选举新董事—董事会决议范本新.docx

选举新董事董事会决议范本新鉴于_公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于_年_月_日在_召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长_董事会成员_、_、_出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_的执行董事职务，选举_为公司新任执行董事。二、会议决定委托_到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。_公司董事长：_董事会成员（签字）：_、_、_年月日