金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表模板.xls

金金融融机机构构甄甄别别可可疑疑外外汇汇资资金金交交易易报报告告表表表 号：制表机关：批准机关：批准文号：填报单位（公章）：年 月 日可疑情况涉及单位名称（个人姓名）：企业代码（身份证件号）：法定代表人（或负责人）：地址：联系人：联系电话：交易基本过程、识别标准编码、报告原因以及处理意见（包括交易时间、金额、业务种类、关联交易情况、主要疑点等）：进一步核实的意见或建议金融机构移交的有关材料：负责人：经办人：联系电话：移交人：接收人：联系电话：移交单位（公章）：接收单位（公章）：