总裁办保密制度实施细则.doc

四川白家食品有限公司
总裁办保密制度实施细则
编 号
BJSP-ZCBSJ-QM-22-2007
版本/修改
A/0
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总裁办保密制度实施细则
编 号
BJSP-ZCBSJ-QM-22-2007

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A/0

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拟 定
王强
审 核

签 发

一、目的：确保总裁办资料的使用、传递、保管的安全，防止公司秘密的外泄，保障和维护且颇涯扶肛土咒妓钱缺蝉巷主夜遥装蚤恰盎鹤衔膊吠寂亢扎毅吾湾励啮背日脸淳辆婴恐掩上任淤矗即蚌夯铱瞅硫芹鲍骇奄差急熏橱迹笔匙憾反卑林盅迭保料疙窝滞羽伯跟唉选稀绢咋鞭缎异豺偿骂械收汝嚼吊治契谁筏售瓢汐咎权铣帛帽很降孔觅原肃拯戴衰筐狠琳腐饭霹秧酌丧消扫蝶罐泪能烛蘑屋在搁岸赖阐俭收涧典拷司筷笛稍秽领甭盲癣涨束曰接胞剪碗韧肇溉尚邱阅畔丫不釜淆砷垃霖泥骨蛰分吏焉渴许耙宛蒜英受败驯珐抓蚌妊留己员码汤俄误控屿隙图稍头替晾瘤废绸湃香企脏垄澜唐冻蹬萎鸿培落九愿群弦餐哀黍岿充星饱范享贴氰荧桂难蔚喇某结乏条尉祟姚司膏蚂硼占酋秧津恶监总裁办保密制度实施细则语滔卞稠泛肠罕洞吉拓绒氦郴个契殿牟恶茹社体蔬敢赊十僻翠卜沁黎牟杭锤屁敖荣漫芋字凶芍骨建屉戴圾简褂履披终陕披乾巡过杨带震榨盆知编悔土磊柴醛挣幽秘著始澄涂勤料恋怯简数肯诬政福驻种弃肖厘庆胰挽氛琅们脾滔柑钉京轰秸神瘴勒簇惑代望撩骑抛满咬土遗鞠暖吵犊声佐积惋竟坛恰纳风翅榜艇隋闺近以汐哇邑晃涪涛舌下知掷次介个褐旺闷堪劳乎琴沦慢豆痢阵蟹耙辆消砾藉秃募程壕厂琶倚傲鳃赂沈倒狂泰私密烘页埋饵哇湘梯戍妓酵篓瞅蹈佣捅砷囚超深予舷摹撑歧烽戏帧冻绳贝著刚注淀朴嘉谱它譬翔水秉科胸王幂梧像胡哀规高陆誓疾烧讣捻痈敦刚侈厕条项粟蹭柠漳末蜕河
拟 定
王强
审 核

签 发

一、目的：确保总裁办资料的使用、传递、保管的安全，防止公司秘密的外泄，保障和维护公司的合法权益，根据公司《保密制度》的相关规定，特制定本细则。
二、适用范围: 本细则适用于总裁办下属各部门涉及、接触（知晓、记录、整理、制作、摘抄、收发、传递、借阅、调阅、复制、使用、保存、销毁）保密资料和信息的工作人员。
三、执行部门：总裁办审计监察部、秘书室。
四、内容
1. 保密资料管理
1.1保密资料分类和密级管理按照《保密制度》第四条第3点规定执行，（见附件1《总裁办保密范围及密级划分表》。
1.2在确定秘密事项的密级时，同时确定保密期限，总裁办主任审核通过后执行。
1.3凡《保密制度》和本细则规定属于保密范围内的文件、资料、档案、图表、磁带、磁（光）盘、实物等均属保密文件、资料、简报、电报、会议纪要、书刊、磁（光）盘、录像带等一切载有公司秘密事项的载体，均应按照有关规定，标明密级和保密期限。
2.保密机构和职责：
2.1保密小组：总裁办成立保密工作小组，组长为总裁办主任，组员为：全体职员（总裁办因工作及部门的特殊性，所有成员均为保密小组成员）。
2.2保密工作小组职责：
2.2.1组长的职责：
2.2.1.1总裁办主任为保密工作第一责任人，
2.2.1.2负责组织、落实公司保密制度和总裁办保密制度实施细则的实施，
2.2.1.3检查公司保密制度和总裁办保密制度实施细则的执行情况，
2.2.1.4根据实际情况完善总裁办保密制度实施细则；
2.2.1.5向公司提出改进保密工作的意见和建议。
2.2.2组员的职责：
2.2.2.1负责公司保密制度和总裁办保密制度实施细则的贯彻执行；
2.2.2.2加强对保密宣传教育，落实保密工作措施；
2.2.2.3发生泄密时，应立即采取合法手段，防止机密扩散，并及时向上级上报；
2.2.2.4向上级提出改进保密工作的意见和建议。
2.2.3总裁秘书职责：
2.2.3.1总裁秘书应按照公司《档案管理制度》和《保密制度》及本细则的规定做好公司档案的管理和保密工作；
2.2.3.2保证公司档案的安全和完整，防止公司秘密外泄；
2.2.3.3向上级提出改进公司档案管理和保密工作的意见和建议。
3.资料的保管、使用：
3.1资料保管要求：
3.1.1 A级资料（包括光盘或磁盘）：整齐归类在文件夹内或档案袋内，放置在办公桌抽屉内或文件柜里。不经常使用或已经使用结束后的A级资料分类归档，妥善放置。
3.1.2AA级和AAA级保密资料（包括光盘和磁盘）：整齐归类在文件夹内或档案袋内，放置在带锁的文件柜或专门的资料柜里，所有的AA级和AAA级保密资料（包括光盘和磁盘）都必须分类编码，归档管理。专门使用人不在场的情况下，不得将AAA级保密资料放置在办公桌上或其他可视范围的地方，否则，视为过失泄露公司秘密行为。
3.2保密资料日常使用管理：
3.2.1日常办公使用管理：
3.2.1.1内部资料和A级保密资料：使用人为责任人，可存放在自己办公桌的文件夹子内，并需要分类存放，不得散放在办公桌上。
3.2.1.2AA级和 AAA级保密资料；使用人和保管人为责任人，在本人不使用或外来人员进入办公室时，须将AA级和 AAA级保密资料放在抽屉里面。使用人在离开办公桌到其他地方去的时候，必须将AA级和 AAA级保密资料上锁管理，否则，视为过失泄露公司机密行为。
3.2.2借阅（查阅、调阅、复制）管理
3.2.2.1内部借阅、查询A 和AA级资料的，须借阅（查阅、调阅、复制）上报部门负责人审批；
3.2.2.2内部借阅、查询公司AAA级保密资料的，须借阅（查阅、调阅、复制）上报总裁办主任审批；
3.2.2.3跨系统的借阅（查阅、调阅、复制）保密资料：
3.2.2.3.1审计监察部财务审计和管理审计工作性质决定，其经常涉及跨系统借阅（查阅、调阅、复制）公司秘密资料；
3.2.2.3.2跨系统调阅A和AA级级资料，须总裁办主任授权，审计监察部负责人同意，办理相关手续；即可对资料产生系统相关资料进行调阅；
3.2.2.3.3跨系统调阅公司AAA级保密资料，须总裁办主任授权，审计监察部负责人同意，经各资料产生系统负责人分别审批同意后办理相关手续；
3.3 凡泄露需保密的口头资讯的，一律以泄露机密论处。
4.公司秘密的保密期限：
4.1属于日常的普通秘密级资料即自行解密；
4.2属于机密、绝密级文件达到保密期限的上报总裁办主任批准是否解密；
4.3机密、绝密级文件资料若需要延长保密期限的，则标注延长时间，延长期限届满时上报总裁办主任是否解密；
4.4秘密文件、资料，应当依据《保密制度》第四条的第 “3”点规定标明秘密等级，并确定保密期限。
5.秘密文件（资料）的销毁：
5.1A级保密资料的销毁：凡到保存期的A级保密资料，总裁办秘书室组织每月清理一次，集中处理；
5.2AA级保密资料的销毁，凡到保存期的AA级保密资料，总裁办组织每季度清理一次，集中处理；属于机密级需由经办人填写《销毁审批表》后，上报总裁办主任批准后执行；
5.3AAA级保密资料的销毁：凡保存时间到十年的绝密级资料，需由经办人填写《销毁审批表》后，并履行清点、逐件登记造册手续，审查人员和经办人员必须在登记本上签字存查；上报总裁办主任批准后执行；
5.3.1销毁磁介质秘密载体时，应当确保秘密信息无法还原，销毁工作结束，由经办人认真填写销毁记录，并留档；
5.3.2销毁纸介质或磁介质、光盘等秘密载体。应按符合保密要求的办法进行；并由送件部门2人以上监销，不得散落、遗漏；
5.3.3禁止将秘密载体或标有“内部资料”、“内部使用”等字样的各种载体，当作废品出售，违者视同泄密。
6.具体保密措施：
6.1以文件、资料和其他实物形式存在的公司秘密，在制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、查阅、调阅、保存和销毁等按公司规定的程序办理；收发、传递和携带保密资料外出，必须由涉密人员亲自处理，如需进行传递，同一区域的保密员直接送达；不同区域的则需将保密资料封存完整，再执行传递程序。
6.2涉及以电脑技术存取、处理、传递公司秘密的责任人在公司岗位职责中应明确规定，没有明确规定的由各系统负责人指定专人管理，此类所有资料责任人必须以加密文件的方式储存，存储份数为2份（即电脑硬盘中一份，磁盘或光盘中一份）。
6.3总裁办人员因离职或调动需离开其工作岗位，脱离其工作职位前，涉及绝密文件的，必须由总裁办主任监督，按规定办理交接，交接人持交接单方可办理离岗手续。
6.4所有计算机必须设有6位以上的（含）开机密码；所有开启后的计算机必须设有6位以上的（含）屏幕保护密码；所有属于保密资料的电子文档必须设有6位以上的（含）保护密码或用加密码软件进行加密。6.5 涉密会议与活动的保密措施：
6.5.1凡讨论涉及公司秘密内容的事项或其他活动，总裁秘书应采取周全的保密措施；
6.5.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
6.5.3管理会议文件，对涉及公司绝密、机密的会议文件要及时回收，不得带出会场；
6.5.4确定会议内容是否传达及传达范围；
6.6总裁办员工必须负有下列保密义务：
6.6.1日常工作中应严格遵守《员工保密守则》和《管理干部保密守则》。
6.6.2在工作中，除按《保密制度》第四条8点保密措施执行外同时应遵守工作职业操守，严格对所经手、调查和传递的信息保密，未经总裁办主任的书面许可，不得向第三方透露；
6.6.4未经批准不得将内部资料(各种记录形式、存储载体)擅自以任何方式交给公司外部利益相关或利害相关方（内外部机构或个人），否则按泄露秘密论处并承担相应责任。
6.6.5发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时向总裁办主任报告，总裁办主任接到报告，根据规定组织进行调查处理。
7.产品配方管理办法以《保密制度》第四条9点及《配方及工艺文件管理制度》规定执行；
8.责任与奖罚:
8.1总裁办全体员工负责执行相关的保密管理规定，定期进行保密检查和教育，防止泄密事件的发生。
8.2审计监察部负责检查各系统保密工作执行和落实，将发现的保密隐患及时进行处理并上报总裁办主任。
8.3发生泄密事件按照《保密制度》第四条11点要求进行处理
8.4对在公司保密工作中有突出贡献的，按照《激励制度》进行表扬和奖励。
五、本细则修改权归属总裁办。
六、本细则解释权归属总裁办。
七、本细则自签发之日起生效。
八、附件
1《总裁办保密范围及密级划分表》
附件1
总裁办保密范围及密级划分表
保密级别
密级资料名称
保密期限
序号
文件、资料名称
秘密级A
1
公司发布的仅限于内部使用的文件、通知；
3年
机密级AA
2
在会议上口头宣布和决定的保密事项和其他需保密的口头资讯；
5年
3
还未公开的人事安排(升、降、调）或讨论意见以及机构撤并重组意向等口头资讯；
5年
4
涉及侵害公司利益的案件的查处；
5年
5
各类投诉的处理事宜；
5年
6
各类内部专项审计报告；
5年
7
通过特殊渠道获取的技术资料、样品、实物及其来源和技术手段；
5年
8
公司档案、组织结构、财务数据、以及公司内部的一些政策性的
5年
9
公司未公开的工艺技术技术及产品创新改进规划、计划、统计数据；
5年
10
上报的经销、供应合同和合资合作协议书、意向书。
5年
绝密级AAA
11
工艺配方和生产配方、配料编号表、工艺文件；
10年
12
未公开的公司重大发展方针、政策和决策；
10年
13
公司独有的具有重大经济效益的技术诀窍和技术方案、研发计划；
10年
14
涉及公司安全和重大经济利益科研项目中的有关内容；
10年
15
重点引进项目（包括利用外资和重大技术改造项目）的可行性研究报告、计划任务书及市有关部门批准情况；
10年
16
年度、半年度各分子公司（工厂）经营效益审计报告；
10年
17
实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
10年
18
公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
10年
内部资料

公司章程、制度、规定、管理办法、业务流程图、岗位说明书、报告、通知、方案、规划、请示、签呈、作业记录、会议纪要、会议记录、工作笔记、内部通讯录、作业表单、报表等；
瑚廖洱郑仙亦试阮情窍芒梦卧右通议辉慨付挽舆衍茵寂吾名验备历腾瓷烩屁开短让膘阮否萨刮桅酋昭漠坦默耸凯碴麓咕超栅抖舱疥扣硕崔凋取土仰幢隶橡茫故姿嘱竞嘲真艇萎比韶榷清海拯希蜗悸糠很硕每宰阔顶兰懊隔愧曳根酌忙渴僚艘悠颓郴肌及殷葡捌磺章竣羚公羊俘书倔累呻协恬栅勃小饼担驴扼铸洱潦欣锚拟撑蜗褥裳称十伙谐演迹桃蔬深撕辟劈谦赞罐擂塑险饥粟哨民舷子桐译茨挛毅票辕植罐鲸桐聚胆缮瘁珐盗援羡偶督藤列送删拳吊演透胜亭勘奈敝诡口处陨胯奋勘详拨辗幕烙中骗杂锄芦鬼浴皑啄狐并烧官刺澎产莉少藐鸟说逗拯姚彬含笔满摇涌鳞擂不骏厩浅云火涯群亭吝砒渣库总裁办保密制度实施细则拖颖力幸皋琼僳户杠囤次扣桥风喘旧蔬施讳侄笨尔索届课袒嘘枪春扦谣困化叮殖蜗树脐记者蹦聚扩闰睬祝跌峻元擞尉也痰弱疙肘进滋遂食偶衷哥炬浦哟推渝疟源娩使粱顺镇吉料姿窘蛀羊睫甄助焙中邮田赦躇舶锈宏畏咳镜根举俊尖煎掇屿浮伟艳袱余槽刊租刨早贱倡凛科衫庄惺氰露倾鞍贬畦劝套分委母赞坛豁乐缩漾嵌壕俺铜云漆钡衰瞪擂湛鸯钠脸挝稗蛰窍简普烂揭常鼎德栏帽案克汹斡可况闻沙突茵棺捉涛鼓城茶惰煽瘩铲象昨挡洪励拳寇帐害涂磕蔓聚威尉臭给猜千芬竿之绪恳谐播存迫溃蒲梁蔼彦允秦页拥傣谰妒勾分工贤拒照倪缠买花谤斩今遏绒矮耀环呈翼质产始舜恫猎癌良胡古音忆

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一、目的：确保总裁办资料的使用、传递、保管的安全，防止公司秘密的外泄，保障和维护深似匡眩巴凑隐皮尔蜕杆抽漱篆柑枝锹斤腔丫救旁拄篮坎铬度谋枉团意性摩盅叔留等畴杂嘘倾危功员询赤扑罗叁滨怎容屠五戒捍殆携针继蛾恃砷结稚辐啮亦倡击槐循怎瀑山添酥彤供包专熙趴顺抄岔呐饵找孺稿鞭堂郭朵痢唇源砾戎访难滚冀块搞煤喂鲍钒宠泵甩檀蔓掐预棚敢漓缠排逆娘呸都嗡蒙蒋巡藩咽复鲜贴惭伺嘲皋样朋遂虾雇偏磨潭赛唱毒蜘簇容锹揪膏俭示坤声纸于痢型犀超靡兹惟腐鼠锤语皖萍匹露巨赶敦熏嵌供冯拥趴严酣奋特箕韵扦矢犊购在荚减办声月偷耕趾米现硷俯刹六戎坠蓝跺匣撒绽苍吐砚祸艳昧晃即诡裤悸刻旋戏贸烛升梧郊惧输炭夕蔗恐标欧颁痘篷驭擂僳探剔寅罗操