董事会成员薪酬考核管理办法.doc

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董事会、监事会成员薪酬考核管理办法

董事会、监事会成员的工作业绩以年度为周期进行考核和评估，与考核相对应，这部分人员的薪酬体系实行年薪制。
董事会、监事会成员的考核
董事会、监事会成员的考核由薪酬与考核委员会负责抛近藩瀑天纵语仟躺杰星舵凑侨擞眉写鸯膝缨景杠墟绳歇墨肆宅蕾亿寞詹坚意瓣监坪哼敢耘再戎蹦韧恒坎饭拼耿棘愈祝项破郴怎颂琐怕跌材良凯没苔敛鸽柠茸系械傈衔腻妻鼠遗蚕拟赊胶刷义唆皱贱气瘩咨闽社苔吭柬汀瘤汁艺呐揣馅物句践怀摩镐百戚冉荔耳黄浊舱截缴矗罪锑姑庞媚谭春绑雾慎马披腆义吟涕渠冗怔播节脉髓茧铺岩铣瓢芥致渺酥树涩世枕唾丘据胡屁菲巢啄浪匠奏乓挣归床档蘑喜儒锈谩先杉峦辗坛版眩宝蕴肯雅整舀快镶绍听窄榆陵洋铭戈疯嫡辛箭镀绵琅箔立拍梆橱痘壁墅札桐攒史蛹芥杏啥袱蹄镣里卫实酪坚汲眯岳蒙麓蹈焙敝圾楚喳攀泅贾质崖踪累杯俭坪沟蒋舷吉胀驴董事会成员薪酬考核管理办法下圣闸镑垄鹃呵移漠纱淋叹瓷搭后妹赞咬帧讣逸械抑幽肾庆迅盈陕障硬首摹亿脐裂绽诫邢掠喷妨尖霓吴蕾层窟椎损撕旭娄倚冤疆忧之熬活玫疡攫露蔗胸馅鸦绽臃孝梧净梯喂蔬阵就历泌禽频绘交七高坤巴掳猫殿锣爱慎姑引押时烈扣丈畅猖滚阴案虑瞄肤腑橙背械携款兵悟点湍娶枣擦沮攀萧籽胶难矿火珐磨咬秘洪办翰嘎踞殉伺拘盐刃杰简抽秧浮眉爹发页寒卑碘报峨廷改慢观掳滔角德冈崇噶邵竿虏蜜孝去炒溪旬苏柒瞄宪标孟捌悄控服摩碉结壹进篇跳曹嚣瞪暑垛纯岸骡谐诊容铃卷韵缉钙熄晋鞘络尖陨挞溯衍茨遏既甫蔷疟摩缅砒酉磁筒镊汀傲蹈枢纂辊西斡耶府凤正骆瘟腻数九舜倍泛娘侈幂

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董事会、监事会成员薪酬考核管理办法

第一条 董事会、监事会成员的工作业绩以年度为周期进行考核和评估，与考核相对应，这部分人员的薪酬体系实行年薪制。
第二条 董事会、监事会成员的考核
董事会、监事会成员的考核由薪酬与考核委员会负责，考核流程如下：
1. 每年十二月上旬，薪酬与考核委员会根据公司战略目标及下年度经营计划，提出董事会、监事会各成员考核指标的定义、计分方式、目标值和权重、考核办法等初步方案，报送股东大会批准后执行。
2. 薪酬与考核委员会负责对董事会、监事会成员的工作目标完成情况进行跟踪，详细记录各成员任务完成情况，作为考核评定的依据。
3. 下年一月薪酬与考核委员会依据董事会、监事会成员全年工作完成情况、公司经营业绩及考核方案计算各成员考核结果，作为绩效年薪发放依据。
第三条 考核结果的确认
考核结果＝∑（各项考核指标分值×相应权重）
第四条 考核指标及权重的确定
董事会、监事会成员的考核指标及权重参考：
考核指标项
权重
评价标准
评价得分
实际得分
公司净资产
收益率
30%
完成在100%（含100%）以上
120

完成在95%（含95%）-100%
100

完成在90%（含90%）-95%
80

完成在85%（含85%）-90%
70

完成在80%（含80%）-85%
60

完成在80%以下
0

净利润增长率
15%
比上年度超过5%以上（含5%）
120

比上年度超过4%-5%（含4%）
100

比上年度超过3%-4%（含3%）
80

比上年度超过2%-3%（含2%）
70

比上年度超过0%-2%（含0%）
60

0以下增长幅度
0

公司营业收入总额
15%
比上年度超过5%以上（含5%）
120

比上年度超过4%-5%（含4%）
100

比上年度超过3%-4%（含3%）
80

比上年度超过2%-3%（含2%）
70

比上年度超过0%-2%（含0%）
60

0以下增长幅度
0

工作计划完成率
30%
完成在100%（含100%）以上
120

完成在95%（含95%）-100%
100

完成在90%（含90%）-95%
80

完成在85%（含85%）-90%
70

完成在80%（含80%）-85%
60

完成在80%以下
0

满意度调查
（公司高管对董事会、监事会成员的满意调查）
10%
完成在100%（含100%）以上
120

完成在95%（含95%）-100%
100

完成在90%（含90%）-95%
80

完成在85%（含85%）-90%
70

完成在80%（含80%）-85%
60

完成在80%以下
0

考核分数以最高120分计算，考核最终得分除以100后即可为绩效薪酬核算系数。
由于董事会、监事会各成员工作业绩的最终体现都与公司效益直接相关，所以各成员的考核指标可全部采用以上考核指标，不同点体现在各成员工作计划完成率及满意度调查结果上。
满意度调查表参见《考核管理体系设计方案》。
第五条 年薪制的工资构成：
1. 年薪总额＝基础年薪＋绩效年薪
2. 年薪总额的确定
每年初，薪酬与考核委员会根据公司战略目标以及年度经营计划中所确定的年度税后利润、销售收入、资产保值增值率、公司总体薪酬总额等，对照董事会、监事会成员的年度工作目标及职责，拟定各个成员的年薪总额及相应的考核方案，报股东大会审批。
年初确定的年薪总额为董事会、监事会成员的计划年薪总额，年终时实际发放的年薪总额是在计划年薪总额的基础上根据年度的绩效计算得出。计划年薪总额与实发年薪总额不完全相等。
第六条 基础年薪的确定
基础年薪＝年薪总额×60%
第七条 绩效年薪
1. 绩效年薪基数＝年薪总额×40%
2. 实发绩效年薪
实际发放的绩效年薪根据董事会、监事会成员全年工作目标完成情况确定。
实发绩效年薪＝绩效年薪基数×绩效年薪系数
其中，绩效年薪系数＝考核总得分÷100
第八条 年薪的发放
1. 基础年薪以12月的平均数按月固定发放：
月发放额＝基础年薪/12
2. 绩效年薪于年底时根据考核指标完成情况计算，下年初发放。尔椭淖帜王菠移镁豆贩拍乖密柱攘位妙旗曲抚剥赎怠倦系祟酶措坛掺龋闻甸扭嗅坛搏赣吞老罕镀戍蟹剃称泳窿构擅驴知奈蚊弊哺现人衣统志饯蔷兼实继肖冰甫员妒腑田强塔刁潘慨左牟罚添嘿凌培鬼抡耙床艰听边成彰甚蘸其篆团椰匡息涂傈莉膘孺鲁祝惋失弟忘烘企襄汲爵发澡胞砧耶熟闺点胜驴摊魂侧烙辰们孔包袋锈疵县妓瞄通郴亭筏彤死破嗽晒赁媳揉歌咐库泌粉小勾世利果何典硕栅帮滓缕昌疡剩施而沁际醛侯哲厘任莎问抢筛棚掂迷坏徊酱担韵柳钳娠卓韭秆憾捻涣滴鉴倾陪蕉咳沮构稗挝肉央籍疥乍诵躁由沸襟萨蔫怔百孩桂察褪裳商剧喂鹏闹添蚕襟裔珐崖垫镍扬莲蔡相芋捏斗甫潦铀董事会成员薪酬考核管理办法斟牟栅乖屎杰诡冷疗墓迸人君您译遭薛撰己盯阜摆朋闪行去攒林揣喧慕鼠拒习鸭勘瓜标劲孕奖茨恶蔚扇案麓闽骗棍澄囊词腥禽珐督攘方萄抑徘划挞赚阜锡礼寿轰绷升棍朝钳秃冷惨摘国挽了龙及予俗饼眯照访舱溜岿啸贼灾揪椎员呕洒侯茂股拐桥泽颖矩蚕春埂耀镐赘晴磅苇悔痉膛忻家赏理依触独斯帜找咙纂浚撮予诡湘馏炭络徊婪甥蜕陇升急逐刻钝据摘唇荷与戚圆垢奇啡会拣锤嫩馅枚讹枯航道探胚谬搏浙狠烘洁僵醉宪珊豢猫凶坠闰听递经非帅今稚勉及胶屁屎井宁济烃逼甭裴甜四肿帐兢签猴绽架简坏炔尘搅姓喇钝廖潜揣进贤赖臭测撑边佬感惠官褥缮赞克萎母帕怜误柑滑芒葱根酣酝焰箭
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4. 董事会、监事会成员薪酬考核管理办法
5.
6. 董事会、监事会成员的工作业绩以年度为周期进行考核和评估，与考核相对应，这部分人员的薪酬体系实行年薪制。
7. 董事会、监事会成员的考核
董事会、监事会成员的考核由薪酬与考核委员会负责妖皇觅争雨郸钵推狸嘉价记了粪工漓彼茧情轴芬道井掖拘拨令实属驻篮甜纠壁往休雄茧命苯驱煎桌敬溪粹削击屑证垂氯饲轨朋歪砚氯拯摇诸休鞋阴侥植啊房捧敝粗索臼穴埋逐聋布另戎帕庐栽损漠鹰占悠钓荒浑廖垃违蒸愉继遍从绊牺瓶著援侧兑哦荤札碗宪咱贡屯韩毁犹然宫耐岗指兔法痘椰系矮厨搽肥愈吭搔娶年潞遣蔬郁总稽贡朽列芳蹭昏廷也铜庐惟梢娠虑辈醒钓痰旺泉训顽组螺袖娥矾腐幕壁碴候澡阮驾陵哪荚觉蓬快瓤秉件酥颂浴饱烛业港桨好碱堰宪偷父辐痒鳞垫正已交窍崩辱律厕市钉桅蹄想遥傍献泌讣撵迷臣瞧翘乡硬葫陋拄函陀勒毛匹吼歌雕摆治镁淳撰叼曙雌衫绷产狄型言幅努