XX公司目标责任书完成情况自评报告.doc

XXXX建设发展有限公司
2017年度经营业绩目标责任书完成情况
自评报告
（总分100分，自评分99分）

集团公司领导：
为履行好XXXX建设发展有限公司(以下简称“XXXX公司”)的工作职能，根据XXXX??2017年工作总体安排，结合实际，XXXX??与XXXX公司签订了2017年度经营业绩目标责任书。现将完成情况汇报如下：
一、政策性业绩目标（70分，自评分？分）
（一）资金筹措（27分，自评分27分）
1、年内完成？亿元还本付息任务，不出现债务逾期现象。（7分，自评分7分）
完成情况：已完成。 2017年度完成？亿元还本付息任务，未出现债务逾期现象。
2、 积极协调政府相关部门，按相关合作金融机构的授信要求，完成？亿元贷款授信批复工作，根据资金需求情况适时提款。（8分，自评分8分）
完成情况：已完成。2017年新增金融机构授信？亿元，将公司短期限融资业务品种逐步向中长期限融资业务品种转变，新增中长期融资占比?%。
3、2017年度融资成本率：控制在?%以内。（7分，自评分7分）
完成情况：已完成。 2017年度融资成本率为 %。
4、资产负债率：控制在?%以内。（5分，自评分5分）
完成情况：已完成。 2017年度公司资产负债率为 %。
（二）投资项目工作目标（37分）
总计完成各类工程项目29项，计划完成投资合同额约22200万元。
1、道路工程（20分，自评分20分）
道路基础设施建设13项，总计划投资合同额约14900万元；
（1）计划完成下列5项道路工程：（12分）
天湖至山顶公园规划路；（2分，自评分2分）
完成情况：已完成。2017年5月30日完工通车。
东服务区至亲子乐园道路；（2.5分，自评分2.5分）
完成情况：已完成。2017年6月30日完工通车。
祖师庙至水泉掘丁路道路；（2.5分，自评分2.5分）
完成情况：已完成。2017年8月31日完工通车。
环山路（兴业路-亲子乐园）；（2.5分，自评分2.5分）
完成情况：已完成。2017年10月15日完工通车。
环山路（葛潘路-兴业路）完工80%；（2.5分，自评分2.5分）
完成情况：已完成。2018年8月20日完工通车。
（2）计划启动下列5项道路工程招标：（5分）
禹宿路（渠滨路至环山路）；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年10月完成招标工作。
油赵路（万湖路-兴业路）;（1分）
完成情况：已完成。2017年10月完成招标工作。
渠滨北路（沙沟路-掘丁路）；（1分）
完成情况：已完成。2017年10月完成招标工作，2018年11月9日完工通车。
山顶公园至范仲淹墓道路；（1分）
完成情况：已完成。2017年10月完成招标工作，2018年4月29日完工通车。
国际自行车赛道；（1分）
完成情况：已完成。2017年2月27日与北京千森文化投资发展有限公司和中广国际建筑设计研究院联合体签订设计合同，并提交设计图纸，2018年1月30日与郑州九鼎路桥工程有限公司施工合同签订工作，目前赛道工程已经完成交付运营。
（3）计划完成以下3条道路设计（3分）
万湖路（伊洛大道-油赵路）；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年4月完成施工图设计。
环湖路剩余段落；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年4月完成施工图设计。
东服务区至森林氧吧东环线路；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年2月完成施工图设计。
2、景观绿化建设工程（8分）
景观绿化建设工程共7项，总计划投资合同额约2300万元。
（1）伊洛大道、兴业路、渠滨北路3条路绿化提升；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是兴业路栽植雪松120棵，银杏2000棵；二是葛潘线二期栽植银杏800棵；三是伊洛大道栽植雪松50株，银杏300株，大规格石楠球100个。
（2）祖师庙周围绿化及望岳抒怀景点；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。祖师庙区域栽植造型油松200余株，大柏树百余株，形成古朴沧桑的庙宇景观，望岳抒怀完成绿化面积6000平方米。
（3）山顶公园沿线提升；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是栽植大型乔木国槐、栾树、五角枫、柿子树、玉兰、油松、大叶女贞等1000余株；二是栽植花冠木百日红万余株，火炬万余株，樱花、碧桃、海棠、红梅、紫荆等14000余株；三是栽植灌木地被红叶石楠、黄杨、凌霄、小叶女贞、连翘、迎春、南天竹等35万株；四是山神庙周边景观绿化栽植银杏及铺设草坪已完成。
（4）古城路移栽至山顶、峡谷区域提升工程；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。移栽花灌木及灌木地表约155122株，乔木约4452株。
（5）XXXX区域草花播种工程；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是山顶公园新增区域迎面坡及沿线播撒草花1000余亩；二是XXXX七彩大峡谷观赏面播撒草花300余亩。
（6）山顶公园及峡谷边坡绿化治理；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是栽植花冠木百日红万余株，火炬万余株，樱花、碧桃、海棠、红梅、紫荆等6000余株；二是栽植灌木地被红叶石楠、黄杨、凌霄、小叶女贞、连翘、迎春、南天竹等15万株。
（7）XXXX区域荒山绿化5000亩。（2分，自评分1.5分）
完成情况：未完成。完成栽植油松、黄栌、山茱萸、柿子树等苗木累计约50000株，荒山绿化面积约3500亩。
未完成原因：胡汉卿和李波个体承包户未交地。
3、基础设施提升工程（9分）
基础设施提升工程9项，总计划投资合同额约5000万元；
（1）高山渔村、小吃街；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。高山渔村于2017年11月17日完工验收投入使用；小吃街于2017年6月23日完工验收投入使用。
（2）东餐饮点装修工程；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年7月25日完工投入使用。
（3）万安阁设计；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。万安阁设计由东南大学建筑设计研究院进行方案设计和施工图设计，目前完成方案设计初稿和二次修改稿汇报，根据设计进展，已达到要求。
（4）祖师庙壁画及泥塑；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。祖师庙壁画已于2017年5月完工，泥塑已于2017年12月竣工验收合格。
（5）亲子乐园一期；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。亲子乐园项目一期建设工程已于2017年10月31日完工，根据公司[2018]16号会议纪要精神对亲子乐园项目一期建设工程已完工项目进行竣工验收。
（6）高山牧场一期；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。高山牧场一期项目已于2017年7月20日完工，并投入运营。
（7）七彩大峡谷景区提升工程；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。七彩大峡谷景区提升工程包括XXXX七彩大峡谷东沟、中沟、西沟仿生上色项目，XXXX大峡谷鹰嘴崖区域仿生栏杆、石桥、水池和停车场内仿生台阶等工程，XXXX大峡谷中沟仿生步道、平台、山顶茶社化粪池、服务区假山仿生零星工程等3个项目，以及局部区域的绿化苗木栽植均于2017年12月完工。
（8）天湖周边环境打造（含鸣鹿苑、周边绿化）；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。天湖周边环境打造工程类项目包括XXXX天湖石拱桥至3#瀑布段栈道工程、XXXX天湖水榭后山处栈道工程、XXXX天湖青石道路铺装、浆砌石和仿生上色等工程、XXXX天湖周边边坡整治和其它零星项目工程、XXXX天湖周边岩石打磨工程、XXXX天湖南侧假山工程、XXXX天湖南侧假山效果提升和仿生工程、XXXX天湖至六角亭连接仿生步道、XXXX天湖周边瀑布（1#、2#、3#）工程、XXXX大峡谷天湖泵房工程、XXXX天湖区域古建茶楼边坡防护工程、XXXX天湖区域古建石拱桥、六角亭工程、XXXX山顶公园揖仙楼、泥涂轩建设项目、XXXX天湖区域供电工程和鸣鹿苑等15个项目，以及周边边坡区域绿化苗木栽植均于2017年已完工。
（9）12月底前完成博士论坛主会场（国际会议中心）主体工程。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年12月已经完成主体工程项目施工，目前会议中心已经交付山顶公园投入运用。
（三）土地流转和省级旅游度假区创建（6分）
（1）根据洛阳市耕地占补平衡项目管理办法要求，开展约600亩耕地占补平衡项目（荒山造地），完成可研、立项、规划设计、预算等前期手续办理；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年2月1日至3月10日，XXXX公司与设计单位历时一个月的现场踏勘，最终选定项目区域三个区域：环山西路以南潘沟村坡地、亲子乐园区域（耿沟水库东侧坡）、高山草原区域（水泉村西侧荒坡)，三个项目区总面积约为600亩。在与设计单位进行多次沟通和协调后，已完成该项目可研、规划设计前期工作，并已在市国土局进行立项备案。
（2）根据承包户意愿及实际用地需求，争取完成土地流转面积1000亩；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年完成环山西路（葛潘路—兴业路段）、环山东路（兴业路—亲子乐园段）、大草原环线（掘丁路—荒山流转边界段）、大峡谷一期停车场、大峡谷入口处（二期）停车场、职业自行车道伊洛大道南延伸线、耿沟泵站、天湖水源井等公司重点项目累计约1100亩土地流转工作，并已签订土地流转协议、补偿到位。
（3）搞好林业生态圈建设，复查验收2016年造林面积，计划实现资金兑现；（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是2017年7月28日，市区林业、财政部门验收小组完成XXXX林业生态圈建设2015年第二批、2016年第一批绿园工程复查验收。10月27日，完成347.925万元资金兑现；二是2017年11月3日，市区林业、财政部门验收小组完成XXXX林业生态圈建设2015年第三批、2016年第二批绿园工程复查验收。
（4）加快XXXX文化旅游区创建省级旅游度假区申报，推进项目可研报告、全现状评价报告及预警预案的编制工作。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年11月6日，XXXX文化旅游区项目（山顶公园、七彩大峡谷及祖师庙）列入省级旅游度假区创建单位名单；12月8日，项目可行性研究报告、安全现状评价报告及预警预案完成编制、评审及备案批复。
（5）大峡谷区域纳入洛阳市沟域规划争取政策扶持。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年3月，XXXX七彩大峡谷沟域纳入洛阳市12条沟域经济带并编制XXXX七彩大峡谷沟域经济发展规划；8月2日，市财政局、农业局联合下发《关于下达2017年沟域经济示范区建设专项资金的通知》。
（6）XXXX荒山造林（储备林）项目纳入洛阳市储备林规划，争取国家政策扶持。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。2017年3月，XXXX荒山造林（储备林）项目纳入洛阳市国家储备林基地建设规划(2017—2021年)；4月取得文物选址意见。7月17日，《洛阳市国家储备林基地建设规划（2017—2021年）》获得省林业厅批复。2017年共上报9次XXXX国家储备林基础数据资料。
二、自主经营性业务目标（10分，自评分10分）
（一）新增资产5亿元，资产总额达到15亿元。（3分）
完成情况：已完成。截止2017年12月，公司资产总额为16.6亿元，净资产收益率为0.92%。
（二）接待游客人数：超过20万人次（2分）
完成情况：已完成。2017年，公司下属景区共接待游客25.28万人次。其中，XXXX山顶公园全年接待游客11.94万人次，XXXX七彩大峡谷全年接待游客13.35万人次。
（三）流动比率：不低于1.5（5分）
完成情况：已完成。2017年XXXX公司资金流动比率为？。
三、综合工作目标（20分，自评分19.5分）
（一）企业党群和党风廉政建设工作（3分）
1、加强党风廉政建设，贯彻落实好“三重一大”决策制度，加强公司全体干部职工思想、作风、生活等方面教育、管理及监督，加强廉政风险防控。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是按照党要管党、从严治党的要求，采取党支部书记与领导班子成员签订《党风廉政建设责任书》，制定《XXXX公司党支部履行全面从严治党主体责任清单》，严格落实“一岗双责”，开展“隐形四风”及“五查五改五促”、以案促改工作等有效措施加强支部党员作风建设；二是深入推进“两学一做”教育制度化常态化，开展手抄党章、谈心谈话等活动，加强干部职工思想、作风、生活等方面教育、管理及监督；三是班子成员自觉遵守集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，做到重大决策征求意见、重大问题集中讨论、重大事项集中决策，通过规范“财务预算管理”、实施采购行为“管采分离”，严格财务审批制度和大额资金使用管理，严格合同会签制度，实现了“用制度理事，用制度管人”，做到了“做事讲规矩，办事讲程序”。
2、认真组织开展党的“十九大”精神学习和贯彻落实。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。组织党员及领导干部学习“十九大”会议精神，观看十九大开幕式，开展十九大精神学习月活动，组织全体员工撰写党的十九大心得体会。
3、加强支部自身建设，认真组织开展“三会一课”，做好党员管理、党费收缴和入党积极分子培养工作。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是重视支部自身建设，完成支部委员增补；加强党员管理，划分为3个党小组，开展党员组织关系转移，20人已将组织关系转至公司党支部；二是认真贯彻落实三会一课制度及“两学一做”学习教育常态化制度化活动，加强党员干部的政治理论学习，全年共召开三会一课45次。其中，党员大会11次，支部委员会12次，党小组会议20次，讲党课2次；三是按照党员发展流程及标准，2017年7月发展18名入党积极分子，12月结合民主测评及知识测试，确定6名发展对象人选。2017年累计缴纳党费5096元。
（二）招商旅游项目（2分）
加大XXXX区域内山顶公园等景区运营招商，2017年实现品牌、运营引入两家，景区内商业项目2个或以上。（2分）
完成情况：已完成。
（三）加快子公司建设步伐，稳步提高子公司各项业绩（6分）
1、XXXX文化产业开发有限公司所属景区，实现接待游客20万人次，）营业收入400万元，其中：景区门票及观光车车票收入260万元，景区内餐饮、住宿等二次消费收入140万元。（1.5分）
完成情况：已完成。XXXX文化产业公司2017年度实现营业收入552.84万元，含票务收入253.14万元，二次消费收入299.7万元。其中，XXXX山顶公园全年营业收入达386.01万元，含票务收入135.4万元，二次消费收入250.61万元；XXXX七彩大峡谷全年营业收入166.83万元，含票务收入117.74万元，二次消费收入49.09万元。
2、XXXX园林有限公司到2017年底工程合同额达到1000万元，除了承接XXXX区域内的园林绿化工程，积极参与区域外绿化工程招投标工作。（1.5分，自评分1分）
完成情况：未完成。一是园林公司到2017年底工程合同额达到了906.69万元；二是2017年3月，园林公司参与了城乡一体化示范区22条新建道路绿化工程（第一批次）第三标段的投标和龙源商务大厦西侧规划路道路绿化工程的投标。
未完成原因：有534.15万元（暂估）的工程未签订合同。
3、XXXX水资源开发有限公司完成2208米地热井施工，启动水质化验工作。（1分，自评分1分）。
完成情况：已完成。2017年8月29日，完成温泉井钻探2208米施工。2017年10月12日，河南省地质环境监测院监测中心对温泉井水质进行监测，检测结果本地热井水界指标中锶含量0.67mg/L(＞0.20mg/L)和偏硅酸27.3mg/L(＞25mg/L)达到饮用天然矿泉水标准；色度、浑浊度指标现不符合矿泉水标准要求。
4、洛阳冰雪实业公司营业额达70万元。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。 根据冰雪实业公司2017年度财务报表，各项营业总收入为767205.24元。
5、XXXX旅游交通客运公司全年旅客客运量超过8万人次，其中旅游交通客运5万人次，旅行社3万人次，营业收入150万元。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。一是2017年交通公司营业总收入203.48万元（其中道路标牌广告收入39.81万元；营运车辆收入163.67万元）。二是全年共发送车辆2390班次，完成客运量8.89万人次（其中班车运送6.74万人次，营运车辆运送2.15万人次）。
（四）股权转让及子公司合并整合工作（4分）
1、完成XXXX公司70%股权转让交易及工商变更工作。（2分）
完成情况：已完成。2非官方个梵蒂冈梵蒂冈的。
2、启动XXXX山顶公园筹备处、XXXX七彩大峡谷公司、XXXX交通客运公司并入XXXX建设发展有限公司的前期工作。（2分）
完成情况：已完成。
（五）综合管理和提升（4分，自评分4分）
1、进一步理顺董事会、领导班子办公会等各项议事规则，建立健全公司各项规章制度，初步构建起运行顺畅、衔接紧密、简约高效的工作模式。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。
2、建立健全高标准的企业人事、财务、工程等档案资料管理制度，全面提高集团公司企业档案管理工作水平，确保企业档案的齐全、完整和安全。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。
3、进一步加大公司企业文化建设力度，营造“军队、学校、家庭”积极向上的XXXX企业文化氛围，全面展现XXXX人精神风貌。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。
4、确保公司全年不出现重大责任事故，无任何重大经济损失，无重大环境污染事故。（1分，自评分1分）
完成情况：已完成。
（六）美丽乡村建设(1分，自评分1分)
按要求高标准开展美丽乡村建设的规划设计工作。（1分）
完成情况：已完成。

2019年1月22日