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兼职董事长管理办法

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2020年4月19日
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河南物资集团公司兼职董事长管理办法

为加强对国有及国有控股企业的管控，建立母子公司管理体制，根据《公司法》、《企业国有资产法》的规定，河南物资集团公司（以下简称集团公司）依法向集团公司的全资子公司和控股子公司委派董事长（兼职）。为规范兼职董事长的行为，特制定本管理办法：
一、岗位职责
兼职董事长对集团公司负责，是集团公司委派到企业（以下简称公司）董事会的领导，其主要职责是以资产管理为核心，确保国有资产的保值增值。兼职董事长的权力在董事会职责范围之内，不论理公司的具体业务，一般也不进行个人决策，只在董事会开会时才享有与其它董事同等的投票权。兼职董事长不掌握行政权利，也不属于公司员工范畴。其具体岗位职责如下：
（一）召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；
（二）审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交董事会审核、审批；
（三）审核公司资产处理方案，经董事会审核同意后报集团公司审批；
（四）检查董事会议决议的实施情况，并向董事会提出报告；
（五）提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报董事会批准和备案；
（六）根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；

（七）审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；

（八）对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控；
（九）定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

（十）签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；
（十一） 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控
；
（十二）行使法定代表职权；
（十三）集团公司要求履行的其它职责。

二、任职条件及产生办法
（一）任职条件
1.熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规章制度；
2.具有战略管理和经营管理方面的专业知识，熟悉企业的经营管理工作并在企业管理岗位5年以上；
3.具有良好的职业道德，坚持原则、廉洁自律、忠于职守、办事公道；
4. 具有较强的领导力、创新力和沟通协调能力。
5.是集团公司管理的中层以上干部。
（二）产生办法
1.兼职董事长属于集团公司管理的干部，其产生要按照集团公司干部选拔任用的相关程序进行，并由集团公司党委会研究确定。
2.兼职董事每届任期3年，能够连任，但不得在同一企业连任。
三、工作纪律
（一）未经批准，不得接受企业的报酬；
（二）不得在企业为自己或亲友谋取私利；
（三）不得泄露企业的商业秘密；
（四）不得干预企业正常的经营活动；
（五）不得对企业的重大违法违纪违规问题隐匿不报；
（六）要严格执行“三重一大”制度和国有企业领导人员廉洁自律的有关规定。
（七）对违反工作纪律的，给国有资产造成损失的，集团公司将视情况给予行政处分、党纪处分直至依法追究法律责任。