第一次董事会-议程.doc

*公司董事会议程*年（第一届第一次）会议时间：*年*月*日14：00至16：00会议地点：*公司会议室出席人员：全体董事列席人员：监事、总经理主 持 人: *记 录 人：会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣读会议须知三、报告人宣读会议议案（一） 关于选举*先生为公司董事长的议案 报告人： （二） 关于聘用先生为公司总经理的议案 报告人： (三)关于聘用*先生为公司副总经理的议案 报告人：（四）关于批准公司董事会议事规则的议案 报告人： 四、各位董事填写表决单。五、主持人宣读并通过董事会决议,并请董事代表在表决单上签字。六、董事长发言。七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。*公司 年*月*日