软件公司管理规章制度样本.doc

密级共 页有限责任公司管理制度有限责任公司版权所有 不得复制目 录第一章 管理大纲3第二章 员工守则4第三章 财务管理4第一节 总则4第二节 财务机构与会计人员4第三节 会计核算原则及科目报表7第四节 资金、钞票、费用管理10第五节 工资及奖金13第六节 税收及利润分派14第七节 利润上交和库存物资财务管理14第八节 会计凭证和档案保管14第四章 人事管理15第一节 总则15第二节 编制及定编15第三节 员工聘（雇）用16第四节 工资、待遇17第五节 假期及待遇18第六节 辞职、辞退、开除19第七节 附则20第五章 行政管理21第一节 总则21第二节 文献收发规定21第三节 文印室管理规定21第四节 电脑室管理规定22第五节 办公用品领用规定23第六节 电话使用规定23第七节 车辆使用管理规定23第九节 集体宿舍管理规定24第六章 合同管理25第一节 总则25第二节 经济合同订立25第三节 经济合同审查批准26第四节 经济合同履行28第五节 经济合同变更、解除28第六节 经济合同纠份解决29第七节 经济合同管理31第十章 考勤34第十一章 保密工作35第十三章 晋升36第一节 总则36第二节 分则36第十四章 奖惩37第一节 总则37第二节 奖励38第三节 惩罚39第十五章 岗位职责40第十六章 附则50第一章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，依照国家关于法律、法规及公司章程规定，特制定本管理细则。第二条 公司全体员工都必要遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、经律。第三条 公司财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司形象、名誉和股价稳定。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工积极性、创造性和提高全体员工技术、管理、经营水平，不断完善公司经营、管理体系，实行各种形式责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司倡导全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造条件和机会，努力提高员工素质和水平，造就一支思想和业务过硬员工队伍。第八条 公司勉励员工发挥才干，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表扬。第九条 公司为员工提供平等竞争环境和晋升机会，勉励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合伙和集体创造精神。第十一条 公司勉励员工积极参加公司决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表扬。第十二条 公司尊重知识分子辛勤快动，为其创造良好工作条件，提供应有待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条 公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益提高而提高员工各方面待遇。第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”分派制度。第十五条 公司履行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任工作态度。第十六条 公司倡导厉行节约，反对铺张挥霍；减少消耗，增长收入，提高效益。第十七条 维护公司纪律，对任何人违背公司章程和各项制度行为，都要予以追究。第二章 员工守则第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条 维护公司名誉，保护公司利益。第二十条 服从领导，关怀下属，团结互助。第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝挥霍。第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条 积极进取，敢于开拓，创新贡献。第三章 财务管理第一节 总则第二十四条 为加强财务管理，依照国家关于法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。第二十五条 财务管理工作必要在加强宏观控制和微观搞活基本上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大公司经济实力为宗旨。第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中制止铺张挥霍和一切不必要开支，减少消耗，增长积累。第二十七条 公司及全资下属公司、公司（含51%股权全资、内联公司）财务工作，都必要执行本制度。其她内联公司参照本制度执行。第二节 财务机构与会计人员第二十八条 公司及下属独立核算公司、公司设立独立财务机构。非独立核算单位配备专职财务人员。第二十九条 总会计师协助总经理管理好整个系统财务会计工作，对全系统财务会计工作负责。 总会计师重要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会决策，主持编制并订立公司财务筹划、信贷筹划和会计报表等，贯彻完毕筹划办法，对执行中存在问题提出改进办法，指引各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会订立后执行。 4.审核下属公司、公司投资和效益计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统财务管理和活动； 7.监督全系统财务部门和会计人员执行国家财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行筹划和违背财经纪律事项； 8.对各级财务人员调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评估，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员培训工，断提高财会人员素质和业务水平； 10.订立下属公司、公司100万元如下贷款担保书。 第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必要做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。第三十一条 各级领导必要切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第三十二条 财会人员在办理睬计事务中，必要坚持原则，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度事项，必要回绝付款、回绝报销或回绝执行，并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。禁止任何人对敢于坚持原则财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则财会人员予以表扬或奖励。第三十三条 财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必要与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位财会人员，必要会同关于人员编制财立、资金、债权债务移送清册，办理交接手续。 移送交接涉及移送人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移送交接必要监交。下属公司、公司普通财会人员交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理交接，由总经理睬同总会计师进行监交。第三节 会计核算原则及科目报表第三十四条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、公司会计准则和公司财务通则等法律法规关于会计核算普通原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项规定。第三十五条 公司采用国家规定会计制度会计科目和会计报表，并按关于规定办理睬计事务。第三十六条 记帐办法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其她货币折算，按国家规定会计制度规定办理。海外公司应选定一种货币为记帐本位币。第三十七条 第四十四条 合资公司所发生债权、债务、收益和费用等应按实际收付货币记帐，同步应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。第三十八条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录取中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必要使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。第三十九条 公司对公司资本坚持资本拟定、资本充实原则。第四十条 公司各单位收益与费用计算，实行分级核算，按部设帐。 对同一时期各项收入及与其有关联成本、费用都必要在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定期间进行，不应提前或延后。第四十一条 公司采用会计解决办法，先后各期必要一致，非董事会批准，任何人不得随意变化。第四十二条 凡与公司合伙经营公司，应按合同规定资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。详细如下： 1.以钞票投资，应以收到或顾入开户银行日期和金额作为记帐根据； 2.以厂房、设备、原材料等实物投资，应按合同规定并经检查核算实物清单、金额、收到实物日期作为记帐根据； 3.以专有技术、专利权等无形资产作投资，应以合同规定金额和日期为记帐根据； 4.各方交付出资额，应由政府批准注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。第四十三条 公司向其她单位投出资金，应按投出时交付金额记帐，所发生收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。第四十四条 公司对境外投资或在境外购买房屋等固定资产，必要经董事会批准后方可行。第四十五条 长期借款利息支出，应依照使用单位用款时间计算利息。第四十六条 公司以单价元以上、使用年限1年以上资产为固定资产，分为5大类： 1.房屋及其她建筑物； 2.机器设备； 3.电子设备（如手机、复印机等）； 4.运送工具； 5.其她设备。第四十七条 各类固定资产折旧年限为： 1.房屋及建筑物35年； 2.机器设备（含室内装修）； 3.电子设备、运送工具5年； 4.其她设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折；提前报废固定资产要补提足折旧。第四十八条 购入固定资产，以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装固定资产，还应涉及关税及工商税等。作为投资固定资产，应以投资合同商定价格为原价。第四十九条 第五十六条 固定资产必要每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必要严格审查，按规定经批准后，于年度决算时解决完毕。 1.盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧限度估算合计折旧入帐，原价减合计折旧后差额转入公积金。 2.盘亏固定资产，应冲减原价和合计折旧，原价减合计折旧后差额作营业外支出解决。 3.报废固定资产变价收入（减除清理费用后净额）与固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出解决。 4.公司对固定资产购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理睬计手续，并设立固定资产明细帐进行核算。第五十条 凡单项债权（无论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%比例提取坏帐准备金。第五十一条 公司重要会计报表有如下几种： 1.资产负债表（年、季、月）； 2.损益表（年、季、月）； 3.股息红利分派方案（年度）； 4.财务状况变动表（年度）； 5.专用基金明细表（半年）； 6.固定资产增减变化表（月）； 7.银行贷款增减变化表（月）； 8.钞票出纳月终盘存表（月）； 9.提取坏帐准备金明细表（月）； 10.应收、应付和预付款项明细表（月）。第四节 资金、钞票、费用管理第五十二条 筹划财务部和各财务部要加强对资产、资金、钞票及费用开支管理，防止损失，杜绝挥霍，良好运用，提高效益。第五十三条 银行帐户必要遵守银行规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，禁止出借帐户供外单位或个人使用，禁止为外单位或个人代收代支、转帐套现。第五十四条 银行帐户帐号必要保密，非因业务需要不准外泄 。第五十五条 银行帐户印鉴使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人暂时出差时由其委托她人代管。第五十六条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第五十七条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金，10万元如下（含10万元）由下属公司、公司正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元（含50万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元（含100万元）由总经理审批；100万元以上由董事长审批。属贸易货款，100万元如下（含100万元）由下属公司、公司正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元（含300万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元（含500万元）由总经理审批；500万元以上由董事长审批。属自带汇票，10万元如下（含10万元）由下属公司、公司正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元（含50万元）由总会计师审批；50万元以上至100万元（含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；100万元以上至200万元（含200万元）由总经理审批；200万元以上由董事长审批。属购买、维修固定资产，3万元如下（含3万元）由下属公司、公司正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元（含10万元）由总会计师审批；10万元至100万元（含100万元）由总经理审批；100万元以上由董事长审批。属房地产开发和工业项目，按已批准合同规定付款。汇出境外资金，外贸公司经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元（含5万美元）资金，别的：10万美元如下（含10万美元）由总会计师审批；10万至20万美元（含20万美元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；20万至50万美元（含50万美元）由总经理审批；50美元以上由董事长审批。 同一项目（含同一笔贸易）应按共计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。 报上级审批项目，上报单位应先提出初审意见；由总经理、董事长审批，先报总会计师审查。 对违背上述规定付款，财务人员有权且必要回绝支付，并及时向上级祈求解决。第五十八条 依照已获批准订立合同付款，应严格按合同规定期限付出，不得早付或迟付，也不准变化支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准变化收款单位（人） 凡委托其她单位（人）代付款，一律上报总经理批准。第五十九条 各单位应建立资金回笼状况跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上，各单位财务必要逐项跟踪基1资金回笼状况，并按月汇总后上报筹划财务部、总会计师和总经理。对到期应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题，应及时上报请示解决。第六十条 各单位库存钞票不得超过3000元，超过某些当天下午存入银行。禁止坐支营来收入钞票。第六十一条 一切钞票往来，必要收付有凭据，禁止口说为凭。第六十二条 禁止代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易钞票。禁止各单位私设小钱柜。第六十三条 禁止将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第六十四条 钞票日记帐必要用固定一本帐，禁止使用两本帐或帐外有帐。第六十五条 各单位会计每月终要会同出纳员盘点钞票库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第六十六条 领用空白支票，必要注明限额、日期、用途及有效期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必要存储保险柜内。禁止空白支票在使用前先盖上印章。第六十七条 正常办公费用开支，必要有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第六十八条 商品运杂费、保管费、包装费、简介费、手续费等，必要注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才干报销。其中对简介费和手续费，经办人还须另付合同书和 阐明报批：元如下由下属公司、公司经理审批，元至1万元由总会计师审批，1万元以上由总经理审批。第六十九条 业务费实行包干制，按实现利润比例提取，由经理掌握使用。提取比例由总经理拟定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。 公司本部各部、室业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元如下抒总会计师审批报销，1000元以上由总会计师订立后报总经理审批报销。 公司本部员工差旅费，由各部、室部长（主任）审核，元如下由部会计师审批报销，元以上由总会计师订立后报总经理审批报销。第七十条 探亲旅费、医疗费等按国家规定报销。第七十一条 非生产性特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，元如下由下属公司、公司经理审批，元以上至5000元由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。第七十二条 各单位购买固定资产（涉及维修、租用），必要先立项、作出预算，报经批准后才干购买。其中，属专控商品，还必要报经专控部门批准后才干购买；非专控商品，按第六十四条审批权限规定经批准后才干购买。第七十三条 各单位对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。各单位财务必要对投资可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才干投入。第七十四条 各单位所创外汇限于进出中贸易使用。其她外汇买卖价格由总会计师依照市场状况审定一种最低、最高价，所进行外汇买卖均不得低于审定最低价、最高价。第七十五条 下属公司、公司生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保可报筹划财务部审查。金额100万元如下（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元由总经理审批，500万元以上由董事长审批。 下属公司、公司如资金周转困难需向公司暂时借调，应先报筹划财务部订立意见后，50万元如下总会计师审批，50万元以上由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内互相借款均计收本息。第七十六条 禁止下属公司、公司为外单位（含合资、合伙公司）或个人担保贷款。第七十七条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，均有权且必要回绝办理。否则按违章论处并对该资金损失负连带补偿责任。第七十八条 关于资金使用审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。 批件必要附入关于发票、单据背面入帐备查。第五节 工资及奖金第七十九条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”分派制度。第八十条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程规定拟订。第八十一条 员工工资原则和奖励办法，由总会计师提出方案，报总经理审定。第八十二条 下属公司、公司实行工资总额与经济效益挂钩工资制度，详细办法由总会计师拟订，报总经理审定。第八十三条 下属公司、公司资金按下达利润基数及实际完毕利润额分别提取，采用平时预提、年终结算办法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。第八十四条 实行全员抵押承包经营与经理任期目的责任制下属公司、公司，其工资及奖金提取和分派，按承包合同书规定执行。第六节 税收及利润分派第八十五条 公司及下属公司、公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。第八十六条 税 后利润分派按章程规定执行。第七节 利润上交和库存物资财务管理第八十七条 下属公司、公司应上交公司利润（含基数利润和提成利润），必要在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不准时全额上交单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。第八十八条 仓库必要建立严密出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同步抄送上级财务部门。第八十九条 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同步抄报上级财务部门。第九十条 对库存物资盘盈盘亏，仓库不得自行作财务解决。盘亏在1000元如下者（含1000元），由所在单位财务部审核，报经理审批后解决，1000元以上至5000元（含5000元）须呈报会计师审批后解决，5000元以上由总经理审批后解决。第八节 会计凭证和档案保管第九十一条 各下属公司、公司必要加强对发票管理，安排专人负责发票登记、领用、清理、核对工作。禁止为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上罚款和扣发1-2个月奖金，情节严重追究法律责任。第九十二条 会计凭证必要内容真实、手续完备、数字精确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必要由经办人负责划双红线并盖章进行改正。第九十三条 会计档案必要按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存。 采用电子计算机记帐，机器储存和输出会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少。第九十四条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关批准后，才干销毁。第四章 人事管理第一节 总则第九十五条 为进一步完善人事管理制度，依照国家关于劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第九十六条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人事部门规定范畴内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第九十七条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必要与公司订立聘（雇）用合同。员工与公司关系为合同关系，双方都必要遵守合同。第九十八条 公司人事部，负责公司人事筹划、员工培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作实行，并办理员工考试录取、聘任、商调、辞退、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编第九十九条 公司各职能部门、下属公司、公司，用人实行定员、定岗。第一百条 公司职能及部门及下属公司、公司设立、编制、调节或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实行。第一百一条 下属公司、公司属下机构设立、编制、调节或撤销，由经理提出方案，报总经理批准后实行。第一百二条 因工作及生产，业务发展需要、各部门、下属公司、公司需要增长用工，必要按第一百零七条、第一百零八条之规定，履行手续后方准实行。特殊状况必要提前聘任员工，一律报总经理审批。第一百三条 下属公司、公司需雇用暂时工人，必要提前2个月作出筹划报人事部审批，批准后由人事部统从来总经理申请指标，按核准指标及指定地点雇用暂时工。禁止无指标雇用暂时工。第一百四条 人事部负责编制年度用工筹划及方案，供总经理参照。第三节 员工聘（雇）用第一百五条 各部门、下属公司、公司对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘坚决不聘，无才无德坚决不聘，有才无德坚决不聘，真正做到按需录取，择才录取，任人唯贤。第一百六条 公司聘任员工，一律与公司订立聘任合同。第一百七条 公司聘任员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人实际才干予以聘请。第一百八条 各级员工聘请程序如下： 1.总经理，由董事长提名董事会聘请； 2.副总经理、总理经助理、总会计师等高档职工，部门经理及下属公司、公司经理，由总经理提请董事会聘请； 3.部门副经理、下属公司、公司副经理及会计人员，由总经理聘请； 4.其她员工，经总经理批准后，由人事部及下属公司、公司经理聘请。 上述程序也合用于各级员工辞退及续聘。第一百九条 各部门、下属公司、公司确需增长员工，按如下原则办理。 1.先在本部门、我司、公司内部调节； 2.内部无法调节，报请人事部在公司系统内调配。 3.本系统内无法调配，由用人单位提出筹划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。第一百一十条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必要填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位订立意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月至半年。第一百一十一条 新员工正式上岗前，必要先接受培训。 培训内容涉及学习公司章程及规章制度，理解公司状况，学习岗位业务知识等 培训由人事部和用人单位共同负责。 员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实体现和工作能力。 试作期间工资，按拟定工资下调一级发给。第一百一十二条 员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出与否录取意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录取者与公司订立聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。第一百一十三条 暂时工由各下属公司、公司在上级核准指标内雇用。报人事部备案。 第四节 工资、待遇第一百一十四条 公司全权决定所属员工工资、待遇。第一百一十五条 公司执行董事会批准实行工资系统列。第一百一十六条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”分派原则，依照员工岗位、职责、能力、贡献、体现、工作年限、文化高低等状况综合考虑决定其工资。第一百一十七条 员工工资，由决定聘任者依照前条规定拟定，由人事部行文告知财务部门发放。第一百一十八条 公司勉励员工积极向上，多做贡献。员工体现好或贡献大者，所在单位可将材料报关于部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。第一百一十九条 公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应保险待遇。第一百二十条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应劳保待遇。第一百二十一条 员工奖金由公司、下属公司、公司依照实际效益按关于规定提取、发放。第一百二十二条 员工享有医疗保险待遇。第五节 假期及待遇第一百二十三条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假，节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给 加班工资或安排补休。第一百二十四条 员工按国家规定享有探亲待遇。详细如下： 1.员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇； 2.与配偶不住在一起，又不能运用工休假日团聚，1年可看望配偶1次3天，另按实际需要经予路程假； 3.与父母都不住在一起，又不能运用工休假日团聚，未婚员工看望父母1年1次2天，已婚员工4年1次3天，另按实际需要予以路程假。 4.员工探亲按国家关于规定报销来回路费，超过规定费用自理； 5.看望配偶及未婚员工看望父母来回路费，由所在单位承担；已婚员工看望父母来回路费，在本人月原则工资30%以内，由本人自理，超过某些由所在单位承担； 6.员工请假探亲必要由所在单位统筹安排，经人事部核准；未经核准按旷工解决。员工探亲尽量安排在春节统一放假。 7.员工探亲期间伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用，均由员工解决，不得报销。第一百二十五条 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假7天，异地结婚可恰当另给路程假，假期内工资照发。第一百二十六条 产育假： 1.女23周岁如下生育第一胎，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增长产假30天； 2.女24周岁以上生育第一胎，产假120天；难产可增长30天； 3.凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增长90天；产生女结扎另增长21天； 4.产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间不发给工资。 5.产假期间，基本工资照发，不影响原有有福利待遇。第一百二十七条 节育手术假： 1.取环休息1天； 2.放环休息3天； 3.男结扎休息7天； 4.女结扎休息21天； 5.怀孕不满4个月流产休息15-30天；流产后结扎增长21天；流产假期1年内不能超过2次； 6.怀孕4个月以上引产休息42天；引产后结扎增长21天； 7.以上假期内基本工资照发。第一百二十八条 员工直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧恰当另给路程假。假期内工资和津贴照发。第一百二十九条 员工按国家规定享有年休假，由人事部会同各单位统筹安排员工休假。因工作需要不能享有年假，增发100%日工资。第六节 辞职、辞退、开除第一百三十条 公司有权辞退不合格员工。员工有辞职自由。但均须按本制度规定履行手续。第一百三十一条 试用人员在试用期内辞职应向人事部提出辞职报告，到人事部办理辞职手续。 用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。第一百三十二条 员工与公司订立聘（雇）用合同后，双方都必要严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无端辞退员工。第一百三十三条 合同期内员工辞职，必要提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位订立意见，经原批准聘（雇）用领导批准后，由人事部予以办理辞职手续。第一百三十四条 员工规定调离我司，必要经人事部批准，报总经理审批后，才干按程序办理调动手续。第一百三十五条 员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续；给公司导致损失，应负补偿责任。第一百三十六条 员工或用人单位以为其现工种不适合，可向人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作，公司有权予以辞退、辞退。第一百三十七条 员工必要服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违背并经教诲不改者，公司有权予以辞退、辞退。第一百三十八条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无合法理由不得辞退合同期未满员工。确需辞退，必要填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经人事部核算，由符合聘任领导批准后，告知被辞退员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核算和领导批准，不得辞退。 被辞退员工如系经人事部门批准调入员工，由人事部负责联系关于人事、劳动部门另行分派工作。第一百三十九条 辞退员工，必要提前1个月告知被辞退者。第一百四十条 聘（雇）用期满，合同即告终结。员工或公司不续签聘（雇）用合同，到人事部办理终结合同手续。 公司不与之续签聘（雇）用合同员工如系经人事部门批准调入员工，由人事部负责联系关于人事、劳动部门另行分派工作。第一百四十一条 员工严重违背规章制度、后果严重或者违法犯罪，公司有权予以开除。第一百四十二条 员工辞职、被辞退、被开除或终结聘（雇）用，在离开公司此前，必要交还公司一切财物、文献及业务资料，并移送业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续，给公司导致损失，应负补偿责任。第一百四十三条 公司对被辞退及未获公司续聘员工，按其在公司工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年按1年计。第七节 附则第一百四十四条 公司属下各公司、公司人事管理，均合用本制度。第一百四十五条 本制度由人事部负责执行。人事部可根据本制度制定关于实行细则，报总经理批准后实行。第五章 行政管理第一节 总则第一百四十六条 为完善公司行政管理机制，建立规范化行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 文献收发规定第一百四十七条 公司文献由指定拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文献由行政部经理拟稿。文献形成后，属董事会由董事长签发，属公司由总经理签发。 属于秘密文献，核稿人应当注“秘密”字样，并拟定报送范畴。秘密文献按保密规定，由专人印制、报送。第一百四十八条 已签发文献由核稿人登记，并按类型等内容编号后，送文印室打印。第一百四十九条 文献由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第一百五十条 文献由行政部负责报送。送件人应把文献内容、报送日期、部门、接件人等事项清晰，并报告报送成果。第一百五十一条 经签发文献原稿送保密（档案）室存档。第一百五十二条 外来文献由行政部专人负责签收。签收人应于接件当天即按文献规定报送给关于部门，不得积压迟误，属急件，应在接后即时报送。第三节 文印室管理规定第一百五十三条 文印室人员应遵守公司保密规定，禁止非文印室人员直接文印，不泄露工作中接触公司保密事项。第一百五十四条 打印文献，应按文献收发规定由主管领导订立，传真由部门经理（部长）订立。 打印文献，发传真、电传，复印文献资料，均需分类逐项登记，以备查验。 文印室人员必要准时、按质、按量完毕每项打字、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完毕。工作中如遇不清晰地方，应及时与关于人员校对清晰。第一百五十五条 传真、文献、复印件应及时发送给关于人员。因积压迟误而致工作失误、损失，追究当事人责任。第一百五十六条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第一百五十七条 原则上不接受外单位、个人资料打印、复印，如拟定需要，经直线领导批准后办理登记收费手续。 收费原则按市场价格由财务部拟定。收据由财务部出具。所收取费用按旬上交财务部。第一百五十八条 文印室应每月记录核算费用上报办公室，同步抄报财务部。第一百五十九条 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，减少消耗、费用。对种设备应按规范规定操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第一百六十条 禁止私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重予以罚款解决，屡教不改者予以除名。第四节 电脑管理规定第一百六十一条 电脑操作人员遵守公司保密规定，禁止非电脑操作人员操作电脑。输入电脑信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重予以解决。第一百六十二条 电脑操作人员必要按照规定和规定采集、输入、输出信息。第一百六十三条 信息载体必要安全存储、保管，防止丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室。第一百六十四条 电脑操作人员应爱护各种设备，减少消耗、费用。对各种设备应按规范规定操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第一百六十五条 行政部应每月记录核算费用上报办公室，同步抄报财务部。第一百六十六条 禁止将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重予以罚款解决或行政处分；屡教不改者予以除名。第一百六十七条 有关设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，导致设备损坏应照价补偿。第五节 办公用品领用规定第一百六十八条 公司各部门所需办公用品，由行政部统一购买，各部门按实际需要领用。第一百六十九条 各部门专用表格，由各部门制度格式，由办公室 统一订制。第一百七十条 办公室用品只能用于办公，不得移作她用或私用。第一百七十一条 所有员工对办公用吕必要爱护，勤俭节约，杜绝挥霍，禁止贪污，努力减少消耗、费用。第一百七十二条 购买寻常办公用品或报销正常办公费用，由行政部