生物集团公司OA办公自动化案例.doc

生物集团OA办公自动化案例来源:飞企OA软件研发中心 目录 一、企业简介3二、信息化状况32.1 信息化现状32.2 办公现状42.3工作管理现状42。4文档管理现状4三、组织结构53。1 组织机构图53。2 人员及权限设置说明6四、业务审批64.1 人力资源部业务流程74。2综合部业务流程174。3董密办业务流程204。4财务部门业务流程284。5生产部业务流程324.6营销部业务流程344.7品控部业务流程384.8设备部业务流程414.9工程技术部业务流程454。10物流部业务流程484.11采购部业务流程53五、知识管理575。1 文档权限描述575.2 文档应用结构57六、公共信息576。1公告管理576。2新闻管理586.3内部论坛58七、总结与实施建议58一、企业简介全国食用菌行业龙头企业星河生物是专业从事食用菌研发、生产、销售的现代化农业企业,广东省农业龙头企业。公司现拥有4个生产基地：东莞市塘厦基地、韶关市曲江基地、东莞市清溪一基地、东莞清溪二基地、河南新乡基地（正在筹备建设中），目前日产鲜品食用菌56吨(截止2011年6月30日)，是国内食用菌十大龙头企业之一. 国家高新技术企业星河历来注重自主研发,截至2011年6月30日，公司申请国家专利19项，其中已获授权11项，取得科技成果7项。2005年星河“出口型无公害食用菌（纯白金针菇）选育及仿生高效栽培高技术产业化示范工程”被国家发改委列入国家高技术产业发展项目计划.2007年公司与广东省微生物研究所等单位联合实施的“食用菌优质高效大规模生产关键技术研究”获国家科学进步奖二等奖。2008年12月星河被广东省科学技术厅等四部门联合认定为国家高新技术企业。二、信息化状况2.1 信息化现状1、已购买了用友NC软件，总账、报表、应收、应付、固定资产在实施中；2、各基地办公区内有完善的网络,可以上Internet；3、目前管理基本采用当面安排，电话安排，和定期会议方式；4、其他业务联系用管理表格，人工传递；5、FE办公平台（企业版）需要在星河生物各分公司使用，采购独立专业服务器部署FE办公平台;6、硬件情况，星河生物FE办公平台主服务器，如下表(推荐）：项目型号配置数量一、硬件设备1应用服务器System X3850/ X37554*3.5GHz Intel Xeon MP CPU 或 3AMD Opteron 2.8GHz CPU16 GB memory 4 x 146GB SAS硬盘4GB光纤通道卡22数据库服务器IBM System x3650 M343。5GHz Intel Xeon MP CPU 或 3AMD Opteron 2。8GHz CPU16 GB memory 4 x 146GB SAS硬盘4GB光纤通道卡23测试/接口服务器System x34552颗双核1。8GHz CPU4G内存160GB SATA硬盘14网络专线电信4M/s 1二、软件1应用软件系统用友平台5。212WEB支撑操作系统Windows 2008 Server标准版13数据库支撑系统Windows 2008 Server标准版14数据库服务器Oracle 11G企业版12.2 办公现状A、日常沟通:日常工作中，主要使用电子邮件、会议、口头传达、手工、电话、QQ等方式；B、业务审批：以纸质人工找领导审批的方式；C、知识管理：纸质文件存档在档案柜，电子文件存储在部门各自电脑中，缺少知识共享;D、信息发布：通过传真、邮件、电话、张贴公告栏、网站等方式发布；E、人事管理：通过Excle来管理人员档案信息、人事的变动和统计分析等。2。3工作管理现状（）现有分支机构：星河本部、塘夏基地、清溪基地、清溪第二基地、韶关基地、新乡基地（在建)（）分支机构预测：现各个基地都是独立运作，每个基地都有自己的一套业务审批流程；（）管理现状：由于没有管理平台，管理手段受限，申请等日常事务需要用邮件或电话进行，不利于管理的规范和管理行为的记录。2。4文档管理现状1、处于纸质文档管理阶段，未实现集中、共享的知识管理体系；2、没有知识沉淀，人员调离后的资料损失严重；3、重要文档的审批格式及流程不规范。解决方案：充分利用文档管理模块,建立公司文档和各部门文件夹，上传各部门共享文档，并对相关人员授权便于借阅和查看；部门文档和单位文档电子化,加快文档资料和单位知识的传播，系统文档管理员及时存档，并严格监督文档各类权限控制，保证单位资料不丢失.三、组织结构3.1 组织机构图3。2 人员及权限设置说明经调研,星河生物包括以后基地及在建基地总共6个，注册用户数132个(后期续增)，岗位信息共64个，详细请见星河生物FE办公系统基础资料调研表角色说明列表角色定义使用点备注系统管理员维护集团的信息,包括集团信息、组织结构的导入、参数设置、系统配置、公文配置、实施工具等单位管理员完成单位组织结构的管理表单管理员设置FE办公平台的表单和流程模版的人员,办公室或职能部门管理人员居多定义的表单流程、模版流程;定义表单的统计、查询内容并授权他人使用使用表单功能必须配置表单管理员。单位文档管理员单位文档的管理人员，对单位文档进行授权管理单位文档库的维护和授权单位信息管理的最高权限者公文收发员完成单位公文的发送和签收公共信息管理员部门公文的签收和发送外单位的人员公文管理公文交换；完成工作：发送公文、签收公文公文封发后，可交公文收发员发送给其它部门和单位人事管理员对企业组织人事花名册进行管理，还有人事变动以及对人事进行统计和分析人事管理包含了：员工资料、人事异动等；四、业务审批经调研，星河生物以前没有使用过信息化管理这类系统，很多人还不知道OA能帮他们处理及解决什么问题，只是知道OA就是无纸化办公，同一抬头的表单不同的部门,格式不一样；还有很多员工根据自己的使用习惯，制作不同的表单走审批流程；不同分公司表单更是参差不齐，所以现有的表单及流程很不正规也很随意，后期需改进及优化。星河集团现在还没有规范的公文收发，比较正式的就是套上公司的LOGO后做成文件然后部门传阅，所以后期会使用公文收发这个模块，具体的格式及流程待确定。经高层决定,所有分公司的表单以塘夏基地的为准，塘夏基地计划转为电子流程的表单约有62张(不含公文流程）；由于很多表单均缺乏严谨的样式,审批流程需确认，表单样式和流程需由用友顾问和系统管理员、行政部共同优化，经相关领导确认后，再设计到FE办公平台里.注：可根据项目实际情况，做相应调整。4。1 人力资源部业务流程部门名称人力资源部部门主管填表人（被调研人)刘亚婷办公电话调研记录人王美如流程表单：(12张)离职审批表、年度培训计划表、培训实施计划表、储备干部工作态度考核标准表、储备干部各阶段综合考绩汇总表、试用期考核表、请假单、人力需求申请表、人事变动申请表、入职登记表、加班申请单1、离职审批表广东星河生物科技股份有限公司离职审批表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡姓 名单文本框、必录项工 号单文本框、必录项部 门下拉框、必录项入职日期必录项 年 月 日申请时间必录项 年 月 日离职日期年 月 日离职类别下拉框、参照项、必录项 辞职、解雇、合同到期、自离、辞退离职原因必录项、多文本框部门组长意见【意见框】部门科长意见【意见框】部门经理意见【意见框】综合部/人力资源【意见框】直属副总经理【意见框】总经理【意见框】流程：注：1、流程上除薪酬专员外都有退回权限,所有人不能有加签权限；2、基地员工发起是综合部处理，总部发起是人力资源部处理，下面所有涉及到综合部/人力资源部都相同;3、直属副总经理相当于基地的基地负责人（下面节点涉及到的都相同,不再描述）； 4、增加薪酬专员节点，不需意见框。2、年度培训计划表广东星河生物科技股份有限公司年度培训计划表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡培训专员参照项、必录项日期必录项 年 月 日附件 【多媒体】年度培训计划表人力资源部经理【意见框】总经理【意见框】流程：培训专员-人力资源部经理-总经理注：1、流程所有节点都有退回和修改表单记录权限；2、此表先暂时由总部的培训专员发起.3、培训实施计划表广东星河生物科技股份有限公司培训实施计划表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡拟定人下拉框、必录项日期必录项 年 月 日序号计划培训项目具体内容培训对象培训时间培训性质培训人培训组织部门姓名人力资源部经理【意见框】总经理【意见框】流程：培训专员人力资源部经理总经理注：1、流程所有节点都有退回权限,发起人和人力资源部经理有修改表单记录权限;2、此表先暂时由总部的培训专员发起，红色边框做成子表;3、流程所有审批节点有退回和修改表单记录权限。4、储备干部工作态度考核标准表广东星河生物科技股份有限公司储备干部工作态度考核标准表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡工号单文本框、必录项姓名单文本框、必录项职务单文本框、必录项部门参照项、必录项岗位单文本框、必录项考核阶段单文本框、必录项项目考核内容配分初评初核复核核准工作勤惰不浪费时间不畏劳苦，交付工作抢先完成2325ABCD守时守规不偷懒勤奋工作1822虽少迟到早退但上班后不主动到岗位13-17借故逃避繁重工作或与其他工人聊天8-12时常迟到早退工作不力，时常离开工作岗位17积极性奉公守法足为他人楷模2325热心工作支持公司方面的政策18-22对本身工作感兴趣不于工作时间开无聊玩笑1317工作无恒心，精神不振，不满现实8-12态度傲慢,常唆使他人向厂方作不合理要求17责任感任劳任怨竭尽所能达成任务23-25工作努力分内工作完善18-22有责任心能自动自发13-17交付工作需常督促方能完成812敷衍了事，无责任感，做事粗心大意1-7协调性与人协调无间为工作顺利完成尽最大努力2325爱护团体，常协助别人18-22肯定别人要求帮助别人13-17仅在必要与人协调的工作上与人合作8-12精神散漫不肯与人合作1-7合 计 得 分初评分初核分复核分核准分各项权重得分(40）（30)(20%)（10%）合计权重得分公式计算考核人签名A、B、C、D【意见框】流程 ：注:1、此表由初评人发起，然后填完初评内容；2、A初评(被考核人直接负责人提报并初评），B初核（被考核人实习所在单位直接负责人），C复核（被考核人所属单位主管），D核准(考核人所属单位直接负责人）；3、合计权重得分=初评分*40%+初核分*30+复核分*20+核准分*10%；4、流程所有节点都有退回权限。5、储备干部各阶段综合考绩汇总表广东星河生物科技股份有限公司储备干部各阶段综合考绩汇总表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡填报人参照项、必录项填报日期必录项 年 月 日考核项目第一阶段第二阶段第三阶段 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日理论考核（30）实操考核（50%)态度考核(15）心得报告（5%）综合得分三个阶段考绩平均得分（考核期满时）根据本公司规定，结合该储备人员以上三个阶段的考核成绩,作如下处理转正转正岗位： ，对应工资本级： ，职系： ，职等、职阶、职级： ，转正生效日期： 年 月 日试用需再试用 个月解雇处理试用不合格者所在单位须于该员三个月届满以前向人力资源部提报解雇手续，以确保人力资源部能在试用期内办毕对不合格者的解雇手续用人部门审核【意见框】人力资源部/综合部复核【意见框】批准【意见框】流程：发起人用人部门-人力资源部直属副总注：1、总部薪酬专员或基地综合部文员负责提报、用人部门负责人审核、人力资源部经理复核（各基地是综合部负责人）、直属副总(基地负责人）批准；2、流程所有节点都有退回权限;3、此表除了审批意见框外，所有的内容由总部薪酬专员或基地综合部文员填写。6、试用期考核表广东星河生物科技股份有限公司试用期考核表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡姓名文本框、必录项工号文本框、必录项职务文本框、必录项部门参照项、必录项试用考核期自必录项年 月 日至必录项年 月 日试用阶段出勤及奖惩情况迟到 必录项次，早退必录项次，事假必录项天，旷工必录项天，其它奖惩：必录项人事签名(文本框）考核项目考核内容得分标准自评直接上司上二级主管工作知识与理解能力丰富,能发挥运用；理解力特佳,仅原则提示即能接受新任务18-20ABC有关工作知识丰富,理解力强 ；反应敏捷，容易接受新任务1517工作知识虽有，但仍须训练学习；接受新任务，尚不困难1214工作知识缺乏，必须加强训练学习；接受新任务困难011工作正确与目标完成工作成果几无错误，令人非常满意;工作皆能达成目标18-20ABC工作精确,达到要求水准；工作勤快，完成量常达要求目标1517工作成果尚可，但仍有错误要改正；工作尚称勤快，目标达成有待努力12-14工作成果不佳，错误多，工作慢，成量少011工作正确与目标完成工作成果几无错误，令人非常满意；工作皆能达成目标18-20ABC工作精确，达到要求水准；工作勤快，完成量常达要求目标1517工作成果尚可，但仍有错误要改正；工作尚称勤快，目标达成有待努力1214工作成果不佳，错误多，工作慢，成量少0-11工作热忱与责任感勇于负责，工作热忱佳，是忠实的工作伙伴18-20肯负责任，不须监督能完成任务目标15-17工作尚肯负责，但仍适当的监督管理12-14得过且过，敷衍塞责,无责任感011人际关系与协调能力能促进相互合作,协调性极佳，人缘极佳1820ABC肯与他人合作，协调性佳，人缘佳15-17有时候表现肯合作，协调性尚可，人缘普通1214不肯与人合作,孤僻，协调性相当差0-11心得报告与提案改善撰写相当用心，内容丰富有创意，提案改善相当多9-10ABC撰写有用心，内容不错,稍有创意,提案超过两件7-8撰写尚用心，内容尚待加强，少有改善提案5-6撰写不够用心，内容不够丰富，没有改善提案04遵章守纪自觉遵守公司的各项规章制度,堪称楷模9-10ABC能够自觉遵守公司的各项规章制度7-8能够遵守公司的各项规章制度，但有时需监督56视公司的各项规章制度于不顾，经常违反公司的劳动记律04奖惩加减分奖励加分惩处减分培训缺席或早退减分合计得分公式计算公式计算公式计算DDD各项权重得分10I50J40K最终得分D考核意见优秀（90分以上)、合格（80分-89分）、基本合格（70分79分）【下拉框、参照项】D考核合格原职系 ，原职等、职阶、职级 ，自 年 月 日起转为正式员工，定为：职系 ,职等、职阶、职级 ,岗位为 。 D不合格（69分以下)需延长考核、退回原单位、另行安排岗位、解雇处理【下拉框、参照项】D备注D初审E复审F人力资源部G批准H备注1、直接上司初评,上二级主管复评。直接上司与上二级主管为同一人的，评价权重分累加.2、该表在岗位人员入职三个月届满两周前由人事发给被考核人，被考核人员的单位须于该员工入职三个月届满三天前将结果反馈至人力资源部。流程：注：1、此表由薪酬专员或综合部文员发起；2、A适用者只填自评部门B用人部门直接上司打分（科长、基地负责人、经理)C部门上二级主管打分（经理、副总、总经理、基地负责人)D发起人E用人部门直接上司初审F部门上二级主管复审G人力资源部经理/综合部审核H用人单位最高负责人批准（基地负责人或是副总）I自评总分*10%J直接上司打分总分*40%K上二级主管打分总分50%3、此表所有审批节点都有退回的权限。9、请假单广东星河生物科技股份有限公司请假审批单基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡姓名文本框、必录项申请日期必录项 年 月 日部门参照项、必录项职务文本框、必录项请假性质年假、病假、事假、婚嫁、产假、丧假、工伤假、调休假、其他下拉框、参照项、必录项起止时间必录项 年月日时分至必录项 年月日时分总共请假必录项天必录项小时请假事由多文本框、必录项代理人情况下拉框、默认为无有、无代理人文本框部门审批意见科长【意见框】经理【意见框】综合部审批意见该员工今年累计已请假A天,依请假制度只能再请假A天；故该员工可批假A天;针对该员工本次请假，这不建议批假A天直属副总审批意见【意见框】总经理【意见框】销假确认销假天数：B备注：1、 普通员工1日内的假期，部门经签批即可生效；2日以上假期需由部门经理、基地负责人签批方可生效；2、 经理(含）级以上员工3日内的请假期需由总计里签批方可生效；超过3日的假期需由总经理、董事长签批方可生效；3、 请假应及时将未尽工作处理完毕，如有特殊情况,须交给指定人员.4、 如有提前返岗工作的,应及时到综合部履行销假手续。流程：注：1、A综合部填写、B考勤员填写2、本流程中除考勤员节点外，均有退回权限。10、人力需求申请表广东星河生物科技股份有限公司人力需求申请表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡申请人下拉框、参照项、必录项申请时间必录项 年 月 日由用人部门填写职位文本框框、必录项部门下拉框、参照项、必录项人数必录项职位编号必录项招聘编号必录项到职日期必录项 年 月 日组织结构图中人数必录项批准人数必录项现有人数必录项招聘原因下拉框、参照项、必录项替代、新增职位、人才培养工作描述主要工作职责【多文本框】教育背景【多文本框】专业技能【多文本框】工作经验【多文本框】权限【多文本框】沟通技巧【多文本框】语言或其它技能【多文本框】申请部门主管部门经理综合部/人力资源经理副总经理/基地负责人总经理流程：注：出行政专员外，所有审批节点均有退回按钮。11、人事变动申请表（通过系统中已有的人事异动表单来实现）12、入职登记表（员工花名册实现)13、加班单广东星河生物科技股份有限公司加班单基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡申请部门下拉框、参照项、必录项申请加班日期必录项 年月日填表人下拉框、参照项、必录项编号工号姓名加班时间(H)加班原因由至小计年月日时分年月日时分备注部门负责人审批【意见框】综合部审核【意见框】流程：发起人-部门负责人综合部注：1、蓝色边框为子表部分、加班时间具体到分 2、所有审批节点有退回权限。4.2综合部业务流程部门名称综合部部门主管填表人(被调研人）彭国涛办公电话调研记录人王美如流程表单：(5张）放行条、探访人员食宿申请单、用车申请单、快递外寄申请单、外出申请单1、放行条（常用审批)广东星河生物科技股份有限公司放行条基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡被放行人姓名【文本框、必录项】日 期【必录项】 年月日被放行人性质下拉框、参照项、必录项经销商、供应商、兄弟公司、公司员工、来访货物名称数 量件 数备 注物流部确认营销部确认注:当货物为本公司产品（成品与下脚料）时,由仓库人员及物流部负责人放行，保安确认即可;货物为被放行人自带产品时由受访人签名确认;货物为公司废弃变卖的物料时,除采购部无需确认外,其余均需确认；员工及客人带行李外出由综合部确认即可。流程：发起人物流部-营销部注：1、蓝色边框为子表部分2、所有审批节点都有退回的权限，均为部门负责人。 2、探访人员食宿申请单（常用审批)广东星河生物科技股份有限公司探访人员食宿申请单基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡申请人文本框、必录项日 期必录项 年月日探访人被探访人关系进厂时间出厂时间用膳天数探访原因有效证件部负责人门核准【意见框】综合部审批【意见框】流程：发起人部门负责人-综合部注：1、蓝色边框为子表部分2、所有审批节点都有退回的权限 3、用车申请单(常用审批）广东星河生物科技股份有限公司用车申请单基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡日 期【必录项】 年 月 日单 号【必录项】年月日+01申请人【文本框、必录项】车 号【文本框、必录项】部 门下拉框、参照项、必录项随车人员【文本框、必录项】地点【文本框、必录项】事由【多文本框、必录项】携带物品司机A出厂里程数B返厂里程数B时间B时间B值勤保安B值勤保安B部门主管审核【意见框】综合部审批【意见框】流程:发起人部门负责人-综合部综合部文员注:1、此流程所有审批节点都有退回权限；2、司机由综合部负责人指派填写 A 出厂和返厂信息有综合部文员填写 B3、所有审批节点都有退回的权限4、快递外寄申请单（常用审批）广东星河生物科技股份有限公司快递外寄申请单基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡申请时间【必录项】年月日申请人下拉框、参照项、必录项申请外寄原因【文本框、必录项】收件公司【文本框、必录项】收件人地址【文本框、必录项】收件人姓名【文本框、必录项】付款方式下拉框、参照项、必录项寄付、到付部门主管审批【意见框】流程：发起人部门主管审批注：部门主管有退回的权限5、外出申请单（常用审批）广东星河生物科技股份有限公司外出申请单基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡部门下拉框、参照项、必录项申请时间必录项 年 月 日外出人员【文本框、必录项】外出类型下拉框、参照项、必录项 出差、外出地点【文本框】外出时间由必录项 年 月 日 时 分至必录项 年 月 日 时 分外出事由【多文本框】部门负责确认【意见框】综合部审批【意见框】流程:发起人部门负责人确认综合部确认注:本流程中所有审批节点都有退回权限。4。3董密办业务流程部门名称董密办部门主管填表人（被调研人）江小林办公电话调研记录人王美如流程表单：（10张）访客参观申请表、送礼申请单公章使用申请表、报送资料审批会签表、公告审批会签表、合同/协议会签表、项目人员分工确认表、申报项目会签表、文件审批表、网站信息工作通知审批单1、访客参观申请表（常用审批）广东星河生物科技股份有限公司访客参观申请表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡申请人【文本框、必录项】申请部门下拉框、参照项、必录项填表时间【必录项】 年月日参观单位参观人员参观时间参观区域陪同人员年月日时分备注【多文本框】批准【文本框】流程：发起人批准注：1、蓝色边框为子表部分，参观时间具体到分 2、批准节点处理人员有：董事会长叶运寿、董事会秘书兼副总经理黄清华、总经理魏心军、副总经理吴汉平,此节点有退回权限2、送礼申请单（常用审批）广东星河生物科技股份有限公司送礼申请单基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡申请人下拉框、参照项、必录项申请部门下拉框、参照项、必录项日期【必录项】年月日送礼原因【多文本框】送礼内容 名称规格单位数量备注审核【意见框】核准【意见框】经办人【意见框】说明 经办人处由仓库或工程技术中心经手人员签名确认； 此表一式两份,一份由出货单位存档，另一份由出货单位交财务，财务存档流程：发起人审核(部门）-核准-经办人注：1、审核节点为部门负责人，核准节点为董事会秘书、总监吴汉平、总经理、董事长（选其一) 2、所有审批节点均有退回和修改表记录权限。3、公章使用申请表广东星河生物科技股份有限公司公章使用申请表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡申请人下拉框、参照项、必录项申请部门下拉框、参照项、必录项申请日期【必录项】年月日申请形式下拉框、参照项、必录项 盖章、外带盖章、外带日期【必录项】年月日文件名称公章类别份数AAA用印事由【多文本框】附件【多媒体】备注【多文本框】部门负责人审批【意见框】总经理或常务副总审核【意见框】公章保管人【意见框】流程:发起人部门经理审批-总经理或常务副总审核公章保管人注：1、蓝色边框为子表部分2、A公章类别：星河生物公章、韶关基地公章、清溪一基地公章、清溪二基地公章、董事会公章【下拉框、参照项、必录项】3、公章保管人为岗位，现在这个岗位的人员为董秘办黄敏霞，该节点不需输入意见，只要签名和日期4、所有审批节点均有退回权限4、报送资料审批会签表广东星河生物科技股份有限公司报送资料审批会签表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡报送资料名称【文本框、必录项】董秘办经办人【文本框、必录项】报送单位下拉框、参照项、必录项报送日期【必录项】年月日报送内容概述（具体内容详阅附件）【多文本框、必录项】附件【多媒体】报送资料附件审批会签人员会签意见部门负责人【意见框】财务经理财务总监董事会秘书副总经理总经理董事长报送资料原件留存部门董秘办备注:1、请经办人员于报送日期前1天，发报送资料内容予所有会签人员;2、为确保报送内容的真实性和准确性，请各会签人员于收到本表后的半天内予以审阅并会签意见；3、本报送资料为根据证监局、深交所等的监管机构的要求，需要向相关部门报送的内容。流程:发起人-意见会签注：1、董秘办经办人发起资料报送审批会签表，该节点即开始节点权限为“允许送办多人”并“多人办理时等待” 2、会签节点有退回和修改表记录权限.5、公告审批会签表广东星河生物科技股份有限公司公告审批会签表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡公告名称【文本框、必录项】董秘办经办人【文本框、必录项】公告编号【必录项】年月日+01公告日期【必录项】年月日公告内容概述(具体内容详阅附件）【多文本框、必录项】附件【多媒体】公告附件审批会签人员会签意见其他【意见框】财务经理财务总监总经理董事长董事会秘书报送资料原件留存部门董秘办备注:1、请经办人员于公告日期前1天，发公告内容予所有会签人员;2、为确保公告内容的真实性和准确性，请各会签人员于收到本表后的半天内予以审阅并会签意见;3、本公告为公司法、证券法等法律法规要求,在巨潮资讯网、证报时报等媒体进行披露的内容。流程：发起人意见会签注:1、董秘办经办人发起公告审批会签表，该节点即开始节点权限为“允许送办多人”并“多人办理时等待； 2、会签节点有退回和修改表记录权限。3、公告编号举例 20111118016、合同/协议会签表广东星河生物科技股份有限公司合同/协议会签表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡承办部门下拉框、参照项、必录项日期【必录项】年月日承办人下拉框、参照项、必录项联系方式【文本框、必录项】合同名称文本框、必录项合同签约方文本框、必录项合同金额【必录项】保留两位小数合同编号（见备注）流水号会签部门意见【意见框】总经理【意见框】董事长【意见框】合同/协议留存部门董秘办备注1、合同编号：公司名称编号-合同签订年度-合同签订月份-流水号GDXH广东星河生物科技股份有限公司 QXXH1广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司（长山头）QXXH2-广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司（九乡）、SGXH-韶关市星河生物科技有限公司2、经济类合同和协议原件为一式四份,签约方一份,公司内部三份(承办部门一份、财务部一份、董秘办一份）3、所有合同或协议交董秘办登记、备案、存档。流程：发起人-各部门会签总经理董事长注:1、发起人及开始节点权限为“允许送办多人”并“多人办理时等待”;2、各审批节点均有退回和修改表单记录权限；3、合同编号举例：GDXH20111118017、项目人员分工确认表（流程需确认）广东星河生物科技股份有限公司项目人员分工确认表基地下拉框、参照项、必录项总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡项目名称【文本框、必录项】项目主管单位【文本框、必录项】申报截止时间【必录项】年月日项目人员完成时间年月日项目主要内容【多文本框、必录项】项目人员分工明细工作内容签 名项目统筹人员