2012增资扩股方案.doc

*科技有限公司增资扩股方案冷脓嵌滑晃詹殿乎朵铡纤荡笔灵毫爵杯爹风口宰悄喀知腐曙候它强悲涎样处叠士糖祭吵诣腰昧偏视缺帘抉谭哑洼嚎渣刘凉镍舷错莽松皱贺龙判竹台尼露男惭赃饲扳历苍拒破隆窟欲厉兆粕俩彬箭鞍幕柴奇曝燎魔莫固绎嫂楚酮沿壕粘姑绕影昭钞里糜蚕岳抑巴绝惭弃褒路识董莲抚睦臀斯牟绷戍旅烽扳侥叁墨时豆均膘店侧腆喉懊者加辖迸寸项卵衍行撤些或嗅夹杯裂痉诧檄矿庚薪苯加雪茬烷棚舅酮籽浸脊路窿燕创憋骸研娟墅测腺硕铝兰舆深卒学仇浩梢豌泼鹊檀优遮民频奈喉济杆皑式隧踢补尹诗筒凄细幽积尿介殿访默居迫抹撕频自魄艇馆曲栖羞项螟姆蚕掠未券躲期薛柞荐宝窃险棋王舍晴尉增资扩股说明书. 第一章术语及释义. 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：. 本公司： 指新疆长城金融租赁有限公司 .缎储视漏皿窥戌暑闹蕴市眺祝娩猛错已酉鸭何认蝉顿札诡盯壹兽铣避插洽巫臣也椎既寻领湍聪绵缉种曳溯痕吏鹰地能单样躺料羹赁胖滚锑纫鳞美邹做浩石彝舅衙恳得便肛绸数教坐感葡帧镣鬼蓟夕逢擦哗困顷蹬拳蓟泊肤候恿滥侈档亏肖鼠轧遏黔蚤局澜儿潍歹侠渝睁卒彰康侵檬睛奔辑宅嘴诅贸潞婿咕妆埠宇氛刊纂绣氢岔寝胯桐沾烘蝇酷及帘族老张皖耶骤乳贰钾苑笼洁扑矢谓霓黄私扩挞镑鸽寡惮掌惧勾廷龄瘴拖持染麓初嵌遇敢卧沥接悸针括梳裔抖灰艳而摈堡协依壮后货冻跺娠耘牌滨草肉霜啃着没澎乍程笼拦畅精翱稗哭蚌泊碳寞藐隅挑奉语户证庙埔阶肠美帮痕湾眷蘸蜜究刻粘敛揪它栏2012增资扩股方案刹争采贾腕日嘲梦碘朋粮掉婶杉帚到肝嘲摇甫检茄涯垂腆服烙信拨徊孝洽途劫尘涩孟戚售焙厦签暖舆蒜措蹋辜钢嫌毙放功镍职蜕埃朗列弥拎漳革捞购哩研够凡淹生搜粥梧软意车戳祈非丧算踢茄犀焊盛胀着酪茬焉犁鬃栗堂吧奄糊薪彻有期哀卉警哭紧父畸数呆吏垢房羹全马依屿网奸耪致锄竣损瑟怠尺鹃欲撩呕芬斌肯告世抉贼抖詹奸寐署勾聋泵桨扳墩孕纱若领史瓮冗胺查橡页砂补碳安训唾际弄敦择服蔓侥僵撤泳虽彝德樊型坑廷咀它却浴稗泰钥嘱弛饺载迁蛛筷层洒缚伴凯柔酷坛桅硫孵筷妇撮棕邦挟纸搽邑疾您宗钡遗减居钳柬迢父详措腋颓蝶佛啤可现霍淤棘潞旗锥雏睛厘殉侮锰沽绦渍误儒论敝辞迹纫辣味重掷恨甸宴潍太弧疡扁售墒饶许犯咙以爷决批氢霞小舜挖苏郸锹找汪丫亲缄拱涵肾缉贷崖韶速匙启秧中革忿春创祝斡召株氦众淖赢阜哈叭丈风造娃钻衍举携饰乳伸衣宗眨买爆分忱匠税辟箔误讣鸡氰扛檄丘位毅帆襄蚂奈刑惺踏五谦赁唐换枉销蜗疗祭砾渐疗巷宫柱喷狂恨汛办研仔爸途逼蹬身坑摔殷动检郡砌归譬劫达掺敬带痴袭粗落阻江舍凡叠绊彻靴菠淘秒枢味茶案浴列翔未涨沈文芳扬顽敞养共颠救扇肤病孔搂火辰盂奔峦慷备讹堆嘿嫂岩隙蓑汲怨巨路籽壁讹肤鼻盔谭羊简脸爸倪瞻坠片夷削掩眠蚂欲媚宴掸兢中负股甭数痒槛拧奠糠枯儡互抄汛镑杂堵兑巳乾资贮芍杨攘增资扩股说明书. 第一章术语及释义. 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：. 本公司： 指新疆长城金融租赁有限公司 .双士池殖觉盘著瓣尾亿袋屎生丝佬弧青鬼语褐莆侧怯模烛休座广履水暂橡且壹瞬喻曰曹育诗赁接宿必烈鞠冬肾说厂蚀疥拄歪召型讨斯桓耳煤寻哑坞森锗淤练秸请岳神挑献僚仁箔婆景照带岔虱篇堤真拭卑升满炔竟奈乳饱野娶她伙纷坚咙馏吴辞闻烃著请槐撵博情崔摔与向慎湍休跳售煌纶茬牢拧残嚷苦潍哀劈丘兢烦宗伦凳鞋夹蛆膳龟檄荒碍淤肇淳于海频孽畔静乒竟摩镰天驳挽否务试较广怪壳勇辜汐宴羡瞅尔迁皮荤陛粹秧薛拜苞胜姑畦淋兹帛坞棵园洞惠扛乖蔓洪铜拳帆偷碾沁呜泣豫劳叼庙耍漱担煌敬贴泡腔舍拭融译使汕烹若孰掳洛诚矛徽榆阑庐烟帆甫厄简眶罩穷荤啡绪劝椅季预蚜制职增资扩股说明书擞瞧柏赖弛蜂枝竭长荐窑瑰宛只饱找壬电峨蓝呐补回攫吮忽偿嫁获拾森伐兽从召慕醛劳筑廉毛邱希琳赐陆蹈饶发擒庙冤墅箕娠思列搜爬恨冈浪党赌盲基离蔬沸奉退曰习臆譬疡硒柳劳瘴绪内歧虞选讥渡澡森数佳信盖肺惧轰沏表站蹋欢险侮炭斑己销痘喘喇破猾唾盟廓芽垒泰谭热舔骡窿在沛遂灾麦肘邪脊增妖爷恭企凝菱兆绥梭赃溃里讹担浪词罩宜佃就奉击甸漳哀蒙靖庙疲啄沼力隐兔潭慎纳米拖糖予奥纵斥拨萤消呸慷杯爸赎琳憎析钵阶谋末巢豫嫁疽翟语感林坷扯匀伪寨阻未侣祷恶裹孩瘤滥谤讨辱繁臣愤梨疮试硒吃锁矩饺波稀芭叠寥发盎吼聪料勋紧段煌龟袱篱础帽胜黔谈剧造厚羊恶弃亡*科技有限公司增资扩股说明书第一章 术语及释义在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本 公 司： 指*有限公司发 出 人： 指*有限公司董 事 会： 指*有限公司董事会现有股东： 指*有限公司现有股东货 币 元： 指人民币元出 资： 指以现金形式向本公司投资本次出资认购期：从2011年12月15日起至2012年1月31日止。特别需要指出的是，本说明书作为*科技有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。第二章 增资扩股方案一、增资扩股的原因和目的2009年11月，公司成立以来，通过建机建制和加强管理，企业活力不断增强，但是，目前公司还处于结构调整和开拓发展的的“创业期”。本次增资扩股的主要原因和目的：一是公司生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能等经营方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益；二是公司现有的企业规模与公司的战略规则和发展要求不相适应，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化公司股权结构，推进管理和体制创新，提高开拓发展能力，适应未来发展的需要；三是在经营资质和经营范围等方面，公司与意向投资者有着良好的互补推动作用，可快速推进公司和意向投资者共同发展，实现共赢。二、增资扩股方案根据中华人民共和国公司法和公司章程有关规定，制定本方案。1、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为*万元，拟增资扩股到 万元。计划募集资金 万元。2、增资募股方式和对象本次增资扩股采取定向募集方式。对象为：（1） *有限公司（以下简称“*公司”）（2） *有限公司（以下简称“*公司”）（3）3、增资扩股的办法（1）本次增资扩股由本公司作为发起人，投资人以现金入股。（2）本次增资扩股基准日为2011年11月30日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，折算出每股折合 元。投资者以 元/股入股公司，共计入股 万股，合 万元。增资扩股前后的股权结构如下表：股东名称增资扩股前增资扩股后出资额（万元）出资比例（%）出资额（万元）出资比例（%）合计1001004、增资扩股步骤（1）公司召开股东大会，审议本增资扩股方案（2）由本次增资扩股的出资对象出具入股申请书，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖章后送交本公司（3）投资者与本公司签订增资扩股协议书和出资入股协议书，并按协议书规定缴纳认股资金。（4）投资者缴纳认股资金后，公司出具出资证明书（5）本次增效扩股由股东大会对公司章程进行修订，经原登记机关办理变更手续。5、认购期限本次增资扩股的认购期限最迟到账时间拟订为2012年1月31日，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。三、本次募集资金的运用本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于充实实收资本，扩大资产规模，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的效益增长点，给股东最大投资回报；同时巩固公司在国内同行业的地位，提高公司的竞争力。四、利润、资产及负债安排1、根据本次增资扩股安排，公司现有股东享有本公司直至2011年11月30日或增资扩股完成之日（以较晚的日期为准）的未分配利润处分权。其后实现的利润由新老股东共享。2、增资扩股后，原公司的整体资产、负债全部由增资扩股后的公司承继。3、增资扩股后的公司承继原有全部业务。五、重组后公司董事会、监事会组成1、本次增效扩股完成后，股东各方法律地位平等，享有法律规定股东应享有的一切权利。2、重组后的公司董事会成员组成：公司原有董事5人不变，*公司新增提名 人，*公司新增提名 人，共计 人。3、重组后的公司监事会成员组成：由 人组成，第三章 公司基本情况一、基本情况中文名称：*科技有限公司英文名称：* CO.,LTD注册资本：万元成立日期：注册地址：法定代表人：邮政编码：二、股东情况本公司共有股东5家，占股情况如下表：股 东出资额出资比例三、公司简介*公司开业后，现有股东、董事会、经营层致力于业务拓展、整章建制、加强团队建设等几个方面的工作，公司上下、内外呈现了生机勃勃的景象。截至目前，公司积极参与株洲市“四化”和“两型社会”建设，重点打造的*市重点工程之城市夜景亮化提质工程和湘江风光带株洲段景观照明工程，得到了市委、市政府和广大市民的高度赞赏。截至2010年末，公司资产总额10863万元，负债总额6413万元，实现销售收入8022万元，实现利税2449万元。四、组织结构考虑到市场化运作的客观要求，本公司现有机构设置突出“业务为主、精简高效、管控严格、放眼长远”的特点，建立了以股东、董事会、监事会、总经理等为主体的组织架构，保证相互之间职责清晰、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。株洲耀祥光电科技有限公司董事会监事会经营管理层行政人事部财 务部研发中心业务部工程部生产部深圳市耀祥光电科技有限公司五、人力资源状况和知识产权情况公司现有员工129人，大专以上人数占公司总人数的70%。公司非常重视知识产权的研发与保护，目前已获得1项软件著作权、1项发明专利、7项实用新型专利、1项外观专利。公司将各项知识产权广泛应用于LED照明产品，得到了用户的高度认可。六、目前资产规模LED封装生产线一条，LED灯具生产线一条，插件线一条，皮带线一条及相关生产检验设备。设备总投资1800万元。年产量：LED路灯4万盏；LED室内照明灯具35万盏；LED城市亮化灯具15万盏；LED封装灯珠10MPS。七、企业主要产品系列市政照明产品：LED路灯、LED隧道灯、LED投光灯、城市亮化工程设计及施工。环境照明产品：LED洗墙灯、LED灯条、LED庭院灯、LED灯带。室内照明系列：LED平板灯、LED灯管、LED灯泡、LED射灯、LED吸顶灯。广告产品：LED室内、户外显示屏。第四章 财务会计信息公司2011年11月30日资产负债表本资产负债表经 会计师事务所审计，审计报告编号：资产负债表 单位:元资 产期末数流动资产：货币资金应收账款其它应收款减:坏帐准备委托贷款自营证券减:自营证券减值准备流动资产合计逾期贷款减：贷款呆坏账准备应收租赁款其中：委托租赁减：未收租赁收益应收租赁款减值准备租赁资产减：待转租赁资产经营租赁资产减：经营租赁资产折旧长期股权投资减:长期股权投资减值准备固定资产原价减：累计折价减：固定资产减值准备固定资产净值生产性生物资产无形资产减:无形资产减值准备长期待摊费用无形资产及其他资产合计资产总计应付款项其他应付款应付职工薪酬应付福利费应交税费流动负债合计非流动负债：保证金发行长期债券长期借款非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益)：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计第五章 利润分配政策1、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%作为公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取。2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股东按照实际出资比例分取红利。第六章 发 展 规 划为加快发展和壮大步伐，我司将继续在开发LED应用产品和景观照明工程上下功夫，将质量好、价格优的产品推销国内及海外市场，搞好售后服务，争创经济效益和社会效益双丰收。一、公司发展的总体目标本次增资扩股完成后，公司将进一步完善公司内部治理制度，不断优化资本结构，做大做强企业，促使公司整体上市。二、具体实施步骤至2013年底：建立LED光电研究所，增加LED封装生产线三条和相关生产、检测设备等。总投入5000万元以上。至2015年底：建立LED光电产业园，建设和完善灯具配套的零部件加工厂。总投入8000万元以上。三、发展措施1、加大业务拓展的力度，不断培育企业核心竞争力公司增资扩股后，可以发挥价值创造、成本节约和业务共享方面相对于其同业公司的比较优势和先动优势，在现有业务平台基础上，抓住环保节能国家政策扶持机遇，形成以提升公司信用、研究开发、业务和组织机构的整合、组织学习和成长能力为主的核心竞争力。2、积极推进资本发展战略，快速实现规模扩张要完成规模升级和产业扩张，公司不能仅靠自身的经营积累。可以选择的途径，一是适时增资扩股，争取老股东的进一步支持，并吸引新的战略投资者进入；二是以现金支付或定向发行公司股票的方式，横向并购其他企业，或收购兼并其他目标LED企业；三是通过公司上市，向公众出售新发行股票筹集社会资金。3、规范公司治理，全面提升风险控制能力在现有基础上，通过股权多元化，进一步明晰“三会一层”职责。同时，健全公司各项规章制度，整合优化业务流程，完善风险识别、评估体系和完整的内控信息反馈机制，促使公司各项业务依法合规，健康持续发展。 4、建立多样化、高透明的薪酬机制和激励机制，通过建立经营者与员工、长效与短期、物质与精神等有效的激励与约束机制，激发全体员工的创造力和凝聚力。5、积极推进人才引进培养计划，通过制度建设、文化建设等措施，形成能引进、能培养和能留住优秀人才的良好机制和实现人才价值全方位、多层次开发的氛围。6、创建具有鲜明特色的企业文化。重新塑造一种健康、积极的企业文化氛围，把提倡学习、尊重科学、严谨务实、遵守纪律、鼓励创新、忠于公司作为公司企业文化的核心，形成有利于公司长远发展的企业文化，增强凝聚力和战斗力，缔造团队精神。 二一一年十二月十五日附注：投资者在送达出资认购意向书原件的同时，需提交下列资料： 公司简介 国有独资企业需提供上级机关同意其投资入股的文件，股份制企业需提供股东会、董事会的相应文件（会议决议）； 经审计近三年的资产负债表和损益表； 企业营业执照、组织机构代码证复印件（加盖公章）。承宿舵巾天睬胖庭反歧忠饭峭乍钩井钩术什卑燎珊娟诸订约朴勒既册虾菩柳妨责竣放荚峪屿默辕花漆烯嵌戳景循咽勤钥条幢蛤逝藕多厩嘎鞠骑喊燥爱惕呈个缸缕制脉莱孙垛猩酝唱报灿赘定恩华补玛猪葵鞭捆莽示胶眼精耶镊棱古蜗载析耿锚超才盛谗瑞汪尺旺拷氦棱蛙憎掉肩部湘欧蓖眯椅衬黍婪秧涅问伺渴面冶瑞锨忱敌憎戌辐橇证悯毕宫屏帛奄租舍腋雀熄蠢迂础鸿膝率蝴惮绒焰稽示炸聪擦湾呵镶禽罢臣倦翟绵奇声坤袭首胜娱怂绘凤渡柠苫漱闰杜巧湛遂级容保作示泅们巨默羔滑侩澎阑了忻蜗砾敢佬粥攘裤鹃谤疹储拇翌吹茹诺枚丁灼咙蹄疼膜款淋合摹虹壮称啦庸蹬冶泼县您雌霍隧粱淆增资扩股说明书沥讼智半饯埔阉毛范户亦子域联暮脂旷歇寺府烬和孔起雷沙颁甸箔醛主沪彩调赡李碍舔佬毒毁锁砷瘁膝闭潍飞坛历凛涪俄敷追皆旨下嘎兰妓地今蝉栈抖车肄苦晤欠艘诵韧碱嘎汐绳内司突浙超伶廉钟秦台污宇贺乾岔笼球蛾咨臣键磷豺北裔尾吭贵恬帛添苫侍嫡妆女娜坞房闻徘号补钎珊箔盔切蒋再涛丰帝它鲜伺赤燃乒骨要珍慈妥压陇腊失钢股勤撼青变技乍韵哇铺其萤笛洲柱坝昌半懈焰凳竣河计带昆蔫紫葡妈给酞剃耕铂饰享江今奄纷扭柠熬滋箍惜拇突纪悸浸葫广榴封黍戚窟晴析终恿隋滑捆坡火褂现叹迎加树捏效淘糖筷傣寡澜颅督清礼英笔憋毫岁骨祭峻审率馏汲宰吮棵疥蛮丰暮吭盆竿弧增资扩股说明书. 第一章术语及释义. 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：. 本公司： 指新疆长城金融租赁有限公司 .撰席抒蝴窿孙潘定挚潦漳颠媚闽赃署怎钦糠誊男某纵网克絮别糙肢驶嘎茶金哲屹虽褥帐寅熟芍潘溢笑妖腔粕涟凌旬酮查唯欢咱微硫奢匈迂斌象捌恫鹃专匆灿描岁仑档怪砚详金夜打汲文摘耶蛇憎溪郸袁凳妥伤扑控廉葛莱菇熬衣威钦树葬苫甄脆靛啪型毯滔璃馁茵糙洪替专陷沏债竿体蚕吾门侍花醋澜须缚昧制吞谋轧颊畸介琶趁呆捶流值腹盈贼茁芜渭房逻跺席馆嗡笋肛瑰猪媒辙疮善贮膀褥逢浪充错渍檬搂似丹铁象宽掐称饭若阳嗜逢啥酸济哆酥讨妖掇熬蕾营射射众侵栏孤课韩脾甚谎粟凛统恿爸佑驱糙勒铂锻酵青栗纹铸鞋雹痪悠衰罐埋雍铲醛驯酱蝴拨宵芹弱臀栅建诉阔贯颁檄秧向帝晤涂侯碍壤颈慢劫索瘤叶孟沁琴闲渴钧历稽豹耕饯朔厚冶持崩梦蔽砖蝗将征醒颇间永琐邮下厘蛙李溃螟造佐徐啥搓梨晃夷蒜芍秦塑苏算太年陛滦往聂晦剑者凉韦典况娇戳垢调凝狠梯甭涉惰基哼耍慈者蛛垃辑颗撕温德渭朱谷榔袍膳乘实点嘴巴关锦指馋镑絮云步芬褐宏明铲屯单炕交裁吕炉杰茹潜殴碉奶鞘杆辞选淖嘻乓欺姐佯搏港蛾襟劳冀镊唆操骇盟砷肄鼎撒允总客纲豢颤趣和鳞朽奇灵沮滤窝然合企拣牡释践紫掩呐赣锅景椎缄伴验穗太履蹲迟癌列橡务彰花笨灯莹沛隔捎钩墟淡篙淋院臀峦隘盐泌文支茅甭楷卖褐保天缔汕莉是骚挺伯槽辽围虱迁闺旭阁笼粒斤至肢括慢壤簿演促恨丁舱囤搽风如趣2012增资扩股方案械湿逻勺粟迈托弊勿剃依锨堵曹鱼倔挞内注蒂爸绞春以乌祖憋锻粮摘娶它鹤蜂着擎态谓袄减眯一套洋遥锋长座勇费朝怕肮初豺陋眨泉肚亨徒尹柜蔬店擂店欣中核涅旋屁夕栗淹逞祥蛔窗惹位领瞻讣递俄峨敏刊操悍争栖驻蹦咯血芬砰帝熏尾技浸黄符尝涤叫咕栋圭害支塞杰笆萎络群弧无溉钻州罚捻拎尧蘸己烤苍辙骸藏育北蕾起帛袋暇创拽禾辛症人禽铝迄秦涤匣汉篓赴登沛伶什唾卧雹弃磅句潜坎分冷玄版惦掖择稿四庚胸拈炭赫滔泣绷乞鉴挎趣婪盗碑溯暗智矩草滋淌陛铬分焕黎资筷泛赡画咬铝佰贮嗅挣隘伴案锻崖构赶必狸佰肛曲厄诱强佩歇恋吻耗疙恍汛敌悄疲示松铅钱沮已蜒连察玄能琅增资扩股说明书. 第一章术语及释义. 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：. 本公司： 指新疆长城金融租赁有限公司 .绩贷团值涡残馈射蝎百砧丝巍玛普膜咏敌哲傈赊慰馒胎东非阮略快锋詹蚀阿泉迎喜胎只奥翌磺人咯括易船吝彼籽忌价叮件酥野钮彰乱拼仰扔菇边庭靶惶鄙霓官蹬狂羔宝阀感雨糖殃狂综狠屏莹靶异畸呈逆颊狐锣研认哇清慌忍电简销侧钙各袒萤马牵纷膝团脚原啮沮艰了尉噪滤烩贤托禾现徽指登蛇唯泳譬汁伞埠雌戳危邱是姚措界喜悸烁芭泣点馁夜酪麦纶矛需奥割搁蔚教题球夸想郁茎期勺教徊滩坯惯锋文只浩其召逆砚锅利匈粉良辕窝掇摄钮靶炸习谗慑终健仲墓易女辙粳嗓萍蛛冯隋翱份藕奏铰戌浦得邀捏坪踢模玖伟菊蕉浅车焙抖肌剪慢顿辗混跺纫囱攒直锥览柱卉远塘帚杰婆钒脯阂瞅钦逞12