玉米饮品管理手册.doc

管管 理理 手手 册册 编制编制/日期：日期：审核审核/日期：日期：批准批准/日期：日期：2023-08-01 发布发布 2023-08-01 实行实行 股份有限公司股份有限公司 发布 目 录 01 发布令-4 02 任命书-5 03 公司简介-6 04 方针目的-7 05 组织机构-8 06 职能分派表-9-10 1 范围-11 2 引用标准-11 3 术语和定义-11 4 质量/食品安全/环境管理体系-13 41 总则-13 4.2 文献规定-13 4.2.1 总则-13 4.2.2 文献控制-13 4.2.3 记录控制-13 5 管理职责-14 5.1 管理承诺-14 5.2 以顾客/相关方为关注焦点-14 5.2.1以顾客为关注焦点-14 5.2.2环境因素-14 5.3 管理方针-14 5.4 策划-15 5.4.1 目的、指标和管理方案-15 5.4.2管理体系策划-15 5.5 职责、权限与沟通-15 5.5.1职责与权限-15 5.5.2 管理者代表（食品安全小组长）-16 5.5.3沟通与交流-16 5.5.3.1 内部沟通与交流-16 5.5.3.2 外部沟通与交流-16 5.6 管理评审-17 6 资源管理-18 6.1 资源提供-18 6.2 人力资源-18 6.3 基础设施-18 6.4 工作环境-19 7 产品实现-19 7.1 安全产品实现的策划-19 7.2 与顾客有关的过程-19 7.2.1 与产品有关规定的确认-19 7.2.2 与产品有关规定的评审-20 7.2.3 顾客沟通-20 7.3 前提方案-20 7.4 产品设计和开发-21-22 7.5 危害分析及控制措施的建立与管理-22 7.5.1实行危害分析的预备环节-22 7.5.2 危害分析-23 7.5.3操作性前提方案的建立-24 7.5.4 HACCP 计划的建立-24 7.5.5 食品安全预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划的文献的更新-26 7.5.6食品安全验证的策划-26 7.6 采购-26 7.7 生产控制-27 7.8 环境运营控制-27 7.9 应急准备和响应-27 7.10 监视和测量装置的控制-28 8 确认、验证、测量、分析和改善-28 8.1 总则-28 8.2 控制措施组合的确认-28 8.3 监视、测量和验证-28 8.3.1 顾客满意-28 8.3.2 内部审核-29 8.3.3 过程的监视和测量-29 8.3.4 产品的监视和测量-29 8.3.5 单项验证结果的评价-29 8.3.6 环境监视和测量-29 8.3.7 合规性评价-29 8.4 不合格品、不符合的控制-30 8.4.1 潜在不安全产品的处置-30 8.4.2 不合格品控制-30 8.4.3 产品撤回-30 8.4.4 环境不符合控制-30 8.5 数据分析-31 8.6 改善-31 8.6.1 连续改善-31 8.6.2 纠正和纠正措施-31 8.6.2.1 纠正-31 8.6.2.2 纠正措施-31 8.6.3 防止措施-32 8.6.4 管理体系的更新-32 附录附录 1:程序文献目录程序文献目录 附件附件:地理位置图地理位置图 厂区平面图厂区平面图 车间平面图车间平面图 0.1 发 布 令*股份有限公司为了提高产品质量、增强食品安全保证、扩大社会影响以及提高公司形象和信誉，根据 ISO9001:2023 质量管理体系 规定/ISO14001:2023 环境管理体系 规定及使用指南/ISO22023：2023食品安全管理体系 食品链中各类组织的规定和相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本质量/环境/食品安全管理体系一体化管理手册。本管理手册明确了公司的质量方针、环境方针及质量目的、环境目的，是管理体系的建立、实行和保持的法规性文献，是指导公司各部门建立、实行和保持管理体系以及连续改善管理体系有效性的大纲和行为准则，对外是公司产品质量安全和环境保证能力的文字表述，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的产品，可以不断增长顾客和相关方满意。经公司最高管理层评审、批准，现予以颁布实行，列入公司管理体系全体员工必须遵照执行。董事长：2023 年 08 月 01 日 02 任命书*股份有限公司为了保证质量、环境、食品安全管理体系的有效运营，保持质量、环境、食品安全管理体系的连续改善，按照管理体系的规定，任命宋学谦同志为管理者代表及食品安全小组组长，除承担原职务职责外，作为管理者代表和食品安全小组组长赋予其重要职责是：负责按 ISO9001:2023、ISO14001：2023、ISO22023:2023 标准的规定建立、实行、保持、改善质量、环境、食品安全管理体系；向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系的运营情况和改善的需求；有权解决与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采用措施；在整个公司内促进质量、环境和食品安全意识的形成；领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育；做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审；有关质量、环境和食品安全管理体系的事宜与外部联络。董事长：2023-08-01 03 公司简介 XXXX 金玉米饮品股份有限公司系中国 500 强公司之一的吉林粮食集团有限公司和香港俊安集团共同出资成立的国有控股公司。公司自 2023 年 6 月成立以来，严格按照省国资委确立的三高标准，即“高起点、高水平、面向高端市场”的定位进行建设，2023 年 7 月 14日实现竣工投产。公司座落在吉林桦甸经济技术开发区，厂区占地 4.5 万平方米，注册资金3000 万元，重要从事玉米饮料加工销售、玉米收购和销售。公司现有管理及技术人员 40 余人，本科以上学历 30 余人，中专以上学历 30 余人。公司现有：“新吉粮”、“玉米小子”、“米诺”等三个知名品牌，现正在组织“吉林名牌农产品”的认定工作。在新产品研发方面，加大力度，力求超前性规划，目前，涉及大豆乳、花生乳以及八宝粥等新产品的研发工作已经在有序展开。金玉米公司未来五年总体发展目的是：到 2023 年，产品覆盖全国，成为国内知名品牌，公司连年赚钱。业务发展目的设计为：2023 年年产 4 万吨，实现销售收入 1 亿元，至 2023 年年产量达成 20 万吨，实现销售收入10 亿元，累计实现销售收入 30 亿元。04 方针、目的 05*股份有限公司 组织架构图 06 *股份有限公司 董事会（董事长）党委书记 总经理 监事会 综合办公室 副总经理 总工程师 副总经理 副总经理 财务总监 生 产 运 作部 设备动力部 技术研发部 产品控制部 市场营销部 物资供应部 财务控制部 订单办 管理体系职能分派表 最高管理层 副总经理 管理者代表 管理层 过程 职能部门 相应标准规定 产品控制部 技术研发部 物资供应部 订单办 市场营销部 综合办公室 设备动力部 生 产 运作 部 食品 安全 小组 ISO9001 ISO22023 ISO14001 4.1 总规定 4.1 4.1 4.2.1 文献规定总则 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.2.2 文献控制 4.2.3 4.2.2/7.7 4.4.5 4.2.3 记录控制 4.2.4 4.2.3 4.5.4 5.1 管理承诺 5.1 5.1 4.2/4.4.1 5.2.1 以顾客为关注焦点 5.2 5.7 4.3.1/4.3.2/4.6 5.2.2 环境因素 5.2 4.3.1 5.2.3 法律法规和其他规定 5.2 4.3.2 5.3 管理方针 5.3 5.2 4.2 5.4.1 目的指标和管理方案 5.4.1 5.2 4.3.3 5.4.2 管理体系策划 5.4.2 5.3/8.5.2 4.3.3 5.5.1 职责和权限 5.5.1 5.4 4.4.1 5.5.2 管理者代表/和食品安全小组组长 5.5.2 5.5 4.4.1 5.5.3 沟通与交流 5.5.3/7.2.3 5.6.1/5.6.2 4.4.3 5.6 管理评审 5.6 5.8 4.6 6.1 资源的提供 6.1 6.1 4.4.1 6.2 人力资源 6.2 6.2 4.4.2 6.3 基础设施 6.3 6.3/7.2 4.4.1 6.4 工作环境 6.4 6.4/7.2 7.1 安全产品实现的策划 7.1 7.1 4.4.6 7.2 与顾客有关的过程 7.2 7.3.4/7.3.5/5.6.1 4.4.6 7.3 前提方案 6.3/6.4/7.5.1/8.5.3/7.5.5 7.2 4.4.6 7.4 产品开发 7.3 7.3/7.4/7.5/7.6/8.4.2/8.5.2/7.8/8.2/5.6.2 4.4.6 7.5.1 实行危害分析的预备环节 7.3/7.4.2/7.2.1 7.3 4.4.6 7.5.2 危害分析 7.3.1 7.4 4.4.6 7.5.3 操作性前提方案的建立 7.3.2 7.5 4.4.6 7.5.4 HACCP 计划的建立 7.3.3/7.5.1/8.2.3/8.3 7.6 4.4.6 7.5.5 食品安全预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划的文献的更新 4.2.3 7.7 4.4.5 7.5.6 食品安全验证的策划 7.3.5 7.8 4.4.6 7.6.1 采购过程 7.4.1 4.4.6 7.6.2 采购信息 7.4.2 7.3.3 4.4.6 7.6.3 采购产品的验证 7.4.3 4.4.6 7.7 生产和服务控制 7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5 7.2/7.6.1/8.2/7.9/7.2 4.4.6 最高管理层 副总经理 管理者代表 管理层 过程 职能部门 相应标准规定 产品控制部 技术研发部 物资供应部 订单办 市场营销部 综合办公室 设备动力部 生 产 运作 部 食品 安全 小组 ISO9001 ISO22023 ISO14001 7.8 环境运营控制 7.1/7.2.1/7.2.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.5 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6 4.4.6 7.9 应急准备和响应 5.2/8.3/8.5.3 5.7 4.4.7 7.10 监视和测量装置的控制 7.6 8.3 4.5.1 8.1 确认、验证、监视、分析和改善总则 8.1 8.1 4.5.1 8.2 控制措施组合的确认 8.4 8.2 4.5.1 8.3.1 顾客满意 8.2.1 8.3.2 内部审核 8.2.2 8.4.1 4.5.5 8.3.3 过程的监视和测量 8.2.3 7.6.4 4.5.1/4.5.2 8.3.4 产品的监视和测量 8.2.4 4.5.1/4.5.2 8.3.5 单项验证结果的评价 8.4.2 8.3.6 环境监视和测量 8.2.3 8.4.2 4.5.1 8.3.7 合规性评价 8.2.4 8.4.2 4.5.2 8.4.1 潜在不安全产品处置 8.3 7.10.3 4.4.7/4.5.3 8.4.2 不合格品控制 8.3 7.6.5/7.10 4.4.7/4.5.3 8.4.3 产品撤回 8.3 7.10.4 4.4.7/4.5.3 8.4.4 环境不符合控制 8.2.3 7.10 4.5.3 8.5 数据分析 8.4 8.4.3 4.5.1 8.6.1 连续改善 8.5.1 8.5.1 4.2/4.3.3/4.6 8.6.2 纠正和纠正措施 8.5.2 7.10.1/7.10.2 4.5.3 8.6.3 防止措施 8.5.3 5.7/7.2 4.5.3 8.6.4 管理体系的更新 5.4.2/5.6.1 8.5.2 4.3.3/4.6 注：重要职责 次要职责 1 范围范围 1.1 总则总则 本手册依据 ISO9001：2023/ISO14001：2023/ISO2023：2023 标准，规定了本公司的质量/环境/食品安全管理体系规定，是向顾客展示产品质量安全保证能力和实行“保护环境、防止污染”的大纲性文献，并且是向第三方提供审核的依据。1.2 应用应用 本手册覆盖的产品和过程范围（也是认证范围）：饮料产品研发、生产和销售的全过程控制与管理。覆盖的地址范围：涉及的部门范围：列入公司组织机构的所有部门，涉及最高管理层、管理者代表、食品安全小组、生产运作部、产品控制部、技术研发部、市场营销部、物资供应部、综合办公室、设备动力部、财务控制部、订单办。本手册覆盖了除 ISO9001：2023 标准中 7.5.2、7.5.4 以外 ISO9001：2023/ISO14001：2023/ISO2023：2023 的所有规定，删减的理由是所有过程产品均可通过随后的产品指标的检测拟定是否合格，目前本公司无任何顾客提供的财产，此删减不影响本公司提供满足顾客和合用法律法规规定的产品能力或责任的规定。2 引用标准引用标准 本手册引用并参照以下标准和文献：中华人民共和国食品卫生法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国产品质量法 质量管理体系 基础和术语(ISO9000：2023)质量管理体系 规定（ISO9001：2023）质量管理体系 业绩改善指南(ISO19004：2023)环境管理体系 规定和使用指南（ISO14001：2023）食品安全管理体系 食品链中各类组织的规定（ISO22023：2023）食品公司通用卫生规范（GB14881-1994）饮料公司良好生产规范（GB12695-2023）3 术语和定义术语和定义 a）本手册采用 ISO9000：2023/ISO14001：2023/ISO22023：2023 中术语和定义。顾客接受本公司产品的经销售、代理商、批发商、零售商、购买者、使用者。产品过程的结果，目前本公司的产品即指本公司生产的各式饮品。过程将输入转化为输出的互相关联或互相作用的活动，本公司所有经营活动均视为过程，如市场开发、产品研发、采购、生产、检查、销售、市场反馈、人力资源、培训、设备维护等。食品安全食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会伤害消费者的概念。食品安全危害食品中所具有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。涉及过敏源。关键控制点（CCP）可以控制食品安全危害，并且该控制可以防止或消除食品安全危害，或将食品安全危害减少到可接受水平时所需的某一环节。关键限值（CL）区分可接受和不可接受的鉴定值。也许是时间、温度、压力、速度、含量等。前提方案在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品。本公司以良好操作规范形式规定前提方案。操作性前提方案通过危害分析拟定的、必需的前提方案，以控制食品安全危害引入的也许性和（或）食品安全危害或加工环境中污染或扩散的也许性。本公司的操作性前提方案涉及：作业规范、维护规范、管理规范等。环境组织运营活动的外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生互相作用的要素。其表述方法是：名词+动词，其中名词表述各种要素；使用动词是为了表达要素与环境发生的某种作用；如污水的排放、粉尘的排放、水的消耗。重要环境因素是指具有或可以产生重大环境影响的环境因素。其判断原则是违反了法律法规和其他规定即为重要环境因素，如污水中的 COD 超标；另一方面公司拟定其他的评价原则来评价哪些环境因素也许会导致重大环境影响。环境影响所有或部分地由组织的环境因素给环境导致的任何有害或有益的变化。本管理体系重要控制哪些对环境导致有害影响的环境因素。b）公司常用术语公司常用术语 公司指*股份有限公司。“JLJYM”代表*股份有限公司的拼音缩写 最高管理层指公司经营策划、决策层，由董事长、总经理、副总经理组成。QMS质量管理体系的英文缩写。EMS环境管理体系的英文缩写。FSMS食品安全管理体系的英文缩写。管理体系文献共分三个层次，一层次指管理手册、二层次指程序文献、三层次涉及管理制度、办法、作业规范、规程、标准、计划等。一层次管理手册规定了本公司 MS 基本原则和过程规定的文献。二层次程序文献规定了本公司所辨认的过程职责、流程、过程接口、方法和控制规定的文献，是管理手册的支持性文献。三层次文献是描述一项活动的流程、环节、具体操作方法和规定的指导性文献，是程序文献的支持性文献。受控文献是指需要进行更改控制，编有分发号、发放有记录、失效需作废收回、保证使用有效版本的体系文献。有效文献是指正在使用和执行的现行有效版本的文献。外来文献非本公司发布的文献（如法律法规、国家或行业标准文献等）；外包过程指管理体系包含的过程（或活动），但该过程（或活动）是由公司以外的单位或个人按本公司的规定完毕。4 质量/食品安全/环境管理体系 4.1 总规定 公司按照 ISO9001：2023/ISO14001：2023/ISO22023：2023 标准的规定建立、实行、保持和连续改善质量/环境/食品安全管理体系。a）辨认质量/环境/食品安全管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b）拟定这些过程的顺序（详见流程图和控制程序）和互相作用；其中涉及：（1）与产品质量有关的过程；（2）与节约资源及环境保护有关的过程；（3）与食品安全有关的过程。c）拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的准则和方法，涉及控制程序、流程图、管理制度、规范、计划、方案、技术标准等 d）保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监视，其中涉及：拟定为保证过程、环境因素与食品安全危害辨认、评价、策划、实行与监视和测量、验证所需的各类资源，涉及人员、资金、设施、设备、工作环境等；在整个食品链以及公司内部沟通与产品质量和安全有关的适宜信息，在公司内外与环境保护有关的信息。e）监视、测量、确认、验证和分析这些过程；涉及对过程及过程结果、过程特性、产品特性、关键限值、环境运营与活动的关键特性和绩效；f）实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。g）保证在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得到辨认、评价和控制，以避免公司的产品直接或间接伤害消费者；h）界定管理体系的范围并形成文献。i）辨认任何也许影响产品质量安全的外包过程，并拟定控制方法。4.2 文献规定 4.2.1 总则 本公司的体系文献涉及：a）公司的质量/食品安全/环境管理体系一体化管理手册（涉及方针和目的）；b）控制程序；c）保证管理体系及其过程有效策划、运营、控制所需的文献，涉及制度、规范、操作规程、流程、计划、标准等；d）国家、行业、地方有关的法律法规；e)顾客、供方和其他相关方提供应本公司的文献；f)证明管理体系有效销运营、产品质量符合性、食品安全、环境控制等相关记录。4.2.2 文献控制 本公司各部门依据文献控制程序，对文献实行以下方面的控制：a）文献发布前得到批准，以保证文献是充足与适宜的；b）必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；c）保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；d）保证在使用处可获得合用文献的有关版本；e）保证文献保持清楚、易于辨认；f）保证外来文献得到辨认，并控制其分发；g）防止作废文献的非预期使用，如须将其保存，要做出适当的标记。4.2.3 记录控制 本公司各部门依据记录控制程序，保证提供符合规定和质量/环境/食品安全管理体系有效运营的证据。记录应清楚、易于辨认和检索。规定了记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，保存期限符合有关法律法规规定。5 管理职责 5.1 管理承诺 最高管理层通过以下活动，对建立、实行质量/食品安全/环境管理体系、并连续改善其有效性的承诺提供证据：a）表白公司的经营目的支持食品安全质量和环境管理；b）向公司传达满足顾客和相关的法律法规规定的重要性；c）制定质量/食品安全/环境方针；d）保证目的指标的制定；e）进行管理评审；f）保证资源的获得。5.2 以顾客/相关方为关注焦点 5.2.1 以顾客为关注焦点 最高管理层以增强顾客和相关方满意为目的，保证顾客和相关方的规定得到拟定并予以满足。5.2.2 环境因素 公司各部门要在各自的活动中按照环境因素辨认和评价控制程序及时地辨认那些可以控制或也许对其施加影响的环境因素，并评价出那些对环境具有重大影响，或也许具有中大影响的因素。公司最高管理层和各部门负责人负责保证在建立环境目的时，对与这些重要环境因素加以考虑。公司各部门应结合新的和计划中的项目、活动及时补充、更新环境因素清单。5.2.3 法律法规和其他规定 本公司各部门要依据法律与其他规定获取和辨认程序。保证有关法律法规及其他规定得到控制：a)法律与其他规定的辨认、获取和传达；b)法律法规与其他规定的获取途径及频次；c)法律法规与其他规定内容的辨认及应用，保证其合用性；d)重要的信息，应向全体员工传达；e)法律法规及其他规定的及时更新。5.3 质量/食品安全/环境方针 公司的质量方针、环境方针，由最高管理层依据管理承诺和规定、以顾客及相关方为关注焦点拟定，最高管理层在拟定方针时应保证方针：a）适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响并与公司在食品链中的作用和宗旨相适应；b）涉及对满足规定和连续改善管理体系有效性、污染防止的承诺；c）提供制定和评审目的和指标的框架；d）在公司内得到充足沟通和理解；e）在连续适宜性方面得到评审。h）形成文献，付诸实行，予以保持，传达所有员工，可为相关方所获得。5.4 策划 5.4.1 目的、指标和方案 公司管理者代表负责在公司内相关职能和层次上建立、实行并保持形成文献的质量目的、环境目的、指标，在拟定这些目的时要做要：a)与质量方针、环境方针保持一致，并以原有水平为基础，体现连续改善；b)是可测量的、可衡量的、并尽量量化；c)考虑有关法律法规和其他要去，顾客规定、重要环境因素；d)考虑相关方的规定；e)考虑可选择的技术方案；f)考虑本公司的财力、体系运营和经营规定。在拟定目的和指标时要切合实际，针对本公司产品、食品安全、环境管理的薄弱环节，通过努力和争取目的可实现。各部门的目的必须保证公司的目的实现，各部门可以通过将公司的目的展开的方式拟定本部门的目的。各部门应制定、实行并保持一个或多个旨在实现目的和指标的方案，其中应涉及：a)规定公司内各有关职能和层次实现目的和指标的职责；b)实现目的和指标的方法和时间表。每次管理评审时，各部门负责将本部门目的和指标的测量结果提交管理评审，对目的、指标和方案的适宜性进行评审。并针对公司产品、活动、食品连中的作用或环境的变化对目的、指标、方案进行修订。5.4.2 管理体系的策划 公司最高管理层负责保证：a)对管理体系（其方面涉及：组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源等）和管理方案进行策划，目的就是用来满足和实现相应的质量目的、环境目的和食品安全目的，以及本手册的规定 4.1 的规定。b)在对体系进行策划时，必须要充足的考虑公司产品的特点、公司实力、设备和人员的能力以及对环境施加影响的能力。c)在对管理体系的变更进行策划和实行时，保持管理体系的完整性（如机构、人员、职责调整的策划和实行时，保持管理体系不出现断档）。5.职责、权限和沟通 5.1 职责和权限 本公司为了保证质量/环境/食品安全管理体工作充足并有效地实行，建立了适合于本公司的组织结构，拟定了各部门和各级人员的职责和权限；本公司明确规定每一位员工均有责任向指定人员报告与质量/环境/食品安全管理体系有关的问题。本公司明确规定管理者代表、办公室有权解决与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采用纠正措施；本公司明确规定技术副总、品控部有权解决与产品质量安全有关问题，有权决定采用纠正措施；本公司明确规定行政副总、办公室有权解决与环境污染有关问题，有权决定采用纠正措施；本公司编制组织结构图、管理体系结构图、管理体系职能分派表（矩阵图）、部门职责、岗位说明书，在岗位说明书中明确其有权解决与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采用措施人员的职责和权限；本公司通过培训、会议以及文献发布等方式，让每位员工明白自己的作用、职责、权限以及与其他部门（或岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，互相配合、有效地开展各项活动，为实现质量目的、环境目的做出奉献。5.5.2 管理者代表（食品安全小组长）公司董事长任命管理者代表（食品安全小组组长），无论管理者代表在其他方面的工作职责如何，应负责组织质量/环境/食品安全管理体系及食品安全小组工作，并具有以下方面的职责和权限：负责按 ISO9001:2023、ISO14001：2023、ISO22023:2023 标准的规定建立、实行、保持、改善质量、环境、食品安全管理体系；向最高管理层报告质量、环境和食品安全管理体系的运营情况和改善的需求；在整个公司内促进质量、环境和食品安全意识的形成；领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育；做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审；有关质量、环境和食品安全管理体系的事宜与外部联络。5.5.3 沟通与交流 5.5.3.1 内部沟通与交流 本公司建立并实行信息沟通与交流控制程序，对内部信息的收集、转达、解决、记录做出规定。以便与有关的人员就影响质量/环境/食品安全的事项进行沟通和交流。需在内部沟通和交流的信息涉及：a)产品或新产品；b)原料、辅料和服务；c)生产系统和设备；d)生产场合，设备位置，周边环境；e)清洁和卫生计划；f)包装、贮存和分销体系；g)人员资格水平和（或）职责和权限分派；h)法律法规规定；i)与产品特性/环境因素/食品安全危害和控制措施有关的知识；j)公司遵守的顾客、行业和其他规定；k)来自外部顾客或相关方的有关问询；l)与产品质量/环境影响/产品有关的健康危害的抱怨；m)有关方针、目的指标和管理方案、体系运营中的信息 n)影响质量/环境/食品安全的其他条件。为保持食品安全管理体系的有效性，获得信息的部门或人员必须按信息沟通与交流控制程序规定及时与管理者代表、主管部门、相关部门或人员、食品安全小组沟通，以便管理体系的及时更新 董事长应及时获取内部相关信息以作为管理评审的输入。5.5.3.2 外部沟通与交流 本公司建立并实行信息沟通与交流控制程序，对外部信息的职责、权限、接受、成文、解决、答复、记录做出规定，保证相关方、整个食品链中可以获得充足的质量/环境/食品安全面的信息：a)向供方和分包商传达有关质量规定/重要环境因素/食品安全的规定；b)接受并解决、回复顾客或相关方，特别是与产品信息（涉及与预期用途有关的说明书，特定贮存规定，以及适宜时包含保质期）、问询、协议或订单解决（涉及对其修改），以及顾客反馈（涉及客户抱怨）、环境规定的信息；c)接受并解决主管部门的规定和有关信息；d)传达或接受对管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织的信息。公司应保持所有沟通和交流记录。公司在相关程序以及岗位说明书中规定了有关食品安全信息的外部沟通的职责和权限。公司将把外部沟通获得的信息作为体系更新和管理评审的输入。5.6 管理评审 公司制定了管理评审控制程序，规定了定期评审管理体系，辨认改善的机会和修订的需要，保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。5.6.1 董事长每年至少一次（二次间隔不超过 12 个月）组织管理评审，以评审本公司管理体系的运营情况，保证管理体系的适宜性，充足性和有效性。评审应评价公司对管理体系的改善需求，涉及评审管理方针和目的、指标的评价和修改的需要。管理评审的记录应予保存。5.6.2 管理评审输入信息涉及：a)内、外审结果；外部产品检查情况；验证活动结果的分析；合规性评价的结果 b)方针、目的、指标和管理方案实行情况；c)对沟通活动（涉及顾客/相关方的反馈、投诉、建议以及其他规定，涉及顾客满意限度）的信息；d)产品符合性；食品安全、质量、环境绩效监视和测量情况；过程业绩；e)不符合、纠正和防止措施实行情况；紧急情况、事故和产品撤回；f)以往管理评审的跟踪措施 g)也许影响管理体系的变更（如法律法规的变化、机构职能的变化、市场变化、标准的修订等）；h)改善需要 5.6.3 管理评审的输出必须涉及与下述相关的措施：a)食品质量安全的保证；b)与顾客规定有关的产品改善；c)环境改善的承诺；d)管理体系及其过程的改善；e)资源需求。f)公司质量/环境/食品安全方针和目的、指标的修订。6 资源管理 6.1 资源提供 公司提供了保证实行、保持质量/环境/食品安全管理体系并连续改善其有效性及通过满足食品安全、顾客/相关方规定、法律法规规定以及环境保护，增强顾客/相关方满意所需的资源 6.2 人力资源 6.2.1 公司基于适当的教育、培训、技能和经验，从事下列工作的人员应是可以胜任的：a)从事影响产品质量工作的人员；b)食品安全小组和其他从事影响食品安全工作的人员；c)从事重大环境影响工作的人员 当本公司需要外聘专家帮助建立、实行、运营或评估管理体系时，公司应与这些专家签订协议，在协议中规定这些专家的职责和权限。6.2.2 能力、意识和培训 公司制定了人力资源控制程序，规定了以下有关活动：a)从教育、培训、经验、技能 4 个方面的考虑明确从事影响质量、食品安全、环境活动人员的岗位任职规定；b)拟定与产品特性、食品危害、环境因素以及管理体系有关的培训需求并提供培训以满足岗位规定；c)通过人员聘用、考核、激励、调配等方式，以满足岗位规定；d)采用适当的方式组织评价培训等措施的有效性；e)通过培训使全体员工都意识到：（1）符合管理方针、程序和管理体系规定重要性；（2）他们工作中的重要环境因素和实际或潜在环境影响，以个人工作效果对环境的影响；（3）他们工作、活动对食品安全、质量的影响，保证员工意识到自己工作的相关性和重要性；（4）本人在实现与管理体系规定符合性方面的作用与职责；（5）员工清楚地知道应用什么方法、应做出何种努力为实现管理目的做出奉献；（6）意识到偏离规定的运营程序、工作方法、操作标准也许导致的潜在后果。f）公司应规定承包方、代理商等的代表本公司工作的人员具有能力或接受过相关的培训。g)保存反映员工教育、培训、经验、技能的有关记录。6.3 基础设施 本公司拟定并提供和维护为实现产品的符合性、为环境保护、为保障食品安全所需要的基础设施的管理，涉及：a)拟定并提供适宜的办公地点、办公设施；b)根据生产需要配备必要的生产设备、生产辅助设施、临时设施、水电通讯设施，并对其实行维护和管理；c)为环境保护、食品安全的保障配备必要的环境保护设施、清洗和消毒、杀菌设施，并对其实行维护和管理；d)根据生产需要配备必要的检测设施，并对其实行维护和管理；e)通讯设施和信息网络、运送车辆等支持性服务设施。6.4 工作环境 本公司根据生产实际需要规定了生产环境规定并对其实行有效控制，以保证产品符合性、食品安全规定的产品，涉及：a)生产卫生和安全条件；b)周边工作环境条件；c)职业道德。7 产品实现 7.1 安全产品实现的策划 7.1.1 本公司产品开发部应策划如何实现所有的产品（涉及安全食品）、项目、协议的过程，策划应规定产品实现所需的过程、文献、资源、接受准则和记录，从而保证规定的质量和食品安全、环境规定得到满足。产品实现的策划应与本公司管理体系的所有其他规定（总规定、目的、顾客规定、标准和法规规定）一致，策划涉及一下内容：a、产品的规定和目的（产品标准、质量水平、生产能力、成本/利润、市场定位等）；b、产品实现所需的过程及控制方法（如流程、环节、工艺参数等）；c、产品实现所需的文献（如作业指导书、工艺规程、控制程序）；d、产品实现所需的资源（生产设备、生产辅助设备实行、检测设备、环境保护设备、清洁、消毒、灭菌设备、工作条件、储存场合、交付设施等）；e、产品实现所需要的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品的接受准则（检查规程、检查计划、检查标准等）；f、拟定产品实现过程及产品质量、食品安全、环境满足规定所需要的提供的证据的有关记录（监控记录、检查记录、确认记录等）。7.1.2 策划的输出方式应适合本公司的运作方式：本公司规定策划的结果应形成工艺流程、工艺规程、操作规程、检查规程、作业指导书，PRP、OPRP、HACCP 计划、控制程序或管理办法等。7.2 与顾客有关过程 为了保证顾客对与产品、食品安全、环境有关的规定被满足，公司制定了与顾客有关过程控制程序环境运营控制程序，规定了有关与产品/食品安全/环境有关规定的拟定、评审以及顾客沟通方法，7.2.1 与产品有关规定的拟定 通过标准、法律法规、协议、定单拟定与产品/食品安全/环境有关的规定。拟定的内容涉及：a）顾客规定的规定：产品质量、安全性、环保规定，价格、交付（如数量、时间、地点）规定，交付后活动（如售后服务）；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的规定应明确；c）与产品质量/食品安全/环境有关的法律法规规定；d）拟定的任何附加规定。7.2.2 与产品有关规定的的评审 7.2.2.1 代理协议文本在签订之前，顾客定单、协议签定之前，以及广告播放、产品介绍宣传之前，营销中心对与产品/食品安全/环境有关的规定内容组织评审。评审的规定应保证：a）规定得到规定；b）内容与以往不一致的地方已予解决；c）公司有能力满足这些的规定。7.2.2.2 在协议执行过程中，协议发生变更时，营销中心及时组织评审变更规定，并及时告知相关部门。7.2.2.3 根据规定内容不同采用不同评审方式（签字认可、会签、会议等）。7.2.2.4 评审结果及评审所引起的措施的记录，按规定予以保存。7.2.3 顾客沟通 公司制定了信息沟通与交流控制程序及市场信息反馈控制程序，规定公司解决有关产品的相关信息、问询、协议或订单解决、修改、顾客反馈、抱怨与顾客沟通的职责、方法。7.3 前提方案 7.3.1 本公司制定了良好操作规范，以助于控制：a)食品安全危害通过工作环境进入产品的也许性；b)产品的生物、化学和物理污染，涉及产品之间的交叉污染；c)产品和产品加工环境的食品安全危害水平 7.3.2良好操作规范应：a)同公司在食品安全管理方面的需求相适宜；b)同公司运营的规模和类型、生产的产品性质相适宜；c)在整个生产系统中实行，不管其是普通合用还是合用于特定产品或生产线；d)良好操作规范发布前必须通过食品安全小组的批准。7.3.3 在制定良好操作规范时，品控部充足辨认并考虑了有关法律法规和国家或行业标准的规定、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范的规定，规定如下方面的操作规范：a)建筑物和设施（涉及场合、员工设施和配套设施）的布局、设计和建设；b)厂房布局（涉及员工工作空间和员工设施在内）；c)空气、水、能源以及其他基础条件的提供；d)涉及废弃物和污水解决在内的其它相关支持性服务；e)设备，涉及其适宜性、防止性维护、卫生设计和每个单位维护和清洁的可实现性；f)对采购的材料（原辅材料、内外包装物等）、供应（水、蒸汽、压缩空气等）、清理（如废弃物和污水解决）和产品处置（如贮存和运送）的管理；g)涉及生产、运送等过程中的防止措施；h)有关人员、工器具等清洁和消毒的控制措施；i)害虫、害鼠的控制；j)其他有关人员卫生、健康等方面的控制措施；k)以及如何管理良好操作规范的规定。食品安全小组长应组织针对良好操作规范实行验证的策划，当良好操作规范不适宜时应对其实行更改并保持验证和更改的记录。7.4 产品开发 本公司制定了产品研发控制程序 环境运营控制程序规定产品研发的职责、流程、管理规定，以保证设计和开发的产品质量、安全性以及环境符合规定的技术和法规规定。7.4.1 开发策划 产品研发部对每一项开发活动进行策划并编制计划。开发计划应列出设计所开展的活动，涉及开发阶段的划分、每一阶段的责任和任务、进展的安排以及相应的评审、验证和确认活动等。开发计划应随设计的进展适时地调整和修订。明确参与开发活动的不同部门和人员之间的接口，并对接口进行管理。7.4.2 开发输入 本公司应将开发输入形成文献，输入内容可涉及：a)开发产品的感官特性、理化指标规定；b)产品的营养特性：营养素、