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集团公司本部会议管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强会议管理，精简会议，规范秩序，保证会议质量，提高工作效率，从严控制会议费用，制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司本部组织召开的会议。集团公司所属单位组织召开的会议可参照执行。
第二章 会议管理原则
第三条 计划原则。加强会议的计划管理，编制年度会议计划，报总经理办公会议审定，并严格按计划组织实施。
第四条 精简原则。从严控制会议数量，精简各类会议。没有实际内容的会议，坚决不开；能用电话、文件或其他方式解决的问题，不召开会议；必须召开的会议，能精简的精简，能合并的合并。
第五条 规范原则。组织召开会议必须严格执行会议管理程序，严格执行有关标准。
第六条 节俭原则。能用电视电话会议形式召开的会议，坚决不集中开会。集中开会能在公司系统办公场所或其他会议场所举行的，坚决不到系统外召开。从严控制会议的数量和规模，压缩会议时间，精简参会人数，坚决杜绝无实质性内容的各种会议。
第三章 会 议 分 类
第七条 会议根据重要程度可分为一类会议、二类会议和三类会议。
（一）一类会议为公司总经理、党组书记出席的综合性会议，包括党组会议、总经理办公会议、月度工作例会、年中工作会议、年度工作会议、总经理联络员会议、公司领导班子成员碰头会；公司总经理、党组书记出席的承办上级单位重要会议、向上级单位汇报会、与地方政府座谈会等。
（二）二类会议包括公司总经理、党组书记、副总经理、总会计师、纪检组长出席的专题会议、专业会议，公司副总经理、总会计师、纪检组长出席的承办上级单位的会议、向上级单位汇报会、与地方政府座谈会等。
（三）三类会议为本部各部门主持召开的各类会议。
第八条 会议根据参会人员的构成可分为公司本部内会议、公司系统内会议、公司系统外会议。
（一）公司本部内会议参会人员全部为本部人员。
（二）公司系统内会议由公司本部主持召开，参会单位为公司所属单位。
（三）公司系统外会议包括集团公司向上级单位的汇报会议，与有关部门、有关地方政府的座谈会议，以及与商业合作伙伴的谈判会议。
第九条 会议根据参会人员规模可分为小型会议、中型会议、大型会议。小型会议参会人员20人以下，中型会议参会人员20～45人，大型会议参会人员45人以上。
第四章 职 责
第十条 办公厅是公司会议的归口管理部门，负责组织编制公司年度会议计划，审核一类、二类会议的会议方案，负责会议经费的审查、会议通知审核，负责组织公司综合性会议的会务工作，负责本部内会议的有关具体工作。
第十一条 主办部门。
（一）每个会议必须明确主办部门。主办部门负责起草会议方案、会议通知、会议材料，负责会议的组织实施、会议记录、起草会议纪要、督办会议决定事项。
（二）办公厅为一类会议的主办部门。由办公厅牵头组织，有关部门配合。
（三）对口业务部门为二类、三类会议的主办部门。有公司领导出席的各部门专业工作会议，由业务部门牵头组织，办公厅等有关部门予以配合。
（四）各部门的业务会议，由各部门组织。
第五章 会议计划管理
第十二条 集团公司对年度召开会议实行计划管理。每年年初，各部门按照会议管理的基本原则，编制本年度会议计划。
第十三条 各部门编制会议计划要有数量控制：以公司名义（请公司领导出席）召开的专业工作会议，原则上每个部门每年安排不超过1个；各部门召开（不请公司领导出席）的业务会议，原则上每年不超过3个，并尽可能实现以会养会。所报会议计划中必须填报哪些会议拟采用电视电话会议形式召开。
第十四条 会议计划由办公厅负责汇总，并根据各部门的年度“四项费用预算”中的会议经费预算等情况进行初步协调平衡后，报总经理办公会议批准。计划一经批准，各部门应严格执行。
第六章 预 算 管 理
第十五条 集团公司各部门列入计划的会议，会议经费纳入集团公司本部预算管理。
第十六条 集团公司各部门在召开会议前，必须根据会议级别按照集团公司本部机关费用管理及报销办法的有关规定编制会议经费预算，经办公厅审核后，严格执行。
第十七条 每年年底前，各部门要将全年执行会议计划情况和经费使用情况汇总分析，形成报告，报办公厅汇总后向总经理办公会汇报。
第十八条 严格预算管理，对超过预算的会议原则上不予报销。
第七章 审 批 程 序
第十九条 列入计划的有关会议需召开时，主办部门应将会议时间、地点、人员、议程、筹备情况报公司分管领导批准。
第二十条 要求集团公司下属各单位主要负责人参加的会议，需报总经理批准；要求分管副职参加的会议，需报分管副总经理批准。
第二十一条 因特殊情况需临时召开的计划外会议，或超过预算而召开的会议，主办部门必须与办公厅、财务管理部协商后，再呈报分管副总经理和总经理批准后方可召开。
第二十二条 严禁借会议变相组织旅游观光，以节约费用开支。
第八章 准 备 工 作
第二十三条 会议要明确主题，突出重点。召开会议前要首先明确会议主题，围绕集团公司的总体工作部署，结合所属单位实际，解决重点问题。
第二十四条 加强调查研究，提出解决问题的办法。要针对确定的会议主题，组织调查研究，集思广益，明确工作目标和思路。
第二十五条 认真做好会议文件的起草工作，做到主题鲜明，内容充实，措施可行，文字精练，以文辅政。
第九章 组 织 落 实
第二十六条 集团公司召开的各类会议，主办部门要在会后迅速组织对会议精神的宣传报道，整理公司领导讲话以《内部情况通报》印发，并跟踪基层单位落实情况：
（一）集团公司工作会议精神的跟踪落实，由办公厅牵头组织，汇总情况向集团公司总经理办公会汇报。
（二）各专业工作会议精神的跟踪落实，由主办部门牵头组织，汇总情况后向分管副总经理汇报。
（三）各部门业务会议精神的跟踪落实，由各部门组织。
第十章 附 则
第二十七条 本制度由集团公司办公厅负责解释。