XX公司制度管理制.doc

XX
规章制度管理制度

1 目的
加强企业制度建设，规范规章制度的起草、审核、发布、修改、执行和监督，优化管理流程，提高管理效率，保障公司发展战略的实施。
2 适用范围
公司本部及生产公司规章制度管理适用本制度。
3 制度建设应遵循的原则
3.1符合国家法律法规;
3.2符合公司章程;
3.3符合公司发展战略的需要;
3.4遵循“策划、程序、修正、卓越”的理念；
3.5突出公司特色,从实际出发,具有可执行性;
3.6汲取国内外先进企业经验,逐步与国际惯例接轨。
4 制度管理职责
4.1公司制度建设领导小组
4.1.1负责组织公司制度体系建设方案的规划和审查；
4.1.2 负责审核公司年度制度建设计划；
4.1.3负责研究决定公司制度建设的其他事宜。
4.2公司制度建设工作小组
负责拟订公司制度建设的计划及具体实施工作。
4.3总经理、党委书记
4.3.1负责审定公司年度制度建设计划;
4.3.2负责批准公司规章制度;
4.3.3负责签署发布公司规章制度。
4.4分管公司领导
负责组织制定并审核其分管业务范围内的规章制度。
4.5公司办公室
公司办公室是公司制度建设工作小组的具体工作部门和制度建设归口管理部门,主要职责为:
4.5.1拟订规章制度管理制度;
4.5.2组织编制规章制度体系框架及年度制度建设计划;
4.5.3对规章制度进行综合审查;
4.5.4组织、协调规章制度的宣传与培训；
4.5.5组织对规章制度进行分类汇编；
4.5.6对各承办部门履行制度建设职责情况进行监督、检查。
4.6公司各部门
公司各部门是公司制度建设的承办部门,主要职责是:
4.6.1从公司管理实际需要出发,提出年度制度建设计划建议;
4.6.2按照下达的年度制度建设计划,作为主办部门组织或作为协办部门参与其职责及相关范围内的规章制度拟订;
4.6.3负责有关规章制度的培训;
4.6.4负责有关规章制度的执行,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督;
4.6.5进行年度制度自我评估;
4.6.6确定每个制度的实施完善执行人,将相应责任落实到岗位;
5 制度体系内容
5.1公司规章制度是指公司在管理过程中制定的办事规则和行动准则，包括制度、规定、办法、规则、标准、导则等。
5.2公司的规章制度按性质和功能分为基础管理制度和业务管理制度。
5.2.1基础管理制度分为三类
5.2.1.1决策管理制度
5.2.1.2组织管理制度
5.2.1.3规章制度管理制度
5.2.2业务管理制度分为十三项:
5.2.2.1投资管理制度
5.2.2.2财务管理制度
5.2.2.3人力资源管理制度
5.2.2.4物资管理制度
5.2.2.5生产管理制度
5.2.2.6党群管理制度
5.2.2.7信息管理制度
5.2.2.8董事会议事规划
5.2.2.9总经理工作细则
5.2.2.10合同管理制度
5.2.2.11招投标管理制度
5.2.2.12公司车辆管理制度
5.2.2.13档案管理制度
6 制度制定要求与管理程序
6.1制定制度的要求
6.1.1管理目标明确，内容完整；
6.1.2管理界面清晰,权责明确;
6.1.3管理流程规范,运转顺畅;
6.1.4条文结构合理,语言准确精练;
6.1.5制度及条款之间协调一致,避免矛盾、重叠、漏项。
6.2公司本部制度管理程序
6.2.1制订年度制度建设计划
6.2.1.1各部门从公司管理实际需要出发,结合自身的业务,提出需要起草的规章制度。
6.2.1.2归口管理部门负责对计划进行汇总、协调,编制年度制度建设计划,由公司制度建设领导小组审核后,提交总经理审定后下达。
6.2.1.3公司定于每年11月制定年度制度建设计划,对上一年度的制度建设进行完善、修改。
6.2.2起草
6.2.2.1规章制度由主办部门负责牵头起草,协办部门配合。
6.2.2.2将规章制度草案发至有关部门征求意见,根据反馈意见修改完善后形成规章制度草案送审稿。
6.2.2.3规章制度草案送审稿拟订后,由主办部门做出说明,内容包括:拟订该规章制度的目的、依据、起草过程、不同意见及未采纳不同意见的理由等。
6.2.3审核
6.2.3.1规章制度由归口管理部门制定后交办公室进行综合审查后发布。
6.2.3.2规章制度送审稿不符合制度建设原则和要求的,起草部门应作进一步修改。
6.2.3.3规章制度送审稿由分管公司领导审核后提交总经理，由总经理根据制度重要程度及管理权限决定是否需提交相关会议批准。
6.2.4发布
6.2.4.1规章制度批准后,根据制度内容，由总经理签署发布。
6.2.5执行、检查、监督
6.2.5.1规章制度一经发布,必须严格执行。
6.2.5.2各部门负责相关制度的执行,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督。及时跟踪、收集规章制度执行的信息，为修订制度提供依据。对公司各单位制度执行中发现的问题及时提出改进意见。
6.2.5.3监督检查部门采取定期或不定期等方式对规章制度的执行情况进行检查与监督。对发现的有关问题提出改进意见，责令、督促整改，并向公司主要领导报告。
6.2.6评估
规章制度发布后,应按照制度建设的原则和要求,每年度对规章制度的有效性、可行性、充分性进行评估,为修订制度提供依据。
6.2.6.1承办部门自我评估
规章制度发布后,应按照制度建设的原则和要求,对规章制度的有效性、可行性、充分性进行评估,为修订制度提供依据。
6.2.6.2监督检查部门的评估
监督检查部门每年11月应对公司规章制度进行评估,根据评估意见,提出年度制度修改和完善建议。
6.2.7修改
规章制度的修改程序按本制度第6条有关制定程序的规定执行。
6.2.8涉及标准的制定需经公司标准化管理部门(机构)进行审核。
6.2.9公司的章程和依法定程序需要集团公司审批的重要规章制度,按照制度建设的原则和要求，报金元集团公司审批。
6.3 党纪工团规章制度的管理程序按照有关规定执行。
7 相关文件及图表
7.1规章制度体系框架(见附件1)
7.2规章制度编制细则(见附件2)
7.3规章制度编制规则(见附件3)
7.4规章制度管理流程图(见附件4)
7.5规章制度会审表（见附件5）
7.6规章制度发布格式(见附件6)
7.7规章制度控制表(见附件7)
7.8年度制度建设计划表(见附件8)
7.9制度执行情况反馈意见表(见附件9)

附件1：
XX
规章制度体系框架

公司
基础管理制度

公司
组建
方案
和章
程
一、 决策管理制度
二、 组织管理制度
三、 规章制度管理制度

一、资金风险评估管理制度
二、财务管理制度
三、人力资源管理制度
四、物资管理制度
五、生产管理制度
六、合同管理制度
七、招投标管理制度

公司
业务管理制度

附件2：
规章制度编制细则

1 编制方式
制度篇章结构排列方式按本制度所采用的数字式表达方式。序号用数字排到4位码，然后用带括号的数字排序：
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1)
2)
3)
2 主要内容
规章制度一般应包括下列内容(根据具体制度的需要可相应调整):
2.1目的
清晰简捷说明本制度控制的活动和内容。
2.2适用范围
2.2.1明确规章制度所涉及的有关部门活动。
2.2.2明确规章制度所涉及的相关人员和事项。
2.3职责
2.3.1规定负责实施本制度的部门或人员的责任和权限。
2.3.2规定与实施该制度相关的部门或人员的责任和权限。
2.4工作内容、要求与程序
2.4.1按活动的逻辑顺序写出开展该活动的各个细节和程序。
2.4.2规定应做的事情。
2.4.3明确每一活动的实施者。
2.4.4规定活动的时间。
2.4.5说明在何处实施。
2.4.6规定具体实施办法。
2.5支持性文件和相关记录、图表。
2.5.1列出与本制度相关的支持性文件、规定等。
2.5.2说明应保留的相关记录、工作中使用的表格、单据等。
2.5.3附相应的工作流程图。
3流程符号

表示开始或结束

表示工作过程

表示文档信息

表示判断过程

表示流程动作或信息的流动方向

表示对流程关键点的解释

附件3：
规章制度编号规则
1 编号原则
公司规章按规章制度类别进行编号。
2 编号方式
CPI JH-- XX-- XX

分类流水号
制度分类号
基础或业务管理制度代码
公司代码
集团公司代码
3 制度分类代号
每一类制度的分类代号为阿拉伯数字，其中：
基础管理制度—JC
决策管理制度—01
组织管理制度—02
规章制度管理制度—03
业务管理制度—YW
投资管理制度—01
财务管理制度—02
人力资源管理制度—03
物资管理制度—04
生产管理制度—05
市场营销管理制度—06
综合事务管理制度—07
信息管理制度—08
党群管理制度—09

附件4： 公司规章制度管理流程图
承办部门
相关部门
办公室
分管公司领导
总经理办公会或党委会
起草、修改
形成制度草案
制度年度自我
评价报告
组织制度执行
修改完善
形成送审稿
提出制度制定
及修改计划

会签
征求意见
是
否

制度年度执行评价考核
是
否
审查
否
汇总编制年度
制度建设计划
监督检查评估，并形成报告
发布制度
下达制度建设
计划

是
否
审核
审核
是

规章制度由总经理根据制度重要程度和管理权限决定是否需提交相关会议批准
是
否
制度签署
审批
否
是
是
是
审批

附件5：
规章制度会审表
制度名称：
主办部门：
相关部门
审查意见
负责人
审查
日期

办 公 室
审查意见

分管领导
审核意见

附件6：

XX
规章制度发布通知

20XX年第 号

《XXXXXXXXXXXX》已经于-----年---月---日通过，现予发布，自发布之日起施行。

领导签署：

---------年---月---日

附件7：
规章制度控制表

制度
名称

制度
编号

版本
签发日期
下次评估时间
起草人
部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订

此
次
修
改
的
主
要
内
容

解释
部门

实施
及完
善执
行人

附件8：
年度制度建设计划表

制度名称
（含制定或修改）

主办部门

协办部门

拟征求意见单位

制定或修改的
目的、依据

主要内容简述

填报时间

拟完成时间

制度执行情况反馈意见表

制度名称
XX规章制度管理制度
制度编号
CPIJHJC—03—01

执
行
中
发
现
的
问
题

时间是一切财富中最宝贵的财富,阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确, 最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱