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XX 动漫有限公司 规章制度 第-1-页 共 59 页 规章制度汇编规章制度汇编(试行试行)第一章第一章 工作程序工作程序.2 2 第二章第二章 会议制度会议制度.3 3 第三章第三章 保密制度保密制度.5 5 第四章第四章 档案管理制度档案管理制度 .7 7 第五第五章章 合同管理制度合同管理制度 .9 9 第第六六章章 印章管理制度印章管理制度 .1414 第七第七章章 车辆管理制度车辆管理制度 .1616 第八第八章章 员工宿舍管理制度员工宿舍管理制度 .2020 第九第九章章 固定资产管理制度固定资产管理制度 .2 22 2 第十第十章章 办公用品管理制度办公用品管理制度 .2 25 5 第十一章第十一章 招待费管理制度招待费管理制度 .2 27 7 第十二第十二章章 员工廉洁自律管理制度员工廉洁自律管理制度 .3 31 1 第十三第十三章章 政令下达及复命制度政令下达及复命制度 .3 32 2 第十四章第十四章 内部审计内部审计管理制度管理制度 .3 34 4 第十五第十五章章 督查工作管理制度督查工作管理制度 .3838 第十六第十六章章 安全工作制度安全工作制度 .4141 第十七第十七章章 人事管理制度人事管理制度 .4343 第十八第十八章章 考勤管理制度考勤管理制度 .4949 第十九第十九章章 员工福利制度员工福利制度 .5 52 2 第二十第二十章章 财务管理制度财务管理制度 .5 54 4 第二十第二十一一章章 附则附则 .5959 XX 动漫有限公司 规章制度 第-2-页 共 59 页 第一章第一章 工作程序工作程序 一、公司实行总经理负责制。公司总经理负责主持公司的日常经营管理工作。二、公司下设综合部、财务融资部、工程设备部。各部室在总经理的统一领导下，认真履行职责、积极主动的开展工作。工作期间要摆正位臵，正确处理上下级、部室之间的关系，严格遵守工作纪律和各项规章制度，各司其职、各负其责、谦虚谨慎、团结协作、提高工作效率，按时完成公司领导交办的各项工作。三、公司各类文件的起草、校核、印发由综合部统一负责，综合部主任审核把关，各类行政业务文件、各部室一般范围内的文件（如工作简报、会议通知、工程周报等）均由总经理签发。所有文件的编号和归档由综合部负责。在行文过程中，不论涉及到哪一项相关业务，均以公司名义分类编号发文。对各业务部室业务性质较强、技术要求专业的文件，由业务部室负责起草，部门负责人审核，总经理签发。四、公司文件分别以“鸡公山动漫”文号下发，并加盖公司印章生效。五、公司的上情下达、下情上达和内外宣传工作，由公司综合部负责；综合部要积极主动搞好工程建设过程中的宣传工作，对表现突出的好人好事要给予及时表扬。上级来文和公司发文以及报刊杂志的征订、分送、文件的传阅、文件的归档等均由综合部负责。上级来文或会议文件由综合部登记后呈公司领导阅批，并督促领导批示的落实。公司下发的文件由综合部按照主送、抄送单位发送，保证公司文件准确无误的发送到领导和各有关部门，对各部门的反馈意见及时向领导汇报，并认真做好档案的管理工作，维护公文的完整、保密和严肃性。XX 动漫有限公司 规章制度 第-3-页 共 59 页 第二章第二章 会议制度会议制度 一、公司办公会议由总经理、副总经理、总经理助理、各部室负责人参加。根据工作需要，与会议议题有关的相关人员列席会议。二、公司办公会议由总经理召集或主持，总经理因特殊原因不能履行职务时，由副总经理代为召集和主持。三、公司办公会议原则上每周召开一次，如有特殊情况，由总经理或副总经理决定增加或延期。四、公司办公会议议题一般包括：1、公司日常经营管理工作，组织实施董事会的决议；2、公司年度、季度、月份的经营计划和投资方案、财务预算、决算及重大情况反映等；3、公司管理机构的设臵、基本管理制度的制定；4、聘任或解聘各部室管理人员；5、协调解决重大业务工作；6、需要上报的有关工作计划、工作总结、重大情况反映等；7、传达贯彻上级有关项目建设的会议精神和政策、法规；8、其他需要公司办公会议研究的事项。五、公司办公会议应指定专人做好记录并整理出会议纪要（一般由综合部负责），会议纪录及纪要应做到内容齐全、详细、准确，及时传发有关领导及部室。记录本由专人保管、及时归档。六、公司办公会议所议事项注意保密，不得外传。专题业务工作会议 一、专题业务工作会议包括：融资业务工作会议、工程技术业务工作会议、协调业务工作会议等。公司专题业务工作会的召开，坚持从严控制的原则，严格执行会议申报制度。XX 动漫有限公司 规章制度 第-4-页 共 59 页 二、专题业务会议的参加人员：专题负责部门负责人、相关专业人员、参与专题的其他部门负责人及相关人员；有必要时特邀专家委员会、法律顾问、财务、融资等人员参加。三、业务工作会议召开的程序是：由业务部室报请公司主管领导同意后，将会议的内容、会议的文字、影像、幻灯、软件等材料、会议规格及与会人员等情况向总经理报告，经同意后方可召开。同时应将有关会议情况向综合部通报。四、会议的组织，以与会议内容相关部门为主，公司综合部协助落实会议场地，并负责车辆、食宿保障等工作。五、公司领导在专题会议上的讲话，由业务部室起草并经公司办公会讨论或公司领导传阅审定。六、专题业务工作会议内容应及时向公司综合部通报，并记入公司大事记。会议主要文字、图片、影像等资料应及时送交综合部收集入档。XX 动漫有限公司 规章制度 第-5-页 共 59 页 第三章第三章 保密制度保密制度 一、公司秘密是关系公司权益、依法按照特定程序确定的、在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。公司的所有员工均有保守公司秘密的权利和义务，公司应成立由主要领导及各部室负责人组成的保密领导小组。二、公司的秘密事项：1、有关上级单位涉及党、政等方面的秘密。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目等各类信息。3、公司内部掌握的合同、协议、意向书、计划书及可行性报告、重要会议记录等。4、公司财务决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司职员人事档案、工资、劳动收入及资料。6、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政档案管理等内部文件不属于保密范围。三、公司经营活动中，直接影响公司权益的重要决策资料为“绝密级”；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为“机密级”；公司的人事档案、合同、协议、职工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为“秘密级”。四、属于公司机密的文件、档案，应标明密级、确定保密期限。保密期限满，自行解密。五、属于公司机密的文件、档案和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、保存、销毁，由总经理批准并委托专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司机密由分管部门负责保密，并制定相应的保密技术措施。XX 动漫有限公司 规章制度 第-6-页 共 59 页 六、涉及公司机密的文件，非经总经理或主管领导批准不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，应指定专人负责，并采取必要的安全措施。七、凡召开属于公司秘密内容的会议和其他活动，部门应采取下列保密措施：选择具备保密条件的会议场所；根据情况限定参加人员的范围；确定会议内容是否传达及传达范围。八、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。发现公司秘密已经或者可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告总经理做出相应处理。九、违反本制度第五条、第六条、第七条、第八条规定，泄漏公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的，给予警告。故意泄密造成严重后果或重大经济损失的，除给以辞退并赔偿经济损失外，依法追究法律责任。XX 动漫有限公司 规章制度 第-7-页 共 59 页 第四章第四章 档案管理制度档案管理制度 一、公司档案管理工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司各类档案原件必须由综合部统一登记备案，以维护档案的完整与安全；专业类档案在综合部存档后，副本或复印件可交由有关业务部门管理；财务档案由公司财务部负责管理，管理办法参照国家和财务部制定的相关规定执行；公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。二、综合部和有关部门应设立专职档案管理员，接受上级档案管理部门的业务指导、监督和检查，负责管理公司的文书、人事及工程、技术、财务等档案，其任务是：1、搜集、整理、立卷、鉴定、管理公司的文书、人事档案及工程、技术、财务等档案；2、积极开展档案的提供利用工作；3、进行档案鉴定；4、进行档案统计；5、认真学习中华人民共和国档案法的有关规定和档案工作理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。三、归档 归档的档案包括：1、公司有关单位的来往信件、各种协议、合同（工程技术等专业类协议合同由工程管理部和有关部门负责）等；2、公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构设臵调整）任免、奖惩以及全公司的规章制度；3、公司制定的计划、统计、预决算、工作总结；4、公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议XX 动漫有限公司 规章制度 第-8-页 共 59 页 总结纪要；5、公司各部门的发文；6、其他具有保存价值的文件材料、重要的工作纪要及材料；7、外单位直接发给公司的抄送信件等。四、归档要求 1、归档的文件资料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档；2、在一个卷内要按问题或文件形成的时间系统地排列；3、案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（15 年以上）、短期（15 年以下）三种；4、按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表；5、全部案卷组成后，要对案卷做统一排列并编写档号，然后逐卷登记、填写案卷目录。五、档案借阅 1、借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，要经过综合部主任或部门负责人批准；2、借阅时间一般档案最长不超过 10 天，保密级档案最长不超过一周；3、借档人不准转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上阅点、划线和涂改，未经批准不得复印档案；4、借档人确因工作原因需要复印或摘抄档案，须经综合部主任或部门负责人批准。XX 动漫有限公司 规章制度 第-9-页 共 59 页 第五第五章章 合同管理制度合同管理制度 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同谈判须由总经理和相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。三、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、择优签约”的原则。六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。八、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。XX 动漫有限公司 规章制度 第-10-页 共 59 页 九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。十、合同在正式签订前，必须按规定填写合同会签单，上报领导审查批准后，方能正式签订。十一、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由总经理审批，特殊情况由董事长或报董事会审批。2、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由董事会审批。十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须认真审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。部门负责人审查无误后，按合同审批权限，经法律顾问审查、总经理审阅后报董事长审批，特殊情况由董事长授权总经理审批。十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。十四、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、XX 动漫有限公司 规章制度 第-11-页 共 59 页 价款结清、无遗留交涉手续为准。十六、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。十七、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十八、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。十九、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十二、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十四、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。二十五、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按 合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十六、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。XX 动漫有限公司 规章制度 第-12-页 共 59 页 二十七、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十八、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。二十九、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十一、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。XX 动漫有限公司 规章制度 第-13-页 共 59 页 三十二、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十三、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十四、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十五、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十六、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。三十七、本公司合同管理具体是：公司由董事会授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、综合部；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。三十八、综合部会同有关部门认真做好合同档案管理工作。XX 动漫有限公司 规章制度 第-14-页 共 59 页 第六第六章章 印章管理印章管理制度制度 一、公司的印章包括公章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章及其它用途章。二、公司印章由综合部依照有关部门的规定刻制和管理。三、公司印章一律由公司总经理或其授权的人员审批后方可使用，如违反此规定将追究直接责任人的责任，由此引起的一切后果由直接责任人负责。四、公司所有需盖章的文件，一律统一编号、登记、存档。五、严禁在空白的信笺、表格、纸张、介绍信上加盖印章，特殊情况报请总经理批准，并在印章管理人员处登记。经办人员必须尽快将填写后的原件或复印件交印章管理人员存档，如空白文件未用，事后必须返还给印章管理人员。六、公章的使用：1、范围：公司正式文件、请示、报告、聘任、工作总结以及代表公司对外的证明、信函、介绍信等必须加盖公章的文件。2、使用公章须填写公章使用申请表，注明使用时间、文件概要、申请人及部门、盖章文件份数，并经有权审批人批准后方可使用。3、加盖公章的任何文件，均须留存一份正本存档备查，任何人不得无理拒绝。如确系特殊情况不能提供原件，则必须留存一份复印件，并加以说明。4、公章不得携出公司使用，特殊情况报请总经理批准，限定外携时限，并须有两位以上人员同行监督使用。外携公章使用完毕，必须立即交还给公章管理人员，并认真填写公章使用申请表。5、严禁印章保管人在文件未经批准的情况下用印。七、合同专用章使用；1、范围：公司与其它单位或个人签订的业务及经济合同。XX 动漫有限公司 规章制度 第-15-页 共 59 页 2、合同签章之前必须经过有权批准人审核批准，合同的审核依照合同管理的有关规定，审核后的合同必须进行用章登记后方可签章。3、任何加盖合同专用章的合同必须原件留存，且复印件必须送达相关部门或人员手中。4、合同专用章不可携带出公司使用。八、财务专用章及个人名章的使用按财务管理有关规定执行。九、公章章使用申请表要妥善保管三年以上，以备查核。十、违反用章管理规定，公司将对相关人员给予每次 500 至 1000元的罚款，情节严重者，给予辞退或开除处分，给公司造成重大经济损失和其它损失者，依法追究法律责任。XX 动漫有限公司 规章制度 第-16-页 共 59 页 第七第七章章 车辆管理车辆管理制度制度 为进一步加强公司车辆管理，保证公务用车和车辆安全行驶，充分发挥现有车辆的效能，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。一、车辆的管理一、车辆的管理 第一条 公司车辆的购臵、档案保管、车辆年审及相关规费的交纳等事务，由综合部负责统一管理。第二条 公司车辆节假日(国家规定的法定节假日)期间应停放在公司，如有需要提前向综合部申请.第三条 公司车辆由综合部指派专职司机驾驶、保养，并负责维修、检验、保洁等。严禁私自将车辆交与他人驾驶。第四条 每车均设行车记录表和加油登记表，车辆使用前须核对车辆里程表等是否与上次用车记载相符。使用后按照要求详细记录里程、时间、地点、停留时长、用车人等，由用车人签字确认；每次加油时需做好记录。综合部每月不定期抽查，对记载不实、不全或未记载者，视情节轻重，给予行政处分。第五条 公司车辆原则上不得借予本公司之外的人员使用，如因工作需要须经总经理批准后方可外接。第六条 因工作需要配臵公车的员工，在请假或出差时，应主动将车辆转交所在公司综合部。严禁请假或出差期间把车辆停放在家中。第七条 因私用车所产生的一切费用由个人承担，在这期间所发生的一切责任由个人承担。第八条 因工作需要使用车辆的，使用人持车辆使用申请单到司机班申请，车辆主管根据车辆使用申请单进行派车。严禁无申请用车。第九条 车辆停放时要检查车辆门锁及车窗是否关闭。XX 动漫有限公司 规章制度 第-17-页 共 59 页 二、车辆的维修与保养二、车辆的维修与保养 第十条 公司车辆油料由综合部统一购买。特殊情况，须经综合部主任批准后执行。第十一条 车辆维修时应填写车辆维修申请单，注明维修事项，审核批准后方可送修。第十二条 车辆维修必须到公司指定修理厂进行，指定修理厂因条件所限不能维修的，方可到特约维修站进行维修，否则维修费用一律不予报销。第十三条 在市区以外发生故障，急需修复和更换零件时，在征得综合部的批准后，根据实际情况进行修理。三、违规与事故处理三、违规与事故处理 第十四条 因违反交通规则而发生的罚款，由驾驶人员自行负担。第十五条 未经许可将车辆借与他人使用，违反交通规则或发生事故的，由专职司机负担损失，并视情节轻重，给予行政处分。第十六条 因驾驶人员使用不当或疏于保养，致使车辆损坏，所需维修费用，由驾驶人员承担。第十七条 车辆在公务途中，遇到不可抗拒因素，发生车祸时，应先急救伤患人员，并向保险公司和附近公安机关报案，同时尽快报告车辆主管、综合部主任和相关领导。如属轻微事故，可向车辆主管报告后自行处理，事后将处理结果反馈综合部。第十八条 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，视实际情况处理；发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分视责任具体处理。第十九条 发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质对用车人给予相应处罚：（一）一般事故：经济损失在 2000 元以下（不含 2000 元），按XX 动漫有限公司 规章制度 第-18-页 共 59 页 10%处罚；（二）重大事故：经济损失在 2000-5000 元（不含 5000 元），按8%处罚；（三）特大事故：经济损失在 5000 元以上（含 5000 元），按 6%处罚；（四）机械责任事故：按损失金额的 20%-50%处罚。四、驾驶员管理四、驾驶员管理 第二十条 驾驶员由综合部统一管理。服从组织分配，不得擅自离岗，不得随意传话，并严格遵守公司保密制度。第二十一条 驾驶员要保持良好的个人形象。服务规范，着装整洁，仪表端庄，举止典雅。特别是对公司外来客人，时刻做到维护公司良好形象。第二十二条 严禁驾驶员酒后驾车。一经发现，每次处以 1000元罚款。因酒后驾车造成事故的，一切损失由本人承担，并予以辞退。第二十三条 严禁驾驶员私自把车辆外借。违者罚款 500 元。如发生事故或意外，驾驶员承担全部责任。第二十四条 出车前要检查机油、油量、轮胎气压、灯光、制动转向等处于正常状态。第二十五条 出车前应根据目的地选择最佳行车路线，出车后认真填写行车记录表，并经用车人签字确认。随车运送物品时，应及时向管理责任人通告。第二十六条 驾驶员因故必须离开车辆时，应确保车辆和车中物品安全。若车中装有贵重物品或文件资料时，须随身携带或妥善安臵。五、附则五、附则 第二十七条 本制度的解释权归集团公司综合部。第二十八条 本制度自公布下发之日起执行，原有相关规定同时XX 动漫有限公司 规章制度 第-19-页 共 59 页 废止。XX 动漫有限公司 规章制度 第-20-页 共 59 页 第八第八章章 员工宿舍管理员工宿舍管理制度制度 一、员工宿舍入住是为了方便工作的需要。二、员工入住手续办理程序：1、要求入住员工填写公司员工住宿申请表；2、所在部门负责人签属同意意见；3、主管员工宿舍的部门审核；4、宿舍管理员分配宿舍；5、入住员工在规定期限（5 天）内入住，逾期未入住视为自动放弃；6、按时交纳相关费用。三、宿舍分配规定：在配备公共使用区域（厨房、卫生间）的基础上，保证每一位员工一个床位；骨干人员可以单独租房，考虑到安全问题，最好能租用相邻房屋。四、严禁员工携带家属入住员工宿舍（含儿童）。五、租赁宿舍时，最好租赁装修过的、有简单家俱的房屋。宿舍内需配备的生活用品，由使用人报采购申请单，经总经理签字后统一购买，原则上配备物品够用就行，不得铺张浪费。六、入住员工不得将宿舍转借或转租，如违规一经发现，将对违规入住员工处罚 200 元，并取消其居住权利。七、入住员工负责宿舍的清扫、布臵、日常维护。对于公共使用区域（如厨房、卫生间、客厅、走廊等），由入住者轮流打扫，共同维护。八、水电气费用的收取：每月底，由公司宿舍管理人员统计各宿舍的水、电、气表读数，并统计了每人应分摊金额，入住员工于次月6 日前向宿舍管理员交清相关费用。九、入住员工在入住员工宿舍期间，需遵守以下规定：XX 动漫有限公司 规章制度 第-21-页 共 59 页 1、室内不得使用或存放危险及违禁物品。2、保持宿舍内清洁卫生，杜绝脏乱现象。3、不得影响他人正常休息。4、不得在宿舍内酗酒、赌博及其他不健康及违法活动。5、节约用水、用电。6、提高防火、防盗意识，离开宿舍时，要检查是否关闭水龙头、电灯电器及天然气阀门等。十、员工离职时，应于离职之日起 7 日内搬离员工宿舍，并将房间打扫干净，不得借故拖延时间。十一、公司宿舍管理员有权不定期检查宿舍，入住者需配合检查工作，不得无故抗拒检查。XX 动漫有限公司 规章制度 第-22-页 共 59 页 第九章第九章 固定资产管理制度固定资产管理制度 一、总则一、总则 1、本办法规范公司固定资产（低值易耗品）实物的增加、保管、使用、清理、变动各个环节的管理和监督。2、固定资产（低值易耗品）管理的主要任务：建立健全固定资产（低值易耗品）保管、使用、监督岗位责任制；准确及时反映固定资产（低值易耗品）的增减、变动、保管、使用等情况；定期对固定资产进行清理、盘点、检验，防止固定资产损失、流失，保证固定资产安全、完整。二、固定资产（低值易耗品）标准二、固定资产（低值易耗品）标准 1、固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在 2000 元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器机械、运输设备及工具等。2、低值易耗品是指使用期限在一年以上、单位价值在 2000 元以下，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括办公家具、生活用品等。参照固定资产管理。三、固定资产分类三、固定资产分类 为便于对固定资产的核算和管理，按其用途和使用情况分为：1、经营用固定资产：指施工用和为经营服务的行政管理部门使用的各种固定资产，包括：（1）房屋：指施工和行政管理部门使用的房屋，如办公楼以及与房屋不可分割的各种附属设备，如水、暖、卫、通风、电梯等设备；（2）建筑物：指除房屋以外的其他建筑物，如公司的道路围墙、停车场等；（3）仪器及试验设备；（4）其他固定资产：指不属于以上各类的固定资产，如消防用XX 动漫有限公司 规章制度 第-23-页 共 59 页 具、办公用具（计算机、打印机、复印机、照相机等）以及行政管理用汽车、电话总机等；2、非经营用固定资产：包括职工宿舍、食堂、浴室等部门使用的房屋、设备、器具等。四、四、固定资产（低值易耗品）的增加、减少与清查固定资产（低值易耗品）的增加、减少与清查 1、公司固定资产（低值易耗品）增加或处臵（正常减少），应由主管部门提出增减报告及方案，报总经理审批签字后，方可列入购臵计划，或办理有关处臵手续。非正常性减少（盘亏、毁损等），除履行上述程序外，必须追究当事人或责任人的个人经济责任，甚至法律责任。2、固定资产归口管理（1）根据公司目前实际情况，实行归口管理，即综合部负责所有固定资产（低值易耗品）的实物管理，公司财务部负责所有固定资产（低值易耗品）的价值管理。（2）综合部设臵专职管理人员，负责按照统一制定的“固定资产卡片”，详细填列固定资产（低值易耗品）资料，按固定资产（低值易耗品）的类别和使用部、室或人顺序排列，编号保管，建立固定资产（低值易耗品）实物和使用台账。并与财务部门的固定资产（低值易耗品）备查账簿保持一致，定期进行核对，经常检查固定资产（低值易耗品）的分布情况和完好情况，及时掌握固定资产（低值易耗品）的动态信息。（3）固定资产（低值易耗品）使用部、室及使用人的职责：对使用中的固定资产实行专人管理、专人使用、专人保养，定人、定机、定岗的“三专”和“三定”制度，妥善保管和使用固定资产；随时掌握使用中的固定资产动态，及时提供固定资产使用情况，经常与固定资产归口管理部门综合部联系，不得擅自转移、出借、出租固定资产；（4）财务部门的职责：指定专人建立固定资产（低值易耗品）XX 动漫有限公司 规章制度 第-24-页 共 59 页 备查账；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产管理的各项基础工作，填制统一的固定资产卡片一式三份，一份交归管理部门，一份交使用部门，一份留做设臵账薄的依据；协助固定资产归口管理部门，编制固定资产（低值易耗品）增加或减少计划，并进行综合平衡，落实资金；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产的增加、调拔和清理报废工作，在公司的统一领导下，参与固定资产清查盘点工作；组织固定资产的财务核算工作。（5）固定资产（低值易耗品）的清查：公司每年 12 月份，由财务负责人组织人员和固定资产归口管理部门的有关人员，深入现场逐项清查，作好盘点的原始记录，由综合部写出盘点报告，对于盘盈、盘亏、报废等分析原因，提出处理意见，盘点表经固定资产管理人员、使用人、参与盘点的人员签字确认后，和盘点报告一并上交给公司财务主管，财务主管签署意见上报总经理审批后，财务部及归口管理部门按规定处理。XX 动漫有限公司 规章制度 第-25-页 共 59 页 第十章第十章 办公用品管理制度办公用品管理制度 为了加强办公物资管理，控制费用开支，规范办公物资的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，制定本办法。一、一、办公物资申购办公物资申购 日常消耗类办公物资（笔记本、签字笔、耗材等）由综合部采购人员填写请购单，报总经理批准后统一采购；其他物资由使用部门填写请购单，交综合部询价，并报总经理批准后由综合部采购员负责采购。二、二、采购采购 采购人员应严格遵守职业道德，及时全面的了解市场信息，选择物美价廉的物品（品牌、质量、价格对比三家以上），大量、常用的办公物资协商几家批量采购（每月或季度根据市场可调整价值和商家）。采购必须有两人以上参与，经办人必须在采购入库单上签字。采购完成后，交由保管人员进行验收和入库登记工作，保管人员有权拒绝接受不符合要求的物品，由采购人员负责调换或者退货，否则不予签认报销。三、三、办公物资使用办公物资使用 1、员工应养成勤俭节约的习惯，合理使用办公物资。2、严禁员工将办公物资带出公司或挪为私用，员工离职或调离时须将所领办公物资退回（消耗品除外）。3、非易耗品（如 U 盘、计算器等）丢失或人为损坏，须有责任人购买或照价赔偿，正常报废的办公物资使用人按照还旧领新原则领取。四、四、办公用品的分类管理：办公用品的分类管理：1、日常消耗用品：即纯消耗品，一般指不可回收的用品，如铅XX 动漫有限公司 规章制度 第-26-页 共 59 页 笔、橡皮擦、墨水、大头针、回形针、签字笔、圆珠笔等。该类用品根据实际情况领用；其中签字笔、圆珠笔原则上每两个月可领用一次，领用人应注意保管好自己的办公用品；综合部有权拒绝明显不合理的申领。2、管理性用品：指不易消耗，价值低于 1000 元且能长期保存、使用的物品，如：办公桌椅、电话机、计算器、文件夹、文具筒、订书机、剪子、打孔器等。该类用品原则上每人只能领用一次。文件夹可根据工作情况增加领用量；人员离职时，必须交回管理性办公用品。如有损坏将根据实际情况要求使用人员赔偿。3、办公设备：指不易消耗，价值高于 1000 且能长期保存、使用的日常办公设备，包括：电脑及外部设备（音箱、打印机等）、复印机、传真机等。除复印机由综合部监管外，其它办公设备遵循谁使用谁监管的原则。办公设备必须建立检查卡片，并每月对设备状态检查一次，监管人员每月 25 日前对设备的状态进行检查，并在检查卡上签字，综合部每月对设备进行一次检查。对损坏和报废的设备应及时填写维修或报废申请单，主管领导签署意见后报总经理审批，对同意报废的设备由综合部、财务部按相关手续进行账目处理。五、五、复印机管理规定：复印机管理规定：1、复印机由综合部统一管理。2、各部门员工需要复印，应进行复印登记，复印时需双面复印，写明复印内容及张（份）数，将原件及复印件交复印机管理员统一复印。3、复印完毕后，复印机管理员负责将原件和复印件交还给请办人。4、复印时应遵守操作程序，爱护设备，注意整洁。5、复印应注意节约用纸，防止不必要的浪费。XX 动漫有限公司 规章制度 第-27-页 共 59 页 第十第十一一章章 招待费管理制度招待费管理制度 一、目的一、目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。二、招待内容二、招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用和其他费用需报总经理批准）。三、招待原则三、招待原则 （一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。四、四、就餐、烟酒就餐、烟酒、饮、饮料、水果料、水果招待招待 (一）招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；2、协调政府部门、媒体关系等；3、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；4、会议、公司活动聚餐等；6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：每餐费招待标准（不含烟酒费）：部门经理及以下管理人员负责招待的为 500 元以下（含 500 元）；分管副总负责招待的为 1000 元以下（含 1000 元）；总经理负责安排的据实；特殊情况需先向总经理申请核定。（三）招待相关规定：XX 动漫有限公司 规章制度 第-28-页 共 59 页 1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；2、接待用餐一般应选择适中档次饭店招待；3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；4、陪餐人员人数一般控制在 2-3 人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由副总经理、总经理出面，但陪餐人员最多不超过 5 人；5、招待费实行提前申请、审批的原则；6、餐费审批权限标准：500 元以内（含 500 元）招待向部门经理申请审批；500 元以上、1000 元以下（含 1000 元）的招待向分管副总申请；1000 元上的招待应向总经理申请。7、烟、酒审批权限标准：烟、酒购买需填写烟酒购臵申请表烟、酒领用需填写烟酒领用审批表，非整条烟、整件酒向综合部经理申请审批；整条烟、整件酒向总经理申请审批；严控每包单价20 元以上高档烟与每瓶单价 200 元以上名贵酒（超标需总经理特批）。8、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写 招待费申请单；9、接待人员凭招待费申请单办理借款和报销。（四）招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知综合部安排；2、接待有关业务单位人员由综合部负责安排；3、各类会议