维护公司形象,与企业荣辱与共。加强学习,不断提高自身综合素质与工作能力,团结协作,多提合理化建议,秉承”客户和市场是企业的中心,人才是企业生存、发展的根本”的公司理念。
第三条 服从领导 服从领导安排与公司决定,高效优质完成本职工作和领导交办的任务;积极向公司献计献策,推动公司的发展。
第四条 严守纪律 不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人电话、不做与工作无关的事。不私拿或损坏公物,上班期间,除工作应酬,不得饮酒。
第五条 注重仪表 注意着装及仪表整洁,男职工不留长发、胡须、女职员要淡妆上岗。
第六条 讲究礼貌 做到待人热情、举止文明、谈吐文雅,谦虚礼让,使用”您好”、”欢迎您”、”不客气”等文明用语。
第七条 团结合作 做到关爱同事、互助团结,不得谩骂、侮辱、殴打公司同事。
第八条 尊敬客户
1、接待客人时面带微笑,与客人谈话时应站(坐)端正、讲究礼貌、不抢话、插话、争辩、讲话声音适度有分寸,语气温和、不大声喧哗。
2、遇到客人询问,做到有问必答,尽量避免使用"不论"、"不行"等生硬词语严禁以冷淡态度待客人。
3、 尊重客人风俗习惯,严禁背后议论、传播。
4、 在客人面前注重仪表,不得有化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵等小动作。
第九条 严守机密 ,不得泄露或传播公司商业机密及相关文件,不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。要做到:不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。一切内部文件、资料、报表、总结,都应做到先锁再离人,保证桌上无泄密。秘密文件由公司办公室统一归档保管,个人不得私自保存。
第十条 廉洁自律,不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私。要敢于同不良现象作斗争,要打击不正之风,树立正气。
第十一条 厉行节约 随手关灯、关掉水龙头。节约使用办公器具,爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统,为公司增收节支做贡献。

二、办公秩序管理规定
为了加强公司内部办公秩序的管理,营造良好的办公环境,提高工作效率和质量,对员工应遵守的纪律和必具的精神风貌,特作如下规定:
第一条 仪表仪容:公司所有工作人员在工作时间应保持良好的个人仪表,精神饱满,举止文明,礼貌待人。做到办公时间着装整洁,仪表端庄,男员工不留长发和胡须,女员工不浓妆艳抹;严禁穿拖鞋、背心、短裤等进入办公区域。注意言行举止,不得当众整理个人衣物。
第二条 行为举止:举止应大方得体,与人交谈不要左顾右盼。进入领导或其它部门办公室前,应先叩门,征得同意后方可入内;对客户或来访人员提出的询问、疑难、要求、意见,要耐心倾听,在不违背保密制度的原则下,有问必答并做到回答准确(对自己无把握回答的应婉转地表示歉意,联系有关人员给予解答,或留下文字记录,限时予以回复)。
第三条 言谈:声调要自然、清晰、不要装腔作势,不准讲粗言或使用蔑视和污辱性的语言。说话要注意艺术,多用敬语,注意”请”、”谢”字不离口。对待来访客人要主动问候,礼貌待人。
第四条 电话应答:接电话时音量要适当,要注意礼貌用语,首先向对方说”您好,爱杰农业有限公司!”,并记清客人来电要求。
第五条 办公纪律:所有员工应严格按公司考勤制度守时守纪;保持办公室肃静,工作时间不得大声喧哗、呼唤、打闹、嬉笑、奔跑,不得哼唱歌曲、吹口哨、上网聊天、玩游戏和妨碍她人办公。
第六条 办公场所卫生:保持办公区内整洁有序、卫生清洁,不在办公场所内吸烟吐痰;严禁在室内放置和乱扔各种杂物,办公桌面上的文件、办公用品和设施要摆放整齐,便于查找。下班时,及时整理办公桌椅,确保办公区域干净整洁。
第七条 办公场所安全:办公场所不得随意堆放易燃易爆等危险物品;不得存放现金、首饰等私人贵重物品。办公电器设备(电脑、传真因工作需要除外)下班后必须断电,以免发生意外事故。办公桌椅、消防器材和设备应根据实际布置定期检查、保证完好。

三、基地规范制度
为确保基地生产和运行正常化,防范基地建设过程中出现的隐患,明确相关责任,结合本公司和基地建设的实际制定本办法,如下:
第一条 基地安全: 基地(万足花椒基地、石盘休闲观光农场)安全由基地实际负责人负责,负责本基地生产安全,负责选定安全生产监督员、制定和报送安全生产实施方案、定期安全隐患排查等工作。
第二条 基地设施: 基地各项设施,严格按照规定使用,选派人员(专、兼)对基地各项基础设施进行维护,发现损坏,及时报修,因未按规定使用造成设备损坏、遗失的,按照设备原价折旧赔偿。
第三条 基地工作人员选聘:实施定岗定责的方针选聘、续聘,公司根据基地建设需要,实施社会化用工的方式,选聘工作人员,经考察合格录为基地工作人员(参照公司工作人员管理),公司为基地人员提供培训、进修机会,并定期对基地管理和技术人员适岗情况进行考察,根据考察情况确定对于续聘、解聘决定。
第四条 基地财务:基地运营过程产生的开支,必须建表造册以备公司抽查,重大开支必须向总经理汇报并取得许可。

四、考勤管理制度
为加强劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
第一条 工作时间:公司原则上实行五天工作制,每月休假八天。在休假期间若有紧急情况适时上班的,相关人员应到岗。
(作息时间为:8:00－18:00 ,午餐及休息时间为:12:00-14:00)。
第二条 休假规定
1.上班实施周五制,法定节假日除非公司必要,严格按照国家节假日规定执行。
2.其它休假事项,参照<中华人民共和国劳动法>规定实施,工资福利参劳动法实施。
第三条 考勤登记
1、 所有员工上班必须亲自登记,任何人不得以任何理由代替她人或由她人代替登记。
2、 公司每月对考勤情况进行汇总。
第四条 员工工作期间外出
1.办公室工作人员工作期间外出,必须向领导告知去向,并将手头工作进行移交,避免由于外出导致工作间断。
2.其它人员离岗外出,参照办公室人员管理。
第五条:迟到、早退、旷工及其扣罚规定(按月计):
1.迟到、早退:超过规定上班时间未到岗视为迟到;提前离岗视为早退。迟到视情况决定惩罚办法。
2.旷工:无故未到岗上班视为旷工;旷工扣款金额=旷工天数×3A。无故旷工3天以上的员工,无法说明正当理由,按自动离职处理。
第六条:请(销)假制度
3.员工请假应提前填写<请假条>,事假1日以内(4小时内为半天,4～7小时为1天),报部门领导批准后到办公室备案;1日以上,除报部门领导批准外,必须报场长/总经理批准,并填写<请假条>备案。特殊情况可先电话请假(必须是上班时间前),并于事后补办其相关手续,否则按旷工处理。
1.员工请病假必须持有县团级以上的医院证明,并经直属领导批准;特殊情况可先口头请假(必须是上班时间前),上班后须在两日内出具有效病历、处方签或医生诊断证明交直属领导审核,并补办相关手续,否则按旷工处理,上述情况均应主动到办公室备案。
2.所有类别的请假人员,凡未按时返回公司的均视为超假,如无特殊理由均按旷工处理。
3.所有类别的请假或因公外出人员,返回公司后均应主动到办公室登记薄上填写返回时间或销假,否则将按超时或超假等情况处理。
第七条:假期类别及假期扣款标准(以下A为员工每日工资)
1.事假(按季度进行结算)
(1)a．每月事假天数在2天以内(含2天),扣款金额=事假天数×2A。
b．每月事假天数在2天以上,扣款金额=事假天数×2.5A。
c．每月事假一般不得超过3天。
(2)月累计事假10天以上(含10天),建议本人自动离职(婚、丧、产育假等情况除外)。
(3)月累计事假超过15天,公司有权予以辞退(婚、丧、产育假等情况除外)。
(4)年累计事假超过10天,取消年终奖。
2.病假
(1)病假扣款金额=病假天数×A。
(2)病假10个工作日以上,1个月(含1个月)以下,能出示相关医疗证明的(县级及以上的医院所开病历或诊断证明),如果总工资扣款余额不足200元的,按200元发放;
(3)病假1个月以内,能够保留职位;超过1个月者,不能再胜任本职工作者劝其离职。
3.婚假
在公司工作的员工,可享受3天有薪婚假,异地(跨省)结婚给2天路程假,最多可分为两次请假。
4.丧假
员工的直系亲属死亡,可享受3天有薪丧假,异地奔丧的给2天路程假。
5.产假
生育女员工符合规定内生育的可享受90天产假,男员工配偶生育可享受3天的陪护假。未参加社保的职工在产假期间发放基本工资的70%,已参加社保的职工由劳动保障部门按规定给付。假期满后未报道上班者,视为自动离职。
6.计划生育假
公司员工节育手术后,可享受4天节育手术假;怀孕流产可根据医院证明酌情给予假期,最长不超过一个月,一年内仅限1次,可保留职位。
7.工伤假
员工因工受伤享受工伤假,假期天数根据医院证明及实际情况酌定。医疗期间只发放基本工资。
8.其它假
按国家相关规定执行。
9.说明
(1)上述各种假期的计算均具有延续性,假期中如遇双休日或国家法定节假日也不再另行补休。
(2) 假期工资按相应比例发放,假期工资均在本人上班后补发。
第七条:加班
公司因生产经营需要,确需员工延长工作时间的,可考虑安排员工加班。
1.员工加班必须经本直属领导同意后到办公室办理加班手续备案。特殊情况未先办理加班手续的,加班手续必须在加班次日补办。
2.不属加班的范畴
(1)在正常工作时间内能够完成或者应该完成而未完成的工作,需延长工作时间的;
(2)由于员工本人对工作的疏漏和过错,需延长工作时间紧急弥补的;
(3)市场、产品、采购等类人员延长工作时间走访市场、拜访客户或进行相应活动;
(4)员工因公出差。
3.加班待遇
(1)法定节假日和休息日加班的,实行补休政策。加班人员的直属领导可根据其实际工作量确定补休天数,核实后,方可根据工作进展情况安排补休时间。加班时间不满1天(8小时)的,可累计计算。
(2)因工作需要加班的,履行相关手续后,给予30元/天的补助(按季度结算)。
4.其它
公司员工在加班期间,不按规定工作,擅离工作岗位,从事赌博、游戏或者其它与加班工作无关的事项,经查实后(需确切的人证或物证,证明人需填写书面证词。书面证词严格保密,不得向其它人员泄露)取消加班待遇,并扣除当月基础工资的20%,情况严重者另行处理。

五、员工的招聘、转正与离职管理规定
第一条 招聘
1、招聘申请:各部门根据生产和管理的实际由部门负责人副总经理提出申请,并经总经理批准后,能够招聘相应的人员。
2、招聘的实施:招聘方案得到批准后,办公室即可执行,招聘的渠道根据用人的要求,能够选择熟人介绍、中介、人才市场、报纸和网站等多种方式,招聘难度过大时,可提请劳务部门代为招聘。
3、招聘人员的选择与录用:在应聘人员到公司后,应由用人部门负责人、副总经理进行面试,从其德才能方面择优录用,无论以何种方式招聘人员,均不得降低录用标准。在用人部门负责人及副总决定录用后,由办公室负责通知应聘人员准时到公司入职。
4、入职手续的办理:入职人员在入职时,应填写<员工入职登记表>,并提供各种证件证明原件,交办公室检验复印,并交一寸免冠照片两张。
5、新进员工的审批权限:
办公室应在<员工入职登记表>上签署意见并推荐给用人部门;用人部门负责人决定是否录用,并在意见栏签署意见,并填写建议试用期、试用期工资和转正期工资;最后与总经理签订用人合同。
6、新进员工由相关部门进行职前培训,主要对公司的各种规章制度进行学习以及岗位技能培训。
7、办公室在入职手续办理完毕后,应将<员工入职登记表>传真一份至上级公司的相关部门存档。
8、实习员工:经公司选择,即将毕业在实习期内的大中专毕业生,在本企业有就业意向的,按一般种(养)殖工人的待遇,无绩效工资,待拿到毕业证书后,由公司进行考评,决定是否聘用。如决定聘用,则根据其技能进行定岗,成为正式员工。
第二条 转正
1.员工在试用期满5天(具体岗位试用时间不一,应灵活处理),由办公室通知其部门负责人,部门负责通知本人填写<员工转正申请表>,其部门负责人应对该员工的工作能力、团队精神等项目进行评审。
2.转正程序:本人填写 ”试用期工作总结”部门负责人填写简要评语,并同意转正,办公室报送总经理审核并签署意见,并确定转正期后工资。
3.在上述程序完成之后,其转正资料转入办公室,办公室将该员工的转正申请表存档,并调整相应记录并通知资产管理与财务部调整其工资。
第三条 离职
1. 辞职
(1)员工因故辞职,应于15日前向其部门负责人及总经理提出书面申请。
(2)员工主管与辞职员工积极沟通,对绩效良好的员工努力挽留,探讨改进其工作环境、条件和待遇的可能性。
(3)辞职员工写<离职申请表>,经各级领导签署意见审批后,递交办公室存档。
2. 辞退、除名
(1)员工严重违反公司规章制度,由其部门经理呈准后作辞退处理。
(2)辞退员工收到办公室的辞退处理后,办理离职移交手续。部门应安排其它人员接替其工作和职责。
(3)辞退员工完成所有必须的离职手续后,将<离职申请表>交办公室存档。
(4)员工未经批准擅自离开公司者,视为自动离职,作除名处理。
3.自动离职
员工因个人方面的原因不愿意继续为公司服务,不辞而别或连续三天旷工的行为称为自动离职。员工自动离职后所有余下的工资不予发放,并不再录用。
4. 移交事项
(1)现款、帐表凭证;
(2)原物料、设备、器具、公章;
(3)规章、技术文件、业务等有关资料;
(4)其它应交办事项。
5.薪资发放
(1)除名员工必须按公司规章制度办理离职、交接手续,财务部方可结算薪资。
(2)员工办妥离职手续后,由办公室依<劳动合同>办理劳动合同终止、退保等相关手续。
(3)资产核算与财务部于次月20日核算后发放薪资。
6.管理
(1)员工离职时必须办妥离职手续,否则员工本人将承担由此造成的损失,必要时将要求其承担法律责任。
(2)凡违纪辞退、除名的员工,公司无需事先通知或作任何补偿。
(3)在通知期内,如有关员工故意缺勤或未尽全力执行任务,或因不尽职责而给公司带来经济损失的,公司有权追究其经济责任。
(4)员工离职后,三天之内办公室应将<员工离职申请表>建档备查。

六、管理层的聘任及员工晋升管理规定
为了加强管理,激励员工积极向上,特制定本制度(总的原则是:任人唯贤,德才兼备。勤廉自律)。
第一条:部门主管:由公司直接聘任,并发文公布,各部门负责人出缺,原则上由副总经理在原部门选定优秀人员暂代履行职责,部门负责人可由向社会招聘和本部门内部产生。
第二条: 财务主管:面向社会公开选拔,且具备财会专业证书或一年以上工作经验,原则上在财务工作人员中产生。
第三条 技术部门:技术员经两名以上(含)技术员联名举荐,经考核,可聘任为技术监理负责人。
第四条:聘任期:各部门主管、基地负责人均为一年一聘任,时间为每年的三月一日至次年的二月的最后一天。

七、采购及资金计划管理规定
为对采购及资金计划管理规范化,特制定本制度。
第一条:公司物品的采购实行按周资金计划采购制度。各部门所需办公用品由各部门在每周周一前提出采购计划,经办公室汇总在每周一的9:30以前,将计划传至副总经理处,报总经理审批,无批准使用的资金及采购项目原则上不得使用或采购。
第二条:物品的领用,由办公室按部门及人员分类建立领用明细账,领用人在领用单上签字登记备案。
第三条:新进人员到职时由所属部门提出文具申请单,向办公室领取文具;人员离职时,应将剩余文具一并交办公室。
第四条:公司特殊活动所需用品,由使用部门提出采购计划,按照购买程序审批后进行购买、领用。
第五条:办公室后勤人员应对公司所有物品建立物资台账,物资台账须注明物品名称、购进日期、数量、单价、存放地点、责任人/领用人等科目。
备注:原则上产地在本地的物品实行就近购买。

八、图书资料及音像光盘管理规定
为加强公司内部购置使用的图书资料及音像光盘的管理,使公司在该方面的资源有效发挥作用,最大限度地服务于公司相关工作,特制定本制度。
第一条 公司的重要图书资料及音像光盘,由办公室派专人统一管理。专管人员应建立图书资料、音像光盘台帐和借阅签字手续。
第二条 各部门因工作、业务需要购买音像光盘前应将购置计划交办公室审核,经总经理签字批准方可购买。
第三条 承办人员在购置后应及时到办公室图书资料专管员处办理入库手续(包括填写所购物品名称、出版社名称、著作者、数量、出版日期、购买日期、金额及其它有关详细资料),方可到财务部门办理报销手续,如需借阅还需办理借阅手续。
第四条 参加各种专业会议带回的图书资料或音像光盘应先由部门领导以上负责人确定其重要程度,对其中重要的、有长期参考使用价值的部分,则马上办理登记入库手续。
第五条 员工借阅图书资料或使用音像光盘,应到办公室办理借阅登记手续,并按规定的借阅使用期限及时归还。
第六条 对于所用工具书或音像光盘,借阅使用时间一般不应超过两周;普通图书资料不超过1个月。特殊情况确需长期借阅使用的,应办理专门的长期借阅手续。
第七条 员工应爱护图书资料及音像光盘。借阅使用期间应妥善保管不得外借,遗失。如有损坏、丢失等情况,一律照原价赔偿或照原价加倍赔偿。
第八条 公司的图书资料、音像光盘,应每季度由专管人员进行统计盘点。届时应将各人手中保管的资料统一归还。特殊情况经公司领导批准,由图书资料管理人员查验后,续办借阅手续。

九、保密制度
为恪守公司机密,维护公司权益,特制定本制度。
第一条 公司秘密是关系的公司权力和利益,依特定程序确定,在一定时间内限一定范围的人员熟知的事项。
第二条 保密制度涉及行政、财务、技术等人员。
第三条 公司秘密包括下列秘密事项:
1. 公司重大决策中的秘密事项;
2. 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
3. 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;
4. 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
5. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;
6. 公司职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料;
7. 其它经公司确定应当保密的事项;一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第四条 对于密级文件、资料和其它物品、必须采取以下保密措施:
1.经总经理或副总经理批准、不得复制和摘抄;
2.发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施;
3.设备完善的保险装置中保存。
第五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。
第六条 不准在私人交往中和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准经过其它方式传递公司秘密。
第七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理;总经理接到报告,应立即做出处理。
第八条 出现下列情况之一者,给予警告并扣发工资10元以上500元以下:
1.泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;
2.已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第九条 出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失:
1.故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的;
2.违反本保密制度规定,为她人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;
3.利用职权强制她人违反保密规定的。
第十条 本制度规定的泄密者是指下列行为之一:
1.使公司秘密被不应知悉者知悉的;
2.使公司秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的。

十、通信管理规定
第一条 本公司电话,主要是为了工作上方便公司员工之间和与外界沟通,开展业务。
第二条 员工打电话用语尽量简洁、明确,以减少通话时间。
第三条 办公室接外线电话到分机时,一般电话铃声响五次无人接听即挂断。
第四条 办公室文员接听外线电话的标准用语为:”您好,绿艺农业!”,当对方告知找某某人需通知对方是时用语为”请稍等!”,如对方不在时用语为”某某外出,请稍后再打!”,其它内容视情况回答,总要求是用语规范、简洁、礼貌。
第五条 对于公司来信,严肃认真对待,妥善保管,积极回复,由于个人原因致使信件遗失造成公司重大财务损失的,追究相关责任人员责任。

第四章 财务管理制度
为了规范公司财务人员的行为,保证会计资料真实、完整,加强财务管理,提高经济效益,根据<会计法>和国家财经法规,并结合我公司实际情况,特制定本制度。
一、备用金
1、由公司预支5000元备用金给办公室主任,由办公室主任进行备用金的管理,其使用范围为经总经理批准在本地采购物品的费用和紧急情况下的费用支出,严格控制,不得挪着她用。
2、备用金的管理:由办公室按需借支一定的费用给各部门,各部门在支出费用后,做好现金支出帐本,在办公室主任与公司报帐时,交与办公室相应的票据和帐本,并交财务部门核算。
二、报销程序
1、场内报销:经办人先将票据交部门负责人审核签字,交场长签字批准,办公室支付费用,并记帐。
2、公司报帐:
⑴各部门将整理好的各种票据和帐本,交与办公室,办公室主任审核后接收;
⑵办公室将票据报销单交予资产管理与财务部审核签字,总经理签字,财务做帐;
⑶出纳将报销票据金额交予办公室。
⑷办公室将报销金额借支给各部门,完成一个循环。
三、报销管理
1. 办公费:发票必须注明购物明细和经办人。
2. 邮电费:包括电话费、手机话费、互联网费和邮寄费,按规定凭据报销。
3. 招待费:必须注明招待事由、经办人、接待主要人员姓名及实际报销金额。
4. 差旅费:借款和报销单据必须详细注明出差目的、出差线路、出差方式。
5. 交通费:由办公室统一管理。
6. 水、电费:每月发票由专人负责管理、催收和缴纳。
7. 车辆维修及日常费:具实凭据报销。
四、保密义务
公司财务人员应当保守本单位的商业秘密,除法律和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的任何会计信息。

第五章 薪酬和福利制度
一、工资构成
本规定提及的薪资是指基本工资、岗位补贴、工龄工资(服务年限每满1年增加工龄工资10元)、通讯费、绩效工资。(具体方式和方法参照相关制度)
二、工资支付方式
1. 新雇员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数计算,
2. 正式员工工资实行月薪制,工资单由员工签字后由公司保存,工资以现金形式发放。
3. 正式员工工资以月为单位计算,临时工按实际工作天数计算。
4. 工资正常支付日为次月18日,如遇支薪为休息日或节假日,则顺延至下一个工作日支付。
三、薪资保密
1. 公司实行薪金保密制度。
2. 除公司指定管理人员知道员工薪酬外,任何员工不得探听她人薪酬。
四、社会保险
按公司核定的人员名单执行。(具体方法参照有关规定)

第六章 差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度。
一、办理程序
1.出差人员必须事先填写”出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,副总经理批准后方可出差。
2.出差人员借款需持批准后的”出差申请单”,填写”借款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。
3.出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向部门主管汇报,由部门主管考核结果,签署考核意见。
4.审核人员根据签有部门主管考核意见的”出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理签署意见后方可报销。
6.出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
7.出差时借款,本着”前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行”包干使用,节约归己,超支不补”。
(一)住宿标准:统一为:80元/天
(二)伙食补助费:30元/天
(三)市内交通费:乘坐城市交通工具
(四)交通工具标准:以实际支出为准
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
2.出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒体采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
3.住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
(二)补助费报销办法
按算头不算尾的方法计算。
(三)交通费报销办法
1. 正常必要开支属于报销范围。
2. 出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
（1） 出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的;
（3） 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
（4） 陪同重要客人外出的;
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
(以上情况须请示部门主管同意后方可报销。)
3.出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
公司员工,因公出差一次性报销50元通讯费。
(五)其它
1.在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得副总经理、总经理同意,并索取发票、收据递交财务部方可审核报销。
2.出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
四、补充规定
1. 所有报销费用需出差人员依据发票作为充抵。

第二部份 部门及岗位职责
第一章 部门职责描述
1.综合部职责
（1） 按照公司规划要求,负责场内外基础建设及设施的维护。
（2） 负责生产所需物质采购工作。禁止采购伪劣产品、过期产品,若发现须查明原因要追究责任。
（3） 负责饲料生产及进、出库的监督。
（4） 协助办公室做好外来客人的接待工作。
（5） 负责沼气站、精液配送中心的运行和管理;
2.办公室职责
1、 制定公司级文件、公司管理制度、公司对上对外行文、报表、报告等并监督实施,负责文件归档管理。
2、 公司工作计划的制定和工作总结;各部门工作协调、工作计划完成情况的检查和评估。
3、 负责接待外来客人;
4、 负责员工招聘、入职、考勤、离职等人力资源管理;
5、 负责公司文秘、文印、接待等后勤事务管理;
6、 办公环境、办公设备、办公用品管理及绿化管理。
7、 负责公司招待所清洁卫生管理。
8、 食堂后勤的管理及保安室的管理。
9、 负责与上级相关部门的协调及按时报送各种数据。
10、公司证照、印鉴、车辆管理、食堂管理。
11、公司企业文化建设、宣传报道工作的计划和实施。
12、会务组织、后勤保障服务工作。
13、完成公司领导交办的其它任务。

3.技术培训部职责
1.负责本部门各项规章制度的制定、修改、完善及实施。
2.负责本部门年培训计划的制定及实施管理。
3.负责管理培训中心。
4.负责员工岗前培训。
5.根据公司的发展,协助相关职能部门,对专业技术人员继续教育(主要针对种猪场技术人员)。
6.负责各类培训文件、资料的汇集、整理和归档工作。
7.完成公司领导交办的其它工作。
4.市场部职责:
一、 作为公司的情报机构
1. 跟踪行业发展趋势,建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。
2. 搜集行业信息,特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析;
3. 进行市场调研,掌握消费者购买心理和行为,为公司市场活动提供决策依据;
4. 参与公司网站建设。
二、 作为公司的参谋机构
1. 制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略;
2. 制订公司业务短、中、长期目标;
3. 做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划;
4. 新产品上市规划;
5. 参与制定产品价格;
6. 整理分析公司各业务部门的业务资料信息。
三、 作为公司业务的监管机构
1. 业务系统廉政稽查;
2. 了解、掌握业务员心态并进行心态建设;
3. 负责对新入职业务人员、专卖店和经销商的业务人员进行培训和监管;
4. 负责产销的协调工作。
四、 作为公司的公关机构
1. 实施品牌规划和品牌的形象建设;
2. 制定及实施市场广告、推广活动和公关活动;
3. 完善、规范业务系统对外的各类文书;
4. 负责公司荣誉室的建设及各种资料的收集整理(如客户感谢函、锦旗、新闻报道等);
5. 合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理;
6. 作好公司的售前、售中、售后服务工作;
7. 代表公司对外发布需发布的信息。

5.销售科职责
1. 根据公司长远战略规划,提出相应的营销发展