生物集团公司OA办公自动化案例.doc

生物集团OA办公自动化案例
来源:飞企OA软件研发中心
目录
一、企业简介 3
二、信息化状况 3
2.1 信息化现状 3
2.2 办公现状 4
2.3工作管理现状 4
2。4文档管理现状 4
三、组织结构 5
3。1 组织机构图 5
3。2 人员及权限设置说明 6
四、业务审批 6
4.1 人力资源部业务流程 7
4。2综合部业务流程 17
4。3董密办业务流程 20
4。4财务部门业务流程 28
4。5生产部业务流程 32
4.6营销部业务流程 34
4.7品控部业务流程 38
4.8设备部业务流程 41
4.9工程技术部业务流程 45
4。10物流部业务流程 48
4.11采购部业务流程 53
五、知识管理 57
5。1 文档权限描述 57
5.2 文档应用结构 57
六、公共信息 57
6。1公告管理 57
6。2新闻管理 58
6.3内部论坛 58
七、总结与实施建议 58
一、企业简介
全国食用菌行业龙头企业
星河生物是专业从事食用菌研发、生产、销售的现代化农业企业,广东省农业龙头企业。公司现拥有4个生产基地：东莞市塘厦基地、韶关市曲江基地、东莞市清溪一基地、东莞清溪二基地、河南新乡基地（正在筹备建设中），目前日产鲜品食用菌56吨(截止2011年6月30日)，是国内食用菌十大龙头企业之一.
国家高新技术企业
星河历来注重自主研发,截至2011年6月30日，公司申请国家专利19项，其中已获授权11项，取得科技成果7项。2005年星河“出口型无公害食用菌（纯白金针菇）选育及仿生高效栽培高技术产业化示范工程”被国家发改委列入国家高技术产业发展项目计划.2007年公司与广东省微生物研究所等单位联合实施的“食用菌优质高效大规模生产关键技术研究”获国家科学进步奖二等奖。2008年12月星河被广东省科学技术厅等四部门联合认定为国家高新技术企业。
二、信息化状况
2.1 信息化现状
1、已购买了用友NC软件，总账、报表、应收、应付、固定资产在实施中；
2、各基地办公区内有完善的网络,可以上Internet；
3、目前管理基本采用当面安排，电话安排，和定期会议方式；
4、其他业务联系用管理表格，人工传递；
5、FE办公平台（企业版）需要在星河生物各分公司使用，采购独立专业服务器部署FE办公平台;
6、硬件情况，星河生物FE办公平台主服务器，如下表(推荐）：
项目
型号
配置
数量
一、硬件设备

1
应用服务器
System X3850/ X3755
4*3.5GHz Intel Xeon MP CPU 或 3＊AMD Opteron 2.8GHz CPU
16 GB memory
4 x 146GB SAS硬盘
4GB光纤通道卡
2
2
数据库服务器
IBM System x3650 M3
4＊3。5GHz Intel Xeon MP CPU 或 3＊AMD Opteron 2。8GHz CPU
16 GB memory
4 x 146GB SAS硬盘
4GB光纤通道卡
2
3
测试/接口服务器
System x3455
2颗双核1。8GHz CPU
4G内存
160GB SATA硬盘
1
4
网络专线
电信
4M/s
1
二、软件

1
应用软件系统
用友平台
5。2
1
2
WEB支撑操作系统
Windows 2008 Server
标准版
1
3
数据库支撑系统
Windows 2008 Server
标准版
1
4
数据库服务器
Oracle 11G
企业版
1
2.2 办公现状
A、日常沟通:日常工作中，主要使用电子邮件、会议、口头传达、手工、电话、QQ等方式；
B、业务审批：以纸质人工找领导审批的方式；
C、知识管理：纸质文件存档在档案柜，电子文件存储在部门各自电脑中，缺少知识共享;
D、信息发布：通过传真、邮件、电话、张贴公告栏、网站等方式发布；
E、人事管理：通过Excle来管理人员档案信息、人事的变动和统计分析等。
2。3工作管理现状
（１）现有分支机构：星河本部、塘夏基地、清溪基地、清溪第二基地、韶关基地、新乡基地（在建)
（２）分支机构预测：现各个基地都是独立运作，每个基地都有自己的一套业务审批流程；
（３）管理现状：由于没有管理平台，管理手段受限，申请等日常事务需要用邮件或电话进行，不利于管理的规范和管理行为的记录。
2。4文档管理现状
1、处于纸质文档管理阶段，未实现集中、共享的知识管理体系；
2、没有知识沉淀，人员调离后的资料损失严重；
3、重要文档的审批格式及流程不规范。
解决方案：
充分利用文档管理模块,建立公司文档和各部门文件夹，上传各部门共享文档，并对相关人员授权便于借阅和查看；部门文档和单位文档电子化,加快文档资料和单位知识的传播，系统文档管理员及时存档，并严格监督文档各类权限控制，保证单位资料不丢失.
三、组织结构
3.1 组织机构图
3。2 人员及权限设置说明
经调研,星河生物包括以后基地及在建基地总共6个，注册用户数132个(后期续增)，岗位信息共64个，详细请见《星河生物FE办公系统基础资料调研表》
角色说明列表
角色
定义
使用点
备注
系统管理员
维护集团的信息,包括集团信息、组织结构的导入、参数设置、系统配置、公文配置、实施工具等

单位管理员
完成单位组织结构的管理

表单管理员
设置FE办公平台的表单和流程模版的人员,办公室或职能部门管理人员居多
定义的表单流程、模版流程;定义表单的统计、查询内容并授权他人使用
使用表单功能必须配置表单管理员。
单位文档管理员
单位文档的管理人员，对单位文档进行授权管理
单位文档库的维护和授权
单位信息管理的最高权限者
公文收发员
完成单位公文的发送和签收

公共信息管理员
部门公文的签收和发送外单位的人员
公文管理－公文交换；完成工作：发送公文、签收公文
公文封发后，可交公文收发员发送给其它部门和单位
人事管理员
对企业组织人事花名册进行管理，还有人事变动以及对人事进行统计和分析
人事管理
包含了：员工资料、人事异动等；
四、业务审批
经调研，星河生物以前没有使用过信息化管理这类系统，很多人还不知道OA能帮他们处理及解决什么问题，只是知道OA就是无纸化办公，同一抬头的表单不同的部门,格式不一样；还有很多员工根据自己的使用习惯，制作不同的表单走审批流程；不同分公司表单更是参差不齐，所以现有的表单及流程很不正规也很随意，后期需改进及优化。
星河集团现在还没有规范的公文收发，比较正式的就是套上公司的LOGO后做成文件然后部门传阅，所以后期会使用公文收发这个模块，具体的格式及流程待确定。
经高层决定,所有分公司的表单以塘夏基地的为准，塘夏基地计划转为电子流程的表单约有62张(不含公文流程）；由于很多表单均缺乏严谨的样式,审批流程需确认，表单样式和流程需由用友顾问和系统管理员、行政部共同优化，经相关领导确认后，再设计到FE办公平台里.
注：可根据项目实际情况，做相应调整。
4。1 人力资源部业务流程
部门名称
人力资源部
部门主管

填表人（被调研人)
刘亚婷
办公电话

调研记录人
王美如

流程表单：(12张)
离职审批表、年度培训计划表、培训实施计划表、储备干部工作态度考核标准表、储备干部各阶段综合考绩汇总表、试用期考核表、请假单、人力需求申请表、人事变动申请表、入职登记表、加班申请单
1、离职审批表
广东星河生物科技股份有限公司
离职审批表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
姓 名
[单文本框、必录项]
工 号
［单文本框、必录项]
部 门
［下拉框、必录项］
入职日期
[必录项］ 年 月 日
申请时间
［必录项］ 年 月 日
离职日期
年 月 日
离职类别
［下拉框、参照项、必录项] 辞职、解雇、合同到期、自离、辞退
离职原因
［必录项、多文本框]
部门组长意见
【意见框】
部门科长意见
【意见框】
部门经理意见
【意见框】
综合部/人力资源
【意见框】
直属副总经理
【意见框】
总经理
【意见框】
流程：
注：1、流程上除薪酬专员外都有退回权限,所有人不能有加签权限；
2、基地员工发起是综合部处理，总部发起是人力资源部处理，下面所有涉及到综合部/人力资源部都相同;
3、直属副总经理相当于基地的基地负责人（下面节点涉及到的都相同,不再描述）；
4、增加薪酬专员节点，不需意见框。
2、年度培训计划表
广东星河生物科技股份有限公司
年度培训计划表
基地
［下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
培训专员
［参照项、必录项］
日期
[必录项］ 年 月 日
附件
【多媒体】年度培训计划表
人力资源部经理
【意见框】
总经理
【意见框】
流程：培训专员-—人力资源部经理-—总经理
注：1、流程所有节点都有退回和修改表单记录权限；
2、此表先暂时由总部的培训专员发起.
3、培训实施计划表
广东星河生物科技股份有限公司
培训实施计划表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
拟定人
[下拉框、必录项]
日期
[必录项］ 年 月 日
序号
计划培训项目
具体内容
培训对象
培训时间
培训性质
培训人
培训组织
部门
姓名

人力资源部经理
【意见框】
总经理
【意见框】
流程：培训专员——人力资源部经理——总经理
注：1、流程所有节点都有退回权限,发起人和人力资源部经理有修改表单记录权限;
2、此表先暂时由总部的培训专员发起，红色边框做成子表;
3、流程所有审批节点有退回和修改表单记录权限。
4、储备干部工作态度考核标准表
广东星河生物科技股份有限公司
储备干部工作态度考核标准表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
工号
[单文本框、必录项］
姓名
[单文本框、必录项］
职务
[单文本框、必录项］
部门
[参照项、必录项］
岗位
［单文本框、必录项］
考核阶段
［单文本框、必录项］
项目
考核内容
配分
初评
初核
复核
核准
工作
勤惰
不浪费时间不畏劳苦，交付工作抢先完成
23—25
A
B
C
D
守时守规不偷懒勤奋工作
18—22

虽少迟到早退但上班后不主动到岗位
13-17

借故逃避繁重工作或与其他工人聊天
8-12

时常迟到早退工作不力，时常离开工作岗位
1—7

积极性
奉公守法足为他人楷模
23—25

热心工作支持公司方面的政策
18-22

对本身工作感兴趣不于工作时间开无聊玩笑
13—17

工作无恒心，精神不振，不满现实
8-12

态度傲慢,常唆使他人向厂方作不合理要求
1—7

责任感
任劳任怨竭尽所能达成任务
23-25

工作努力分内工作完善
18-22

有责任心能自动自发
13-17

交付工作需常督促方能完成
8—12

敷衍了事，无责任感，做事粗心大意
1-7

协调性
与人协调无间为工作顺利完成尽最大努力
23—25

爱护团体，常协助别人
18-22

肯定别人要求帮助别人
13-17

仅在必要与人协调的工作上与人合作
8-12

精神散漫不肯与人合作
1-7

合 计 得 分
初评分
初核分
复核分
核准分
各项权重得分
(40％）
（30％)
(20%)
（10%）
合计权重得分
公式计算
考核人签名
A、B、C、D【意见框】
流程 ：
注:1、此表由初评人发起，然后填完初评内容；
2、A初评(被考核人直接负责人提报并初评），B初核（被考核人实习所在单位直接负责人），C复核（被考核人所属单位主管），D核准(考核人所属单位直接负责人）；
3、合计权重得分=初评分*40%+初核分*30％+复核分*20％+核准分*10%；
4、流程所有节点都有退回权限。
5、储备干部各阶段综合考绩汇总表
广东星河生物科技股份有限公司
储备干部各阶段综合考绩汇总表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
填报人
［参照项、必录项］
填报日期
［必录项] 年 月 日
考核项目
第一阶段
第二阶段
第三阶段
月 日至 月 日
月 日至 月 日
月 日至 月 日
理论考核（30％）

实操考核（50%)

态度考核(15％）

心得报告（5%）

综合得分

三个阶段考绩平均得分（考核期满时）

根据本公司规定，结合该储备人员以上三个阶段的考核成绩,作如下处理
转正
转正岗位： ，对应工资本级： ，职系： ，职等、职阶、
职级： ，转正生效日期： 年 月 日
试用
需再试用 个月
解雇处理
试用不合格者所在单位须于该员三个月届满以前向人力资源部提报解雇手续，以确保
人力资源部能在试用期内办毕对不合格者的解雇手续
用人部门审核
【意见框】
人力资源部/综合部复核
【意见框】
批准
【意见框】
流程：发起人——用人部门—-人力资源部——直属副总
注：1、总部薪酬专员或基地综合部文员负责提报、用人部门负责人审核、人力资源部经理复核（各基地是综合部负责人）、直属副总(基地负责人）批准；
2、流程所有节点都有退回权限;
3、此表除了审批意见框外，所有的内容由总部薪酬专员或基地综合部文员填写。
6、试用期考核表
广东星河生物科技股份有限公司
试用期考核表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
姓名
[文本框、必录项]
工号
[文本框、必录项］
职务
[文本框、必录项]
部门
［参照项、必录项]
试用考核期
自
[必录项］年 月 日
至
［必录项］年 月 日
试用阶段出勤及奖惩情况
迟到
[必录项］
次，早退
[必录项］
次，事假
[必录项］
天，旷工
［必录项]
天，其它奖惩：
[必录项]
人事签名
(文本框）
考核项目
考核内容
得分标准
自评
直接上司
上二级主管
工作知识与理解能力
丰富,能发挥运用；理解力特佳,仅原则提示即能接受新任务
18-20
A
B
C
有关工作知识丰富,理解力强 ；反应敏捷，容易接受新任务
15—17
工作知识虽有，但仍须训练学习；接受新任务，尚不困难
12—14
工作知识缺乏，必须加强训练学习；接受新任务困难
0—11
工作正确与目标完成
工作成果几无错误，令人非常满意;工作皆能达成目标
18-20
A
B
C
工作精确,达到要求水准；工作勤快，完成量常达要求目标
15—17
工作成果尚可，但仍有错误要改正；工作尚称勤快，目标达成有待努力
12-14
工作成果不佳，错误多，工作慢，成量少
0—11
工作正确与目标完成
工作成果几无错误，令人非常满意；工作皆能达成目标
18-20
A
B
C
工作精确，达到要求水准；工作勤快，完成量常达要求目标
15—17
工作成果尚可，但仍有错误要改正；工作尚称勤快，目标达成有待努力
12—14
工作成果不佳，错误多，工作慢，成量少
0-11
工作热忱与责任感
勇于负责，工作热忱佳，是忠实的工作伙伴
18-20

肯负责任，不须监督能完成任务目标
15-17
工作尚肯负责，但仍适当的监督管理
12-14
得过且过，敷衍塞责,无责任感
0—11
人际关系与协调能力
能促进相互合作,协调性极佳，人缘极佳
18—20
A
B
C
肯与他人合作，协调性佳，人缘佳
15-17
有时候表现肯合作，协调性尚可，人缘普通
12—14
不肯与人合作,孤僻，协调性相当差
0-11
心得报告与提案改善
撰写相当用心，内容丰富有创意，提案改善相当多
9-10
A
B
C
撰写有用心，内容不错,稍有创意,提案超过两件
7-8
撰写尚用心，内容尚待加强，少有改善提案
5-6
撰写不够用心，内容不够丰富，没有改善提案
0—4
遵章守纪
自觉遵守公司的各项规章制度,堪称楷模
9-10
A
B
C
能够自觉遵守公司的各项规章制度
7-8
能够遵守公司的各项规章制度，但有时需监督
5—6
视公司的各项规章制度于不顾，经常违反公司的劳动记律
0—4
奖惩加减分
奖励加分
惩处减分
培训缺席或早退减分
合计得分
公式计算
公式计算
公式计算
D
D
D
各项权重得分
10％
I
50％
J
40％
K
最终得分
D
考核意见
优秀（90分以上)、合格（80分-89分）、基本合格（70分—79分）【下拉框、参照项】D
考核合格
原职系 ，原职等、职阶、职级 ，自 年 月 日
起转为正式员工，定为：职系 ,职等、职阶、职级 ,岗
位为 。 D
不合格（69分以下)
需延长考核、退回原单位、另行安排岗位、解雇处理【下拉框、参照项】D
备注
D
初审
E
复审
F
人力资源部
G
批准
H
备注
1、直接上司初评,上二级主管复评。直接上司与上二级主管为同一人的，评价权重分累加.
2、该表在岗位人员入职三个月届满两周前由人事发给被考核人，被考核人员的单位须于该员工入职三个月届满三天前将结果反馈至人力资源部。
流程：
注：1、此表由薪酬专员或综合部文员发起；
2、A适用者只填自评部门
B用人部门直接上司打分（科长、基地负责人、经理)
C部门上二级主管打分（经理、副总、总经理、基地负责人)
D发起人
E用人部门直接上司初审
F部门上二级主管复审
G人力资源部经理/综合部审核
H用人单位最高负责人批准（基地负责人或是副总）
I自评总分*10%
J直接上司打分总分*40%
K上二级主管打分总分＊50%
3、此表所有审批节点都有退回的权限。
9、请假单
广东星河生物科技股份有限公司
请假审批单
基地
[下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
姓名
［文本框、必录项]
申请日期
［必录项］ 年 月 日
部门
［参照项、必录项]
职务
[文本框、必录项]
请假性质
年假、病假、事假、婚嫁、产假、丧假、工伤假、调休假、其他［下拉框、参照项、必录项]
起止时间
[必录项］ 年月日时分
至
[必录项］ 年月日时分
总共请假
［必录项]
天
[必录项］
小时
请假事由
[多文本框、必录项］
代理人情况
［下拉框、默认为无］有、无
代理人
［文本框］
部门审批意见
科长
【意见框】
经理
【意见框】
综合部审批意见
该员工今年累计已请假
A
天,依请假制度只能再请假
A
天；
故该员工可批假
A
天;针对该员工本次请假，这不建议批假
A
天
直属副总审批意见
【意见框】
总经理
【意见框】
销假确认
销假天数：
B
备注：
1、 普通员工1日内的假期，部门经签批即可生效；2日以上假期需由部门经理、基地负责人签批方可生效；
2、 经理(含）级以上员工3日内的请假期需由总计里签批方可生效；超过3日的假期需由总经理、董事长签批方可生效；
3、 请假应及时将未尽工作处理完毕，如有特殊情况,须交给指定人员.
4、 如有提前返岗工作的,应及时到综合部履行销假手续。
流程：
注：1、 A综合部填写、B考勤员填写
2、本流程中除考勤员节点外，均有退回权限。
10、人力需求申请表
广东星河生物科技股份有限公司
人力需求申请表
基地
[下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
申请人
［下拉框、参照项、必录项］
申请时间
［必录项] 年 月 日
由用人部门填写
职位
[文本框框、必录项]
部门
[下拉框、参照项、必录项］
人数
［必录项]
职位编号
［必录项]
招聘编号
［必录项］
到职日期
［必录项］ 年 月 日
组织结构图中人数
［必录项］
批准人数
［必录项]
现有人数
［必录项]
招聘原因
［下拉框、参照项、必录项］替代、新增职位、人才培养
工作描述
主要工作职责
【多文本框】
教育背景
【多文本框】
专业技能
【多文本框】
工作经验
【多文本框】
权限
【多文本框】
沟通技巧
【多文本框】
语言或其它技能
【多文本框】
申请部门主管

部门经理

综合部/人力资源经理

副总经理/基地负责人

总经理

流程：
注：出行政专员外，所有审批节点均有退回按钮。
11、人事变动申请表（通过系统中已有的人事异动表单来实现）
12、入职登记表（员工花名册实现)
13、加班单
广东星河生物科技股份有限公司
加班单
基地
［下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
申请部门
［下拉框、参照项、必录项]
申请加班日期
［必录项］ 年月日
填表人
［下拉框、参照项、必录项]
编号
工号
姓名
加班时间(H)
加班原因
由
至
小计

年月日时分
年月日时分

备注

部门负责人审批
【意见框】
综合部审核
【意见框】
流程：发起人—-部门负责人——综合部
注：1、蓝色边框为子表部分、加班时间具体到分
2、所有审批节点有退回权限。
4.2综合部业务流程
部门名称
综合部
部门主管

填表人(被调研人）
彭国涛
办公电话

调研记录人
王美如

流程表单：(5张）
放行条、探访人员食宿申请单、用车申请单、快递外寄申请单、外出申请单
1、放行条（常用审批)
广东星河生物科技股份有限公司
放行条
基地
［下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
被放行人姓名
【文本框、必录项】
日 期
【必录项】 年月日
被放行人性质
[下拉框、参照项、必录项]经销商、供应商、兄弟公司、公司员工、来访
货物名称
数 量
件 数
备 注

物流部确认

营销部确认

注:当货物为本公司产品（成品与下脚料）时,由仓库人员及物流部负责人放行，保安确认即可;货物为被放行人自带产品时由受访人签名确认;货物为公司废弃变卖的物料时,除采购部无需确认外,其余均需确认；员工及客人带行李外出由综合部确认即可。
流程：发起人——物流部-—营销部
注：1、蓝色边框为子表部分
2、所有审批节点都有退回的权限，均为部门负责人。
2、探访人员食宿申请单（常用审批)
广东星河生物科技股份有限公司
探访人员食宿申请单
基地
[下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
申请人
［文本框、必录项]
日 期
［必录项］ 年月日
探访人
被探访人
关系
进厂时间
出厂时间
用膳天数
探访原因
有效证件

部负责人门核准
【意见框】
综合部审批
【意见框】
流程：发起人——部门负责人—-综合部
注：1、蓝色边框为子表部分
2、所有审批节点都有退回的权限
3、用车申请单(常用审批）
广东星河生物科技股份有限公司
用车申请单
基地
[下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
日 期
【必录项】 年 月 日
单 号
【必录项】年月日+01
申请人
【文本框、必录项】
车 号
【文本框、必录项】
部 门
[下拉框、参照项、必录项］
随车人员
【文本框、必录项】
地点
【文本框、必录项】
事由
【多文本框、必录项】
携带物品

司机
A
出厂
里程数
B
返厂
里程数
B
时间
B
时间
B
值勤保安
B
值勤保安
B
部门主管审核
【意见框】
综合部审批
【意见框】
流程:发起人——部门负责人-—综合部——综合部文员
注:1、此流程所有审批节点都有退回权限；
2、司机由综合部负责人指派填写 A
出厂和返厂信息有综合部文员填写 B
3、所有审批节点都有退回的权限
4、快递外寄申请单（常用审批）
广东星河生物科技股份有限公司
快递外寄申请单
基地
［下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
申请时间
【必录项】年月日
申请人
[下拉框、参照项、必录项］
申请外寄原因
【文本框、必录项】
收件公司
【文本框、必录项】
收件人地址
【文本框、必录项】
收件人姓名
【文本框、必录项】
付款方式
［下拉框、参照项、必录项]寄付、到付
部门主管审批
【意见框】
流程：发起人——部门主管审批
注：部门主管有退回的权限
5、外出申请单（常用审批）
广东星河生物科技股份有限公司
外出申请单
基地
[下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
部门
［下拉框、参照项、必录项］
申请时间
［必录项] 年 月 日
外出人员
【文本框、必录项】
外出类型
［下拉框、参照项、必录项］ 出差、外出
地点
【文本框】
外出时间
由
［必录项] 年 月 日 时 分
至
［必录项] 年 月 日 时 分
外出事由
【多文本框】
部门负责确认
【意见框】
综合部审批
【意见框】
流程:发起人——部门负责人确认——综合部确认
注:本流程中所有审批节点都有退回权限。
4。3董密办业务流程
部门名称
董密办
部门主管

填表人（被调研人）
江小林
办公电话

调研记录人
王美如

流程表单：（10张）
访客参观申请表、送礼申请单
公章使用申请表、报送资料审批会签表、公告审批会签表、合同/协议会签表、项目人员分工确认表、申报项目会签表、文件审批表、网站信息工作通知审批单
1、访客参观申请表（常用审批）
广东星河生物科技股份有限公司
访客参观申请表
基地
［下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
申请人
【文本框、必录项】
申请部门
［下拉框、参照项、必录项］
填表时间
【必录项】 年月日
参观单位
参观人员
参观时间
参观区域
陪同人员

年月日时分

备注
【多文本框】
批准
【文本框】
流程：发起人——批准
注：1、蓝色边框为子表部分，参观时间具体到分
2、批准节点处理人员有：董事会长叶运寿、董事会秘书兼副总经理黄清华、总经理魏心军、副总经理吴汉平,此节点有退回权限
2、送礼申请单（常用审批）
广东星河生物科技股份有限公司
送礼申请单
基地
［下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
申请人
[下拉框、参照项、必录项]
申请部门
[下拉框、参照项、必录项]
日期
【必录项】年月日
送礼原因
【多文本框】
送礼内容
名称
规格
单位
数量
备注

审核
【意见框】
核准
【意见框】
经办人
【意见框】
说明
① 经办人处由仓库或工程技术中心经手人员签名确认；
② 此表一式两份,一份由出货单位存档，另一份由出货单位交财务，财务存档
流程：发起人——审核(部门）—-核准-—经办人
注：1、审核节点为部门负责人，核准节点为董事会秘书、总监吴汉平、总经理、董事长（选其一)
2、所有审批节点均有退回和修改表记录权限。
3、公章使用申请表
广东星河生物科技股份有限公司
公章使用申请表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
申请人
[下拉框、参照项、必录项］
申请部门
[下拉框、参照项、必录项]
申请日期
【必录项】年月日
申请形式
［下拉框、参照项、必录项］ 盖章、外带
盖章、外带日期
【必录项】年月日
文件名称
公章类别
份数

A

A

A

用印事由
【多文本框】
附件
【多媒体】
备注
【多文本框】
部门负责人审批
【意见框】
总经理或常务副总审核
【意见框】
公章保管人
【意见框】
流程:发起人——部门经理审批-—总经理或常务副总审核——公章保管人
注：1、蓝色边框为子表部分
2、A公章类别：星河生物公章、韶关基地公章、清溪一基地公章、清溪二基地公章、董事会公章【下拉框、参照项、必录项】
3、公章保管人为岗位，现在这个岗位的人员为董秘办黄敏霞，该节点不需输入意见，只要签名和日期
4、所有审批节点均有退回权限
4、报送资料审批会签表
广东星河生物科技股份有限公司
报送资料审批会签表
基地
［下拉框、参照项、必录项］总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
报送资料名称
【文本框、必录项】
董秘办经办人
【文本框、必录项】
报送单位
[下拉框、参照项、必录项］
报送日期
【必录项】年月日
报送内容概述
（具体内容详阅附件）
【多文本框、必录项】
附件
【多媒体】报送资料附件
审批会签人员
会签意见
部门负责人
【意见框】
财务经理
财务总监
董事会秘书
副总经理
总经理
董事长
报送资料原件留存部门
董秘办
备注:
1、请经办人员于报送日期前1天，发报送资料内容予所有会签人员;
2、为确保报送内容的真实性和准确性，请各会签人员于收到本表后的半天内予以审阅并会签意见；
3、本报送资料为根据证监局、深交所等的监管机构的要求，需要向相关部门报送的内容。
流程:发起人-—意见会签
注：1、董秘办经办人发起资料报送审批会签表，该节点即开始节点权限为“允许送办多人”并“多人办理时等待”
2、会签节点有退回和修改表记录权限.
5、公告审批会签表
广东星河生物科技股份有限公司
公告审批会签表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
公告名称
【文本框、必录项】
董秘办经办人
【文本框、必录项】
公告编号
【必录项】年月日+01
公告日期
【必录项】年月日
公告内容概述
(具体内容详阅附件）
【多文本框、必录项】
附件
【多媒体】公告附件
审批会签人员
会签意见
其他
【意见框】
财务经理
财务总监
总经理
董事长
董事会秘书
报送资料原件留存部门
董秘办
备注:
1、请经办人员于公告日期前1天，发公告内容予所有会签人员;
2、为确保公告内容的真实性和准确性，请各会签人员于收到本表后的半天内予以审阅并会签意见;
3、本公告为《公司法》、《证券法》等法律法规要求,在巨潮资讯网、证报时报等媒体进行披露的内容。
流程：发起人——意见会签
注:1、董秘办经办人发起公告审批会签表，该节点即开始节点权限为“允许送办多人”并“多人办理时等待"；
2、会签节点有退回和修改表记录权限。
3、公告编号举例 2011111801
6、合同/协议会签表
广东星河生物科技股份有限公司
合同/协议会签表
基地
［下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
承办部门
［下拉框、参照项、必录项]
日期
【必录项】年月日
承办人
［下拉框、参照项、必录项］
联系方式
【文本框、必录项】
合同名称
［文本框、必录项]
合同签约方
[文本框、必录项］
合同金额
【必录项】保留两位小数
合同编号
（见备注）流水号
会签部门意见
【意见框】
总经理
【意见框】
董事长
【意见框】
合同/协议留存部门
董秘办
备注
1、合同编号：公司名称编号—-合同签订年度--合同签订月份-—流水号
GDXH——广东星河生物科技股份有限公司 QXXH1——广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司（长山头）
QXXH2—-广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司（九乡）、SGXH-—韶关市星河生物科技有限公司
2、经济类合同和协议原件为一式四份,签约方一份,公司内部三份(承办部门一份、财务部一份、董秘办一份）
3、所有合同或协议交董秘办登记、备案、存档。
流程：发起人-—各部门会签——总经理——董事长
注:1、发起人及开始节点权限为“允许送办多人”并“多人办理时等待”;
2、各审批节点均有退回和修改表单记录权限；
3、合同编号举例：GDXH2011111801
7、项目人员分工确认表（流程需确认）
广东星河生物科技股份有限公司
项目人员分工确认表
基地
[下拉框、参照项、必录项]总公司、塘厦、清溪一厂、清溪二厂、韶关、新乡
项目名称
【文本框、必录项】　
项目主管单位
　【文本框、必录项】
申报截止时间
　【必录项】年月日
项目人员完成时间
年月日　
项目主要内容
【多文本框、必录项】
项目人员分工明细
工作内容
签 名
项目统筹人员