某建筑公司工程管理部管理制度.doc

质 量 管 理
工程质量管理：
1． 工程质量管理的依据:
A． 国家及地方有关工程建设的政策，法律，法规，政府批准的有关文件，规定，以及国家技术规范,验评标准.
B．工程建设施工合同书。
C．设计图纸,设计文件，地质勘察报告，现行建筑安装工程工期定额,预算定额及有关文件。
D．公司编制的施工组织设计方案或施工方案。
2． 工程质量管理的范围：
A．施工现场的文明情况.
B．分承包方，供货单位的资质审核.
C．使用在工程中的材料,设备，成品，半成品等的检查验收情况。
D．分项分部工程的施工质量情况。
3． 检查频次：
A． 分部工程完成后，工程管理部进行预检.对工程中存在的问题及缺陷提出整改意见及方案，限定项目部在规定的时间内整改完毕，并会同监理,业主，设计单位进行验收.
B． 工程施工过程中的定期质量检查。
（1） 每周对在施工程进行一次工程质量检查。
（2） 检查完毕后编制检查报告，报告中要对工程质量情况进行详述，对工程中存在的质量问题限期进行整改。
（3） 检查报告应报送总工，并传递给项目经理部。
4． 质量控制：
A． 基本要求：
（1） 坚持预防为主，从对投入的原材料入手，直到完成工程项目质量检验为止的全过程进行系统控制,重点进行事前控制，把质量问题消除在萌芽状态。
（2） 坚持质量检查验收标准,严格检验程序。
（3） 针对影响工程质量的五个主要因素、人、料、机、法、环、进行全方位控制.
B． 事前质量控制：
（1） 审查分承包单位的企业资质等级证书，营业执照,各专业技术人
员上岗证（项目长、工长、质量员、安全员、器材员、电气焊工、资料员、防水工作人员、试验员）
（2） 材料、物件、成品、半成品、设备等供应商应提交企业法人营业执照，资质等级证书，生产许可证书，产品合格证书等。
（3） 外地施工单位的料具，设备应提供进津施工许可证。
（4） 对工程中采用的新材料,新工艺，新技术,要编制施工工艺，制定施工标准。
（5） 对水泥，钢材，防水材料，混凝土外加剂使用前应会同监理共同取样，送样，复试合格后方可使用。
（6） 现场使用的计量器具必须是经过有关检测部门认定合格的器具，未经检测的器具不准使用。
（7） 设置质量控制点，根据工程的具体情况，对于质量难以保证的工序进行预控，对常见的质量通病提出预防措施.
C． 事中质量控制：
（1） 严格工序交接检查，工程所有的预检项目，隐检工程验收，分项分部工程质量评定，在质检合格各种报验表格填写齐全有效的基础上进行核查、签字,否则不准进行下道工序的施工。
（2） 严把设计变更关,未经业主同意的设计变更项目经理部不得施工。
（3） 各种材料试验应严格按规范要求进行,并应到具有确认资质的试验室进行,试验结果应保存良好不得丢失.
（4） 对下列情况工程管理部有权下达停工令进行整改，整改合格后方可复工。
1． 各分项工程经检查未达到国家验评标准及城市有关规定，不符合设计图纸要求。
2． 隐蔽工程未经检验自行覆盖。
3． 对发生的质量事故未经处理和提出有效措施而继续施工.
4． 擅自变更设计图纸进行施工。
5． 使用没有出厂合格证，技术鉴定书,以及复试结果不合格的材料,或自行变更，替换工程材料。
6． 未经业主或有关部门同意开工。
D．技术资料整理应按国家质量评定标准及地方有关规定进行填报，内容应齐全，并采用统一制定的表格，技术资料应与施工进度同步。

安全生产管理
一． 安全生产管理的范围
公司承揽的新建、扩建工程、装饰、装修工程、维修工程及技术改造工程。
二． 安全生产管理的文件依据
a． 国家及地方政府颁布的法令、法规。
b． 公司编制的安全生产管理制度汇编。
c． 公司执行的安全生产管理制度。
三． 安全生产检查频次
a． 大型设备安装后,公司工程管理部组织安检员及相关人员进行一次安装情况检查，并对有需要进行测试的设备进行检测，如龙门架、塔吊等设备。
b． 每周公司安检员进行一次安全生产检查,检查后编制检查报告,报工程管理部并传递到分公司及项目经理部。
c． 项目经理部在工程开工后十日内，报请建设安全监督管理站对施工现场进行安全监督检查，若检查不合格则禁止施工,报建情况及时通知工程管理部，工程管理部在报建期内应进行催办。
四． 安全生产检查内容和项目
a。 工程管理部根据工程的特点编制施工组织设计，制定相应的安全技术措施.
b。 项目经理部应编制如下安全生产施工组织设计。
1。施工现场临时用电施工组织设计。
2.模板安拆施工组织设计.
3。脚手架安拆施工组织设计。
4。塔式起重机安拆施工组织设计。
五． 项目经理部根据项目的规模建立相应的安全生产管理机构并建立安全保证资料的档案.

六． 施工前安全技术交底应按分项、分部位进行，并履行签字手续。
七． 加强安全生产培训教育，凡进入施工现场的施工队伍,项目经理部必须进行安全教育及试卷考核。
八． 特种作业岗位人员应参加有关部门的培训并经考核合格后持证上岗。
九． 安全检查应按照有关规范标准要求检查,存在隐患应及时整改并进行记录.

合 同 管 理
一、 目的：为加强合同管理工作,按照国家经济合同法规、公司经济合同管理制度有关规定，拟订公司具体经济合同管理实施细则.
二、 适用范围:公司、各分公司对外所有经济合同的管理.包括工程合同、采购合同、销售合同、加工合同、专业分包合同、劳务分包合同等。
三、 制度内容:
1、 按照ISO9001质量体系程序的要求，公司由经营部负责人负责此项工作,，工程管理部设专(兼）职合同管理员.
2、 对外经济合同签订前，相关分公司向经营部提出合同评审书面申请，分公司经理签字后报公司工程管理部;（申请表后附）
3、 工程管理部负责组织相关分公司、财务部进行合同评审工程合同、专业分包合同、劳务分包合同在谈判完成送交评审，经评审通过后，由工程管理部配合分公司进行合同的起草准备,工程管理部审核后，由分公司、主管经理会签总经理批准审核单后，报总经理批准；（后附审核单）
4、 采购、销售合同、加工合同、谈判完成后申请上会评审，评审通过后由分公司起起草准备，工程管理部审核后。由分公司、工程管理部会签审核单后报总经理批准;（后附审核单）
5、 工程管理部应严格掌握签约标准和程序。未经评审的合同或未通过评审和合同一律不得签约。
6、 工程管理部负责做好公司合同正本的登记归档工作，建立合同台帐管理，保管好合同专用章。未经总经理签发的合同审核单，不得在合同上盖章。
7、 公司所有的对外经济合同正本必须存放在工程管理部归档管理。
合同审核单
合同名称

合同金额

是否评审

用印种类

分公司经理意见
签字:
年 月 日
工程管理部审核意见
审核人（签字)：
年 月 日
主管经理签字
(签字):
年 月 日
总经理审批
签字：
年 月 日
合同评审申请表
名称

申请部门

工期

结构形式

合同造价

工程地点

资金来源

付款方式

申
请
部
门
意
见

分公司经理签字：
年 月 日

工程项目预结算管理
一、 目的：为适应公司加强项目预结算管理,提高经济效益，工程管理部加强其经济管理职能，进一步强化其对工程项目的预结算管理力度，特制定本办法.
二、 适用范围：适用于各分公司的土建工程、安装工程、装饰装修工程、修缮工程等的预结算工作。
三、 程序
1、 公司工程管理部由工程管理部负责人负责此项工作。工程管理部设专职预算员，并保持人员相对稳定.
2、 工程管理部配合分公司编制项目招投标施工图、预算投标文件的编制，做好工程的预算工作。
3、 预结算文件应根据施工图纸、经批准的施工组织设计、人材机市场价格编制施工图预算,编制中严格执行政府规定的各类工程预算基价和有关政策规定，缺项部分应编制单位估价表。
4、 编制施工预算：工程合同签订后，工程价款确定，由工程管理部组织公司相关部门（财务部、分公司）根据工程项目施工组织设计、资源市场价格预测信息、工程类别及特点做施工预算，做工料机详细分析。见后附表1
5、 工程施工过程中由分公司项目部将发生的工程设计变更、工程签证随时发放给工程管理部;工程竣工后将工程设计变更、工程签证编号汇总单交给工程管理部，以备工程管理部会同相关部门审核后，调整项目承包费用和审核工程结算。
6、 由分公司自行编制的土建、安装、装饰工程预算，必须经工程管理部审核备案后，签发审核单，方可申请用印报出。预(结）算件报审时间,必须提前3～5天报工程管理部审核，以确保审核的质量。审核单见附件.
7、 对于单独核算的工程项目，工程管理部负责确定项目承包费用：根据施工预算确定项目施工成本的上限；由工程管理部组织有关部门进行细致的测算，经充分讨论确定项目承包费用指标。测算过程及依据应形成详细的文字，对分公司公开。承包费用的确定依据、测算办法见附件，测算项目一览表见附表2

8、 所有工程（不论大小、工程类别),工程竣工后，分公司必须在工程竣工后30天内将对业主的工程结算单、对劳务分包队伍的人工费结算单上报工程管理部审核,以加快工程项目的结算工作,促进工程款尽快收回。对工程竣工后在规定时间内没有办理结算的项目，由工程管理部直接与对方单位进行结算,该项目将不计入该分公司的产值统计，财务部门将不再对该项目付款。
9、 预结算文件经对方单位认可盖章后,送工程管理部、财务部存档.
10、 工程竣工后,工程管理部会同相关部门对分公司的项目进行结算审计，以确定项目的最终成本，是否完成公司下达的承包指标。相关报表见附表：
四、预结算工作要求
1、 预算人员在编制预算、结算的过程中，要及时掌握现场实际情况，保持预结算与施工的一致性，
2、 报送的预结算文件,要整齐、清楚，必须要有编制说明,编制说明应明确工程概况、编制依据、施工方法及其它必须加以说明的内容。
3、 预算人员要负责向施工人员进行预算交底，交待预算文件的编制情况、取费标准、施工预算的工料分析表等。
承包费用确定依据
附件1
Ⅰ、公司与业主签订的合同和相关文件(工程管理部、分公司提供）；
Ⅱ、施工预算和投标报价书（工程管理部提供）；
Ⅲ、经公司或分公司批准和施工组织设计(工程管理、分公司提供)；
Ⅳ、施工劳务分包合同，混凝土、门窗、构件加工合同（分公司提供）;
Ⅴ、工程所在地的材料、混凝土、门窗、构件、等价格信息或规定；（工程管理部、分公司提供）
Ⅵ、公司成本管理的相关规定，如工资水平、奖惩制度、现场临时设施的相关规定、各项费用开支规定等。（企划部、财务部提供）

附件2
承包费用指标的测定办法
Ⅰ、人工费的确定：人工费核算，根据公司与劳务分包方签订的合同中的规定计算，选用劳务分包队伍及确定人工费用应通过招标确定，以降低人工费成本.
Ⅱ、材料费的确定：a。主要材料用量严格按施工预算材料消耗量确定，单价按工程开工当月的市场价计算。b。小型零星材料（含水电费)按定额含量乘以适当系数包干使用。c。周转工具材料费是降低施工成本的重要方面，其费用可根据施工方案中模板、脚手架方案确定计划用量,再乘以租赁单价确定。
Ⅲ、机械费的确定：a.定额机械费，由于数量不大,根据定额中的机械费计取。施工中是否用定额中所列机械不予考虑。B。大型机械费，降低大型机械租赁费也是降低施工成本的重要方面，根据施工方案中要求配备的数量，结合工程特点和工期要求，综合分析后确定：
大型机械费＝租赁费＋进出场费＋安拆费及基础费用+维修费
大型机械租赁费＝租赁台数×租赁月数×月租赁费+维修费
大型机械费应一次包死，不留活口。
Ⅳ、其它直接费的确定：按施工方案中实际发生的项目列项计算，按预算费用定额的划分比例确定。
Ⅴ、现场经费：a.临时设施费,按照施工组织设计提供的临时设施计划由经营部计算临建费用;b.管理人员工资及奖金,按公司当前工资水平,合同工期、计算项目管理工资支出总额；c.办公费用，按组织施工生产而发生的办公用具、办公用品以及所发生的通讯费和其它办公费用，按经验值计算或按人均标准计算；d。交通费，指工地与公司之间的交通费及办理与工程有关的事宜所需交通费,相关费用及修理费用应包干使用,控制开支.E。业务招待费、按工程规模和特点按月包干使用。F.其它应该由项目包干使用的现场经费
Ⅵ、项目施工中发生设计变更、政策性调整、施工方案修改或公司与业主施工合同、劳务合同变更，按变更的规定计算。
Ⅶ、由于测算人员的失误而造成的少项，漏项按实调整.
施工预算工、料、机分析表
序号
项目名称
单位
数量
一
人工费
工日

1
定额人工费
工日

2
清工
工日

二
材料费

1
水泥
t

2
砂子t
t

3
石子
t

4
钢筋
t

……

三
机械费

1

2

3

4
……

20
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工程项目承包费用测算表
序号
预算费用项目
费率
计算基数
合同造价
施工
预算
经营
效益
降低成本效益
项目承包费用
成本
降低额
成本
降低率

1
2
3
4=2—3
5
6

一
定额直接费

1．人工费

2．材料费

3．机械费

4．模板费

5．脚手架费

二
大型机械费

三
其它直接费

1．冬雨季施工费

2．夜间施工费

3．生产用具工具

4．检验试验费

5．工程定位点交费

6．其它

四
现场经费

1。现场管理费

a．差旅费

b．办公费

c．业务招待费

2．临时设施费

五
企业管理费

1．工资及附加

2．固定资产折旧修理费

3．其它

六
劳动保护费

七
定额编制费

八
现场文明施工费

九
材料及机械费调差

1．材料系数调差

2．材料单项调差

3．机械费调整

4．扣还甲供材

十
利润

十一
其它费用

十二
合同让利

十三
税金

合计
（1～13）

预(结)算文件审核单
项目名称

报送部门

报送时间

审核前造价及说明
编制人签字：
分公司经理签字：
年 月 日
审核后造价及意见
审核人签字：
经营部负责人签字:
年 月 日
主管经理意见
签字：
年 月 日
总经理审批
签字：
年 月 日
注：预结算件及审核明细表后附
预结算审核情况一览表
序号
分部分项名称
单位
预 算
审 核
金额
备注
工程量
单价
工程量
单价
1

2

3

4

5

6

7

合 计

经营部预算员签字: 经营部负责人签字：
时间： 年 月 日
项目实际发生总成本与施工承包指标对比表
序号
对比项目名称
承包指标
实际发生
备注
一、
人工费

1
定额人工费

清工

二、
主要材料费

1

2

3
另附表单列

三、
周转材料

1
模板

2
脚手架

3
其它

四、
机械费

1
定额机械费

2
大型机械费

五
其它直接费

1
临时设施费

2
文明施工费

3

六
现场经费

管理人员工资

办公费

差旅费

招待费

其它

采购材料、周转材料、机械设备管理制度
因材料场搬迁,目前尚未找到适宜的料场，原有的周转材料及机械设备暂无法统一存放，给材料、机械的管理带来诸多不便。本着服务公司、共同发展的原则，特制定以下管理制度.
1 周转材料及机械设备由工程管理部（以下简称工程部）统一管理调配，并负责协调各分公司的使用情况。
2 工程部对调拨至各分公司的周转材料、机械设备建立台账记录，在未进行二次调拨前，由各分公司负责保管，不履行退还手续，特殊情况可协商解决。
3 属于本公司的周转材料、机械设备在各分公司使用存放的，暂不计租赁费用，（机械设备及周转材料核算由各分公司自行核算,核算结果上报工程部）
4 工程部负责对各分公司使用的周转材料，机械设备进行监督检查，发现使用不合理的情况,将书面通知分公司并由分公司反馈整改结果。
5 各分公司使用的设备及周转材料中，有闲置不用的应及时上报工程部,工程部对此建立可二次调拨台帐，以便进行二次调拨。
6 每月深入现场检查各分公司的设备使用情况，发现问题及时采取措施通知相关人员维修，做好检查记录。工程部根据实际情况,定期或不定期对各个项目的台帐进行核查，以便切实了解周转材料、机械设备的使用情况,发挥监督功能
7 机械设备及周转材料的维护、保养由分公司负责，其报废由分公司报请工程部,由工程部进行核查批准后方可实施.残值由财会部负责。
8 仪器、仪表由工程部负责管理，损坏和丢失由各借出的分公司负责。
9 当分公司需要增添新设备时,由分公司上报工程部,经批准后由工程部购置。

10 每月根据管理部审核后的施工预算及分公司上报的当月工程耗材明析表，对分部分项工程耗料情况进行抽查分析，提出书面建议及时反馈回分公司并上报总经理.
11 每月25日会同财务部对各分公司的上报税票（附带数量，单价的明析）进行审核，将审核情况上报总经理并通知各分公司.

计划统计管理
一、 目的:为加强公司内部管理，完善和规范计划统计工作,特制定本制度
二、 适用范围：各分公司的生产、经营计划、完成情况和统计的审核，公司年、月、季统计报表的编制。
三、 制度内容：
1、 工程管理部负责公司计划统计的具体工作，设专（兼)职计划统计员.
2、 工程管理部对各分公司上报的计划统计数据进行审核后，汇总成公司计划统计报表。经批准后上报金厦投资公司、下发公司各相关部门。
3、 报南开建委的生产经营季度报表、年度报表，由工程管理部会同有关部门共同完成.经审批后上报.
4、 各分公司和项目部应设专(兼）职计划统计人员,分公司负责汇总各项目的计划统计数据。
5、 统计期间从上月25日到本月25日，各分公司必须在每月27日下班前将统计报表报送经营部,逾期不报当月将不再统计该分公司产值。
6、 分公司负责人应对上报的计划统计数据负责。
7、 各分公司每月上报的月度生产统计报表含下列报表:
（1)、月度分公司主要指标完成统计、计划表(附表2）
(2）、月度生产、计划综合统计分析表(见附表3）
(3)、在建项目月度材料、机械、周转材料消耗表、计划表（见附表4)
(4）、月度施工计划表（见附表5）
8、 各分公司在完成统计、计划报表的编制工作后,必须对本公司的当月生产经营情况做出有深度的经济分析，结合《月度生产、计划综合统计分析表》,指出生产计划的完成与否的原因，如何纠正出现的偏差等内容。
9、 工程管理部在汇总分公司的计划统计报表后，必须对报表进行书面审核、现场形象部位的核实。
10、 工程管理部在汇总各公司的报表后,就公司当月整体生产经营情况写出有深度的经济分析报告，做公司当月计划统计报表必备内容.
11、 工程管理部对公司的计划统计报表进行归档管理.
装饰公司 月份生产经营综合统计及 月份计划
附表一
项目
年指标
月指标
产值
完成年指标
完成月指标
累计
完成
本月计划
本月完成
下月计划

总产值

1、一分公司

2、二分公司

3、三分公司

4、项目经理部

利润

制表人: 填报时间: 年 月 日
附表二
年 月份 分公司产值完成情况统计表
单位：
项目名称
建筑面积
开工日期
竣工日期
完成产值
累计完成
形象部位
备注

制表人： 分公司经理： 填报日期： 年 月 日
附表三
年 月份 分公司生产统计综合分析表
序号
分部分项名称
单位
工程量
单价
合价

制表： 分公司经理: 填报日期: 年 月 日
年 月 分公司 项目材料、机械、周转材料消耗表
附表四

序号
材料名称
单位
单价
数量
金额

制表： 分公司经理: 填报日期： 年 月 日
年 月 分公司施工计划表
附表五
序号
工程名称
建筑面积
已完产值
本月计
划完成
计划完成部位

制表： 分公司经理： 填报日期: 年 月 日