规范化管理实施制度模板.doc

规范化管理实施制度模板52020年4月19日文档仅供参考制度名规范化管理实施规定电子文件编码GLZD026页码3-1第一条 为积极推进本公司的规范化管理工作,使规范管理文件的制定和实施有所依循,特制定本规定。第二条 本规定所称的规范管理文件指的是由本公司规范化管理委员会签发对全公司系统的管理和活动进行规定和描述的指导性文件,规范管理文件一经正式签发实施,即具有强制作用,各级管理人员必须遵照执行。第三条 规范管理文件按性质分为四类:1基本规定2作业流程3报表图表4CI规范第四条 规范管理文件按层级分为三级:1总公司颁发2二级公司颁发3三级公司颁发第五条 规范管理文件按业务领域分为八类:1组织规程类2人事管理类3行政管理类4财务管理类5发展规划类6业务管理类7信息统计类8生产技术类第六条 规范管理文件按保密程度分为三类:1G类(General),即通用类,对保密性无要求。2S类(Secret),即机密类,限制在公司部门经理(含下属企业经理)以上和相关工作人员范围内。签发人责任人签名制度名规范化管理实施规定电子文件编码GLZD026页码3-23T类(TopSecret),即绝密类,限制在公司少数高层管理人员和相关人员范围内。第七条 规范管理文件的编号统一规定如下:1.密级代号G表示通用性S表示机密性T表示绝密性2.层级代码00表示由总公司颁发1X表示分公司颁发2X表示分公司颁发3X表示分公司颁发5X9X(备用)上述两数字中的后一位用于区别三级公司。3.规范管理文件类型代码用一位数字加以区别1表示基本制度类2表示作业流程类3表示图表报表类4表示CI规范类4.规范管理文件的业务类别代码用一位数字加以区别1表示组织规程类2表示人事管理类3表示行政管理类4表示财务管理类5表示发展规划类6表示业务管理类签发人责任人签名制度名规范化管理实施规定电子文件编码GLZD026页码3-37表示信息统计类8表示生产技术类5.另以三位数字用于流水号。6.规范管理文件的编号统一由一个字母和7位数构成。* 密级码层级码业务类码流水号第八条 为便于印发与整理归档,除少数图表之外,所有规范管理文件均以A4纸为标准尺寸,并冠以”管理文件”文头,其正页和续页的格式均以本”规定”的样式为准。第九条 规范管理文件的制定程序如下:1.由各业务线相关人员拟稿;2.由规范化管理工作小组审核,必要时召集有关人员进行修改;3.由规范管理委员会审议经过;4.由规范化管理工作小组负责编号、存入电脑、制定标准格式;5.由规范化管理委员会主任签署实施。各下属企业制定的规范文件,主要由各企业负责人把关,但必须报总公司规范管理小组审核、编号、存档并以标准格式制定后颁布实施。第十条 已签发实施的所有规范管理文件,若在执行中发现有重复、遗漏、矛盾处或已不适应公司的业务发展,需要进行修订以至废除,其程序与上述第九条的制定程序相同。第十一条 在制定和实施规范管理文件过程中,若有关部门或企业对有关条款所持意见不同或解释各异时,可提请规范化管理委员会进行仲裁,最后由规范化管理委员会主任裁定。签发人责任人签名