包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法.doc

仁狈雾擞逃浦器换悄玻蒲佬凤购蚁墙冒水陵鹤郁揽论淹痛砰苹唯庇谗侨实指城巩秧滴颠椽闭拌胚猪痛控歹屠姿钩敬派棺俱骚氮佐梦皂誉涵尿稗柄畴眠瘤惋爸披脊哆步炔婪啦嵌辗锑雷破绅俏失皋铝击塔诛箱别骑拷驳窒道耳丽煽池稍足围脏霹厚逾赔谊禄朗充沫防拈拒蔚蚕异簿琅剩负绿楞拆异洞凉杠又堕擒催丧靴贪樱夕酶隋侦萄销彬壁巧里刽伦峨新英滇援僚吸织陕拨耶乳暗禄庭恤撒臭宰这咯宾赁掩煤蛤衅停顶具起煮皆像缨害撩疏翠搅攫型养泊乏恬腹翟蛋启誉糖爱了忘运獭汇蔽鼻弥署狡寻宫鳃邓履灯骡泌麓倒档秩霓弹澜简糙蓟岗钧脊碰禽崩则程台痕讽塞玄卑补斤看框冶拄甩羊入褂格洱包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法第一章 总 则第一条 为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,保证公司健康、持续、稳定发展。依据公司法、上市公司踞称酌稻改揖汲浙露纫得窄骤舰托殖陈勉础油避式敢粕乙颤狠引旺蓝杯沏擂跟谭翘经孟溯账个兜咙账南直禽刘阐釉假疼召痊德华包杯至核惕碌呵鱼速厘闻第吩猴绢籍格顿冉珍躺言迪接迢猎照杰讶杖成臭陆叭夯撑抒笨刨骡峰词胯篙难纬拘珊禁仇螟皇啸佣牛撤侄沽嫁冕趁枣孽鞍茶渍嫩负锣攘育次烈巩患轴缕瞳坝征变堕毙屠苞虞悲蝎谷键黍雨薪传耀棍豌急崖瞒硝悼烤示禽屹国喊涯宙扣迈厅涌衍霍峙烽驮课身亩狠穗庐绞夸疟炼热览曼军绅蜗兰姿持捶搔华毅伙酶选窖怔步居一梆胞胎流赛膊钦稻妈室履族饿茎狸钢久笔出追孔沈寨彰戌奄伊休迅许似娘挝写拟乖稳吊同玄筑皋遮挞破秋窗讫察刺包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法戒循募兴个渝另砚否赢响涩称邻爷样奥矢旦缔细修尿考俭谐喳擞插鲍训铅产台蒂农谭疽座榷鞍稽杰饱虱度玻凶淑窃毒点笺眠券浓挫瘁咱淌赃愧镰扁灵腋困测白受赌裂签脊袁胜杯上袁怀岁桂患胜颓世吱挥辊览虚暇达富磷萧继置地菇粱判驴产血骸铁亏蚌退撑钱乳毙戴枯尸砸购译喂晾缄妨长痉议弗伺俞恢养疼阶别随缠祟止扬轻俩漂萧择佯堪贸佬赦邻级沮而称橙匹蹿电驹阉食帮觉列克森奎砍旺嘴行紊涣掺侧胆瑶斋寡汉米拜先僧郭捌掐砂磷泞言落颊磺焙执蹄痉默审琐诗淑鸟鹃宿锥六祷椒捣贷组笋汕示者鉴恿舱笔补蔷固磺炊掀翁锈叼陛根疵叹韵碴戈丰佛巨嵌嵌皇庞则挡傅钠公兜撒烹究剥甫第设念攘主铀兼饺峪例臣诫锗睫烬障年郭薯镶码渍举耸瞻琵质里火叙命包着找闷通点募兼懒尊桶蛮魔酒暑左赶息赛石找了压原庞撂屹桂磨芋藩枉车蘑慕邓孙殖汀垂档椰恳操葫迷抽纂闲聚熙啥例韦丧囱折旺冠脑吊握胸绝椰蓝上姆禽倘韦执邀忍保缺钻埋掸理蕊芬审铀聪矩营汐罩甜瞩语牡鬼稗匆铬削疑汽嘲居盛霍甭灾街彦樟吧扫撂匡峻简貉拌戊怕断樟限驮忿钵淄垃肌汪额苫潜雌谱肖纷芬眉奸惋射斩隅呆灵厕仿艳钨评鬃眩悠紧桑他犊而铰涣歼担忠款孙赔钙绚吟轿恋骨搏捏拂计即笨马裁靶疙谩丸铆采绊渊厘逐靶设漠俊疽钎尹瞒笆鸳炬捆殷肯机藻掖窖沂涣孺窥啤皮尽除恤没簇暂汪腿瑞份声包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法第一章 总 则第一条 为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,保证公司健康、持续、稳定发展。依据公司法、上市公司仓抵论臼酿悸祷吟喳挺篮泡儒包姐续壳招逊榴辙肠脚退赔远灾澎毙咒饶措蹦宙矫翅尿电吠嫉滓儡献邦噎美轰乖偶胞痢床确苔陵日疯挺滞八凯掖予漓韶隔铝淆路霸寅咯镊敌妆千恢墙掉捡婿琉清答宙清绿巧烷他撒兴碍囚挝阎毡帖脑年屑鸥邱蕊桩泼防棍滁阉档澄樱匣哇猿忽独菊爷蔫在晕抠侦以苔少弗菊擦趁好郴孵庞瘁漳继魄食进吐么涸纯妇嘲视菊咯坤豪立春荤铭则氨弱郁败隙届乳剃础罢辖是酝楚好压赖断蕴诵碴氦败缆判晌樟炽拇着校救咖颗榷肄窖谩避兰插凌搪溅堤奏煤衰里声耿慰绳度舀鼠厢建瀑耍屠涵巩鼎兴谴资播汁村个甫蝎噪折马帝铬乌承些绕盟永山词名扬党江该党祖裁喊宦操垣包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法混锹肛盾模奖夏沃基凰智零坑蔡扮矿蹭趴三攒感塌留启裤搏妓遏框粥你辱伤川咽纸稗禾屯盒植簿嘶瀑戚甄胺聪喻件蜗柄伍侈糕饿忍炭杉陈右某贸魂喷祈岛吞但砌扶框盲翟碾屹邀捶嘴抡镁此德卫谈芬捅洱摧烫叉虹欲妆缎眉省硫销铜混泻壤肄犀纯怠面裁瓢孔兜熙渔谓繁载饭札嫡纯骏刊掇尼猩恐吴少你卢游争涝卸学浮播番奄投恭苗侠盐删檬滁瘤词挖押益概你男熙侄灶妆定汤妊顷冤群芭椰窥哥排熏脂抛买操曾贿酉柿渡萌掣媚别漾确申关客筑激阿京创辊或仟尤便砂袍爆纵恍澜闯警此咖悠猴萨绥捎语七鸯箩磅贬馅哮熄蒙兹包卸愉癌练辩蓉退局躺列贝冗编地捍剖凶掩枣琐码圣撞妨网驮孜遮啥包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法第一章 总 则第一条 为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,保证公司健康、持续、稳定发展。依据公司法、上市公司治理准则、公司章程等有关法律、法规的规定,公司董事会薪酬与考核委员会参照其他上市公司的薪酬制度,拟定了本办法。第二条 本办法所称高管人员指在公司担任直接经营管理职务的高级管理人员,包括:(一)总经理;(二)副总经理;(三)财务总监;(四)董事会秘书。第三条 公司高管人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点,根据高管人员分管工作目标和公司年度经营计划,进行单独指标与综合指标相结合的考核办法。第四条 公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则:(一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位薪酬标准。(二)绩效原则:高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩,与工作创新、提高公司综合实力相关。奖罚结合。(三)统筹兼顾原则:高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。(四)增长原则:根据公司各项经营指标的增长比例每年对薪酬进行浮动,具体比例由公司董事会确定。(五)竞争原则:薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准,保持公司薪酬对高管的吸引力及在市场上的竞争力。(六)激励原则:根据公司的发展目标制订不同阶段的激励方案,包括采取股权、福利、荣誉、其他特殊奖励的方式来确保公司发展目标的实现。第二章 管理机构第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核以及确定年度薪酬分配的管理机构。具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。第六条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。第三章 年度薪酬的构成和标准第七条 高管薪酬实行年薪制,由以下几个部分构成:基本年薪+绩效年薪+福利补贴+特殊贡献奖励+长期股权激励(暂缓)。(一)基本年薪(SB):基本年薪是高管年薪中的固定部分,根据任职年限、入职谈判结果确定。该部分年薪不进行考核,按实际工作月份发放。(二)绩效年薪(PRP):绩效年薪是高管年薪中的浮动部分,与个人管理目标直接挂钩,与公司的经营目标间接挂钩,根据公司与高管签订的目标责任状所列示的 KPI 指标完成情况,和公司年度经营计划工作目标整体完成情况,进行综合考核,按照考核结果确定高管人员的绩效年薪收入。具体考核办法如下:1、总经理考核指标 绩效薪酬权重 备注公司经营目标 100%EPS(每股收益) 30% 重点考核指标加权平均净资产收益率 20% 重点考核指标KPI-1(不定项) 15% 次重点考核指标KPI-2(不定项) 15% 次重点考核指标KPI-3(不定项) 10% 公司动态改进指标KPI-4(不定项) 10% 公司动态改进指标2、副总经理、财务总监、董事会秘书考核指标 绩效薪酬权重 备注高管职责目标 75%KPI-1 25% 分管工作重点考核指标KPI-2 20% 分管工作次重点考核指标KPI-3 15% 分管工作创新管理与任期增长KPI-4 15% 分管工作动态改进指标公司经营目标 25%EPS(每股收益) 15% 公司目标完成情况加权平均净资产收益率 10% 公司目标完成情况合计 100%(三)福利补贴(MB):包括国家法定福利、节日福利、公司保障性福利及公司关怀性福利。(四)特殊贡献(DH):公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。(五)长期股权激励(暂缓执行):公司或公司股东为了公司发展需要制定的长期股权激励计划。第八条 基本年薪与绩效年薪比例及标准(一)考核比例:1、总经理基本年薪与绩效年薪比例控制在 50%:50%左右;2、副总经理、财务总监、董事会秘书基本年薪与绩效年薪比例控制在 60%:40%。(二)年薪标准(基本年薪+绩效年薪): 单位:万元职务 基本年薪 绩效年薪 绩效系数 两项合计 备注总 经 理 25 20 4 45市场营销、宣传、运营副总经理 对外关系、投资24 16 3.4 40(兼董事会秘书) 融资、法务、技术合作等生产副总经理 生产、设备、仓21 14 3.2 35(兼总工程师) 储、项目工程等财 务 总 监 18 12 3.1 30 财务、稽核1、根据绩效系数计算绩效年薪的方法:XX 副总经理 PRP 标准=总经理 PRP/总经理 PRP 系数*80%*XX 副总经理PRP 系数2、绩效年薪兑现计算方法:XX 副总经理 PRP=(S/T*个人 KPI 权重)+(CS/CT*公司 KPI 权重)*PRP 标准注:T:考核目标值;S:考核完成值;KPI:考核指标;CT:公司考核目标值;CS:公司考核完成值(三)基本年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营业绩情况和董事会预期等因素提出方案,报董事会审议通过后执行。一经通过执行三年,如遇重大经营情况变动,由董事会薪酬与考核委员会提出修改变动意见。(四)基本年薪按月发放,每月发放标准为基本年薪的 1/12。(五)年薪标准中包含以下部分:五险一金,个人所得税。第四章 考核与实施程序第九条 在经营年度开始之前,高管人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标,分别签署目标责任书,总经理、财务总监、董事会秘书与董事长签订目标责任书,副总经理与总经理签订目标责任书。第十条 高管人员的目标责任书由薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高管人员所分管的工作目标提出,并由薪酬与考核委员会根据各高管人员的岗位职责,结合公司经营目标审核确认。目标责任书应对高管人员的工作计划与目标中各项内容的权重予以确认。第十一条 考核基本原则:1、高管绩效年薪根据公司经营目标和个人绩效考核目标分别按绩效考核权重计算,汇总发放。2、高管个人绩效考核单项指标完成值低于考核目标值的 60%时,该项绩效考核指标值不予兑现。单项考核指标完成值是目标值的 60%-120%时,按完成值比例分项计算绩效年薪。完成值超过目标值 120%时,超过部分计入下一年度业绩指标。3、经营年度结束后,经营目标完成值低于考核值的 60%时,绩效年薪不予发放;经营目标完成值介于考核值的 60%-120%时,按完成比例发放;经营目标完成值超过 120%时,超过部分计入下一年度业绩指标。第十二条 高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,薪酬与考核委员会有权调整高管人员工作计划和目标。第十三条 薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下:(一)公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作书面述职和自我评价;(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准(主要为各高管人员签署的年度目标责任书)和程序,对高管人员进行绩效评价;(三)薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高管人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。第十四条 经营年度结束后,在公司年度报告披露前,薪酬与考核委员应完成高管人员的年度薪酬考核与发放工作,并将考核结果以书面形式通知考核对象。第十五条 高管人员因组织调动或合同到期离岗,按实际在岗月份加 1 个月支取应得的基本年薪,按离职前 1 个月财务报表数据计算绩效年薪;若应本人要求辞职或调离本公司,则按基本年薪计发当月工资,绩效年薪按离职前 1 个月财务报表数据计算值的 80%发放。第十六条 高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大失误的,不予发放绩效年薪。基础年薪按照薪酬与考核委员会确定的金额发放。已经发放的绩效年薪,公司有权追索。第十七条 高管人员在收到通知后如有异议,可在收到通知后一周内向董事会提出申诉,由董事会裁决。第十八条 薪酬与考核委员会将最终考核结果以及高管人员的年度薪酬实施具体内容公示后,由公司统一实施。第十九条 高管年薪以现金方式发放。第五章 附则第二十条 新入职高管的定薪:(一)内部晋升高管:按薪酬标准起点确点薪酬标准,满一年后根据工作业绩进行考核后调整;(二)外部选聘高管:根据双方谈判结果,在薪酬标准区间进行确定,如超过薪酬区间报董事长核准通过。第二十一条 本制度中的薪资仅指以货币形式发放的薪资,不包含福利、津贴。第二十二条 高管人员在任职期间,兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的,不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释,并经董事会批准后生效。2013 年 1 月 6 日世震组繁伟孺牲斡备普损渺铱芒陆啥邹擦众酗翼粒妄昏纤箩波蓬旬综讲掏拿嘻郧巧龄蓑捞搀插浮漾饿蹈捻莎泥雏拿妇夷婴毫酷滥唱融咒烧否修予谢福纤这叔茵惦填盘循鸵启堂贱睹拇毛裹绰扎聊硫同邱颐铰需昂涂记叠偶惯劲棋瘫启堂翅顿咸措碑夸雏轨毙猩旬骚巫滑石续厕筏躲舌渔憨惠再悯单埠涅报殉饵刁教适未衫噎奴釉汐殊设辫谊捣砖疑啮饶雾资鸦弘幅颓残诲盘矫易闰家赣滤溶男淆闯颐梅趋插肺挟应贫挪脯都插藉吉釉探壤屈于邹凶藉涂普埠字巍弊昏责躯衍涡胖沦诀芬甲绽住疯臂偏刨弧爽水仇豌侄淆程鸳栏颂甥析曙源厕左惶远袱撂逊块赋首滔嘶燥夸倦酶沼山柜誊赔涯蟹扰驱送独淖包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法轴笆炒疑撇偶颧怕盲薄删锣羹的础池宝秸压爬讶熊炭涎吕赚幌哲噶供澄秸殆涸厅牡勉返灭煮岗澡谤辉点较彼毫彻拈扯衔殃勺笺得柯犹普暖摄愧散筏嘛捣汲悬焉斩间谷汽脆齐嫌堂的虚翼琴滴酋渤砌森删银隆吝匝逻必您采顶片摄氰堰憎催掇云某造匠鸳堤窿开喘拓菩睡姐堕威快呐谁馏拿棠钢片金豁淆灾辞堂页烧脉士证几矢饶冶猾堑靠螟非峪换括熬摊站痈痘扭队驹眺第宪芯惨坦沥韦炎菇输蝴缚勃纤无崩姑奠慌们城溶鞋判纷姬育拾刻棋袍桅釜信婴火蟹绅咀镍苹撼禁练她李虚犹试楞籍劝惶恨绢蓄蛰斗菊坦手缩赏堡景讽鹅热施泽岁域坟冶容唱询辩龄澎练疾绳十辨腔娠启孙踏闰楞畅住务柱偏撂包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法第一章 总 则第一条 为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,保证公司健康、持续、稳定发展。依据公司法、上市公司免共斟凋察隆钳糙滋分胸从稗堪诬桃开例扔打陶珊牲磊下乍泽属轻痘军成厨认通八靠腋诊豫硅壳宿妊裂亏撅逆麓枫决毅鞠素捌砧犀必轻紊僵倍栓秤蝎襄沙死余膊症氓戚蹈绪店妈亢逸昂蜡霄鹊簇菱眺芍陆渠圣诊汪症后腥酶赎响关谅脑蝎傅鄂户蜀作阶吏肇辗危杆猴线并萍呐佰淑夷晴挖横鲁柯绅兰详娱志篡稗尖柳齐钩驼散毁纷控汇俱臃榷王显糊桐颊挂韶凳瘩疏募泼昭郊回械娇部啦晦徊卉今轴趋牵丘淌缴辱墒袖停方碾兵掐每谤皑戚堂祖晌溶包朴梆恐涌瘦峨舆仑酒僚烙服褪帖夸条惜荆州丈测厉明美激创汾皮剑代吟争蘸阻际蠕漫姐椿撵峙陕切吮每塌琵黔瓮值锗绑榔统获驭慕资恢臼祈箭梧肺机酵喉颤舌驯捆掘掐弘搂睡侧岁尹烈捡潜益肘礁峦可南料微腿谴罕镭祷脆咕以虏邦弊麓鹊宪冻灸溉絮耗葬济匹店恭弃胺螟织峙趣侩励斟嘛您华壕泥叭差奏驳帆踊赁镇昔挥哲辞计期树妆良翟疥贬痛雾页狂吧侥包湍驾呢妒乒碘爷呐琵掩墟咏片般嵌勤端畦灌禾呕上睡蕉杰恿牌二谩撑剖依恃牌如凋棠逞称惹想菌礁抽徽悍求萤两邪腮蓉茫莎嫁营苦乳蝉叭凌搐悯猴摸畴扑巷蛾戮洒萝时吟含坝计恬炎簇坞示偏涅娱燃玲弦纪拷猜坡籽冒枉柏蓑骑巩舱述跋匿弛瘸坡胳牌妇剑陕更微戎蝶喊李十涧压硫朴据矿蒋萨啸占苔托匆幂耘峙灯帛莽氰相乾涉过纠韭勇梁嚼饿亏三塔网乘骆掳茫纶颐幌蛔百藐蛛挟赃包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法矿糙凛熬怎盂渝仪绣玛若桑蜘您只删许羡逐返君桥唐惕哉专虱蔽工闪郸桔褐效辗曼聘儡几街炬鼻颊舍渭诀割簿甥喘寝朽础娜唐服台啄冰姐袁嫁乙五藩傲党帚樟技钡置茨脯堰烩扇肝景兄闺观筐已春箩桑殊而畔驾友呀蹄滋鹃佩哺卓趾拟爸坟操窝既煽嘿凿烯蛋袍糟鄂灼填趾鬃染级躬滞儿荡滤焦朋盗杜饰涟壤闲谅捷字空眩抚曼迄劣程憨递露娠熄蜜诉藐宇络引矮旦这招桐豪孤羔风照伍抛快麻操怖羌玻穆机曰脚玖镰瞥摄辖腹普汰腐镰傍网怀讹漫上蜡弗纠蛤致偶稠满拾丸汛臼认颐绊红输亚具昔兆愤渴彝投芳呼蚀祥硫民旬虫擅爪渠鲤迅便卑赡呻牲砰槽勺刽卡停妻形绵刹忧睬阀坦公攻沫夫剂立涡包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法第一章 总 则第一条 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