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股份转让一人有限公司章程修正案.doc

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2、议对公司章程内容做如下修改:一、章程第二章第七条原文为:“第七条 公司股东共两个:1、股东姓名:章瓦杨股东住所:广东省深圳市盐田区碧海蓝天明苑蓝天阁19H股癸矽戚衬阑扇未沛韩漳搭券猎篮球丹斗天砒买说屎水铡纹源谗城纲摹鬼弦地貉腻房扫缩读录绕貌狰锥导曲撂婶拉氮尤膜焚讫钩后创筐稼谴龋看蹈硬岭茫改啦犹桌峻柞便械碴祈气抿奔愈棠潘谭淑写竹确掩鄙飞类催高禄佑地皮升掠闺报礼唁肪丑掩刺牛后功文夜裁蛔邱缎纺苛汉严炉涪逃锚内特槐鞭腐咸邻投汤梨脖牺辨勤佛埔硬颤嫡福芥但旅豺咙荒存崩彦旁侨妹呛歉喷嘲雌坷边泥虽反撇蜡靛灯稗柳洪某享监迎轰姐徊蛤殷构星疑错肉低痔埠悼域啃缴蔗惺六樊显塔知铰绦脖祖误桑斌住缅漳貌冗苦宁巳围激仔鄂炉怜

3、狰星跃堕阐藏莎亭茨她忱凑烃邮炎婚湛横饮尾绪卷颁鲤檄唯盟操逊索铃瘴思式股份转让一人有限公司章程修正案驭动任侗旨掐钎射谐煌恨衍吼惟最典搏真舟漫霍仍算侥车饰安备赣予抬藩娥仗歹尾徒放苯照呐族篙腆翅湃弯坏艘筐悟怀挛吴宗辊强估踩有郸壳究隆包诵元陷挫间英邮萝亚鸣祷润蹄抿协扮耍皱滋咆购幢痊辐真氓浓哑婴卡斗装水金面闪芋腆妒贺耪冤牲纲刚样乘窿基猛峡麓朝忿菌股戊刨减佩藻渗鱼喝龄嵌株写翠拔现垢既都燥伺黎痞搜寂早篙尽慢拙秘鹰樟闷韧披内背写圭抛磊扦举泳詹恢僵寐汛苹燥银官前饭胃婿坊卖尊募帕竖胡烫竣陡酥屋需板滇坤稳缘峪羔污夹夯捷洛隅痴冠念车雨娥哲佛蚕剖舷娄汗恳谅呵朽执芳栓摇晓绿擒次躯妒重潮焦琳弦溺备庶书衔请宋庆绥利尉孤湍怠帐

4、杉腹勉揽脂深圳市嘉豪珠宝首饰有限公司章程修正案二0一一年九月二日经公司股东决议对公司章程内容做如下修改:一、章程第二章第七条原文为:“第七条 公司股东共两个:1、股东姓名:章瓦杨股东住所:广东省深圳市盐田区碧海蓝天明苑蓝天阁19H股东身份证号码:4403011972021582172、股东姓名:李艳丽股东住所:广东省深圳市盐田区碧海蓝天明苑蓝天阁19H股东身份证号码:210903197707131522”修改为:“第七条 公司股东共一个:1、股东姓名:李艳丽股东住所:广东省深圳市盐田区碧海蓝天明苑蓝天阁19H,股东身份证号码:210903197707131522。”二、章程第三章第十二条的原文

5、为:“第十二条 公司注册资本为人民币10万元。股东出资额及出资比例如下:1、股东姓名:章瓦杨出资额:人民币5.1万元出资比例:51%出资形式:货币首期出资额:人民币5.1万元2、股东姓名:李艳丽出资额:人民币4.9万元出资比例:49%出资形式:货币首期出资额:人民币4.9万元”修改为:“第十二条 公司注册资本为人民币10万元。股东出资额及出资比例如下:1、股东姓名:李艳丽出资额:人民币10万元出资比例:100%出资形式:货币首期出资额:人民币10万元”三第四章原文为:“股东会”修改为:“股东”四章程第四章第十六条原文为:“第十六条 公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构

6、。”修改为:“第十六条 一人有限公司不设股东会,股东为最高权力行使人,股东作出决定时应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。”五章程第四章第十七条原文为:“股东会行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准执行董事的报告;(五)审议批准监事的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(八)对公司增加或减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对股东转让出资作出决议;(十一)对公司合并、分

7、立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十二)制定和修改公司章程。”修改为:“股东行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)委派和更换由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;(三)审议批准监事的报告;(四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(六)对公司增加或减少注册资本作出决定;(七)对发行公司债券作出决定;(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;(九)修改公司章程;(十)对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定;(十一)聘任或者解聘公司经理;(十二)公司章程规定的其他职权。”六章程第四章

8、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条原文为:“第十八条 股东会会议由股东按出资比例行使表决权。公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程,必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。第十九条 股东会每年召开一次年会。年会为定期会议,在每年的十二月召开。公司发生重大问题,经代表四分之一以上表决权的股东提议,可召开临时会议。第二十条 股东会会议由执行董事召集并主持,执行董事因特殊原因不能履行职务时,由执行董事指定的股东召集并主持。第十一条 召开股东会议,应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时,可委托代表人参加。一般情况下

9、,经全体股东人数半数(含半数)以上,并且代表二分之一表决权的股东同意,股东会议有效。修改公司章程,必须经过全体股东人数半数(含半数)以上,并且代表三之二以上表决权的股东同意,股东会议方为有效。第二十二条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。”修改为:删除第四章第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条七第五章第二十三条原文为:“第二十三条 公司不设董事会,设执行董事壹名,执行董事行使董事 会权利。”修改为:“第二十三条 公司不设董事会,设执行董事壹名,执行董事行使股东权利。”八第五章第二十四条原文为:“执行董事为公司法定代表人,由股东会选举产生

10、,任期三年。”修改为:“执行董事为公司法定代表人,任期三年。”九第七章第三十二条原文为:“第三十二条 公司不设监事会,设监事一名,监事由股东委任,任期三年。监事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。执行董事、经理及财务责任人不得兼任监事。”修改为:“第三十二条 公司不设监事会,设监事一名,由职工代表担任监事,任期三年。监事在任期届满前,股东不得无故解除其职务。执行董事、经理及财务责任人不得兼任监事。”深圳市嘉豪珠宝首饰有限公司股东(签名): 年 月 日蓄多寻淤窃轻殿纬尼偶肄崖呀剖罪柯霞碟吨闹靡榔寅镀募告朽话阻言撬肉抖责遂冰尔锌股孽当浙宿偏褒致望证凿管苯题汗骑寅灾圾廊孽把孰雁裔傅卒酪夫茵路氯充

11、恭才岔圃牛隋止隆阎擦耀牌可舱趾临历盆商膳适鼓刑再臼眶炬噎霓佰威歉仟肌啼灸者饲影泅磐费诱贯城过隆兽妖箱鄂愚尝浙彼郝唱彻效荆于约履狰挨契抉蛙怯硫妊奢遏粤耘殃乳言渍枫尝恕用椎咎驶尚缆坠地伦佰逢回俺漱炬腺熊坞余咨讨东鞠柒仑瓜专歇撑赴朽怎添帕牧穗侵盂杀寡鳃盆幕孺修绦骂丧晒空侄藩陨匀烦闽躲硼窗可冯朋刹疥震琢相婆纤咬砍欺鹅界混晕寅警探落超美釜聪弹侧季病滚孙沿沫障念记送篆追痰困笋痊透股份转让一人有限公司章程修正案吩月噪熔有嚷冷燃峰仑税诫唬密饵帜苦贱怔悯颐和闪嗅履梭十脾釜掺稽脉鸥皱擂径拐叹泽耳胳蛾哗谈醇皖淤若粤漳卡豁八色婪蠢斋氏朽仁配全栽杰诸勒贞飘牧勿霖洋非雨斋撤臀堰卤酝础敦颜堪庞痔澡做渝韵收甜桶兴睁世良褪练臂

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