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电务公司董事会工作流程

业务流程描述：
该流程主要描述了电务公司关于董事会设立及运行的相关流程，主要包括董事会的设立与审批、董事会职责权限的确定与审批、董事会会议议案的确定与审批、董事会决议的形成。
1.董事会的设立与审批
（1）董事会席位和任期的规定
根据公司章程规定，电务公司董事会由三名董事组成，其中两名董事由股东委派，一名职工代表董事。董事每届任期三年。
（2）董事人选的确定
根据电务公司董事会规定，两名董事由股东委派，一名董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（3）董事会董事任期内的辞职和任期届满的连任
董事任期届满，股东委派的董事由股东连续委派可以连
任，职工董事由公司职工通过民主选举，连选可以连任。
董事在任期届满前，股东不得无故解除其董事职务。董事可在任期届满前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
2.董事会职责权限的确定与审批
（1）董事会职责权限的确定
董事会的职责权限由公司章程确定，主要行使包括向股
东报告工作、执行股东决定、决定股东授权范围以内的公司的经营计划和投资方案等职权。
（2）董事会职责权限变更的审批
董事会职责权限如发生变化，则需要以变更《公司章程》的形式来加以确定。首先由电务公司提出拟修订的公司章程议案；其次由董事会以会议表决的方式审议该项议案； 如果该项议案审议通过，则提报股份公司审批，审批通过后才能正式修订并实施。
3.董事会会议的召开
（1）董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
（2）董事会议案由相关业务部门负责起草议案，并经总经理办公会审议通过。
（2）综合管理部负责董事会会议通知的发布、印制会议材料、会议记录、发布会议决议等工作。

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二、内部控制要素分解表
主要风险点
重点环节
控制要素
控制依据
目录
控制主体
控制职责
办理时限
控制目标
控制措施
检查资料
董事会的设立、董事人选确定程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
董事人选的审批
股东大会、董事会、
工会
协助董事会选举董事，聘任董事
任期满后选举
合理、合法。
审议
审批
聘任
董事会会议决议
公司法

电务公司章程

电务公司行政会议制度及议事规则

董事会决策不符合公司发展战略，使企业遭受经济损失，股东权益受到侵害。
董事会会议议案的准备与审批
相关部门拟订议案，综合管理部具体筹备会议，准备相关会议材料
议案经总经理办公会审议通过
固定会议提前10日通知，临时会议会前通知
会议资料准备齐全，会议召开顺利
按规定筹备会议
董事会会议通知

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三、流程图
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责