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程序文件沪杭甬集团项目开发程序文 件 号版 次 1编 制HG-X-1*审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1. 本程序目标：提升项目开发效率，确保新项目对企业价值贡献。1.2. 本程序适用范围为沪杭甬企业项目开发工作。1.3. 本程序由企业项目开发部拟订，其解释权及修改权归企业项目开发部。1.4. 本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1. 项目开发步骤总责任人是项目开发部经理，经过不停提升本步骤所需技能、在企业中宣传落实本步骤、在实际项目开发过程中协调、并不停改善本步骤，来确保企业项目开发工作高效和顺畅。2.2. 企业内全部些人全部有权提案。2.3. 行业项目开发经理负责初步筛选商业计划书或购并项目提案书、提出立项提议、立项后项目评定、组建项目小组制订项目实施方案、组织并参与交易。2.4. 各部门经理和业务单位主管及其它人员依据需要加入项目小组，参与提案、制订方案及参与交易。2.5. 分管副总负责立项评定终审、项目实施方案初审，并签署意向性和正式协议，提名购并后项目企业总经理和联络经理。2.6. 总经理负责终审项目评定汇报、项目实施方案和意向性协议，任命购并后项目企业总经理和联络经理。2.7. 董事会负责审批项目实施方案和意向性协议。3. 程序概要3.1. 产生项目信息，有两种项目信息：企业内部内部发展项目或外部购并目标项目，前者形成内部发展项目商业计划书，后者形成购并项目提案书，提交到负责该行业项目开发经理处。产生项目信息有两条路径：3.1.1. 分管该行业项目开发经理主动在她所负责行业中寻求到项目信息；3.1.2. 企业其它人员提交项目信息。3.2. 负责该行业项目开发经理依据企业战略要求对商业计划书或购并项目提案书作初步评定，在商业计划书或购并项目提案书书上填写初选意见，剔除不符合要求商业计划书或购并项目提案书，并存档；把有价值、需立项作深入评定商业计划书或购并项目提案书书报送分管该行业分管副总经理。3.3. 分管副总经理对商业计划书或购并项目提案书书进行审批，不一样意立项签批后交项目开发经理存档，并反馈给提案人；同意立项由项目开发经理组建项目小组对该项目进行评定。3.4. 项目开发经理完成项目评定汇报提交分管该行业副总经理。3.5. 分管副总经理初审项目评定汇报，未经过或责成项目开发经理作深入评定，或停止该项目，批注后交项目开发经理存档；经过提交总经理审批。 (文件号) 版次沪杭甬集团项目开发程序共2页，第2 页3.6. 总经理终审项目评定汇报，未经过或责成份管副总深入评定，或停止该项目，批注后交项目开发经理存档；经过交项目开发经理设计项目实施方案（包含交易方案和交易后管理方案）。3.7. 项目开发经理组建项目小组制订项目实施方案，提交分管副总初审；经过提交总经理终审；未经过返回项目开发经理修改，再转入3.7。3.8. 总经理终审项目实施方案，经过分2种：内部发展项目指定人员（通常为提案人）组织项目小组进入实施；并购项目由项目开发经理组织项目小组实施交易。未经过或责成份管副总深入修改，或停止该项目，批注后交项目开发经理存档。3.9. 达成交易后，依据项目关键性分管副总或总经理签署意向性协议，并提交董事会或股东会审批；未达成交易停止。3.10. 董事会或股东会同意首先由董事会秘书室立案并披露信息，首先进入交易后管理；未同意停止交易。3.11. 由分管副总提名并有总经理任命一名总经理（多数情况下为该企业原总经理）和一名购并联络经理（通常为沪杭甬资深经理）负责实施项目实施方案购并后管理部分。4. 相关程序文件 4.1. HG-P-1战略计划程序5. 附录 5.1. 项目开发步骤图5.2. 项目提案表5.3. 商业计划书5.4. 项目评定汇报5.5. 项目实施方案5.6. 意向性协议书5.7. 正式协议程序文件沪杭甬企业关键业绩指标体系程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 1 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1 目标、范围及适用1.1 为了企业业绩评定有效性和系统性，并为业绩评定提供客观公正标准，特制订本程序。1.2 本程序适用范围为沪杭甬企业总部各部门及下属各管理处、分企业。1.3 本程序由企业人力资源部拟订，其解释权及修改权归企业人力资源部。1.4 本程序自 月 日起实施。2 职责2.1 企业关键业绩指标体系总责任人是人力资源部经理。2.2 人力资源部负责企业关键业绩指标体系建立和完善，并监督实施。2.3 各业务主管依据业务需要，确定下属指标，经审核后负责实施。2.4 人力资源部负责关键业绩指标体系更新，并立案。3 程序概要3.1 企业在业务战略指导下，由人力资源部确定企业需要考评内容指标体系，为企业实现战略目标提供有效过程控制。3.2 由总经理办公会议审阅人力资源部提交企业关键业绩指标体系。3.3 依据总经理办公会议结果，人力资源部汇总企业关键业绩指标体系，并提出企业内岗位关键业绩指标设定方案。3.4 总经理对最终关键业绩指标体系及岗位关键业绩指标设定方案审阅。3.5 由人力资源部组织，并提供提议，分管副总设定部门（分企业）经理关键业绩指标内容。3.6 总经理审阅部门（分企业）经理关键业绩指标内容。3.7 由人力资源部组织，并提供提议，部门经理设定部门内岗位关键业绩指标内容。3.8 分管副总经理审阅部门内岗位关键业绩指标内容。3.9 人力资源部汇总实施。3.10 关键业绩指标作为 岗位 FOCUS PLAN 中必需内容。3.11 当企业业务战略、组织战略或市场发生改变时，需对关键业绩指标体系进行修正。程序文件沪杭甬企业确定岗位关键业绩指标程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 1 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1. 为了企业对工作过程可控性，并为业绩评定提供客观公正标准，特制订本程序。1.2. 本程序适用范围为沪杭甬企业总部各部门及下属各管理处、分企业。1.3. 本程序由企业人力资源部拟订，其解释权及修改权归企业人力资源部。1.4. 本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1. 确定岗位关键业绩指标步骤总责任人是人力资源部经理。2.2. 人力资源部负责企业岗位关键业绩指标管理体系建立和完善，并监督实施。2.3. 各业务主管负责制订下属具体指标，并适时监控。2.4. 人力资源部负责考评组织，协调平衡，并立案。3. 程序概要3.1. 企业在业务战略指导下，在各部门估计基础上，讨论确定下十二个月度工作目标，本项工作在12月份进行。3.2. 依据企业年度目标，确定各部门工作目标和计划。3.3. 依据企业及部门业务计划，企业管理层和部门经理沟通，参考企业关键业绩指标体系，确定部门经理关键业绩指标，并完成 FOCUS PLAN。3.4. 部门经理要求岗位责任人对下十二个月度该岗位关键业绩指标进行估计。3.5. 部门经理依据部门工作目标，在企业关键业绩指标体系基础上，参考岗位责任人估计，和岗位责任人讨论确定下属岗位关键业绩指标， 并完成 FOCUS PLAN。本项工作在新年度1月份完成。3.6. 人力资源部对业绩指标进行立案，并帮助实施完成FOCUS PLAN中年度个人发展 目标。3.7. 主管关键确定关键业绩指标对该岗位进行适时跟踪，立即处理发生问题。3.8. 关键业绩指标作为定时汇报时关键内容。程序文件沪杭甬企业360度评定程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 1 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1 目标、范围及适用1.1. 为了企业对岗位责任人提供全方面、客观评价，特制订本程序。1.2. 本程序适用范围为沪杭甬企业总部及下属各管理处、分企业。1.3. 本程序由企业人力资源部拟订，其解释权及修改权归企业人力资源部。1.4. 本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1. 360度评定步骤总责任人是人力资源部经理。2.2. 人力资源部负责制订企业360度评定方案，并监督实施。2.3. 360度评定方案能够委托外部咨询企业、或部门主管具体实施。2.4. 各相关主管负责帮助人力资源部立即、客观地完成评定。2.5. 人力资源部负责评定组织、协调，并立案。3. 程序概要3.1. 年度末对岗位进行业绩评定时，由人力资源部对部分需要进行360度评定岗位、评定内容和评定方法制订企业360度评定方案。3.2. 总经理办公会议审阅企业360度评定方案。3.3. 人力资源部实施核准后360度评定方案。具体实施也能够委托外部咨询企业进行。由人力资源部协调。3.4. 人力资源部确定被评定岗位访问对象和设计调查问卷。3.5. 就被评定岗位访问对象、问卷及操作方法和岗位主管达成一致。3.6. 实施调查。由人力资源部或由访问对象主管负责实施。将结果反馈给人力资源部。3.7. 如需进行外部调查，由人力资源部实施或委托外部咨询企业进行。3.8. 人力资源部对结果进行统计、汇总、分析，并作出结论。3.9. 人力资源部将结果反馈给主管。程序文件沪杭甬企业业绩评定程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1. 为了企业业绩评定规范性、有序性，确保业绩评定公正、公平，达成经过业绩评定激励团体目标，特制订本程序。1.2. 本程序适用范围为沪杭甬企业总部各部门及下属各管理处、分企业。1.3. 本程序由企业人力资源部拟订，其解释权及修改权归企业人力资源部。1.4. 本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1. 业绩评定步骤总责任人是人力资源部经理。2.2. 人力资源部负责企业业绩评定体系建立和完善，并监督实施。2.3. 各业务主管负责制订下属具体考评指标，并监控及实施考评。2.4. 人力资源部负责考评组织，协调平衡，并立案。2.5. 各业务主管依据人力资源部综合评定结果，负责反馈给本人。2.6. 各主管制订对应奖惩方法提议，核准后，由人力资源部组织实施。2.7. 人力资源部应不定时和职员沟通，了解职员职业发展意愿，及对企业、本岗位满意程度。3. 程序概要3.1. 主管依据 FOCUS PLAN 对岗位责任人进行定时跟踪，岗位责任人应依据 FOCUS PLAN 内容向主管汇报各项业务进展情况。3.2. 业务年度结束，依据人力资源部统一安排，对岗位业绩评定。本项工作应在下十二个月度15天内完成。3.3. 依据 FOCUS PLAN 中各项内容结果，由岗位责任人参考业务计划指标，进行 自评。3.4. 主管在岗位责任人自评基础上对该责任人进行业绩评定，并和岗位责任人沟通，就评定结果达成一致。3.5. 主管完成对该岗位责任人综合评定，并将结果提交人力资源部汇总平衡。3.6. 如需要进行360度评定，请参考360度评定子程序。3.7. 人力资源部对全部岗位业绩评定进行综合平衡，和业务主管就该岗位综合评定结果达成一致，并和主管一起完成对应方法及对策。3.8. 总经理办公会议审议部门经理业绩考评，并确定企业及部门奖励。3.9. 部门主管依据岗位业绩评定结果，提出下属岗位奖励方案。3.10. 主管上级对审阅主管对该岗位业绩评定及奖励方案，及对应方法。3.11. 主管将业绩评定最终止果反馈给岗位责任人，指出有待改善地方，就评定结果达成最终一致，并约定下十二个月度目标。3.12. 人力资源部对业绩评定结果进行立案，并帮助实施完成下年度个人发展目标。4. 附录 4.1. FOCUS PLAN4.2. 综合评定程序文件沪杭甬收费管理程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 1 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1. 为了提升企业收费管理规范性、安全性，确保企业收入起源稳定，特制订本程序。1.2. 本程序适用范围为沪杭甬高速公路股份下属各路段管理处及监控收费中心。1.3. 本程序由沪杭甬高速公路股份营运管理部拟订，其解释权及修改权归沪杭甬高速公路股份营运管理部。1.4. 本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1. 收费管理步骤总责任人是营运管理部经理。2.2. 相关收费缴交程序详见收费缴交程序。2.3. 各路段管理处负责实施收费操作，制作收费报表。2.4. 收费监控中心负责初审汇总各路段管理处收费报表2.5. 财务部依据管理处报表和银行进帐单，审核款额。2.6. 营运管理部审核上报收费报表。3. 程序概要3.1. 监控收费中心依据经审批后收费政策，在技术上对各管理处收费监控分中心提供支持，进行收费监控系统维护管理、技术指导和监督。3.2. 各路段管理处组织人员具体实施收费工作，制作收费报表和营运数据报表，各管理处主任进行初步审核，确定无误后上交营运管理部和财务部。所收款项依据收费缴交步骤进行处理。3.3. 营运管理部审核收费报表，确定无误后报知主管副总经理。3.4. 财务部依据收费报表和银行进帐单审核收费收入数额，假如发觉差错需联合营运管理部进行清查。4. 相关程序文件 4.1. 收费缴交程序5. 附录 5.1. 收费报表程序文件沪杭甬收费缴交程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 1页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1. 为了使企业收费业务更具规范性和安全性，特制订本程序。1.2. 本程序适用范围为沪杭甬高速公路股份下属各路段管理处。1.3. 本程序由沪杭甬高速公路股份营运管理部拟订，其解释权及修改权归沪杭甬高速公路股份营运管理部。1.4. 本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1. 收费缴交步骤总责任人是各路段管理处主任。2.2. 管理处当班收费员负责清点、查对当班所收款项。2.3. 管理处班长负责对收费员进行指导、监督。2.4. 管理处解款员负责查对单、款是否相符及银行回单。2.5. 管理所所长负责主持对差错核查。3. 程序概要3.1. 管理处当班收费员在天天下班前由班长监督清点款额，做到票、款相符。经班长确定后填写现金缴纳单，将单、款封包后放入缴款机，填写旁证统计表，班长签字确定。3.2. 管理处解款员会同银行收款员共同开启缴款机，依据旁证统计表查对票款，确定无误后双方签字。如发生不符情况须向所长汇报，查明原因。3.3. 管理所收银行回单后，解款员对收费员实际缴款额和计算机产生应缴款额进行查对，如有差错，应查明原因，短款上交，长款上交。4. 件相关程序文 4.1. 收费管理程序5. 附录 5.1. 现金缴纳单5.2. 旁证统计表程序文件沪杭甬营运企划程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 1 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1 目标、范围及适用1.1 为了提升企业公路业务关键竞争力，确保公路业务整体利润最大化，特制订本程序。1.2 本程序适用范围为沪杭甬高速公路股份营运管理部。1.3 本程序由沪杭甬高速公路股份营运管理部拟订，其解释权及修改权归沪杭甬高速公路股份营运管理部。1.4 本程序自 月 日起实施。2 职责2.1 营运企划步骤总责任人是营运管理部经理。2.2 营运管理部经理负责主持日常研究及营运企划策略。2.3 主管副总经理负责对营运企划策略进行初审。2.4 总经理对营运企划策略进行终审。3 程序概要3.1 营运管理部依据监控收费中心搜集日常营运数据进行企业现有公路业务经营情况分析。3.2 营运管理部组织人员进行日常信息搜集、整理，并对其进行分析工作，了解同行业企业经 营情况，作为改善企业经营依据；了解中国外公路行业情况及公路发展前景，进行行业分析。3.3 营运管理部依据日常分析，组织人员制订营运企划策略并依据需要随时进行更改，以确保增强公路整体业务能力和利润最大化。3.4 营运管理部将营运企划策略报知主管副总经理进行初审，经过后由总经理进行终审。3.5 审核经过后由营运管理部最终形成文件，经总经理办公会议下发后由营运管理部负责监督实施。4 相关程序文件 5 附录 程序文件沪杭甬养护计划程序文 件 号Y-版 次 编 制ZJEC-P-1*审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1为加强本企业养护工作计划性、有序性，使各级单位明确本身在整个养护计划步骤 中位置，更有效地进行配合，进而提升工作效率，特制订本步骤文件。1.2本程序适用范围是企业下属各管理处养护所及养护中心1.3本程序由企业养护中心，其解释权及修改权归企业养护部。1.4本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1本步骤总责任人为养护部经理。2.2年度养护计划草案由各管理处于计划实施上十二个月末（通常为12月份）上报。2.3计划由养护部会同计划财务部审理。2.4主管副总负责计划初步审核。2.5计划经总经理办公会议同意生效。3. 程序概要3.1各管理处依据历年养护工作实施情况，道路养护数据库，道路使用情况及客 流量在年末（通常为12月份）上报年度养护计划。3.2养护部依据企业养护策略，道路养护数据库，历年养护工作实施情况，会 同计划财务部审理各管理处上报计划草案，并将意见反馈回各管理处。各 管理处于此基础上原草案作对应调整，再次上报。3.3经过几轮上报到反馈，最终形成为双方认可年度计划。3.4分管副总对报来年度计划作初步审核，然后送交总经理办公会议。3.5年度计划经总经理办公会议审核同意后生效，下发至各管理处，养护部计划 财务部具体实施。4. 相关程序文件 5. 附录 设备计划实施步骤程序文件沪杭甬养护计划实施程序文 件 号Y-版 次 编 制ZJEC-P-1*审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用 1.1为加强本企业养护工作计划性、有序性，使各级单位明确本身在整个养护计划实施 步骤中位置，更有效地进行配合，进而提升工作效率，特制订本程序文件。1.2本程序适用范围是企业下属各管理处养护所及养护中心1.3本程序由企业养护部确定，其解释权及修改权归企业养护部。1.4本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1本步骤总责任人为各管理处主任。2.2专题养护工程招标、评标及工程监理步骤由管理处主任负责。2.3专题工程验收、工程决算由工程养护部主持。3. 程序概要 3.1各管理处依据年度养护计划，确定具体养护工程，向含有施工资质单位招 标。3.2 施工单位依据标书要求，确定施工方案及对应预算，向招标单位投标。3.3各管理处组织评标。3.4中标单位组织施工，管理处负责对工程监理。3.5工程完工后，由工程养护部主持工程验收。不合格工程要打回返工，合格工 程视具体工程质量给对应奖励。3.6最终进行工程决算。4. 相关程序文件 5. 附录 设备计划步骤程序文件沪杭甬设备计划程序文 件 号Y-版 次 编 制ZJEC-D-1*审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1为提升设备完好率、利用率、深入规范设备管理工作，特制订本程序。 1.2本程序适用范围为企业本部设备使用部门、企业下属各管理处、设备科、养护中心及监控收费中心（以下简称设备使用部门）。 1.3本程序由企业设备部确定，解释权及修改权归企业设备部。 1.4本程序所指设备由设备编码措施界定 1.5本程序自 月 日起实施。2 职责2.1设备计划步骤总责任人为设备部经理。2.2设备部作为企业设备归口管理机构，受企业委托行使设备计划、协调、监督、控制职能。 2.3年度设备计划2.4计划由养护部会同计划财务部审理。2.5主管副总负责计划初步审核。2.6计划经总经理办公会议同意生效。1. 程序概要 3.1各直属单位和各设备使用部门依据生产和经营业务需要，现有设备情况，在年末（通常为12月份）上报下十二个月度设备计划草案。 3.2设备部依据企业生产和经营业务需要，现有设备档案，通盘考虑，会同计划财务部审 理上报计划草案，并将意见反馈回各设备使用部门。 3.3 各设备使用部门在此基础上对原草案作对应调整，再次上报。3.4经过几轮上报到反馈，最终形成为双方认可年度计划。3.5分管副总对报来年度计划作初步审核，然后送交总经理办公会议。3.6年度设备计划经总经理办公会议审核同意后生效，下发至各设备使用部门具体实施。2. 相关程序文件 设备编码措施（试行）股份企业设备管理措施（试行）3. 附录 设备计划实施步骤程序文件沪杭甬设备计划实施程序文 件 号Y-版 次 编 制ZJEC-D-1*审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目标、范围及适用1.1为提升设备完好率、利用率、深入规范设备管理工作，特制订本程序。 1.2本程序适用范围为企业本部设备使用部门、企业下属各管理处、设备科、养护中心及监控收费中心（以下简称设备使用部门）。 1.3本程序由企业设备部确定，解释权及修改权归企业设备部。 1.4本程序所指设备由设备编码措施界定 1.5本程序自 月 日起实施。2. 职责2.1设备计划步骤总责任人为设备小组责任人。2.2设备部及计划财务部共同确定设备取得方法。 2.3 设备部负责设备档案管理。 3. 程序概要3.1设备部及计划财务部依据具体情况，共同确定设备取得方法，以求在一定预算约束 下，设备价值最大化。 3.2设备小组依据设备计划，确定具体设备购置清单，向供货单位招标 3.3 供货单位依据标书要求，确定具体设备及对应预算，向招标单位投标。3.4由设备小组组织评标。3.5供货单位组织设备运输、安装、调试。3.6设备经设备小组验收合格后，建立设备档案，并报设备部立案。4. 相关程序文件 设备编码措施（试行）股份企业设备管理措施（试行）5. 附录 设备计划实施步骤