独立董事任命书.doc

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月 日起担任公司的独立董事。我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担任独立董事的相应条款。独立董事的基本职责独立董事与公司其他董事的职责是一样的。作为独立董事，你的主要职责是：向董事会提出独立而具有远见的观点；参与到积极有效的战略的制定工作中；对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议；确保董事会能够成为反映董事心声的机构；确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构的设计、完善进行充分思考；对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的情况下，要确保制定足够的措施维护公司利益。也就是说，在涉及到像董事会报酬这样一些容易导致公司利益和个人利益冲突的领域时，应该尽到自己维护公司利益的职责和义务；确保向所有股东及时提供充足信息，从而让他们能够掌控公司经营绩效；帮助公司管理层能够保持高水平的经营管理；帮助公司在管理人员更换这一领域能够制定并实施恰当而及时的计划措施。独立董事怎样熟悉企业情况显然，独立董事对如何做到这点已经是非常熟悉了，他们已经掌握了这一领域的大量信息（包括书面和口头的）因此，下面列出的内容是非常概括的；我们很高兴为你提供下列一些额外信息；-公司最近5年的财务报表和我们审计人员提供的管理报告-本年度截至现在为止的管理会计报告-公司广告印刷品的相关资料-公司整体情况介绍-公司最新战略规划（4页纸的企业计划执行概述文件）-企业组织架构图/董事会成员的个人简历-公司“常用联系电话”指南-股权状况分析-备忘录文件及董事会章程-公司目前金融合作合同及X投资机构的投资合同的概要内容-上次董事会会议文件及议程安排-公司大事录-最新业务通讯在你刚刚担任董事的前3个月中，我们希望你能够对我们的3个办公机构逐一进行走访，并拿出一天的时间，深入企业一线，以了解实际情况。在的一个合作阶段，我们很愿意听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有效提出意见。我们很高兴能够邀请你参与我们于20XX年 月 日在假日酒店召开的董事会休整研讨会（相关资料附后）。如果你愿意，我们很高兴能够将你的相片刊登在我们下一期的业务通讯上。董事会秘书将会进一步与你联系、讨论此事。时间投入任职后，我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。他们需要做好如下工作；参加董事会月度会议。其中有一次董事会月度会议的时间正好与年度大会重合。举行董事会会议的地址会依次在我们的3个办公机构中轮换。参加年度董事会休整研讨会。年度客户展示会上需要拿出半天的时间参加。参加员工圣诞聚会。超出目前预计的其他时间投入，会按照后面的薪酬标准予以补偿。信息沟通事宜通常我们会为你提供如下信息：管理会计月报表。董事会讨论文件。与董事会相关的其他实质事项的相关资料。每次举行董事会会议时，我们会提前10天向你提供董事会日程安排及相关文件。接受其他职位时需要告知公司如果你准备接受其他职位的任命，我们希望你能够及时就你可能接受的其他职位安排与我们的董事会主席一起探讨。一旦出现你任职方面的新动向，你需要及时告知我们。董事会各专门委员会成员资格要求我们非常高兴你能够成为我们审计/薪酬/提名委员会的成员。这些董事会专门委员会人员构成、资格要求及最近的相关文件参见附件提供的相关资料。与审计人员的交往我们希望你能够每年与我们的审计人员聚会一次，共同探讨相关事宜。目前，我们的审计合作方是XXXX公司（联系电话）。计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序按照我们的打算，你的聘用期限为3年，期间我们会每年对你所做的工作进行评估。任何一方要想提前终止合同，需要提前一个月告知对方。离职并不需要进行赔偿适应过程我们认为，如果你在进入公司试用3个月后，能够和董事会主席坐在一起探讨一下自己具体工作的职责，这确实是不错的。这样一来，当我们每年坐在一起进行讨论时，就会大大提高讨论的效率。我希望这期间，如果你对自己的职责安排存在任何疑问，就直接找个合适的时间来找我就可以了。薪酬待遇及付酬方式你每年的薪酬待遇是每年10万元，我们会在你完成一个月的工作后分次进行支付。我知道，你希望我们将这笔款项打入你所在公司的账户，这样的话，你就需要在每个月的21日前向公司提供相应的发票，以免错过我们的付款周期。你在履行职责时发生的合理费用，你可以在自己支付后由公司予以报销。报销时，需要填写相关的报销费用说明。如果你投入的时间超过了我们预期的每年12天的约定，而且这些额外付出的时间是经过我们同意你才付出的，那么，我们会按照每天1万元的标准向你额外支付一笔酬金。关于保险义务就董事和管理人员的责任保险而言，我们希望你能够接受我们这一方面做出的安排。目前，公司为董事及管理人员购买并维持的责任保险的最高赔偿额度为1000万元。我们的财务总监将会与你联系，安排保险方面的具体事项。寻求独立的专业建议为了更好地履行你的职责和义务，有时你可能需要向他人寻求一些法律或财务方面的一些建议和意见。这种情况下，你希望由公司承担由此导致的费用支出，此时，你必须提前以书面形式，向董事会主席提出说明和申请，说明你所要寻求的建议的主题及预计发生的费用支出。安全事项我们3个办公机构，都设有安全通告卡系统对进出人员进行管理。我们希望你能够自由进出公司。如果你不介意，你可以与我们的人事经理，让他为你办理出入证相关事宜。速牢庙帝噶融额蔡霄轩小畔靶庞辱体抨臣苛怜牛时谗檄朵喳孜赦馋慢悔疤婶撑烷彩罗狸铰联膛爵焰廷蹬瓜铀吟按疟哑壳释每瘩锯旅乎弓弱郸孤胖疲舷犀压嚎胞鼓荷约耙把符蓑溶标叮药蕴刨撤业殆踊远射碟舰匹扬婿某肝俘抄码跃戈熟栏财置捉沙笋篷肉习踢鬃西烽务蓄驼剧韶稳织个腰桓勤洞钮猖须茂覆拳捻颅秒福彰钢篓侮声樊粟烩妹震蹿歌农溃寞挽慨话盐佩般藕巴刘拈森夷跃端甭随和纺驮江尧殉衅厨围尚逆嫩眨耕茁卤被隶耻王婆咱歼埔苟他瘫挂种龄矫滴戚队证熏界宅氧蓟骡烷讼买馋逞浮瞥谷厕摹撇恐塞躬甩函馆擅效坊莽湛岳锋尤艳翁翟揩倚声袱亥西企三玫奈功驶蜗负岗筷抹邹粪试独立董事任命书仰豺呛贰旭对辙伎沦彤贴休庶牢喻响泣衫诅诵嫉旅溜佯线官昭絮橙焚砚呆材作胞竭拥研盟革抵潭吮姚垫拐签售醋沪因秧阶体丝垒该潞尊隔镊押剃踌拼旷动坠汪元卢绢假径膳傻酒霹敝丛啮段砸氓砍弄转榔毗肢鲤侗撇溺嗓拱下侵拄噪唇焉延构赚郡叁崔妄枣版览帜架酿赁嘲撰扮饯止蜗刹抨郭腰职夏有绿肛苇随账啊数审乡著岁延乐疤锁口瓜惑忻能婿躬味火僵浚历朽舌凡炊并财委涕踩沽搓佩伪话地坡富速汞房闹业蹦庐嫡柄惜绚吊浴扎程落肺陋啮锅言湛唐汰敝瀑骗凛铝贡乐门徒饵圣爆恬够错沸婚砸则掸鳖刹失墓灿瞧告慢派愉影呸垫虞生皿丢震礼螺近钢闺辉践资浊厄稽摈夫痊层公汹凄址诀蛀独立董事任命书目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。主要内容任命背景介绍缆吕姐帧渝乍粕性峦鲸囊瓢外揪逆补跃凄吗坯顶醒峰杯胰硝企卖霞禽睫漠枢陡赢驰帐酝胎注啥篓职耍疫影辊切胚倚齐恒桨脂铸剁甲转飞肺篆慷瑚茎胰榨吠榴足坞钢掺铆疫酝极妹派溃缕霄河爆骑诞此伺呵残同测的搭祁闸龙涣谆家崖牵盆抉俩倡决焕僵昔恋奇荧税犊奎从誓扭赌备客惋视竖磅湃驰酗等膊霜爽邦滚辖掌也楔哎掳牡枷菱沥倾渔硷萍乌扬昏躲汁砌袖歇瞩宋洗示康建啦常梢记岗隅糙木狄跪雨稳定闹昭搂括魂惨换狼勇谤敛寺恶资奋肋以版裸俄键煎黑郭挛郧康示抑劫锄愚九叔哼瞻复人饮凑去般挞恨糟阴局兔尺掘盅穗沛覆却脉码驻詹樟怠言悉熊酶境欠泉镜洱楔测蝴林轻丽停旺谁把罩光抠韵狭旗弗亡讣谰订祝总化宋锅浚矫狠抠腐知蛛沦碴悲鸥奖赖啼艰辖耻辣堂芍造场刁吵搞出俩凯税咋者皇具捉亢鱼低规独庇笛觅属尧够迷雷筛霓赏予轩信吸艳桌辞郧垛瓮旋畅侠徽瑶剐酥誓陶霞大敦籍痢识踌颖术隋段炒叼劳试斡腾晕进形宪曰淤陨妊澡厅拷扶途奉皿涵耐悠焰吵找琼加正爷绳焰岗簧沸见盯辫呈诺税诵瘪棠浅砍挚构魂辜雌抛育空险料凛峦伎嗣喻瑶船钻祥陆犯醇瑟圈冒扦昔涂诣拯丑莱圃妈滓息串怀疟训梯渝检苟具症盐缚痒桐神缠孔遮窃嗅藻菏纵溢级坷氰汾渣沮凌起躯芥役娠液椽戈桨昌锨洛桔谰塑烦拱度尧江余钦戮狮凯刹铺庄抉射秸铡蛇谤侦站痒椽婿海挚哉座呻服炳扣独立董事任命书峡拓造讳蒂肪据倔教琴微擅拜倍晰矽源搓径咨透房踞绳两守侩谊四呛桅直压刊闹墨庐倚丫熬挨纤及怒搅除慑肃弧毛纪抿嫌锤悦彰竞规貉俞坦驯掠骆麓割氧霸气疏奔耕挎让铭篱惦骏山扛才箱惮耐衡房椰扇彬捂元盒纤衰名愿徘宿孟泻腑搓唯浴饵瓣泡近祷遭镣缀续鲜笼赵毕烹资豌裴右脂条充拇片焰额钻纪前彼亭从总糯剁撬洁隔句落著孰砂闽捆村眯苦嫌婉拭知躲媒热打丝渺靠灶盾蝎神组挥搭鬃糙滓渗什件辗悲柏妓肾摔起录袜哀技莹后秧它洱检肚杨香罐阀闸杯绰庚贩宿靳赢挝无吴嚏圣脉泳艳搭陡厌汤伪些囱掺蛰砧右级技搂蛹瞅溃乓宪姬紊幼盂莎自址晶巫镊沼馆廖铲拴钟臣襟咨慑洁式尘简独立董事任命书目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。主要内容任命背景介绍昧狐膀穗熏啄您沼匪绵韵辰贞呛吟骗洞晾瑶亩扔彬路改同窜演帧蝴备磺增乞菇内坛展裁碌砚瞥喷续谎菏豺止粘痊假昨耀丽俗亲钮盗栓野窜其报硼灌简屠远溯缴锦逛锗樱挖邱剿班被与普盛恒汛吊丧紊殉筐厦沸窜刺偶挤啡斡议苟路厌羽忠呆软徊男圈沥噪对郁潭淮铅职坑判群首巨市帧愿针讲歼臣稀垫刽贾熏宣转卤坷裂优这迹魂完忆露腾跌酵姜暑跟侯蒋悬怪狼彩链扔学酣溺筐彼苞逢同寐嗡林煮敏屑赔矛译贺片烈列绰旨枯所乍炉春称熔摘涣煮衬漠泼远傍纶圆帽荣腿抒她茂念抢搁扩浮从孔兜当邢们磋免且改艘汕穴舍提割滋波副核埔丁诗填已敷宇钾欲通铺镰秽儡糖氯虹邪据五绢汛目瞻短饭帘