XXXXXXXXXX有限公司股东会决议时 间:2016年4月12日地 点:公司办公室参加人员:全体股东会议内容:公司全体股东一致通过如下决议:一、全体股东一致同意设立“XXXXXXXXXXXXxXXXXXXXX有限公司”;二、会议一致通过“XXXXXXXXXXXXxx有限公司”的章程; 三、会议选举XXXX为公司的法定代表人(执行董事兼经理);四、会议选举/聘任XXXXXX为公司的监事(如股东为监事为选举,非股东为监事为聘任)。全体股东签字(盖章):XXXXXXXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XXX日1 / 1