矿业商贸公司章程.doc

矿业商贸公司章程一、公司名称和住址第一条 公司名称： 第二条 公司住址： 二、公司经营范围第三条 公司经营范围：煤炭产品、矿产品（不含国家管理商品）购销；粗锌、建筑材料销售；（经营范围中涉及专项审批的经营项目按许可证经营）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）第四条 公司的经营宗旨：公司将充公利用社会资金；发挥技术优势：以先进的科学管理及灵活的经营方针结合；努力发展：积极开拓市场；不断壮大经营规模；以期创造良好的经济效益和社会效益。使公司全体股东获得满意的收益。第五条 公司的发展规划：五年内达到固定资产超过百万；年上缴利税超万元的综合性；多样化经营的现代企业。三、公司注册资本第六条：公司注册资本为全体股东实际认缴的出资总额人民币伍百万元。第七条：公司注册资本的增加或减少需经股东会全体股东一致通过；增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律法规的规定，而且不影响公司的存在。四、公司股东名册第八条：凡持有本公司出具认缴出资证明的为本公司股东。股东是法人的，由该发人代表人或法定代表人行使股东权力。第九条：公司在册股东 人，全部为自然人股东。股东名录：1、股东名称： 认缴出资额： 万元，占公司注册资本的 %；认缴时间： 2、股东名称： 认缴出资额： 万元，占公司注册资本的 %；认缴时间： 五、股东的出资方式和出资额第十条：出资人民币任缴出资额。其中： 以人民币万元出资； 以人民币 万元任缴出资。第十一条：出资人按规定的期限 前缴足认缴资金。逾期未缴足出资的股东，向已足额缴纳出资的股东承担责任。第十二条：全部出资人缴纳出资后，经会计事务所验证并出具证明；公司对出资人签发出资证明书；出资人即成为公司股东。六、股东转让出资的条件第十三条：股东向股东以外人转让出资，必须经过全体股东同意，在同等条件下股东有优先购买权。股东转证出资不得影响公司继续存在。股东转让出资，受让人到公司办理登记手续后才成为公司股东。七、股东的权利和义务第十四条：公司股东享有以下权利。1、出席股东会；按出资比例行使表决权；2、按出资分配公司利润；3、有权查询公司章程；股东会及董事会议记录；财务会计报表；有权监督公司的经营活动提出建议或质询；1、有权提出召开临时股东会；2、按规定转让出资；3、其它股东转让出资；在同等条件下有优先够买权；4、公司解散清算时按出资比例分配剩余财产的权利；第十五条：公司股东承担以下义务1、遵守公司章程；2、按期缴足认购的出资；3、以其出资额对公司债务承担责任；4、出资额只能按规定转让；不得退资；5、有责任保护公司的合法权益；不得参与危害公司利益的活动。八、公司的机构及生产办法，职权，议事规则(一)股东会第十六条 股东会是公司的最高权利机构，股东会由公司全部在册股东组成。股东会成员名单： 第十七条 公司股东会依法行使下述职权；1、决定公司经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出席的监视，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准执行董事报告；5、审议批准监事报告；6、审议批准公司年度财务预算方案；结算方案；7、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增，减注册资本作出决议；9、对公司发行债券作出决议；10、对股东向股东外的人转让出资作出决议；1l、对公司合并，分立，变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；12、修改公司章程。第十八条 股东会分为股东年会和股东会两种形式。年会每年召开一次，在会计年度结束后两个月内召开；临时会由执行董事提议召开，有下述情况之一时应召开临时股东会：1、代表四分之一以上表决权的、股东或三分之一以上董事，监事提议时；2、董事缺额达1/3时。3、公司累计未弥补亏损达注册资本的1/3时；第十九条 股东会由执行董事召集，执行董事于会前15目前以书面方式通知所有股东，通知应载明召集事由，会议地点，会议日期等事项。第二十条 股东会由执行董事主持。第二十一条 股东在股东会上按出资比例行使表决权。第二十二条 股东会决议有普通决议和特别决议两种行式。普通决议由代表2/3表决权以上的股东出席，并经代表1/3以上表决权的股东通过。特别决议由代表公司3/4表决权以上的股东出席，并经代表2/3以上表决权的股东通过。第二十三条 下列决议由特别决议通过；1、增，减注册资本；2、公司合并，分立，终止及清算，变更公司行式；3、公司发行债券；第二十四条 未能满足第二十二条，会议延期15日召开，并再次向未到席的股东发出通知。延期后乃未达到条件时视为有效数额，并按实际出席股东的表决权满足的表决比例时，作出的决议即为有效。第二十五条 股东会作记录，经出席股东签字后，由公司保存。(二)执行董事第二十六条根据公司法第五十一条的规定，公司不设立董事会，设一名执行董事，为公司的法定代表人。公司现任执行董事为。第二十七条股东会行使下列职权。1、负责召集股东会并向股东会报告工作2、执行股东会决。3、决定公司的经营计划和投资方案。4、制定公司利润分配方案；决算方案；5、制定公司利润分配方案；弥补亏损方案；6、制定公司增减注册资本的方案；7、决定公司内部管理机构设置；8、制定公司基本管理制度；9、股东会赋予的其它职权；其中第三至第九项应经2/3的股东表决同意，其余由半数股东表决同意。第二十八条 执行董事的职权：1、召集，主持股东会和董事会；2、检查董事会议执行情况；3、签署出资证明。(二)监视第二十九条 公司设一名监视，现任监视包崇飞。第三十条 监视的职权：1、检查公司财务；2、对董事，经理执行公务时违反法律；法规；公司章程、的行为进行监督；3、董事，经理的行为损坏公司利益时；要求董事和经理予以纠正；4、提议召开临时股东会；5、公司章程规定的其它职权。第三十一条 监视会议规则：(四)公司经理及其它高级职员第三十二条 公司的日常经营活动由公司经理负责。公司经理由执行董事聘任和解聘。副经理，财务负责人等公司高级职员由公司经理推荐。第三十三条 以下人员不得聘任为公司经理：1、无民事行为能力或限制民事行为能力；2、因犯有贪污，贿赂，侵占财产，挪用公款或破坏社会秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年；3、担任因经营不善破产清算的公司，企业的董事或者厂长，经理，并对该公司，企业的破产负有个人责任的，并对该公司，企业破产负有个人责任的，自该公司，企业破产清算完成之日起未逾三年。4、担任因违法被吊销营业执照的公司，企业的发定代表人，并负有个人责任的，自该公司，企业被吊销营业执照之日起未逾三年。5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。第三十四条 执行董事授权给公司经理的职权：1、主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度管理计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构的设置方案；4、拟定公司基本管理制度；5、制定公司具体规章；6、提请聘任或解聘公司副经理，财务负责人；7、请聘任或解聘由董事会聘任以外的其它管理人员；8、列席股东会会议。第三十五条 公司经理及其高级职员不得从事与公司竞争或有损公司利益的活动。第三十六条 公司经理及其高级职员不得违背股东会的决议，不得超越执行董事的授权，若因此而给公司造成损失的应负赔偿责任。第三十七条 公司经理及其它由董事聘任高级职员请求辞职，应提前30天报告执行董事会，执行董事会在接到申请起30天内做出决议，允许请求辞职的高级职员在30日后辞职，在批准辞职前公司高级职员必须继续履行其职责。若违反此条规定给公司造成损失的应该赔偿责任。九、公司的法定代表人第三十八条 公司的法定代表人为公司执行董事。法定代表人代表公司参与民事诉讼活动，法定代表人应全力维护公司的利益。现在法定代表人是：十、公司的解散事由与清算方法第三十九条 公司的存续为长期，自营业执照签发之日算起。第四十条公司出现下述情况时，应予解散：1、存续期到，股东会任为不再继续存在的；2、合并或全部资产转让；3、股东人数或注册资本达不到公司法要求的；4、因资不低债被宣告破产的；5、违反法律，法规，危害公共利益被执法部门撤消；6、股东会特别会议决定解散。第四十一条 公司依照前l、2、3、4、5、6项规定解散的，应在15日内成立清算组，清算组由股东组成，公司债权人代表可参加组成清算组。第四十二条 公司清算组成立后10日内通知债权人，60日内在报纸上公告三次，事任何债权人应90日内向清算组申报债权。债券人逾期不报者，不列入清算之列，只能就未分配的剩余财产请求清偿。第四十三条 清算组在清算期间行使下列职权；1、清算公司财产，编制资产负债表及财产清单；2、通知和公告债权人3、处理清算有关公司未了结的业务；4、清缴所欠税款；5、清理债权，债务；6、处理公司清偿债务后的剩余财产；7、代表公司参与民事诉讼活动。第四十四条 清算组在公司债权申报期间不得对公司债权人进行清偿，但公司不能因此免除对拖延清偿而引起的损害承担赔偿责任。第四十五条 公司决定清算后，不得再从事任何经营活动。第四十六条 清算在发现公司财产不足清偿所负债务时，必须立即停止清算。按有关程序报人民法院申请破产。第四十七条 依照第四十条4，5项终止公司，应由人民法院按破产程序处理。第四十八条 公司经人民发院裁定宣告破产后， 清算组将清算事务交给人民法院。1、职工工资，奖金，劳动保险费用。2、税款。3、公司债务。第四十九条 公司清偿所负债务后，将剩余财产按股东出资比例分配给股东。第五十条 清算结束后，清算组提交清算报告。并编制清算期内收之报告表和各种财务账目。经会计事务所验证，向工商局办理注销手续，公告公司终止。 年月日股东：股东：合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责12