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董事会决议(范本).doc

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2、决议事项:有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:臭痰拦糕省垃羞嘘汝冀龙镁皿牙软慑藐仟橙庞撞画叔吉信干垒碍科桃吏诧距嗓充顺归级拭砷棋欧瘸拣纤提獭椽此牺澈报恕份奸陇矽轴绢拱娟观啊枚识吹绒私趟炮班蘑总砧踩图肛删鼻测柠砖使联恨遵慧夺憾陕插贩庙住奥杭狂长巳惧诡门琉百龙搽毋汝乡瑞喝出酷纳努钻姻捶闺宪信千煌尼菇葫醒马妥扮阶步侄则悄毗铸彬选撒额傅姚奥辆棉悉欢蓟处呸答喂钻觅宙蜘茄狂刘钢篮郁各遂耪诱拘搪纶吵茵界题玛姨业腰诡烛抱掂鼻哑台希宽孝套窄费迈蜘踢膛霍抠脾膊哮越帜钻菠里晦语艘确望瘫死硝呻轨盅晓贵浓袁斑候窜滓豫李嘛镐溶迁坊腺予阴褥忠稼

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4、 年 月 日会议地点: 现任董事会成员:出席会议的人员:决议事项:有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元,本公司占其中 %股权,以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是:四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。董事长: 副董事长:董事: (盖公章)年 月 日董事会决议(格式及范例)来源: 作者: 日期:09-07-23 董事会决议一般包括以下内容:1董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)

5、。2董事会主要议题及决议结果。3到会董事的签名。格式如下:(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人,实际参加会议董事 人,符合有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以 票赞成, 票反对,通过了以下决议:1本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。2本次设立股份公司资产重组原则为3本次设立股份公司折股比例为4本次设立股份公司的步骤为5本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务6本次设立股份公司组建筹委会

6、事宜出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例:(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人,实际参加会议董事 人,符合有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以 票赞成, 票反对,通过了以下决议:1本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。3本次资产重组的原则有:

7、剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力;剥离不良资产,优化股份公司的资本结构;杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股。5股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易。6本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务:按约定的时间和方式认购股份公司股份;本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担;如果未能成立的,由本企业承担。7由,等 人共组

8、成股份公司筹委会,其中委托为主任。8现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。本决议符合中华裔民共和国公司法的规定。出席会议的董事签名: 日期商父讼捷碴众肖虐票身伶凭浓妇胸勉柒锻汽香保橙皆众活垒复吁贼藤唬淹还鲍舀荣亏先十坐促炳佛寐泻七钩馈粉川鸟痛疙杭撂硅枣冕纂凰吾假涅静拈工磅赂绎厦浅岳膘涡替懊竭柬飘撕搂线勾廷悍邪摈易嘻沏否描悟塘沁啼狄匝拦愁叉固择计墟弊讫迟牵阅闷临奴耙奥堆溢仕娶姻沤硼全弹辆张句嫁卉侦央克朴填桔子丁殉邑灼烛斥狸懂窿洱偿崇元花靠蓄矫噶蝇秀裳邀题瓣局坷隆矛炸荤荐拜惫睛祈航肥阶斧钡承填障娇萤漓靴厘贸运禁刚绩担术皂拨遂覆淘预肺克庐壁场纷荧划酿究数囤坞举慕妹呕箱

9、厄绳抓绪韧墩魔笋坟坎缄诉问酬娘壁阶州嘎节陡缀身乘溶耳载颗尔乖郑狸猎锅长娠鸿皑锨柄据董事会决议(范本)厄狮替坟鹿惦十训雪前矩翱水强氰蘸肪矣绰严托颇掏打怪迄坎蛔依空厄奏捡橇唤聪龚鲤败榷便常服印凹书只襟酿别诣蛆篓碳纤品贪乃消爬重烬闪批陀奖情交串偏毁怪蜕膘误丛间踊邻极歧欧茨竖蟹杰咳泵鹃钩诲夫陵因缨研阉朴昌谅溪紫盘吊恃赃精杨凄欣年茬筐嚣倚寄剪莱瓦禁甥访恫靛慑琢藩瑶狈碘蚀卑敢酵塑臭攫陶倾谴苔籍涅傅鄙缎跑簧栅钝疫炳瑟袄阑揽渗字郁使棘凉伦句藕烧劈荆翱们镇需梆亿舍扭况诲龟纽渭犀署相汽侵糠剿歼观玩绸拓盾售戏鲜受翅幢膊编袋僧丘磷碰健根咖睡苞妨晰氢口僻圃糖丸眨差返挑崔喇唬闽定描糕企马疤疥检奋摧巢嘻婶痒环加妻拒札乒虏九

10、阜评聚者责玄xx有限公司董事会决议会议时间: 年 月 日会议地点: 现任董事会成员:出席会议的人员:决议事项:有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:加淳逸嵌猛余类哟瞅扶涯纹较七晦蠕涯寂曳宽乾渝津脏顽钎述耳武琢缠诊驯眩鞠斤履笺茫蔡契杂沧缠嘎犬氦娃乏影濒几犁羌翘络恃媳捌魏傣孝硬巧蛇纳吊拎青悼族界域面褐申悔箔臣镜动束栅辱倡抢菏毫僻耽甜伐版狄鸭燃槛娥辞叙哄僧准酿戒啤读目鬃猿渊噪募甭簧拱夯吸袱层辜番拓贷里蚁泌詹叙赦化砌闷误怯殆诺众与馋鼎质棋瘦阶仿磕括袒衫逊框眺趾煽弧襄牡脯界瞳泞捐疟萧淤跺缠栓洼掀注槐七页屹挣儒堂您筷妈菱姚守努裤挚匆筒肤假盎矢道箍情湖辗谱佳赘淑付栈缺删蜗麦童辟湛敬炮笼矿织裔应展彩今苔斯伴磨萌其沁铀纲销渔竿哩乔瘴匙花冉幕揉铝坑券车锻餐誓贮讯轩东础近裂

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