003工程招标管理制度.doc

工程招标管理制度

一、 招标方式和授权范围界定

1．工程招标
1.1政府或垄断性专业工程、特急工程、定向承包商工程，可以采取直接委托方式，由项目工程部办理相关手续，按公司内部（合同）审批流程，经公司相关部门确认，总经理（董事长）批准后执行；
1.2 上述“直接委托方式”以外的工程建设项目（包括建筑安装工程、设备安装工程、装潢工程等、景观工程），通过邀请招标或公开招标方式确定工程施工单位。
1.3 工程类招标文件审批权限：5万元以下由公司工程总监批准后执行；超过5万的由公司总经理批准后执行。工程类招标文件审批流程参照《合同审批表》执行。

2．材料设备招标
2.1在1万元以下的材料设备或属于垄断经营的材料设备，或供应商极少的材料设备等采取直接委托方式，由项目工程部办理相关手续，按公司内部审批流程，公司相关部门确认，报公司总经理批准后执行；
2.2 上述“直接委托方式”以外的材料设备采购，通过邀请招标或公开招标方式确定材料设备供应单位；
2.3 材料设备类招标文件审批权限：3万元以下由公司设备总监批准后执行，超过3万元的由公司总经理批准后执行。材料设备类招标文件审批流程参照《合同审批表》执行。

3 其他招标
3.1 其他类招标（包括造价咨询、装修等），通过邀请招标或公开招标方式，确定中标单位。
3.2 其他类招标文件审批权限：2万元以下由公司工程总监批准后执行，超过2万元的由公司总经理批准。其他类招标文件审批流程参照《合同审批表》执行。

二、 招标组织的确定、职责

1． 进行招标时由公司相关部门（项目负责人、工程管理人员、成本预算及主管领导）组建成立招标小组。
A. 工程招标小组：
组 长：
副组长： 项目负责人
组员：项目相关人员
B. 设备招标小组：
组 长：
副组长： 项目负责人
组员：项目相关人员

1.1 工程、材料设备招标之前，公司成本预算人员负责制定招标项目的价格标的，标的以工程概算为依据，严格控制在施工图预算价格内。
1.2 招标过程中，如各单位的投标价均超过设定的价格标的、并超过预算参考价格，则需终止决标、首先考虑如何替换或变更。
1.3在相关项目招标之前，由公司成本预算人员/专业工程师负责招标文件条款的制定。主要材料设备的技术性能、重要材料设备的替换，要及时提请招标小组论证，形成统一的标准后才能开展招标工作。
1.4 项目工程部负责按照规范格式和事先确定的预算价格、技术标准，配合工程造价人员编制招标文件，经审批后由项目工程部统一发放；负责牵头组织对投标单位的考察，并形成书面考察报告；负责对投标单位资格审定；负责开标的组织工作，并做好相应的记录、会签工作；配合成本的询价工作；负责现场勘察和工程答疑。
1.5 成本预算人员职责
1.5.1配合项目部对投标单位资格审查、筛选。
1.5.2成本预算人员负责制定招标项目的价格标的，标的以工程概算为依据，严格控制在施工图预算价格内。

2. 招标工作的组织
2.1 招标文件的编制、审批
2.1.1 工程类招标文件由项目工程造价人员负责编制，经相关部门、工程总监审核、总经理批准后交项目工程部统一对外发布；
2.1.2设备类招标文件由专业工程师负责编制，经相关部门、设备总监审核、总经理批准后交项目工程部统一对外发布；
2.1.3 招标文件审批流程按《合同审批表》执行，审批权限按照第一条款“招标方式和授权范围界定”执行。
3. 投标单位的确定
3.1 邀请招标时邀标单位的考察、筛选，由项目工程管理人员牵头组织，项目其他专业人员配合。
3.2 公开招标的预选投标单位应不少于五家，邀请招标的预选单位一般应不少于三家，特殊情况下可以是二家。
3.3 邀标单位审批权限：工程施工5万以上，材料设备采购3万以上，勘察、设计、监理2万以上，固定资产购置须经总经理批准同意；其余由公司工程/设备总监批准，报公司总经理备案后执行。
3.4 招标过程控制
3.4.1 发标
3.4.1.1 招标文件由项目部相关人员统一发放，现场勘察和答疑由项目工程管理人员、专业工程师负责组织，其他部门视实际需要安排人员配合；现场勘察、招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位；
3.4.2 开标
3.4.2.1 招标小组组织开标工作，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参加开标的全体人员签字确认；开标后，由成本预算人员牵头，组织参与人员进行标书的分析，提交到公司讨论。
3.4.3 评标、决标
3.4.3.1 严格执行“公开询价、集体论证”的原则，公司招标小组负责招标项目的评标工作（与投标单位有利益关系的人员回避），特殊情况下，应至少保证招投标评定三人参加，经综合评议确定中标单位。
3.4.3.2 定标审批权限：工程类5万（含）以下，勘查、设计、监理2万以下由公司工程总监批准；材料设备类采购3万（含）以下由公司设备总监批准并报公司总经理备案后执行；超过以上标准则由总经理批准后执行。决标审批流程按照《合同审批表》执行。

4. 信息系统管理
4.1 供方合格评定
4.1.1 公司资料员负责收集合格供方信息和资料，进行分类整理，建立供方资源信息数据库；
4.1.2 工程/设备总监负责定向供方的合格评定；公司成本预算、项目工程管理有员配合，对各自职责范围内供方进行合格评定。
4.2 供方的监督评估
各专业部门必须对合格供方的履约表现进行持续的监督和评价，做好供方的履约评估记录，并提出相应建议（继续成为合格供方；需根据改进结果决定能否继续成为合格供方；取消合格供方资格），每季度一次向公司工程/设备总监报备合格供方、中标单位（及直接委托单位）的履约情况；
4.3 市场价格信息管理
对建筑安装材料设备应建立市场价格信息库，分门别类建立价格信息分析、汇总系统，随时掌握价格走势，定期分析、整理价格体系。
4.4 建立健全统计分析制度
预算人员要按年、季、月汇总分析材料设备实际采购价款，送交工程/设备招标小组作对比分析，交公司资料室备案。使材料设备采购工作时刻控制在事前限定的概预算之内，定期接受公司核实和审计。

本规定自二零一二年三月十日起实行