将二矿规章制度管理办法(讨论稿).doc

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将军戈壁二号露天矿规章制度管理办法（讨论稿）
一、总 则
（一）目的
为规范将军戈壁二号露天矿（以下简称“将二矿”）规章制度管理工作，建立和完善将二矿规章制度的管理体系，实现将二矿各项工作的科学、标准、规范管理工作，促进将二矿依法治矿，依据《将二矿规章制度管理办法》，制定本办法。
（二）适用范围
本办法适用于将二矿各种规章制度的制定、发布、修改、废止等。
二、组织机构及职责
（一）组织机构：
1、将二矿设立规章制度管理领导小组
组 长：矿长
副组长：副矿长、总工程师
组 员：各部门负责人
职责：规章制度体系建设工作；规章制度立项审批工作；规章制度讨论稿报职代会讨论工作。
2、领导小组下设办公室，办公室设在综合部
主 任：综合部负责人
成 员：综合部人员
职责：负责规章制度管理领导小组日常工作。
（二）综合部职责
综合部为规章制度归口管理部门，主要职责：
1.与公司规章制度主管部门沟通，及时了解公司有关规章制度的发布、修订等工作；
2.及时修订、完善本办法；
3.根据本办法审核各部门起草、修订的制度；
4.对制度进行统一编号；
5.根据领导小组的决定，以将二矿名义下发各项制度，并上报公司主管部门备案；
6.归档整理各项制度，维护与完善将二矿制度体系；
7.监督和考核将二矿制度的制定和执行；
8.针对本办法对全体员工开展宣贯与培训工作；
9.其他有关制度建设的工作。
（三）各部门主要职责
1.根据需要，提出制度立项、修订、新增和废止申请；
2.根据领导小组的决定，修订和新增制度；
3.监督检查本部门起草的规章制度的执行情况，督促各部门严格执行，并对各部门的执行情况提出考核意见；
4.组织或配合将二矿其他相关部室开展规章制度体系建设工作；
5.针对本部门制度所涉及的相关人员，组织宣贯与培训工作；监督本部门制度的执行情况。
6.其他有关制度建设的工作。
三、规章制度的编写规定
（一）基本原则
1.必须符合党和国家政策、法律、法规和上级公司的有关规定。
2.规章制度要充分体现权、责统一的原则。
3.规章制度应当符合精简、统一和效能的原则。
4.规章制度必须符合一事一制的原则。
3.规章制度必须具有系统性、层次性和继承性。
（二）格式规定
1.目录编号
规章制度内容的目录采用多级编号。第一级为中文数字加顿号“、”，例如“一、”；第二级为中文数字加小括号，例如“（一）”；第三级为阿拉伯数字加“.”，例如“1.”；第四级为阿拉伯数字加小括号，例如“（1）”；第五级为英文小写字母加点，例如“a.”；第六级为英文小写字母加小括号，例如“（a）”。各级编号均为流水号。
2.格式规定
页面设置上下2.54CM，左右3.17CM；行间距采用固定值23磅；首行缩进2字符；制度名称采用宋体标准三号字；正文采用宋体标准小四号字，第一级标题加粗居中。
3.制度内容
将二矿规章制度一般由以下几部分构成：
(1) 规章制度名称：制度名称必须简明、准确。
(2) 总则：主要描述该项规章的目的和意义、规定的主要内容以及适用范围。
(3) 组织机构及职责：主要说明贯彻落实该项制度的责任部门及主要职责。
(4) 规定的主要内容：主要描述该项制度所涉及的各项管理工作的范围、内容、程序和方法等。
(5) 检查与考核：主要描述检查考核的责任部门、考核内容、时间和方法等事项。
(6) 附则：主要描述规章制度批准机构、生效日期、制度的解释机构及其它需说明的事项。附则应当使用规范用语，如：本制度（规定）自XX年XX月XX日起实施，本制度由××部负责解释。
(7) 附件：主要包括与该项制度实施相关的工作流程图、管理表格等。程序性规定事项必须配流程图(或工作表)。
4.制度编号
编号内容包括将二矿代码、类别性质代码、生效年度代码、顺序代码等，具体由综合部确定
(1)编号形式：
将二矿代码/类别性质代码 - 生效年度代码（4位数） - 顺序代码（2位数）
将二矿代码：JEK
(2)类别性质代码：
序号
类别
代码
1
行政管理类制度
XZ
2
党工群团类制度
DG
3
生产管理类制度
SC
4
技术管理类制度
JS
5
安全管理类制度
AQ
6
质量管理类制度
ZL
7
经营管理类制度
JY
8
机电管理类制度
JD
9
人力资源类制度
RL
10
工程管理类制度
GC
四、管理流程
（一）规章制度的制定
1. 立项
各部门根据管理工作需要，提出规章制度立项申请，负责填写《将二矿规章制度立项申请表》，并将其交至综合部。
综合部对立项申请进行初审，并在《立项申请表》上填写审核意见，然后提交给该项制度的分管领导审批。
分管领导在审批同时确定制度的起草部门。
由矿规章制度管理领导小组讨论通过后执行。
2. 起草
规章制度立项后，由确定的起草部门负责起草工作。起草部门经本部门分管领导同意后，也可委托有关机构或专家起草制度。
起草的规章制度要符合本办法的有关规定。
3.专项审查
起草后的规章制度草案，交综合部，由综合部依据本办法的有关规定对制度的格式进行审查。并对规章制度的可执行性、该制度与将二矿其他规章制度的协调性进行初步审查。
4.审核
规章制度专项审查后，需经部门负责人就制度的规范性、完整性、科学性、严谨性、适用性等方面进行确认，并签署意见。
5.会签
制度审核完成后，部门负责人就制度涉及范围确定会签部门，并由分管领导统一审核后将制度草案发送至会签部门，充分征求其意见并会签，各部门会签后需在《将二矿规章制度审签表》（以下简称“《审签表》”）中签署意见。
6.审议
制度会签后，由规章制度管理领导小组组织召开职工代表会议进行审议。
7.审批
审议通过后，由规章制度管理领导小组负责将会签后的制度草案和《审签表》交将二矿矿长办公会议对制度预案进行审议，其中重点对各部门的不同意见进行裁决。
审批通过的制度由矿长负责签批。
8.发布
签批后的规章制度由综合部负责发布执行，并上报公司规章制度主管部门进行备案。
9.宣贯与培训
制度下发后，由制度的起草部门组织相关部门及人员进行培训，并做好培训记录。
（二） 规章制度的修订和废止
1.每年三季度，综合部对将二矿规章制度进行一次全面复审，对不适宜的文件进行修订或废止，以确保制度的合理性、适用性和时效性。复审及整改完成后，综合部于年底前编制并下发年度规章制度有效目录。
2.当将二矿规章制度出现下列情况之一时，应及时予以修订或废止：
违反国家和地方法规；违反公司有关文件和规定；与公司发展战略相违背；部门机构及实际情况发生变化导致制度不适用时；矿长办公会议决定修订或废止的；其它需要修订或废止的事项。
修订和废止程序比照规章制度的制定程序。
五、检查与考核
1.规章制度一经发布，即具有相应的约束力，将二矿所有部门和员工必须严格执行。
2.综合部负责组织有关部门定期或不定期对将二矿规章制度的执行情况进行检查，并将检查结果纳入考核体系。
3.将二矿所属部门或个人有义务对违反将二矿规章制度的行为向综合部进行检举。综合部有责任对检举情况进行检查落实，并将检查结果进行通报。对违反将二矿规章制度的部门或个人按有关办法严格考核。
六、附则
1．本制度自发布之日起实施。
2．本制度由综合部负责解释。
附件：
附件1：将二矿规章制度立项申请表
附件2：将二矿规章制度审签表
附件3：将二矿规章制度更改单
附件4：将二矿规章制度废弃申请表
附件5：将二矿规章制度更改申请表
附件6：将二矿规章制度编制流程图
附件1：

将二矿规章制度立项申请表

申请部门： 申请日期：
规章制度名称：
立项原因：(要求说明现状、存在问题及必要性分析)
申请部门负责人意见：

签字： 日期：
分管领导审批意见：

确定起草部门：

签字： 日期：
综合部审核意见：

签字： 日期：
规章制度管理领导小组审核意见：

签字： 日期：

附件2：

将二矿规章制度审签表

制度名称
将军戈壁二号露天矿规章制度管理办法
制度编号

部门

时间

起 草 人

专项审查

起草部门审核

会签部门1

签字： 日期：
会签部门2

签字： 日期：
会签部门3

签字： 日期：
会签部门4

签字： 日期：
会签部门5

签字： 日期：
会签部门6

签字： 日期：
职代会
审议

签字： 日期：
矿规章制度管理领导小组意见：

签字： 日期：

附件3：

将二矿规章制度更改单

更改单编号：
制度名称

制度编号

更改款项
更改内容
更改原因
更改前
更改后

更改部门

部门负责人

更改日期

分管领导审核

综合部

矿长审批

附件4：

将二矿规章制度废止申请表

申请部门： 申请日期：
规章制度名称：
废止原因：(要求说明现状、存在问题及必要性分析)

申请部门负责人意见：

签字： 日期：

分管领导审批意见：

签字： 日期：
综合部：

签字： 日期：
矿规章制度管理领导小组：

签字： 日期：

附件5：

将二矿规章制度修改申请表

申请部门： 申请日期：
规章制度名称：
修改原因：(要求说明现状、存在问题及必要性分析)
申请部门负责人意见：

签字： 日期：
分管领导审批意见：

确定修改部门：

签字： 日期：
综合部审核意见：

签字： 日期：
矿规章制度管理领导小组审核意见

签字： 日期：

各职能部门
各职能部门
主管副总
主管副总
体改办
体改办
起草制度
立项申请
厂长办公会议
厂长办公会议
立项审批
Y
N
立项审核
不予立项，
流程终止
审议
/
审批
行文发布
董事会
董事会
Y
各职能部门
各职能部门
主管副总
主管领导
体
综合部
起草制度
立项申请
厂长办公会议
立项审批
Y
N
立项审核
不予立项，
流程终止
组织会签
专项审查
审议
/
审批
行文发布
董事会
矿长
签批
Y
参加会签
附件6：
规章制度编制流程图
职代会/
规章制度小组

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