第一次董事会-议程.doc

*＊＊*公司

董事会议程
＊＊*年（第一届第一次）
会议时间：＊*年＊*月**日14：00至16：00
会议地点：＊＊**公司会议室
出席人员：全体董事
列席人员：监事、总经理
主 持 人: *＊*
记 录 人：
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣读会议须知
三、报告人宣读会议议案
（一） 《关于选举＊**先生为公司董事长的议案》
报告人：
（二） 《关于聘用＊＊＊先生为公司总经理的议案》
报告人：
(三)《关于聘用＊＊*先生为公司副总经理的议案》
报告人：
（四）《关于批准公司〈董事会议事规则>的议案》
报告人：
四、各位董事填写表决单。
五、主持人宣读并通过董事会决议,并请董事代表在表决单上签字。
六、董事长发言。
七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。
＊＊＊*公司
＊＊＊年＊*月**日