公司印章监管办法.docx

公司印章监管办法

　　第一章总则
　　一、印章是公司经营监管活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的监管，关系到公司正常的经营监管活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。此办法适用于百利集团的印章监管。本办法未尽事宜或界定不清的呈请集团总经理或集团董事长裁决。
　　二、集团董事会授权由财务部全面负责公司总部的印章监管工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。销售监管部经理处存放公司总部公章、合同章、董事长签名章各一枚，以供非正常上班时间备用，使用流程同第九条，所有单据由销售监管部经理事后转交集团财务部。
　　第二章印章的雕刻
　　三、印章雕刻的申请、审核和批准：由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经系统副总/总监或分公司总经理/分厂副总审核，集团总经理批准方可雕刻。
　　四、印章雕刻：经过批准后的雕刻申请，统一由采购部办理。
　　第三章印章的领取和保管
　　五、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。
　　六、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。
　　七、公司建立印章监管表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。
　　八、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
　　第四章印章的使用
　　九、公司各级人员每次需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。各类印章使用应具备的条件及审核权限应为：
　　、集团总部：
　　1．各类行政章仅限于与之相对应的性质文件方能盖。
　　2．合同章的使用：经销单合同经部门经理、分管系统总监/副总审核批准后盖章；直销单合同一律需评审，最终经集团总经理批准后，将合同递财务，由财务指定专人盖章。市场部所有对外行为均需盖章。
　　销售合同盖章时，须有订货产品清单，且报价审核后的附件需体现审核过程，即要有审定人的签名，否则不予以盖章。
　　3．公章有限公司）的使用：适用于以公司名义发文情况下，经总经办审核，集团总经理签署，由财务指定专人盖章。
　　4．私章的使用：适用于签发支票、文件等，须经过其本人或其授权人确认，方可盖章。如合同中需使用私章，征得同意后也可办理。
　　5．董事长签名章：适用于需其签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等；原则上须经其书面确认后方可盖章，特殊情况下可通过电话确认，事后补签单。
　　、各下属公司：
　　1．各类行政章仅限于与之相对应的性质文件方能盖。
　　2．合同章的使用：销售人员签订合同、订购单，须有各部门总监的签名方可盖章；采购部使用合同章须经分管系统副总签名，基建、设备须经董事长签名后方可盖章。
　　3．公章的使用：公司之间各类证明文件需有各部门总监签名方可盖章，投标书的加盖章需各分公司总经理签名后方可盖章，采购部使用公章须经分管系统副总签名，基建、设备须经董事长签名后方可盖章。
　　4．人力资源用章、行政章的使用：由人力资源部经理签名后盖章。
　　十、经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。通过审批后的销售订单递至财务盖章，无特殊情况一般规定五分钟内给予落实。
　　十一、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。
　　十二、在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。
　　十三、集团总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。
　　十四、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。
　　十五、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。
　　十六、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交财务部归档。
　　十七、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《印章借用申请单》，注明事项，经集团总经理批准后方可由区域经理级以上人员携带使用。
　　十八、公章的使用决定权归集团总经理，其他各印章的使用决定权由集团总经理根据实际工作需要进行授权。
　　第五章印章的作废和销毁
　　十九、印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。
　　二十、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请经系统副总/总监或分公司总经理/分厂副总审核，集团总经理批准后方能销毁。
　　第六章责任
　　二十一、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司总经办报告。
　　二十二、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
　　二十三、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
　　第七章附则
　　二十三、本办法解释权归集团总经办。公司印章监管办法