工程监理有限公司基本制度及保密制度汇编样本.doc

信息工程监理基础制度及保密制度（汇编）信息工程监理二一二年十二月目 录第一篇 人事管理制度4第二篇 财务管理制度12第三篇 生产管理制度18第一章 总则18第二章 人员管理及培训20第三章 出差管理要求24第四章 综合管理要求26第五章 监理文件及档案管理要求32第六章 监理资料管理及归档33第七章 总监理工程师工作制度40第八章 监理工作制度43第九章 监理（纲领）计划、细则编制要求49第十章 监理工作基础程序50第十一章 控制施工质量要求51第十二章 设计交底内容要求52第十三章 经理岗位责任制54第十四章 技术责任人岗位责任制55第十五章 办公室主任岗位责任制56第十六章 办公室办事员岗位责任制57第十七章 会计岗位责任制58第十八章 出纳岗位责任制59第十九章 项目总监理工程师岗位责任制60第二十章 总监理工程师代表岗位责任制62第二十一章 专业监理工程师岗位责任制63第四篇 资产管理制度64第五篇 保密管理制度67第一章 保密教育制度67第二章 涉密人员管理制度70第三章 确定、变更和解除国家秘密管理制度75第四章 秘密载体和密品保密管理制度82第五章 保密要害部门、部位保密管理制度88第六章 保密工作经费管理制度93第七章 计算机和信息系统保密管理制度95第八章 通讯及办公设备保密管理制度99第九章 保密奖惩制度102第十章 保密监督检验制度105第一篇 人事管理制度为规范企业管理行为，提升工作效率和职员责任感、归属感和使命感，特制订本制度。一、适用范围1、本制度所称职员，系指本企业全体从业人员。2、本企业职员管理，除遵照国家和地方相关法令外，全部应依据本制度办理。二、录用1、企业各部门、项目部如因工作需要，必需增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理同意后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。2、职员甄选，以品德、学识、能力、 体格及适合工作所需要条件为准。采取考评和面试两种，依实际需要选择其中一个实施或两种并用。3、新进人员经考评或面试合格和审查同意后，由人事办办理试用手续。通常职员试用期30天，主管职员试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；成绩优异者，可合适缩短其试用时间。4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：（1）毕业证书、学历证书原件及复印件；（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；（3）身份证原件及复印件；（4）一寸半身免冠照片二张；（5）职员服务承诺书；（6）其它必需证件。5、凡有下列情形者，不得录用。（1）剥夺政治权利还未恢复者；（2）被判有期徒刑或被通缉，还未结案者；（3）吸食毒品或有其它严重不良癖好者；（4）贪污、拖欠公款，有统计在案者；（5）患有精神病或传染病者；（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关处罚者；（7）身体条件不适合所从事岗位者，经总经理特许者不在此列；（8）其它经企业认定不适合者。6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故脱岗者，可随时停止试用，给予解聘。7、职员录用分配工作后，应立即到所分配地方工作，不得无故拖延推诿。三、福利待遇1、企业依据企业发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善标准，以贡献定酬劳、凭责任定待遇，给职员合理酬劳和待遇。2、职员基础待遇有基础工资、通讯补助和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月，按日（实际出勤天数*基础工资/30天）计发。月薪工资在次月底前发放，如遇工程回款未立即到位，工资发放合适顺延。 3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。 4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由企业统一办理。5、在企业上班外地职员，可申请安排集体宿舍；在项目部职员统一由项目部办公室主任安排住宿。6、企业依据相关国家要求，发放职员年底奖金，年底奖金评定方法及额度由企业依据经营情况确定。四、休假及请假1、按国家要求，职员享受以下带薪假日：元旦：1天；春节：3天；清明节：1天；劳动节：1天；端午节：1天；中秋节：1天；国庆节：3天；婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：90天+晚育15天。2、因为业务需要，企业可临时安排职员于法定公休日、休假日照常上班，企业发送合适补助或安排调休。3、春节期间休假或探亲，根据企业要求休假天数休假；放假期间在企业和项目部值班，发放值班补助或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。4、春节探亲往来旅途费，可按企业要求报销对应费用，超支部分由个人负担。具体额度由企业依据经营情况确定。5、委托或代人打卡或伪造出勤统计者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。6、职员请假须提前提出申请，2天以内须经所属部门主管、行政办主任同意；3-5天，须经副总经理同意；5天以上须经总经理同意。未经准假离岗者，以旷工论处。五、培训1、为提升职员业务、知识技能及发挥其潜在智能，使企业人力资源能适应企业日益快速发展需要，企业将举行多种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原因，应按相关请假制度实施。2、新职员入职后，须接收企业概况和发展培训和不一样层次、不一样类别岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新职员培训由企业依据人员录用情况安排，在新职员入职前三个月内进行，考评不合格者不再继续留用。3、职员调职前，必需接收将要调往岗位岗前专业性培训，直到能满足该岗位上岗要求。特殊情况经将调往部门主管同意，可在合适时间另行安排培训。4、企业对职员在业余时间(不影响本职员作和任务完成)内，在企业外接收教育和培训给予激励，并视不一样情况可给合适报销培训费。由企业报销培训费职员，如在此十二个月内离职，须向企业退返该报销费用。5、企业全部职员培训情况均应登记，由人事办保留在对应职员档案内。六、调职1、企业基于业务上需要，可随时调动职员职务或工作地点，被调职员不得借故拖延或拒不到职。 2、企业或项目部之间人员调动，须经双方部门主管、人事办主任书面同意。3、企业、项目部调动职员时，应充足考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。4、职员接到调动通知书后，限在一周内办完移交手续，前往新职单位报到。七、辞职及解聘1、职员因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，通常职员经部门主管、人事办主任核准；主管以上职员须经副总经理、总经理同意后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具离职证实。2、通常职员辞职，需提前15天提出申请；部门主管辞职，需提前30天提出申请。3、违反国家法令、企业制度而被解聘者，在赔偿企业损失及办理完交接手续后，限当日内离开。八、保密1、不得泄露业务或职务上机密，职员所掌握相关企业、项目部信息、资料和结果，应对上级领导负责。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。2、明确职责，对于非本人工作职权范围内机密，做到不探询、不猜测，不参与小道消息传输。3、非经发放部门或文件管理部门许可，职员不得私自复印和拷贝相关文件。4、树立保密意识，包含企业机密书籍、资料、信息和结果，职员应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。九、考评1、试用考评：职员试用期间由试用部门主管负责考评，期满考评合格者，填写试用人员考评表经总（副总）经理同意后正式录用。2、平时考评：由各部门、项目部依据绩效工资考评管理措施具体实施。3、部门主管以下人员考评结果由各部门保留，作为确定薪酬、培养晋升关键依据。部门主管以上人员考评结果由总（副总）经理室保留，作为确定部门业绩、奖励依据。十、奖惩 1、每个月奖励：职员奖励参考绩效工资考评管理措施实施，对于在当月工作突出、表现优异职员在下月绩效工资中给合适奖励。2、年底奖励：每十二个月年底评定优异职员奖，由部门主管书面提出备选优先职员名单，经企业相关部门主管评议后，总（副总）经理同意。奖予职员一定奖金及颁发由企业总（副总）经理签署表彰证书。3、有下列情形之一者，给予罚款或批评：（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者； （2）因个人过失致发生错误，情节轻微者； （3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者；（4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者；（5）对上级指示或有期限命令，无故未能准期完成。4、有下列情形之一者，给予记过或降级（薪）： （1）擅离职守，致使企业受较大损失者；（2）损毁企业财物，造成较大损失者；（3）怠慢工作私自变更作业方法，使企业蒙受较大损失者；（4）30天内受到批评超出三次者；30天内旷工累计达二日者； （5）道德行为不合社会规范，影响企业声誉者；（6）散播不利于企业谣言或挑拨企业和职员感情，实际影响较轻者；5、有下列情形之一者，给予解聘： （1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；（2）偷窃企业或同事财物经查属实者；受法院判决刑事处分者； （3）无故损毁企业财物，损失重大，或毁、涂改企业关键文件者；伪造或盗用企业印章者；（4）吸食毒品或有其它严重不良癖好者；煽动怠工或罢工者；参与非法组织者；（5）营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者； （6）连续旷工3天或整年累计15天； （7）有意泄露企业营业上机密，致使企业蒙受重大损失者。（8）利用企业名义在外招摇撞骗，使企业声誉受损害者。（9）有不良行为，道德败坏，严重影响企业声誉或在企业内造成严重不良影响者。（10）其它违反法令、制度情节严重者。十一、本制度自颁布之日起施行。第二篇 财务管理制度为加强财务管理，依据国家相关法律、法规及建设局财务制度，结合企业具体情况，制订本制度。一、财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。二、企业设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目标登记工作。四、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。六、财会人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。七、企业严格实施中国会计法、会计人员职权条例、会计人职员作规则等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求。八、记账方法采取借贷记账法。记账标准采取权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中多种文字统计用汉字记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、企业以单价元以上、使用年限十二个月以上资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其它建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其它设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备；3、电子设备、运输工具5年；4、其它设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧。十二、购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为标准。需安装固定资产，还应包含安装费用。作为投资固定资产应以投资协议约定价格为原价。十三、固定资产必需由财务部协议办公室每十二个月盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必需严格审查，按要求经同意后，于年度决算时处理完成。1、盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后差额转入公积金。2、盘亏固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后差额作营业外支出处理。3、报废固定资产变价收入（减除清理费用后净额）和固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、企业对固定资产购入、出售、清理、报废全部要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核实。十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支管理，预防损失，杜绝浪费，良好利用，提升效益。十五、银行账户必需遵守银行要求开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户账号必需保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月和银行对账单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。十九、依据已获同意签署协议付款，不得改变支付方法和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金账面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对账单相符，现金、银行日志账数额分别和现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经总经理同意后方可报销付款。二十五、未经董事会同意，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任。二十七、全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。二十八、全部用具必需统一由办公室专员管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检验查对。二十九、个人领用办公用具、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。三十、根据上级主管部门要求，立即报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、主动参与建设资金筹措工作，经过筹集资金活动，尽可能使资金结构趋于合理，以期达成最优化。三十二、配合企业业务部门对项目工程完工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接收上级主管、财政、税务等部门检验指导，并按其要求不停完善制度、改善工作。三十四、本制度自颁布之日起施行。第三篇 生产管理制度第一章 总则一、企业经理是企业安全生产第一责任人，对企业安全生产管理工作负关键责任。其关键职责：1、落实国家安全生产方针和政策法规。2、负责落实各级安全生产责任制。3、加强对安全活动组织领导。4、负责对安全事故调查和处理。二、总监理工程师（项目部负责）是项目监理安全生产第一责任人，对项目监理安全生产负全方面责任。其关键职责：1、落实落实国家给予监理单位安全管理职能。2、落实安全生产责任制。3、加强对项目监理安全检验，发觉问题立即整改，确保安全无事故。三、现场监理人员在总监领导下，落实安全生产方法，根据安全生产责任制要求，确保监理现场无安全事故发生。四、严禁违章操作，遇有安全生产紧急情况，监理人员应令其停止作业并立即汇报相关领导处理。五、强化安全教育和安全检验，搞好安全生产监控。六、强化安全生产关键部位管理，一是企业车辆交通安全，二是现场施工安全及监理人员本身安全。如发生安全事故，依据事故责任追究直接责任者责任。七、职员必需遵守下列安全守则：1、切记安全第一，牢靠树立“安全为了生产，生产必需安全”理念；2、严格遵守安全生产规章制度，不违章作业；3、进入施工现场佩戴安全帽；4、正确使用机器设备和工器具；5、按操作规程和生产程序办事，增强自我防范能力；6、发生重大安全隐患，应立即汇报，并组织立即排除；7、主动参与多种安全生产活动；8、主动提出改善安全生产工作意见。八、本制度自颁布之日起施行。 第二章 人员管理及培训第一条 为了提升企业监理人员业务素质和管理水平，稳定监理队伍，加强内部管理，增强企业实力，愈加好为业主服务，特制订本措施。第二条 教育培训范围（一）学历教育标准上以自学为主，激励自学成才。在不影响监理工作前提下，经同意，能够参与短期集中函授学习。1、报考高一级学历条件（1）思想政治素质好，工作业绩较显著。连续两年考评为优异者优先推荐。（2）工龄：报考大学专科，通常须在本企业工作满1年；报考大学本科及硕士，通常须在本企业连续工作满2年。2、报考程序凡需报考人员，必需事先提出书面申请，经企业分管领导同意后方可报名参与入学考试。为不影响企业监理工作，标准上每十二个月报考人员控制在企业监理人员总数5%以内，尽可能避免同一驻地监理部有两人以上报考同一学校。（二）岗位技能培训岗位技能培训包含企业业务培训、监理岗位资质（培训）证书培训和相关部门举行技术讲座、短训班等。凡在本企业工作还未取得岗位资质（培训）证书监理人员，企业将主动发明条件使其参与监理岗位培训，做到人人持证上岗。1、对象：企业在职监理人员（不包含试用期人员、实习生）。2、培训安排：按相关部门培训通知要求，依据工作表现和考评结果，有计划分批择优选送。企业尤其激励有条件监理人员参与部省监理工程师和试验检测工程师证书岗位（考试）培训，激励符合条件监理人员参与国家注册执业资格考试。 第三条 学习时间1、学历教育学习应以业余时间为主，不得占用上班时间，如需集中面授，须凭校方书面通知，经企业分管领导同意后方可参与集中面授；未经同意，私自报考院校，不一样意参与集中面授。2、岗位培训核准期限：按相关部门培训通知时间确定。 第四条 费用报销1、经同意参与学历教育：凭毕业证书给予报销学费50%，报名费、书籍费及因考试不合格而补考全部费用由本人自理。2、岗位技能培训：参与由企业安排培训，凭结业证或考试合格成绩单，学费给予报销100%；经同意参与非企业安排培训，凭结业证、资格证或考试合格成绩单，培训费给予报销50%。取得部省监理工程师资格证书或试验检测工程师证书及其它国家注册执业资格，培训费全额报销。凡须经考试培训，考试不合格或未取得结业证或资格证，不予报销费用。3、超出要求学习期限（包含未按时毕业或结业），其延期部分学费等一切费用自理。4、参与由企业安排培训，住宿费给予报销。5、交通费：视实际情况给予全部或部分报销。6、监理人员取得对应学历证、培训证、结业证、资格证后，应填写“职员培训统计”，连同证书一并交企业工程监理部，工程监理部审核、企业主管领导审批后，交财务部门报销费用；7、凡未经同意，参与学历教育或各类培训，一切费用不予报销，按请事假论处。第五条 培训时间待遇要求1、凡经同意参与学历教育和岗位培训人员，须提前30天填写“培训申请表”，凭校方书面通知或相关部门培训通知，向项目监理部办理请假手续，并上报企业工程监理部，项目监理部应做好顶岗安排，不然做请事假处理。 2、经同意在工作期间参与学习或培训，工资等候遇按企业相关制度要求实施。 3、因特殊情况，确需延长校准学习期限，须凭学校或培训机构证实，向驻地办补假，且最长不得超出7天。第六条 服务年限1、由企业出资参与学历教育深造，毕业后服务年限须满三年。2、企业出资培训（含非企业安排培训），培训后服务年限须满两年。3、有企业出资申报或考试取得监理专业资格证书后服务年限：监理员须满十二个月，专业监理工程师须满两年，总监理工程师须满三年。4、未满服务年限而要求调离或辞聘（除特殊情况外），应赔偿企业损失。赔偿费为企业为其出资学费、培训费、交通费和学习、培训期间实际支付一切费用之和。每服务满十二个月，赔偿费按要求服务年限百分比递减。 5、还未结束学历教育而要求调离本单位工作，应扣减其在工作时间参与集中学习时企业实际支付给工资等一切费用。第七条 凡属于企业出资学习或取得学历证书、岗位培训证书，统一由企业保管。除部监理工程师证（含部专业工程师）包含企业申报资质，原件不予发还外，其它证书待服务年限满后发还给个人，企业收回为其支付手续费、工本费等。第八条、本制度自颁布之日起施行。第三章 出差管理要求为深入适应工作需要和加强出差管理，制订出差管理暂行措施：一、出差及报销手续1、企业职员外出实施公务，由企业领导统筹安排。2、根据安排，出差前需借款，应提前办理借款手续。3、出差结束后，应在5日内推行财务报销手续。二、差旅费开支标准差旅费开支和标准根据企业财务制度实施，因公陪同客人出差，要本着节俭标准办事，其出租车费和住宿费、招待费可据实报销。三、相关具体要求。1、企业职员出差，确因需要乘坐火车卧铺、轮船二等舱位及乘坐飞机一般舱位，必需事先经企业经理同意。未经事先同意不予报销。2、出差人员连续乘坐火车12小时以上或晚8时至凌晨7时之间连续乘车，方可购置卧铺票。3、凡开会、学习人员由主办方统一负责伙食费，其差旅费补助核减二分之一。4、凡自带交通工具，其差旅费补助核减二分之一。5、因公外出不得报支招待费，但因工作确实需要招待，应事先向企业经理请示。6、出差中途绕道参观游览，其车船费及差旅费补助不予核销。7、企业领导出差，出租车费超出差旅费补助费二分之一时，可据实报销。四、在出差过程中因违反相关要求和不顾法律约束，造成不良事故，所发生经济支出，由出差者本人负责。五、出差人员实施公务，必需维护企业形象和整体利益，如有违纪，企业将追究责任。六、本制度自颁布之日起施行。 第四章 综合管理要求一、物资、材料采购和保管1、物资材料采购由办公室依据需要立即报列购置计划，由经理审批后实施。2、购置物资、材料均按要求由财会人员负责建立实物帐。3、购置物资、材料，由保管人员或使用人员验收签字及经办人员签字，报经理审批后，推行财务报销手续。4、凡属企业物资、财产等，不许可任何人以任何借口转让或私分。二、行政备品及低值易耗品管理1、行政备品及低值易耗品依据需要由办公室报列计划，由经理审批后实施。2、各办公室、项目部所配置行政备品由企业办公室负责，由使用人负责保管。3、职员调离或辞职，必需立即按要求办理交接行政备品等手续。4、个人领用和配置行政备品如有丢失、损坏，应折价赔偿。凡调离、辞职人员应先办理行政备品移交。三、设备仪器使用及管理 1、全部设备均按要求由企业指定专员负责使用及保管，在使用过程中如发觉问题应立即向办公室汇报方便立即安排维修。2、操作人员必需按操作规程行事，对设备仪器进行立即维护和保养，常常保持设备仪器良好状态和清洁。3、因为对设备管理保养不善造成事故或影响正常生产，要追究使用人员直接责任。4、设备大修、中修由企业统一安排。5、操作人员严禁违章作业，做到安全文明操作，杜绝事故发生。因为违章操作，擅离职守造成事故，要追究责任。6、对关键设备（如电脑、汽车等）建立维修档案，由使用者负责。7、更新购量和淘汰设备仪器及处理由企业统一研究。8、按要求计提折旧费。9、各类设备未经企业许可，任何人不得私自借给外单位人员使用。四、车辆使用及管理 1、企业全部车辆是供巡视、经营、后勤等用车，由办公室统一管理。2、司机要严格遵守交通规则，严禁酒后驾车，确保行车安全，如有违反交通规则受到交管部门罚款、扣分司机自行交罚款及所扣分。3、司机要有计划地安排维护好车辆，确保车辆清洁及车况完好和正常运行。4、因工作需要，经企业领导同意，用私家车实施公务，要如实统计，经企业审核后按通辽市出租车标准实施车补。五、公文管理 、公文通常是指上级和行业主管部门下发公函文件和下级请示、汇报及本企业发文等。、收文处理程序：关键指签收、拆封、分送、批文、登记、承接、催办、归档等。1、拆封关键由办公室办事员负责。领导人亲启函件应送领导本人拆封。2、办事员要做好收文登记，做到认真细致不漏登，登记后应立即交相关领导签批，不得延误。3、收文签批由企业领导负担，批文要立即、具体、明确。4、承接人员必需按领导批办意见按时限具体落实。5、传阅文件应立即，不得遗失。6、由办事员负责收文办理情况反馈和催办，尤其是上级来文需要报送结果，必需认真按时限办好。做到件件有回音，事事有结果。7办事员必需按要求做好文件归档工作。、发文处理程序：关键指拟稿、核稿、签发、登记、编号、打字、校对、印刷、装订、盖印、归档、发出等。1、发文拟稿由企业领导或办公室负责，由经理签发。2、文件在发出之前，办事员要全方面进行检验，发觉问题应立即采取补救方法。、对公文处理，具体涉事人员必需有强烈时间观念和严厉认真态度，做到一丝不苟，杜绝漏办。、办事员对公文安全保密负责。六、企业印章管理1、凡以企业名义发出汇报、文件、信函，一律由经理签批。2、负责企业印管人员要对用印人、用途、时间和同意人经办人进行核查、登记。3、对监理费没有清结项目标准上不予核盖企业印章。 4、因为用印范围较广，哪些属于经领导同意，哪些属于印管人员负责，统由办公室掌握，但全部必需推行用印登记手续，建立用印登记表。5、各级印章必需掌握用印权限，超出使用范围招致不良后果，由经办人员负全方面责任。6、印管人员要认真把关，对不符适用印要求不予加印。七、技术资料管理 1、技术资料及规程规范购置依据需要订购，由技术责任人核定。2、所购资料由办公室负责验收登记并加盖企业印章。3、常见监理规范及专业人员必需技术资料等，技术人员可按人手一套配置，并办理个人借阅手续。4、企业技术资料及书籍标准上不外借。八、资料柜管理1、资料柜未经许可，非本工作人员不准翻阅。2、资料柜要按分类资料摆放整齐、有序、洁净。3、建全资料台帐。4、常常保持资料柜清洁卫生。5、资料柜要做好防火、防潮、防霉、防盗，确保安全。6、借阅资料时，须按相关要求认真推行借阅手续。7、借出资料应确保其完整性，不得缺页，应齐全归还。如有上述问题发生要追究借阅人责任。8、外单位人员借阅资料需经企业领导同意方可借出。9、资料柜由办公室办事员负责管理。九、环境卫生1、办公区域及各办公室要常常保持清洁卫生，保持良好舒适工作环境。2、各办公室卫生管理由各办公室负责。3、工地办公室要做好清洁卫生，树立良好外部形象。4、企业办公室要不定时进行卫生检验。十、本制度自颁布之日起施行。第五章 监理文件及档案管理要求一、监理文件和档案收文和登记企业必需建立监理文件及档案收文登记薄。企业全部收文应在收文登记薄上进行登记。应统计文件名称、文件关键内容、文件发放单位（部门）、文件编号、收文日期及收文人员签字。二、监理文件档案资料传阅和登记由企业总监理工程师确定文件是否传阅，如需传阅应确定传阅人员名单和范围。传阅完成，文件应交还文件管理人员归档。三、监理文件资料发文和登记发文由总监理工程师署名并加盖项目监理部章，发文应进行登记。四、监理文件及档案资料应按分类妥善保管。五、每项工程结束后，全部资料系统整理并成册，移交档案室存档。六、本制度自颁布之日起施行。 第六章 监理资料管理及归档一、监理资料基础内容（一）依据信息工程建设项目施工监理规范和建设工程监理规范要求，现场监理资料应包含以下内容：1、施工协议文件及委托监理协议；2、勘察设计文件；3、监理计划；4、监理实施细则；5、设计交底和图纸会审会议纪要；6、施工组织设计（方案）报审表；7、工程开工报审、复工报审资料；8、关键施工设备报审资料；9、测量核验资料；10、工程材料、构配件、设备质量证实文件；11、检验试验资料；12、工程变更资料；13、隐蔽、分项工程验收资料；14、工程进度计划；15、工程计量单和工程款支付证书；16、监理通知；17、监理工作联络单；18、会议纪要；19、来往信函；20、监理日志；21、监理月报；22、质量缺点和质量事故处理文件；23、分部工程、单位工程等验收资料；24、索赔文件资料；25、完工结算审核意见书；26、工程施工阶段质量评定汇报等专题汇报；27、监理工作总结。（二）依据工作需要，项目监理部还应将以下资料归档；1、工程项目监理投标文件资料；2、工程项目建设监理许可证；3、项目监理机构组织形式、人员组成及总监理工程师书面通知资料；4、监理机构对工程材料见证检验资料；5、建设单位按委托监理协议约定提供办公、交通、通讯、生活设施、常规检测设备和工具清单及完成监理工作后移交清单资料。二、监理资料管理（一）监理资料管理基础要求：立即整理、真实完整、分类有序。（二）由总监理工程师负责，并指定专员进行监理资料日常管理及归档工作。（三）总监理工程师应依据监理工程项目标实际情况建立监理管理台帐，附表。（四）专业监理工程师应依据要求认真审核资料，不得接收经涂改报验资料，并在审核整理后交资料管理人员存放。（五）在工程监理过程中，监理资料应按单位工程监理案卷盒（夹），分专业存放保管并编目，方便跟踪管理。（六）每类报表均按要求必需附有对应附件。包含各专业报表按建筑安装质量检验评定标准中排列次序依次排序。（七）监理资料收发、借阅必需经过资料管理员推行手续。（八）监理资料应在各阶段监理工作结束后立即整理归档。三、监理资料组卷和归档项目监理部应将监理资料按施工时间次序分类、分册编目归档。案卷装具一律采取硬壳卷夹或卷盒。第一册1、委托监理协议2、施工协议（含各类协议，如分包协议）3、工程监理报审表4、工程监理许可证5、施工许可证6、项目监理机构组织形式、人员组成、总监理工程师书面任命资料及人员变更资料7、设计监理审核汇报第二册 1、勘察设计文件2、设计交底和图纸会审会议纪要3、工种变更单4、工程开工报审表、工程暂停令、复工报审表5、施工组织设计（方案）报审表6、 关键施工设备报验单第三册1、监理计划2、监理细则3、监理月报4、工程完工预验报验单5、工程项目施工阶段质量评定汇报等专题汇报6、监理工作总结（专题、阶段和完工总结）7、监理日志8、会议纪要及来往函件9、工程质量报验单10、工种质量事故处理方案报审表11、监理工作联络单12、监理通知、监理通知回复单13、施工单位申请表（通用）第四册1、施工测量放线报验单 2、工程材料/构配件/设备报审表（在每个报审表后排列见证取样资料）3、隐蔽/分项/分部工程报验单4、检验验收认可通知5、工程质量整改通知第五册 1、工程计量报审表2、工程变更费用报审表3、工程款支付申请表4、费用索赔报审表5、工程款支付证书6、施工进度计划（调整计划）7、工程临时延期报审表8、工程最终延期报审表9、完工结算审核意见书第六册1、监理台帐2、收、发文记录表3、工程资料照片及声像资料4、其它监理资料（含工程质量保修期监理资料）监理档案保留期按相关要求实施。四、监理资料移交在工程监理过程中，和工程质量相关隐蔽工程验收资料、质量评定资料、材料设备试验检测等资料及进度控制、造价控制等资料，项目监理机构均已随监理工作进展提交给建设单位，故施工阶段监理工作结束时，项目监理机构只向建设单位提交监理工作总结。五、需向档案部门提交归档监理资料(一）、勘察设计阶段监理工作总结（二）、施工阶段监理计划、监理实施细则（三）、施工阶段监理工作总结（含阶段性总结及工程完工后监理工作总结）（四）、工程质量事故汇报单及工程质量事故处理方案报审表（五）、工程完工预验报验单（六）、工程质量评定汇报（七）、主管单位档案部门要求归档其它资料。六、本制度自颁布之日起施行。第七章 总监理工程师工作制度一、会议制度、第一次工地会议1、监理人员应参与建设单位主持召开第一次会议。2、会议内容：、三方分别介绍各自驻现场组织机构、人员及其分工。、建设单位依据委托监理协议宣告对总监授权。、建设单位介绍工程开工准备情况。、承包单位介绍施工准备情况。、建设单位和总监对施工准备情况提出意见和要求。、总监介绍监理计划关键内容。、研究确定各方在施工过程参与工地例会关键人员，召开工地例会周期、地点及关键议题。3、第一次工地会议纪要由项目监理机构负责起草，和会各方代表会签。、工地例会1、总监应定时召开工地例会，会议纪要应由项目监理机构起草，和会代表会签。2、会议内容、检验上次例会议定事项落实情况、分析未完事项原因。、检验分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实方法。、检验分析工程项目质量情况，针对存在质量问题提出改善方法。、检验工程量及工程款支付情况。、处理需要协调相关事项。3、总监或专业监理工程师依据需要立即组织专题会议，处理施工过程中多种专题问题。二、监理日志1、必需天天记监理日志，不得后补，内容必需真实、正确、完整、立即。2、日志按企业统一印制格式填写，具体内容要按监理日志统计内容提醒填写。3、监理日志于每星期五下午报企业经理或办公室主任检阅。三、监理月报、由总监组织编制，签认后报建设单位和本企业经理。、月报内容。1、本月工程概况2、本月工程形象进度3、工程进度：、本月实际完成情况和进度计划比较；、对进度完成情况及采取