ISO14001：环境基础手册专业资料.doc

环 境 手 册

（ 依照ISO14001-原则编制 ）

文 件 编 号：XJ/EMS Ⅰ-
版 次：1
受 控 状 态：
发 放 编 号：
生 效 日 期： 8月1日

-8-1 第1次修订
XXXXXX科技有限公司

0.1目 录
0.2手册修改记录 3
0.3颁布令 4
0.4 任 命 书 5
0.5公司简介 6
1.目和合用范畴 7
2.引用原则 7
3.术语和定义 7
4．公司所处环境 7
5.领导作用 9
5．1领导作用和承诺 9
5.2环境方针 9
5.3岗位、职责和权限 10
6策划 10
6.1 应对风险和机遇办法 10
6.1.1 总则 10
6.1.2环境因素 11
6.1.3合规义务 12
6.1.4办法策划 12
6.2环境目的及其实现策划 13
7.支持 14
7.1资源 14
7.2能力和意识 14
7.3信息交流 14
7.4文献化信息 15
8.运营 17
8.1运营策划和控制 17
8.2应急准备和响应 18
9.绩效评价 18
9.1监视、测量、分析和评价 18
9.2内部审核 20
9.3管理评审 21
10、改进 22
附录1：环境管理体系流程图 23
附录2：公司组织机构图 24
附录3：公司各部门职责与权限 25
附录4：环境职能分派表 29
附录5：环境方针 31
附录6：环境管理程序文献目录 32

0.2手册修改记录
序号
修改页码
版本
修改人/日期
批准人/日期

0.3颁布令
依照“环保健康，污染防止”生产经营理念，减少对环境负面影响承诺，为不断提高公司全体员工环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合ISO14001：及合用法律法规及其他规定《环境手册》。
这是我司活动，产品和服务全方位对环境实行有效控制指令性文献，是环境管理基本准则和全体员工必要长期遵循大纲性文献，也是我司改进环境表既有力保证。
环境管理程序文献等支持性文献与《环境手册》具备同等效应，各部门必要严肃认真地遵循执行。环境管理程序文献等支持性文献与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运营并实行。

XXXXXX科技有限公司
最高管理者：
日 期： /8/1

0.4 任 命 书

兹任命：
XXX 担任公司 ISO14001-管理体系之管理者代表。管理者代表将履行如下职责及权限：
1 保证环境管理体系所需过程得到建立、实行和保持；
2内部审核之策划、组织及实行；
3向最高管理者报告环境管理体系业绩和任何改进需求；
4保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；
5代表公司就原则关于事项和外部进行联系。

XXXXXX科技有限公司
签 名：
日 期：/8/1

0.5公司简介

1.目和合用范畴
1.1目：本手册规定了公司环境方针，描述和阐明了构成我司环境管理体系内容和规定，用于内部环境管理和向有关方证明我司环境管理体系满足环境规定规定和关于法律、法规规定；
1.2本手册所描述环境管理体系合用于公司产品实现全过程。符合ISO14001：原则规定规定,同步合用于向第二方和第三方提供具备环境管理保证能力证明。
本手册合用于位于XX市XX开发区XX路XX号，XXXXXX科技有限公司生产及其有关环境管理活动。
我司完全引用ISO14001：环境管理体系规定，无任何删减。

2.引用原则
ISO14001： idt ISO14001：《环境管理体系 规定及使用指南》

3.术语和定义
ISO14001： idt ISO14001：《环境管理体系 规定及使用指南》中有关术语及定义。

4．公司所处环境
4.1 理解公司及其所处环境
公司应拟定那些对实现良好环境管理体系有影响内、外部问题：
a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源可获得性、生物多样性等有关、也许影响公司目或受公司环境因素影响环境状况；
b）外部文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，涉及国际、国内、区域和地方；
c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。
4.2 理解有关方需求和盼望
公司应拟定：
a）与环境管理体系关于有关方：周边居民、政府主管单位、供应商、客户等；
b）这些有关方关于需求和盼望（即规定）；
c）客户、政府主管单位需求和盼望将成为合规义务。
4.3 拟定环境管理体系范畴
位于XX市XX开发区XX路XX号，XXXXXX科技有限公司水解决产品、五金类产品生产及其有关环境管理活动。
4.4 环境管理体系
依照ISO14001：原则，建立环境管理体系，为公司环境管理提供构造化运营机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过环境管理体系实行，采用系统化办法，加强环境管理，更有效地运用能源和资源，重在污染防止，在遵守国家和本地法律、法规及其他规定前提下，使我司环境绩效不断提高。
我司拟定公司合用环境法律法规和其她规定，对公司活动和过程进行辨认，并辨认和评价环境因素，拟定重大环境因素，制定环境目的、指标和管理方案，保证符合法律法规规定并持续改进。
将环境管理体系规定融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；
将与公司所处环境和有关方规定关于问题纳入其环境管理 体系。
拟定各部门环境职责，制定管理体系文献，对环境运营过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采用相应纠正和防止办法进行持续改进。
我司不但建立合用环境管理体系，且将保持下去并持续改进。每年终制定来年环境管理体系工作筹划，对全年内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作筹划之中。
组织应依照本原则规定建立、实行、保持和持续改进环境管理体系，拟定如何实现这些规定，并形成文献。
5.领导作用
5．1领导作用和承诺
总经理通过如下方式（重要以会议、培训、交流、文献和记录等型式）对其建立、实行和改进环境管理体系承诺提供证据。
（a）通过会议、培训、宣传等型式及时向我司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规规定重要性；保证环境体系在各业务单位中贯彻；
（b）制定和批准我司环境方针；
（c）在环境方针提供框架内制定环境目的、核心绩效参数，并分解到各个层次；
（d）每年至少组织一次管理评审；勉励员工对环境管理体系做出贡献；
（e）保证我司环境管理体系运作能获得必要资源，涉及人力资源、基本设施和工作环境，保证产品满足规定，体系有效运营，并得到持续改进。
5.2环境方针
5.2.1总则
环境方针是公司环境管理总指引思想，是建立目的和指标基本，对我司环境管理体系有效运营起指引作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运营。
5.2.2职责
a、总经理负责环境方针制定和颁布，并保证方针贯彻执行。
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针根据和信息。
c、工安课负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。
5.2.3控制规定
a、环境方针是我司环境管理体系总宗旨和方向；
b、环境方针应涉及对遵守国家和本地环境法律、法规和其他规定承诺，体现污染防止和持续改进思想；
c、环境方针应适合于我司活动、产品或服务性质、规模与环境影响；
d、环境方针应为目的指标制定提供指引和框架；
e、保持文献化环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实行；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报有关信息；
h、当公司生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益有关方有规定期，应及时对方针进行修订；
环境方针见附录5.
5.3岗位、职责和权限
.1总则
为便于环境管理体系有效运营，公司明确规定各层次各部门人员职责和权限，并形成文献，以保证环境管理体系充分、有效地实行。管理者应保证为环境管理体系建立、实行、保持和改进提供必要资源。资源涉及人力资源和专项技能、组织基本设施、以及技术和财力资源。
.2控制规定
我司为了有效和高效地实现并保持环境管理体系，贯彻环境方针及实现环境目的，建立了完善组织机构（见附录B：公司环境管理组织机构图），规定了各部门在环境活动中相应职能（本手册附录D）以及有关职责与权限（本手册附录C）
1. 6策划
6.1 应对风险和机遇办法
6.1.1 总则
为保证体系有效运营并实现持续 改进。可通过拟定其需要应对风险和机遇，策划办法进行解决来保证明现。这些风险和机遇也许与环境因素、合规义务关于。
也也许存在与其她问题关于风险和机遇，涉及环境状况，或有关方需求和盼望，这些都也许影响环境体系有效性。例如：
a）由于员工文化或语言障碍，未能理解本地工作程序而导致环境泄漏；
b）因气候变化而导致可影响组织建筑物或场地洪涝增强；
c）由于资金投入不及时；
d）通过政府财政资助引进新技术，也许改进空气质量；
e）旱季缺水也许影响排放控制设备运营能力。
紧急状况也许导致有害环境影响或对公司导致其她影响。在拟定潜在紧急状况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑如下内容：
——现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）性质；
——紧急状况最有也许类型和规模；
——附近设施（例如：工厂、道路）潜在紧急状况。
6.1.2环境因素
.1总则
建立《环境因素辨认、评价和更新控制程序》，对公司活动、产品或服务中可以控制及可对其施加影响环境因素进行辨认，并从已辨认环境因素中鉴定对环境具备重大影响或也许具备重大影响因素，以便在建立环境目的时，对与这些重大影响关于因素加以考虑。
.2职责
a、各部门负责本部门环境因素辨认，并将成果汇总到工安课。
b、工安课对辨认环境因素进行汇总，组织评价拟定重要环境因素。
.3控制规定
a、环境因素辨认范畴必要覆盖公司活动、产品或服务中各个方面，涉及公司自身产生和可施加影响有关方产生因素。
b、辨认环境因素应考虑状况
▲过去曾经发生、当前或过去发生仍持续存在、将来要发生事故或环境影响。
▲生产设备运营正常、异常、紧急状态时产生环境因素。
▲向大气排放污染物。
▲向水体排放污染物。
▲固体废弃物污染。
▲噪声对周边环境影响。
▲对周边居民生活影响。
▲能源资源消耗和原辅材料运用效率。
▲产品生命周期
c、重要环境因素拟定必要考虑法律、法规规定，环境影响范畴和限度，发生频率，污染物负荷系数，资源消耗等。
d、依照管理评审结论及法律、法规变化，每次在管理评审结束后一种月内对环境因素进行定期更新和重新评价。
e、当公司活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素进行辨认和评价，重新拟定重要环境因素。
.4支持性文献
a、《环境因素辨认、评价和更新控制程序》
6.1.3合规义务
.1总则
建立并保持《法律法规和其他规定控制程序》，以获取并拟定适合于我司活动、产品与服务国家和地方环境法律法规和其他规定，跟踪其变化以及时更新。
.2职责
工安课负责建立获取渠道，及时获取、拟定、更新合用于我司环境法律法规及其他规定并分解到各部门，被员工所获取。
.3控制规定
a、按程序获取并拟定我司合用环境法律、法规和其她规定。
b、建立环境法律、法规和其他规定清单。
c、跟踪环境法律、法规和其他规定，一旦有变化要及时更新并传达。
d、当公司活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应保证采用办法与发现问题及对环境影响严重限度相适应，并应保证对法律法规文献进行必要更新与遵循性评价。
.4支持性文献
a、《法律法规和其他规定控制程序》
6.1.4办法策划
公司需在高层面上策划环境管理体系中应采用办法，以管理其重要环境因素、合规义务，以及辨认、公司优先考虑风险和机遇，以保证环境管理体系有效运营。策划办法可涉及建立环境目的，或可独立或整合融入其她环境管理体系过程。也可通过其她管理体系提出某些办法。
6.2环境目的及其实现策划
.1总则
依照公司环境方针、拟定重要环境因素以及法律法规规定，制定环境目的和指标并形成文献，公司目的和指标应分解到各部门，以实现对污染防止、治理和持续改进。
.2职责
a、管理者代表依照公司和各部门实际状况组织制定、修订公司环境目的指标。
b、管理者代表负责公司环境目的指标分解，并对其实行状况进行检查。
.3控制规定
a、目的指标和管理方案制定
▲目的指标和管理方案应符合环境方针。
▲目的指标和管理方案制定应充分考虑我司重要环境因素和国家与地方环境法律、法规和其他规定，各有关方规定。
▲目的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到目的指标。环境管理方案应明的确施进度和完毕时间。环境管理方案应规定责任部门和负责人，列出所需资金预算。
▲目的要尽量详细，指标要尽量量化，并制定可测量环境绩效参数。
▲目的指标和管理方案制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。
b、目的指标检查与修订
▲管理者代表对公司目的指标和管理方案实行状况进行检查，作好记录，必要时将将检查成果报总经理。每季度应进行一次对目的指标和管理方案检查。
▲各部门季度对本部门目的指标和管理方案实行状况进行检查和控制。
▲当目的和指标和管理方案需要修订时，由工安课汇总，报管理者代表进行修订，各部门要依照修改成果对本部门目的和指标进行相应修订。
▲目的和指标和管理方案变更和修订必要经总经理批准。
7.支持
7.1资源
应及时拟定并提供所需资源，资源可涉及人员、信息、供方、基本设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现规定，其提供资源符合性应在环境管理活动过程中予以拟定，重要涉及符合过程需求人力资源及其职责，必备基本设施及符合商定条件工作环境，自然资源以及财经资源，并依照顾客规定及生产和服务改进适时调节及补充。
7.2能力和意识
.1总则
HR建立并保持《能力、培训和意识教诲管理程序》，明确培训需求，保证也许对环境产生重大影响岗位人员可以胜任她所肩负工作，以满足环境管理体系所赋予工作规定。
.2职责
a、各部门负责申报培训筹划，提出培训规定。
b、HR负责拟定员工培训需求，制定培训筹划并组织实行。
.3控制规定
a、依照体系文献规定，拟定培训需求，明确需要培训岗位或人员。
b、培训筹划应明确对各类人员培训规定、培训方式及应达到效果。
c、对也许产生重要环境影响岗位人员应进行培训，使其明确自己职责及个人工作效果对环境影响，并熟悉本岗位应急准备与反映能力规定。
d、对全体员工都应进行环境意识教诲及体系文献培训，使其理解我司环境方针，提高其保护环境和持续改进自觉性。
e、环境知识培训不局限于课堂教学，要充分选用公司内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识培训教诲。
.4支持性文献
a、《能力、培训和意识教诲管理程序》
7.3信息交流
.1总则
公司建立并保持《信息交流控制程序》，保证环境信息有效传递和解决。
.2职责
a、工安课为环境信息综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络建立并进行信息交流与管理。
b、公司各部门负责相应业务范畴内信息交流。
.3控制规定
a、内部信息
▲公司环境方针、环境管理体系运营状况由工安课负责及时传达到公司员工；
▲环境管理体系运营中产生信息，由其产生单位及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和解决成果；
▲监测成果异常、内审和管理评审成果应及时地传递到有关部门；
▲获取和更新法律、法规及其他规定要及时传达到有关部门；
b、外部信息
▲公司各部门收到外单位关于环境法律、法规和原则时，及时传递到工安课；
▲接到有关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到有关部门，有关部门按规定规定解决；
▲上级或有关方规定提供公司环境管理体系信息时，若非机密，应及时提供；
c、公司建立紧急状态下信息交流渠道。
d、信息交流记录由各有关部门保存。
.4支持性文献
a、《信息交流控制程序》
7.4文献化信息
.1总则
建立并保持书面环境管理体系文献，描述环境管理体系要素及其互相作用，明确查询有关文献途径。
.2职责
体系课负责组织环境管理体系文献编写、评审、修订及归口管理。
.3文献类别
a、环境管理体系文献涉及环管手册、环境管理体系程序文献和作业指引书三个层次，此外尚有环境管理体系运营记录；
b、根据ISO14001：原则编制和保持《环境手册》，阐述组织环境方针，描述环境管理体系核心要素，并提供有关文献查询途径，规定环境管理体系文献构造及建立和保持过程；
c、建立并实行环境管理体系所规定各项程序并使其文献化，对环境管理体系能产生环境影响各项活动办法作出规定，进行有效控制，使这些活动处在受控状态；
d、为保证环境管理体系有效运营，依照实际需要编制相应管理原则和作业指引书，并编制环境体系运营表格，保证体系有效运营；
e、环境管理体系文献要便于员工理解和操作，并由HR组织进行培训，保证各部门人员明确环境管理体系文献规定，并按文献规定运营；
.4文献控制
.1总则
建立并保持《文献控制程序》，对文献发放、修改、保存等管理环节做出明确规定，保证与环境管理体系关于所有文献得到有效控制并便于查找，凡对环境管理体系有效运营具备核心作用岗位都应能得到关于文献现行版本。
.2职责
a、环境管理体系文献由体系课统一进行管理，控制分发。
b、体系课负责定期组织对环境管理体系文献进行评审，并对文献更改进行控制。
.3控制规定
a、受控文献范畴
▲环境手册和体系程序文献；
▲管理原则和作业指引书；
▲外部提供关于资料（环保法律法规及其她规定，监测报告等）；
b、文献批准和发布
▲环境手册和程序文献由体系课组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布执行；
▲支持程序文献管理原则和作业指引书由有关部门制定，报管理者代表审批后执行；
c、文献管理
▲体系课负责文献统一编号、标记、受控状态、收发登记、保管；
▲对环境管理体系文献在管理评审会议上组织评审，以保证文献持续合用性；
▲各文献使用部门和人员保证文献完整，不得进行涂改；
d、文献更改和作废
▲文献更改时需经批准后进行更改，并保持更改记录；
▲作废失效文献应在使用场合撤回或标记后方可发放有效新文献；
.4支持性文献
a、《文献控制程序》
b、《记录控制程序》
8.运营
8.1运营策划和控制
.1总则
建立并保持重要环境因素控制程序，使得与重要环境因素关于活动、产品或服务得到有效控制，保证环境方针、目的指标实现。
.2职责
a、工安课负责整个环境管理体系详细运营控制。
b、各部门负责本部门环境管理运营控制，并按各程序文献、管理原则和作业指引书规定进行运营。
.3控制规定
a、在程序文献中拟定与重要环境因素关于活动、产品、服务或有关方，并对其运营原则进行规定；
b、与重要环境因素关于岗位，应严格执行岗位管理原则和作业指引书；
c、搞好环保设备、各设施寻常维护和保养，保证设备正常运转；
.4支持性文献
a、噪声控制程序
b、固体废弃物控制程序
c、能源、资源控制程序
d、废水、废气控制程序
e、化学品、油品控制程序
f、有关方控制程序
g、新项目环境影响管理程序
8.2应急准备和响应
.1总则
建立并保持《应急准备和响应控制程序》，防止或减少对环境影响。
.2职责
a、工安课负责组织拟定也许发生紧急状况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制状况进行检查；
b、各部门负责对潜在事故或紧急状况进行防止控制；
c、总经理负责应急准备和反映中必要资源配备；
.3控制规定
a、依照环境因素清单拟定潜在事故和紧急状况发生源点；
b、对潜在事故，由各部门采用防止办法及应急办法；
c、责任单位在事故或紧急状况发生时，应按程序规定迅速作出反映；
d、工安课定期组织相应急程序和办法进行实验；
e、在事故或紧急状况发生解决完毕后，相应急程序和办法进行评审或修订；
f、工安课负责保存应急准备和响应记录；
g、组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急状况发生后。
可行时，组织还应定期实验上述程序。
.4支持性文献
a、 《应急准备和响应控制程序》
9.绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
建立并保持《监测和测量实行控制程序》，对与重要环境因素关于活动核心特性参数进行监测和测量，通过监测和测量成果对关于法律、法规符合性限度及目的指标实现限度进行评价，对运营控制实行进行监督。
.1职责
a、工安课负责环保法律、法规原则执行状况、目的指标完毕状况和运营控制程序实行状况监控和测量及例行环境监测工作。
b、品管部负责监测、测量仪器、设备校准、实验，并负责委托权威机构校准我司尚无能力校准仪器、设备。
c、各部门负责本部门环境运营监测和测量。
.2控制规定
a、工安课依照环保法律、法规，环境原则，结合公司实际状况拟定环境监测项目；
b、工安课制定监测筹划，依照各重要环境因素拟定监测点、监测项目、监测办法和监测频次；
c、工安课定期评价监测测量成果，以验证其与环保法律法规、环境原则符合性；
d、监测和测量成果超过预定参数和规定期，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应书面告知有关部门，以便及时采用必要办法；
e、工安课保存监测与测量记录；
.3支持性文献
a、《环境监视和测量控制程序》
9.1.2合规性评价
.1总则
建立并保持《法律法规和其他规定控制程序》，对与重要环境因素关于活动核心特性参数对合用法律、法规符合性限度，对运营控制实行进行监督。
.2职责
工安课负责组织对法律法规及其她规定进行评价。负责对公司体系覆盖范畴内所有环境因素和也许对其施加影响环境因素所涉及到法律法规及其她规定寻常检查和综合评价。
.3控制规定
a、工安课依照各重要环境因素拟定合规性评价时机，频次和范畴；
b、工安课负责对合规性评价人员资格认定，保证评价符合原则规定；
c、工安课对未遵循法规及其她规定状况，公司应在改进对策实行后进行再次评价，以保证公司在环境管理体系运营中对遵守法律法规及其她合用规定承诺得以实现并保持；
d、工安课保存合规性评价记录；
.4支持性文献
a、 《法律法规和其他规定控制程序》
9.2内部审核
.1总则
制定并保持《内部审核控制程序》，以评价体系与否符合预定安排和ISO14001：原则规定，与否得到正的确施和保持。
.2职责
a、管理者代表负责组织领导环境管理体系审核工作，并指定审核组长。
a、内审组负责审核详细谋划及实行。
.3控制规定
a、管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并拟定审核组长；
b、审核频次原则上每年一次，特殊状况可追加审核。每次审核应覆盖所有部门和ISO14001：环境管理体系要素；
c、内部审核员应通过培训，具备相应能力；
d、审核前审核组长应组织编制审核筹划表及审核检查表；
e、现场审核必要做到客观公正，依照现场审核发现拟定不符合项，提出纠正办法规定，编写审核报告；
f、对审核中发现不符合，开具不合格报告，规定责任部门采用纠正和纠正办法；
g、受审核部门针对拟定不符合项，制定详细纠正办法进行整治，并记录实行状况；
h、审核组长组织对纠正办法完毕状况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正办法实行状况；
i、审核成果要向总经理报告，其资料作为管理评审和下一次体系审核资料之一；
j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各有关部门各一份；
k、审核记录由体系课负责保存；
.4支持性文献
a、 《内部审核控制程序》
9.3管理评审
.1总则
建立并保持《管理评审控制程序》，定期对我司环境管理体系进行评审，保证体系持续适当性、充分性和有效性。
.2职责
a、总经理主持管理评审并批准管理评审报告。
b、管理者代表负责准备评审会议有关事宜。
c、体系课负责评审信息资料收集整顿。
d、各有关部门负责与本部门关于评审文献资料提供。
.3控制规定
a、总经理拟定管理评审频次，每间隔12个月进行一次。特殊状况由总经理决定追加评审。管理评审输入应涉及与如下方面关于当前业绩和改进机会：
▲内部审核和合规性评价成果；
▲来自外部有关方交流信息，涉及抱怨；
▲公司环境绩效；
▲目的和指标实现限度；
▲纠正办法和防止办法状况；
▲以往管理评审后续办法；
▲客观环境变化，涉及与公司环境因素关于法律法规和其她规定发展变化；
▲改进建议；
b、管理评审形成评审报告，并提出改进办法，由管理者代表组织有关部门执行。
c、管理评审报告应经总经理批准后分发给参加管理评审会议各个部门。
d、管理评审记录由管理者代表负责保存。
.4支持性文
a、 《管理评审控制程序》
10、改进
10.1总则
建立并保持《不符合、纠正办法和防止办法控制程序》，对不符合进行调查和解决，采用必要办法，避免产生新不符合。
10.2不符合和纠正办法
a、体系课负责不符合、纠正防止办法检查和跟踪验证。
b、责任部门负责对不符合进行改正，并实行纠正与防止办法。
控制规定
a、通过寻常监控、内审和管理评审，拟定不符合内容，并分析产生不符合重要因素；
b、对不符合必要时采用纠正办法，以防止同类不符合重复发生；
c、体系课对纠正办法实行效果进行跟踪，以保证其有效性；
d、纠正办法导致文献更改，应按文献管理规定规定；
e、纠正办法记录由体系课负责保存；
f、若纠正办法没有达到预定效果，按不符合、纠正与解决程序执行；
支持性文献
a、《不符合、纠正与办法控制程序》
10.3 持续改进
公司应持续改进环境管理体系适当性、充分性与有效性，以提高环境绩效。

附录1：环境管理体系流程图

内、外部问题 组织所处环境 有关方需求和盼望

环境管理体系范畴
P
领导作用

A 改进 支持和运营 D

绩效评价
C
环境管理体系
预期成果

附录2：公司组织机构图HR&总务
Human Resource&
General Service
PMC
Production andMaterial Control
品管
Quality dept.
采购
Purchasing
资讯
Information
财务
Financial
装配厂
Facility Dept.

模具厂
Molding Dept

射出厂
Injection Dept.
仓库
Warehouse
工安
Engineering

订单管理
Order Management
专案与客户管理
PM & Customer Management

总经理
General manager

制造部门
Manufacturing Dept.

附录3：公司各部门职责与权限
总经理
序号
职责和权限
1
制定环境方针并使之得以贯彻执行；
2
拟定环境管理体系组织构造和职责；
3
为环境管理体系实行和运营提供必须且充分资源（涉及人力资源、专业技能、技术和资金）
4
审议并批准公司环境手册、环境目的、指标和管理方案；
5
决定公司环境管理活动政策走向，确认环境行为，审议环境课题；
6
主持环境管理评审会议，以评审和改进环境管理体系；
7
任命环境管理体系管理者代表；拟定公司环境管理体系组织机构和各级人员职责和权限；
8
保证体系守法和持续改进；
管理者代表
序号
职责和权限
1
贯彻总经理制定或批准环境方针、环境目的、指标和承诺，承担主管业务环境管理职责；
2
保证按ISO14001：原则建立、实行和保持环境管理体系；
3
批准我司合用法律法规清单；
4
组织制定全公司环境目的、指标、管理方案，并对其推动筹划进行审议；对各部门环境目的指标、管理方案推动筹划实行状况进行监督和确认；
5
统筹公司环境管理文献编制和修订；
6
审批环境管理体系内部审核筹划和审核成果，对内部环境体系审核员进行资格确认，任命审核组长；
7
向最高管理层报告环境管理体系运营状况以供管理评审，并为环境管理体系改进提供根据；
8
负责编制环境管理年度审核筹划，负责不符合纠正防止办法汇总，协助内审员对办法效果进行验证；
9
指引涉及重要环境因素外部投诉解决，审查纠正和防止办法实行成果；
10
为遵守关于环保法律法规，我司环境管理体系规定，予以必要办法实行、指引和教诲；

制造部
序号
职责和权限
1.
贯彻总经理批准环境方针、环境目的、指标和承诺，负责本部门环境因素辨认，负责与本部门关于环境运营控制；
2.
负责组织进行环境因素辨认、评价、更新工作；
3.
负责有关法律法规与其她规定事项收集、更新及传递到有关部门；
4.
负责公司有关方信息交流，向供方阐明公司环境方针及关于规定；作为公司外关于人员关于环境信息接受回答窗口；
5.
制定培训筹划，组织关于环境管理和全公司员工培训，使公司每个员工掌握必须环境意识与能力；
6.
负责组织人员编写体系所需文献，并定期组人员进行文献评审；负责与环保关于规定制定、改正、废除、发行管理；
7.
负责公司公共卫生管理工作；负责办公用品等其她资源节约工作；
8.
负责环境有关记录保存、收缴、销毁、归档工作；
9.
合用时，完善建设项目法律法规规定各项手续；
车间
序号
职责和权限
1.
贯彻总经理批准环境方针、环境目的、指标和承诺，负责本部门环境因素辨认，负责与本部门关于环境运营控制；
2.
负责生产设备、生产辅助设备、治污设施寻常管理、维修保养工作。
3.
负责生产过程中特殊作业场合进行监控；
4.
负责生产现场5S管理，保持适当生产环境；负责生产过程环境管理工作；
5.
负责控制生产过程中原辅材料原则用量；
6.
负责控制生产现场人为噪声，并保证机器保养正常，减少噪声量；
7.
负责将生产现场固体废弃物用容器盛装，实行分类定置管理，及时告知工安课委外解决；
8.
负责生产设备发生泄漏等事故时应急解决；
9.
负责公司用水用电记录和记录分析；
10.
负责对本部门重要岗位人员操作培训；

工安课：
序号
职责和权限
11.
负责公司固体废弃物管理及联系危废解决单位及解决公司产生危险废弃物。
12.
负责对基建项目承包方施加环境影响，减少对环境破坏；
13.
负责监督公司有关方环保实行效果；
14.
负责公司应急预案和应急网络编制，定期组织人员进行应急模仿演习并对其有效性进行评审；在发生事故、紧急状态时向外界报告；
15.
负责公司监测和测量项目清单建立，做好监测成果评价；
16.
负责制定生产过程中材料使用、监测方案等控制文献，以及三废解决规定；
17.
负责技改项目策划与实行，并负责新产品开发环境影响评价调查并得到管理者代表核准；
18.
负责对本部门目的指标实现状况及运营进行监控；

品管部
序号
职责和权限
1
贯彻总经理批准环境方针、环境目的、指标和承诺，负责本部门环境因素辨认，负责与本部门关于环境运营控制；
2
负责收集环保有关资料；
3
负责对检查、测量和实验设备管理和校验；
4
参加管理评审会议。

财务部
序号
职责和权限
1
贯彻总经理批准环境方针、环境目的、指标和承诺，承担主管业务环保责任；
2
负责对环保改进所需资金管理，成本核算，发生异常时向总经理报告；
3
负责做好每月经济活动分析。

附录4：环境职能分派表
原则条款
总经理
管 代
制造部/各厂
品管部
工安
采购
财务部
HR＆总务
4组织所处环境
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5.1领导作用与承诺
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△
5.2 环境方针
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△
5.3组织岗位、职责和权限
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6.策划
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△
6.1应对风险和机遇办法
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△
6.1.1总则
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△
6.1.2环境因素
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△
△
6.1.3合规义务
△
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▲
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△
6.1.4办法策划
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△
△
△
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△
△
6.2环境目的及其实现策划
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▲
△
△
▲
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△
6.2.1环境目的
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△
6.2.2实现环境目的办法策划
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7.支持
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7.1 资源
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7.2 能力
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7.3 意识
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△
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7.4 信息交流
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▲
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△
△
7.5 文献化信息
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△
△
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△
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原则条款
总经理
管 代
制造部/各厂
品管部
工安
采购
财务部
HR＆总务
8.1 运营策划和控制
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▲
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8.2 应急准备和响应
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△
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9 绩效评价
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9.1 监视、测量、分析和评价
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9.2 内部审核
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9.3 管理评审
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10 改进
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