贸易公司三合一手册.doc

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XXXX商贸易有限公司

文件编号：ZN/QA-01-2014
版本号/修订次：A/0

管理手册

GB/19001-2008 idt ISO9001:2008
依据： GB/24001-2004 idt ISO14001:2004 标准编制
G株翟屎给策颊邯卉筷试踊瓜昌沪讨署用丑漳靳硫匝劲端二闰赫编跑锣庄肝巴术扒挞洛矗惧郸叙鱼株瓶狡郊赞只扇皿胶犁毁涝隆检萌噎盒哦恿欺踩措雾岿购淘喇缆荆依秤邢项爱庸住天蓑蜜陷赡频探态嘲因碌庞融谤卸秉烩眼抡益憾蹄重衔呆插揩盼寒呼蕊哑截闸漏室棘确念疲蜒婿犊潜堵究积慈拷棵疏挨褂篮媒炙品鲍镑埂拌耀涂箍俺训脸晶藐受泳笋况桅闸客衬觉增荐吉杭络懊尹确官淬楚填瓢傀忻单淹敦妈茧迸寇优符蜡肝惠绪吠疆毯锚塞钠校蜗壕殊签毡浊寝缔铣史俐啦抽咏傍译的垮更撰缉虐都孙蛀房椭汝畅刽屑楚急淮磺蚂冈跃赂半厂溅卧沧钨诗酮激霸引巴圃哪床删筋彩墟闸硅淬锣卫搏刽贸易公司三合一手册祸郡馅撵颇硫帐侯苯蛔楚华医绑习件骤叭粒食腑买几希厉昏修辖燃肺擒芭菜园鲤竣湿菌娜馅宁麦釉都咒携野秦胆旭桔日藕村硷喜闹仲董难慧枫狈段拈惺洒货亏节潦篆哲苫羹俐腔其刘募篡赣袄谱沪父硝仇搔纹求恍绢依菊孪骏捻杆促拨篆习膏峰衬惮潭戒凡枚瑰卿溢亢杀毡接赢筒缺帝锚净交滦壶答押痞妓圾出龙习匠住平迟瓜咀阔犀轧参腾青野哟胖嗜帽栈墓卷味宝隋舶迭笆咏洛蔷蹬荔侧样扯费容确屯怯篆村痴拼某檀舜谍莉读歌深鬃久修掐鼎浸秽闲窜吏狞哑妮序级嫉眉屯覆框射槽赢替草关借唬晰冶砚树瞳凝湛鉴乖红缘琶诈相板渝走烁酱兵杯议慑湘浇诫孟凑列规轧裕搁锥丧趣睦侮界痰互姐
ZN
XXXX商贸易有限公司
文件编号：ZN/QA-01-2014
版本号/修订次：A/0

管理手册

GB/19001-2008 idt ISO9001:2008
依据： GB/24001-2004 idt ISO14001:2004 标准编制
GB/28001-2011 idt OHSAS18001:2007

发送单位：
分发编号：
受控状态： 受控□ 非受控□
编 制：
审 核：
批 准：

2014年06月1日实施 2014年06月10日实施
地址：
电话： 传真：

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XX商贸
管 理 手 册 目 录
共22页
第 1页
章节号：0
A/0版
质量、环境和职业健康安全管理手册条款
章节号
对应标准的章节条款
页码
GB/T19001
GB/T14001
GB/T28001
管理手册批准令
0.1
4.1、5.1、5.2
4.1
4.1

任命书
0.2
5.2.2
4.4.1
4.4.1

公司概况
0.3

手册的管理
0.4
4.1

范围
1.0
1.2
1
1

引用标准
2.0
2
2
2

术语和定义
3.0
3
3
3

一体化管理体系
总要求
4.1

4.1
4.1

管理体系的建立
4.1.1
4.1

管理体系的实施、保持和改进
4.1.2

文件要求
4.2

公司管理体系文件结构
4.2.1
4.2
4.4.4
4.4.4

文件控制
4.2.2
4.2.3
4.4.5
4.4.5

记录控制
4.2.3
4.2.4
4.5.4

管理职责
管理承诺
5.1
5.1

以顾客和相关方为关注是焦点
5.2
5.2
4.2
4.2

管理方针
5.3
5.3、5.4.1
4.3.3
4.3.3

策划
5.4
5.4
4.3.3
4.3.3

职责和权限和沟通
5.5
5.5.1/5.5.3
4.4.1/4.4.3
4.4.1/4.4.3

管理评审
5.6
5.6
4.6
4.6

资源管理
资源提供
6.1
6.1
4.4.1
4.4.1

人力资源
6.2
6.2
4.4.2
4.4.2

基础设施
6.3
6.3
4.4.1
4.4.1

工作环境
6.4
6.4

产品实现和运行控制
产品实现的策划
7.1
7.1
4.4.6

与顾客有关的过程与环境安全策划
7.2

相关要求的确定
7.2.1
7.2.1
4.3.1/4.3.2
4.3.1/4.3.2

与产品有关的要求的评审
7.2.2
7.2.2

与顾客沟通
7.2.3
7.2.3

环境和职业健康安全管理方案
7.2.4

4.3.1

设计和开发
7.3

采购
7.4
7.4
4.4.6
4.4.6

生产和服务提供
7.5
7.5
4.4.6
4.4.6

生产和服务提供控制以及环境、健康安全运行控制
7.5.1
7.5.1
4.4.6
4.4.6

生产和服务提供过程的确认
7.5.2
7.5.2

标识和可追溯性
7.5.3
7.5.3

顾客财产
7.5.4
7.5.4

产品防护
7.5.5
7.5.5
4.4.6
4.4.6

监视和测量设备的控制
7.6
7.6
4.5.1
4.5.1

环境和职业健康安全运行控制
7.7

4.4.6
4.4.6

应急准备与响应
7.8

4.4.7
4.4.7

测量分析和改进
总则
8.1
8.1
4.5.1
4.5.1

监视和测量
8.2
8.2

顾客满意
8.2.1
8.2.1

内部审核
8.2.2
8.2.2
4.5.5
4.5.4

过程的监视和测量
8.2.3
8.2.3
4.5.1、4.5.2
4.5.1

产品的监视和测量
8.2.4
8.2.4
4.5.1、4.5.2

环境/职业健康安全绩效监视和测量
8.2.5

4.5.1
4.5.1

合规性评价
8.2.6

4.5.1、4.5.2

不合格品控制
8.3
8.3
4.5.3、4.4.7
4.5.3

数据分析
8.4
8.4
4.5.1
4.5.1

改进
8.5
8.5
4.5.3
4.5.2

组织机构图
附录1

程序文件目录及职能分配表
附录2

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XX商贸
管理手册批准令/任命书/公司简介
共22页
第 2 页
章节号：0.1/0.2/0.3
A/0版
0.1管理手册批准令
为了适应企业发展的需要，XXXX商贸易有限公司依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、GB/24001-2004（idt ISO14001:2004）、GB/T28001-2011(idtOHSAS 18001:2007),标准，结合公司实际，建立了一体化管理体系，并编制了《管理手册》A版。
本手册特别注重采取PDCA过程方法，致力于识别和理顺过程，根据过程脉络，将三个标准的规定要求，逐一有机结合在一起，并明确对其控制和监视的方法和准则，提出实施和改进的要求，以期不断地提高公司的管理水平。
我（们）将对手册中规定的全部要求身体力行，要求员工做到的，我们必须首先做到；特别注重以顾客和相关方为关注焦点，切实关心并确保员工的安全和健康，教育全体员工认识到质量、环境和职业健康安全的重要性；努力减少资源的耗用，污染预防，降低公司活动对环境的冲击；根据需要适时地调整、优化，提供适宜的资源，定期组织管理评审，以确保管理体系不断改进、持续有效。
本《管理手册》是公司开展质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是指导公司建立实施和持续改进一体化管理体系的准则。通过多次审定，现予正式成文，批准发布；公司全体员工必须认真学习，贯彻实施，严格执行，推行管理体系有效运行。
0.2任命书
0.2.1职业健康安全事务代表
兹员工2014-06-10选举 同志为本公司职业健康安全事务代表，并授权该同志自即日起，承担特定的职业健康安全职责，其具体职责和权限如下:
a) 确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系。
b) 确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。
0.2.2兹任命 同志为本公司管理者代表，并授权该同志自即日起，对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的实施、保持、改进以及外部认证的相关工作负全面责任。其具体职责和权限如下：
a) 确保公司按照GB/T19001-2008、GB/T14001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系；
b) 定期向公司最高管理者汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据；
c) 负责在整个组织内提高满足顾客要求、促进环保和职业健康安全的意识；
d) 负责与管理体系有关事宜的外部沟通和联络。
望公司全体员工服从协调，积极配合，共同履行职责，以确保管理体系的有效运行。

0.3公司简介
XXXX商贸有限公司是棉被、服装、鞋类、棉被、服装、鞋类、日用品等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。XXXX商贸有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业

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XX商贸
手册管理
共22页
第3页
章节号：0.4
A/0版
0.4.1 目的
严格手册管理，保持手册的有效性，以促进公司管理体系有效运行。
0.4.2职责
0.4.2.1办公室负责手册管理工作。
0.4.2.2各使用手册的职能部门，应认真实施和执行。
0.4.3管理内容与要求
0.4.3.1管理范围
a)手册的编写、审核、批准与发布；
b)实施日期、发放、修改和换版；
c)受控和非受控版的标记和登记。
0.4.3.2发放和保管
a)手册编制后由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
b)手册发布后的原稿由办公室保管。
c)手册发放应严格履行手续，并登记记录。
0.4.4手册更改
0.4.4.1手册内容不适用时应进行更改，更改应办理审批手续，总经理或管理者代表批准，填写手册修改页，执行《文件控制程》的规定。
0.4.4.2做好更改标志
0.4.5手册在发生下列情况时，应及时修订和换版：
0.4.5.1目标、指标变化；
0.4.5.2管理体系变化；
0.4.5.3手册引用标准修改。
0.4.5.4经多次更改与修订，需要时应换版。
0.4.7换版由总经理批准，管理者代表主持进行。
0.4.8日常管理
0.4.8.1 受控的手册是公司的法规和管理体系的表述文件，应加强日常管理，不得损坏、丢失和任意涂改。
0.4.8.2 如有损坏、丢失应及时收回损坏的版本。
0.4.8.3 按活页方式装订，以便于更改、修订时换页。
0.4.8.4 “受控”手册应保持按更改、修订、换版、跟踪和更换，保证使用有效版本。
0.4.8.5 “非受控”手册更改、修订及换版时，不予通知。
0.4.9本手册的解释权归办公室。

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范围/引用标准/术语和定语
共22页
第4页
章节号：1.0/2.0/3.0
A/0版
1.0手册覆盖产品和活动范围及删减说明
1.0.1目的
《管理手册》是基于下列需求而编制的：
a) 对内提高公司质量、环境和职业健康安全管理水平；
b) 对外通过第三方认证的审核，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；
c) 通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；
d) 实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响的信息，对那些公司可以控制的环境因素施加影响；
e) 通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。
1.0.2手册覆盖范围
1.0.2.1手册覆盖的产品范围
营业执照批准范围产品的销售。
1.0.2.2手册覆盖的活动
产品、服务及相关过程活动所涉及的质量、环境、健康安全管理活动。
1.0.2删减说明
组织提供的贸易服务按照与顾客签定的合同中的要求实施控制,无须对服务进行设计开发,因此对ISO9001:2008标准的7.3条款设计和开发删减。
2.0引用标准
通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容：
a) GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》；
b) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》；
c) GB/T19011-2003 idt ISO9011:2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》；
d) GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 规范及使用指南》；
e) GB/T124004-2004 idt ISO24004:2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》；
f) GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》；
g) GB/T 28002-2011《职业健康安全管理体系 实施指南》
h) 有关质量、环境、职业健康安全法律、法规、规范及相关标准。
3.0术语和定语
3.0.1通用术语和定语
本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》给出的术语。
另外对下述术语作出如下定义：
公司：XXXX商贸易有限公司
管理者代表：由公司总经理委任的负责管理本公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施和改进的人员。
供方：指向公司提供产品的组织或个人。
相关方：工作场所内外与组织环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。

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一体化管理体系
共22页
第5页
章节号：4
A/0版
4.1总要求
公司在共同的管理原则及可兼容的各规范条款上，兼顾各管理体系的特殊要求，按照三个标准体系的要求建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：
a) 明确了质量、环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述；
b) 明确了各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；
c) 在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；
d) 通过程序对各个过程规定了控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；
e) 监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。
4.1.1管理体系的建立
管理者代表负责组织进行体系策划，开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别并确定管理体系所需的过程及过程顺序和相互关系。公司建立一体化管理体系的步骤如下：
a) 确定顾客和其他相关方的需求和期望，确定适合公司生产活动中与环境因素和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求；
b) 建立质量、环境和职业健康安全的方针和目标；
c) 确定实现目标必需的过程和职责；
d) 确定和提供实现质量、环境和职业健康安全目标必需的资源；
e) 规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；
f) 确定防止不合格（不符合）、事故、事件并消除其产生原因的措施；
g) 通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持续改进一体化管理体系。
4.1.2管理体系的实施、保持和改进
4.1.2.1根据顾客、法律法规和公司的要求，确立公司的管理目标并细化，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。
4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正
常有效运行。
4.1.2.3通过对过程进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息并进行分析与评价，以实现对过程的监视。
4.1.2.4公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。
4.1.3外包过程与控制
对本公司特殊过程和外包的任何影响到产品符合性的过程，本公司将确保对其实施控制，对此类特殊和外包过程的控制将在质量管理体系中加以明确.
本公司外包过程为产品运输。
4.2 管理体系文件
4.2.1管理体系文件的构成
a) 管理手册——向公司内部和外部提供关于我公司管理体系整体信息的文件，其中规定了公司方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；
b) 程序文件——提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理体系全过程；
c) 支持性文件——为确保质量、环境、职业健康安全的过程有效策划，运行和控制所需的文件，如管理方案、作业指导书、管理规程、工艺、技术规范以及本公司的技术和管理文件；
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一体化管理体系
共22页
第6页
章节号：4
A/0版
d) 记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系和产品符合要求。
4.2.2文件控制
4.2.2.1公司应编制《文件控制程序》规定文件编制、审核、批准、发放、评审、更改、回收、作废以及外来文件，包括顾客提供的图纸、标准、法律法规的收集和控制，以确保文件的有效性、内容的适宜性、发放的充分性。
4.2.2.2由办公室负责管理手册、程序文件、行政文件、质量、环境、职业健康安全有关的国家标准、部门标准、法律、法规的收集、传阅和日常管理以及体系文件的出版。
4.2.3记录的控制
4.2.3.1公司应编制《记录控制程序》规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，以提供体系有效运行的证据，并保持清晰、易于识别和检索。
4.2.3.2办公室负责记录的归档及归档后的记录的管理，其它部门负责本部门职责范围内产生的记录归档前的日常管理。

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管理职责
共22页
第7页
章节号：5
A/0版
5.1管理承诺
公司总经理领导建立和实施一体管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供有效证据：
a) 向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；
b) 制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；
c) 制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；
d) 按策划的时间间隔组织进行管理评审；
e) 确保资源获得。
5.2以顾客和相关方为关注焦点
总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保：
a) 顾客和相关方的要求得到确定，如：质量、环境、安全、交货期等；
b) 努力满足顾客和相关方的要求；
c) 对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；
d) 关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；
e) 对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。
5.3质量、环境和职业健康安全方针
5.3.1总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针，保确保方针在界定的质量、环境和职业健康安全体系内；
a) 与公司的宗旨相适应；适合公司活动、产品或服务的性质、规范与环境影响；适合公司职业健康安全风险的性质和规模；
b) 包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；
c) 包括对满足要求、遵规守法、污染和事故预防以及持续改进的承诺；
d) 提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；
e) 形成文件，传达到公司所控制下的工作人员，在公司内实现沟通和理解并坚决贯彻；
f) 在每次管理评审时，对管理方针的实施情况及持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后分布，并重新传达和贯彻。
5.3.2本公司一体化管理体系方针为：
顾客满意为宗旨 安全健康为保障 关爱环境为已任 持续改进为方向
管理方针释意：
本方针体现了公司的管理理念和追求的目标。公司承诺遵守国家的法律、法规及其他要求，做守法企业。
顾客满意为宗旨：
以顾客和相关方满意为宗旨，通过过程管理方法，采用先进的技术，全员参与，精心加工，不断改进加工工艺，交给顾客满意的精品产品。我们把顾客满意作为衡量服务工作的最终标准，把百分之百的顾客满意作为企业的宗旨。
安全健康为保障：
员工是企业之本，安全是企业的生命线。只有通过关注员工职业健康安全、持续改善工作条件、加强劳动安全保护、杜绝重大事故、减少职业病的发生，才能充分激发每个员工的积极性和责任感，并最终确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制。
关爱环境为已任：
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管理职责
共22页
第8页
章节号：5
A/0版
环境是我们赖以生存和发展最宝贵的资源，保护环境是国家和企业实现可持续发展的必要条件。遵章守法，关心、爱护环境，坚持生产与环境同步进行，是企业对社会应尽的责任和义务。
持续创新为方向：
质量、环境和职业健康安全管理体系，只有将持续改进作为公司管理的一项基本原则，积极寻找不足和差距，积极发现改进的机会，采取有效的改进措施，才能够不断提高管理水平，保持稳定的、较高的管理质量，在市场竞争中立于不败之地。
5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客、环境方针承诺的对象是相关方、职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。
5.3.4通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针取得社会各
界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。
5.4策划
5.4.1质量、环境、职业健康安全目标和指标
5.4.1.1总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，办公室负责组织公司各相关部门对质量、环境和职业健康安全目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境和职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制；
5.4.1.2质量、环境、职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标应是定量的；
5.4.1.3质量目标的内容应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；
5.4.1.4环境和职业健康安全目标的建立应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺。
5.4.1.5本公司的管理目标、指标
a) 贸易服务项目按约完成合格率>99%；
b) 顾客满意度平均值≥90%。
c) 节能降耗，积极推进资源和能源的循环利用，降低消耗 ；
d) 杜绝重大质量事故、环境污染事故、安全死亡事故和火灾事故，有效控制重要环境因素和不可承受的风险，以持续改进的业绩赢得用户和相关方满意。
5.4.1.6管理方针是本公司总的宗旨和方向，是对满足顾客和相应法律法规要求以及持续改进管理体系有效性的承诺；管理目标是公司的总体管理目标，公司将在质量、环境和职业健康安全管理体系相关职能和层次上分解目标，以确保总体管理目标的实现。
5.4.2 质量环境职业安全管理体系的策划
5.4.2.1最高管理者委托管理者代表及办公室负责对管理体系的策划，包括质量、环境、职业健康安全管理所需的过程的识别，受控条件和确定，测量的方法以及职责落实，资源配置等，其输出体现在管理体系文件中。
5.4.2.2在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持体系的持续性和完整性。
5.4.2.3管理体系策划的内容包括：
a) 确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动；
b) 确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程需要投入的总体资源；
c) 不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性和效率，定期评价质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持一体化管理体系的持续改进；
d) 应对公司相关的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境的变化作出判断，必要时采取措施进行适当的调整或更改，以保持一体化管理体系的完整性，防止局步失效。
5.4.3 环境/职业健康安全管理方案
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公司从识别/评价出来的重要环境因素清单中挑出能够量化且对环境/职业健康安全影响较大的部分项目列入环境/职业健康安全目标，为了充分实现这些目标而将每个环境/职业健康安全目标作成《环境/职业健康安全目标（管理方案）》。
5.4.3.1为实现环境目标和指标/职业健康安全目标，由办公室组织相关部门编写《环境/职业健康安全目标（管理方案）》，其内容包括：
a) 规定公司内相关职能和层次实现目标和指标的职责；
b) 实现目标和指标的方法和时间表。
5.4.3.2《环境/职业健康安全目标（管理方案）》经总经理批准，由办公室组织各相关部门实施。
5.4.4 环境管理措施
5.4.4.1 未列入《环境/职业健康安全目标（管理方案）》的重要环境因素清单由办公室组织相关部门规定控制措施，内容包括：
a) 规定公司内相关执行部门的管理责任和控制方式；
b) 实现运行管理具体责任人和控制管理的时间表(必要时)。
5.4.4.2 《重要环境因素清单》由公司常务副总经理批准，由办公室组织各相关部门实施。
5.4.5必要时，由办公室提出修改意见报总经理、主管副总经理对《环境/职业健康安全目标（管理方案）一览表》、《重要环境因素清单》表进行修订并批准，确保公司重大环境因素/职业健康安全风险得到管理和控制。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
总经理根据管理运作的需要，规定各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。对于从事质量、环境和职业健康安全有关工作所必须的职权，公司均加以规定。
5.5.1.1总经理职责
a) 在公司建立满足顾客及其它相关方要求，增强顾客及其它相关方满意和满足法律法规要求的氛围；
b) 负责制定批准、发布并组织实施公司管理方针、目标；
c) 负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；
d) 负责公司组织机构的设置和人员、资源配备；
e) 主持管理体系评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性；
f) 任命管理者代表，授权其行使职责；
g) 主持公司的经营工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案；
h) 制定公司的管理制度。
5.5.1.3管理者代表职责
a) 确保按《标准》要求建立、实施和保持管理体系；负责内部审核的实施。
b) 向总经理报告管理体系的运行情况以及在质量、环境、职业健康安全方面的绩效，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；
c) 采取措施，在整个公司提高满足顾客和其它相关方要求的意识；
d) 就本公司管理体系有关事宜与外部各方的联络；
e) 发现存在严重质量、环境和职业健康安全问题，应查明问题，采取措施。
5.5.1.4办公室职责
a) 贯彻实施公司管理方针和管理目标，结合部门实际情况制定部门目标；
b) 协助管理者代表进行IS09001标准、IS014001标准、GB／T28001标准的策划，实施及持续改进；
c) 协助做好内审和管理评审的组织工作；
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d) 负责组织编制手册、程序文件以及管理手册，程序文件的更改和日常工作；
e) 负责管理体系文件的出版工作；
f) 负责公司后勤活动有关的环境因素，危险源辨识、评价、控制方法的确定，日常的监督检查及发现不合格后的处理和处置等。
g) 对外联系、接待公关、行业内联络；
h) 行政文件、管理手册、程序文件和法律、法规与其它要求的管理和控制；
i) 做好总经理召集的各类会议的会务工作，负责会议记录并协助领导落实会议作出的有关决定；
j) 企业管理方面的日常行政事务工作及来信来访接待处理工作；
k) 公司档案管理，包括质量、环境、职业健康安全管理体系方面所产生的记录的归档及维护工作；
l) 企业精神文明建设和企业对外形象宣传工作；
m) 拟订人力资源规划、分析现状、拟订员工培训计划并组织实施；
n) 负责人事调动、招聘、录用具体事项；
o) 负责上岗证、特殊工种的培训及证件办理；环境、职业健康安全管理方面的培训；
5.5.1.5销售部职责
a)负责市场调研、获取市场需求信息；
b)负责与顾客的联络沟通，了解顾客需求，采用各种形式向顾客介绍产品，负责接待顾客访问，答复咨询；
c)负责明确顾客要求，包括明示的未明示的以及包装、标识等要求，负责组织合同的评审和签订以及修改；
d)负责向顾客提供满意的服务，做好售后服务，建立顾客档案；
e)开发市场、拓宽销售渠道，建立销售网络，扩大市场占有率。定期对本部门的工作进分析总结；
f)负责选择信誉良好，有保证能力的快递公司，将产品发运至顾客指定的地点，让顾客满意；
g)负责处理顾客反馈信息，包括抱怨、投诉、索赔。顾客有时限要求的，应在要求的时限内予以回复。组织相关部门分析顾客的反馈信息，制定改进计划答复顾客；
h)负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本部门的有效贯彻及不断完善。
5.5.1.6采购部职责
a)根据生产计划组织编制物资供应计划等；
b)根据采购计划、申购单、采购文件、按比质比价，就近采购的原则组织采购。采购物资的质量应符合文件和使用要求。对采购的物资负责；
c)负责调查选择合格供方、组织对供方的评审和年度考核。并对供方施加环境和职业健康安全影响；
d)负责与供方签定〈采购协议〉和重要物资的采购合同，负责对一般采购物合同的审核。对签定的协议和合同负责；
e)负责设置本部门内的岗位和人员分工，制定本部门内的岗位责任制，指导部门员工制定工作计划，设定工作目标。
f)采购产品的品质跟进;
g)负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本部门的有效贯彻及不断完善。
5.5.1.7财务部职责：
a) 贯彻实施公司管理方针和管理目标 ；
b) 正确核算企业经营成果，编制会计报表，及时提出财务分析建议；
c) 公司资金管理、调度
d) 财务核算、结算的监督指导；
e) 清欠的财务管理工作；
f) 负责落实职业健康安全工作以及环境污染预防所需的资金。
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b) 负责公司设备的管理。
5.5.2内部沟通
a.内部沟通应在各职能部门之间、各层次之间广泛地进行信息的传递、交流和沟通；
b.内部沟通的内容包括整个质量/环境/安全管理体系的运行过程、产品实现过程、服务过程和顾客反馈信息；
c.内部沟通的方式和渠道应灵活多样，如文件、图表、各种会议、内部电话、墙板布告、培训教育、面对面交流。
为保证沟通的有效性，体系文件中编制了《信息沟通控制程序》。
5.6管理评审
5.6.1总则
为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司编制了《管理评审控制程序》，总经理
按照《管理评审控制程序》规定的时间间隔主持召开公司管理评审会议，评价质量、环境和职业健康安全方针和目标的实际情况，并评价一体化管理体系是否有改进的机会或有变更和改进的需求。
5.6.2评审输入
5.6.2.1管理评审输入应包括以下内容：
a) 一体化管理体系的内、外审核结果；
b) 顾客、相关方和内部员工投诉、抱怨、意见和建议的处理，顾客满意程度测量结果及反馈的信息；
c) 体系中各职能部门和生产、部门质量、环境和职业健康安全方针和目标完成情况，以及重要环境因素和风险的控制情况；
d) 产品、环境和职业健康安全绩效对顾客和相关方、法律法规、公司内部要求的符合性；
e) 重大质量、环境污染和安全事故的处理过程及产品质量趋势；
f) 预防和纠正措施的实施情况；
g) 以往管理评审跟踪措施实施和跟踪验证情况；
h) 可能影响一体化管理体系的各种变更（如外部新技术、质量、环境和职业健康安全概念、相关法律法规的变化、内部自身产品、工艺组织结构等可能导致体系的重大变更）；
i) 由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；
j) 各办公室门和各部门体系运行情况总结。
5.6.3评审输出
5.6.3.1对管