置业公司制度15篇.docx

置业公司制度15篇【第1篇】置业公司项目预算管理制度 地产置业公司项目预算管理制度 1、目的 为规范公司预算、结算工作的管理,确保预算系统工作人员正确完成任务、维护公司利益,制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于集团本部及下属各项预算部门所有工作人员,必须严格遵守。 3、管理职责 集团预算部负责对下属各项目预算部门的管理和监督,协调、统一预算系统工作;项目预算部门负责项目预算、结算工作,并负完全责任。 4、定义 4.1 小高层:717层建筑物; 4.2 高层:18层及以上建筑物; 4.3 签证:工程合同履行过程中进行索赔与反索赔的依据,分签证和反签证; 4.4 项目单项工程结算准确率:1-(集团预算部审核后核减额/审核后结算造价); 4.5 项目平均工程结算准确率:考评周期内单项工程结算准确率的平均值。 5、管理规定/程序 5.1 工程预算 5.1.1 预算编制时间:施工图出齐,多层、高层土建工程一个月内应有完整的主体预算书,二个月内应有主体钢筋计算书,三个月内应有完整的单位工程预算书,别墅、安装工程一个月内应有完整的单位工程预算书; 5.1.2 预算书及其计算稿应齐全并存档; 5.1.3 应按上市划分原则及时编制预算工作台帐,每月上报集团备案; 5.1.4 预算书如有更改造价,需手续齐全,并经集团审核后备案; 5.1.5 预算编书必须按公司规定的材料品牌及价格、相应定额及取费进行编制; 5.1.6 凡公司未明确材料品牌及价格的材料(或设备),需经集团审核明确材料品牌及结算价格后,予以使用; 5.1.7 属单价合同的,如有未明确单价的,应及时报送集团审批,便于今后结算工作开展; 5.1.8 总包合同及单价合同工程造价必须经集团审核批准后,予以签署合同; 5.2工程进度 5.2.1 进度报表应在次月6日前报送项目总经理审批,同时报送集团; 5.2.2 编制进度预算必须按合同规定费程序或公司常规性文件执行; 5.2.3 进度预算报表应有完整的计算稿和预算书; 5.2.4 进度预算书必须有编制人和项目预算部门负责人签名确认; 5.2.5进度预算造价不得超出最终结算造价的2%,进度预算造价不得小于最终结算造价的10%; 5.2.6 工程完工后,工程总造价应在当月一次性上报,以后不予调整;如有调整,需经集团审批后予以调整; 5.2.7 进度报表严格按照上市分区原则进行划分,便于成本及财务审计; 5.3工程结算 5.3.1 结算封面必须按公司规定格式并填写规定数据; 5.3.2 结算书、计算书电子文件必须按规定在送集团预算部三日内发送到规定邮箱; 5.3.3 结算书必须按年度责任指标要求时间报送集团审核; 5.3.4 项目单项工程结算准确率要求在99%(含)以上;项目平均工程结算准确率要求在99.8%(含)以上; 5.3.5 项目督导级以上人员在预算员完成结算后,土建、市政、安装、装修单位工程必须在一个月内完成复核,其他必须在一周内完成复核; 5.3.6 结算在经集团预算部审核后,必须在15个工作日内修改完成并送回集团预算部; 5.3.7 结算在经集团预算部审核后,对集团审核意见有疑问或意见的,应在5个工作日内进行沟通及处理; 5.3.8 项目结算应有完整的按上市原则进行划分的结算台帐;并按上市要求时间内完成总体结算任务,便于公司成本审计; 5.3.9 结算编制必须有足够的依据资料,口头变更等情况不得予以计算; 5.4 签证复核 5.4.1 签证必须由预算员复核签名,项目责任人盖章才能生效; 5.4.2 签证工程量要进行严格复核; 5.4.3复核签证统计表必须按规定格式要求统计,每月5日准时上报集团预算部备案; 5.4.4 反签证须及时编制预算,上交财务扣款,并建立反签证台帐; 5.5部门管理 5.5.1 善于维系团队,当年度人员流失小于40%; 5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有关工作原则和发文要求及精神,及时上传下达; 5.5.3 年度必须安排2次以上员工培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部备案; 5.5.4 年度必须安排1次以上对工程部员工预算知识培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部; 5.5.5 加强廉政建设管理,杜绝廉政问题的发生; 5.5.6 项目架构及人员定编必须按集团规定执行。 【第2篇】置业公司采购管理制度 地产置业公司采购管理制度 1.目的 为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。 2.适用范围 本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。 3.定义(或相关说明) 为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。 4.管理规定 4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。 4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。 4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。 4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。 4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行材料单价对比表制度。 4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。 4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。 4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。 4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。 4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。 4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。 4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。 4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。 4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。 4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。 4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。 4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。 4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。 4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。 4.17业务人员不得违反公司制度。 4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。 4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。 4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。 4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。 4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。 4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。 4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。 4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。 4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。 4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。 4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。 5.监督与实施 5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。 5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。 5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。 5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。 5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。 6.附则 本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。 【第3篇】置业公司合同成本部制度 地产置业公司合同成本组制度 一、合同审批工作程序 1、涉及房地产开发的合同统一由合同成本组制作(或协助制作)、报上级审批。 2、合同制签计划的制定:根据项目年度开发计划,在每区既定的开发日期前一个月内(或土方工程进场施工后5天内)编制合同制签计划表,根据工程开发进度计划中各分项工程开工时间,确定各分项工程合同制作时间。 3、合同资料的收集。根据合同制签计划表中预估的各分项工程的开工时间,同工程部、预算组、集团房管中心积极联系,跟进确定相关工程的施工方案、施工图纸、施工单位、工程量、工程造价的工作。确保在工程单价及工程量确定后3日内制作完合同,确保在工程开工前签署出相关合同。 4、合同成本组洽谈的工程项目由合同成本员通知两个以上的施工单位申报施工方案、施工图纸、用料明细及单价表,交由集团房地产中心或工程技术部确认施工方案、施工图纸后三日内积极同施工单位谈定单价,报总经办负责人复核,并报集团房地产中心核定单价,同时向预算组发出审核工程量的工作联系函,在收到集团房地产中心核定单价及预算组核定的工程量后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。 5、凡由工程部洽谈的工程项目,在工程部会同集团房地产管理中心确定施工方案、施工图纸及施工单位后,积极联系同相关部门联系,向预算组发出审核工程量及工程单价的工作联系函,合同成本组在收到预算组核定的工程单价、工程量后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。 6、凡由预算组洽谈的工程项目,由预算组会同集团房地产中心确定施工图纸、工程单价、总价及施工单位,合同成本组在收到由集团房地产中心审批的工程单价、预算书后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。 7、合同的制作。合同成本员根据由集团统一编定的各项工程的合同范本并结合工程的实际情况,与工程部、预算组积极联系制作工程合同,实现合同的规范化、完整性,作为合同附件的文件必须附齐。合同制作完成后,在erp系统上填写合同相关信息并导出合同审批表。 8、合同的报送审批。合同管理员将制作完的工程合同交项目总经办负责人复核后,由转交综合管理部的合同管理员上报综合管理部负责人审批,综合管理部负责人审批完毕后报项目负责人及区域负责人会签(各负责人于合同审批表上签字确认),并确保在两个工作日内完成项目阶段的审批。在项目审批完毕的当日将合同转交房地产管理中心及主管副主席对工程分包及合同条款评审会签。 9、合同的签订。主管副主席签字后,项目合同管理员将原始资料表及合同审批表存档并联系施工单位带齐公章到我方办公室签署,如施工单位不能将公章带出签订合同,则应打印好合同规定的份数加盖骑缝章后交施工单位带回公司签署,(打印好的合同必须盖好骑缝章,在有取费程式的合同还应该在取费程式上盖章),施工单位签署完毕送回后还应仔细检查有无漏、缺、换页,无上述情况则送项目负责人或专责被授权人签字并加盖项目公章后方为生效。 9、项目中其余部门在房地产经营中发生的合同必须经合同成本组进行审核,由合同成本组提供统一的合同范本。 二、合同归档工作程序 1、经项目负责人签署后的合同由各项目根据类别加盖公章、骑缝章(必要情况下加盖合同修正章)后,进行对其进行编号: zz高尔夫球会yy高字()第建()号; kk新城项目yy字()凯第()号; dd项目yy字()涌第()号; 2、合同正副本的区分原则:加盖正本章的合同为两份,其余为副本。 3、合同归档工作由项目专责人员负责,合同正本送项目财务部存档,合同副本原件按相应的分发部门复印后,交集团房地产管理中心资料室存档,合同需按编号排列并登记; 4、合同成本组内所有存放总档合同的文件袋上必须标注项目名称、年份及编号起迄; 5、合同成本组总档合同归档时,均需在相应的合同登记表内列明合同编号、工程项目、承包单位等基本要求; 6、当出现甲方已签署并编号的合同交送至乙方办理时,必须预先于合同登记 表上列注,以免出现重复编号的情况。 三、合同分发工作程序 1、合同分发程序必须自合同双方签订后一天内完成。 2、项目专责人员对项目负责人签署、项目加盖公章的合同(一式四份或六份)进行编号、登记,然后将正、副本各一份返还施工单位,并要求乙方登记签收。 3、其余正、副本各一份由项目资料室进行分发,正本给项目财务部,副本交集团资料总室,另外副本复印一式叁份,一份由项目资料室存档,一份分发合同成本组,一份分发到集团房地产管理中心综合管理部,并做好登记。 四、合同借阅工作程序 1、预算组在合同组借阅合同、其他部门在项目资料室借阅合同,集团公司其他部门在集团综合管理部借阅合同; 2、凡因工作需要借阅合同者,需先填写合同借阅申请表,并经由部门经理审批后,方可进行借阅; 3、借阅者持合同借阅申请表至相关合同档案管理人员处办理手续,在借出合同后应在申请表上经办人栏签署; 4、合同借阅时间超过二十四小时时,相关合同档案管理人员必须口头或书面通知借阅人办理归还或续借手续; 5、合同归还时,相关合同档案管理人员必须认真查核合同的完整性,并签实归还日期及经办人。 五、合同跟踪工作程序 1、根据合同中付款方式约定,结合工程进度和质量,制作资金计划,确保工程准时开工。 2、合同成本组根据工程进度,每月不定期对合同执行情况进行合同履约情况巡查,内容包括:甲乙双方工作落实情况,资金到位情况,工期,质量,安全文明施工等情况,并作书面资料记录分别报项目负责人和集团综合管理部。 3、根据合同巡查情况,与工程部、预算组、财务部等多方进行沟通,跟进其执行情况。 4、合同成本组通过经常性与工程监管部门的沟通,结合亲身到现场观察了解工程进度与质量情况,为工程进度款的分配提供参考。 5、通过现场的观察,结合工程开发顺序,为下一阶段要进场的工程做好准备,并起到警钟效应,避免工程安排不周而导致前松后紧的现象。 6、合同成本组每月要对月内签署的合同、待签合同、终止合同等进行统计,制作合同台帐。 六、合同评估工作程序 1、由合同成本组组织预算组、工程部等相关人员,对工程承包方进行评估; 2、评估内容包括承包方的诚信度、施工质量、技术力量、管理水平、安全文明施工、机械设备、自有资金和合同条款不足之处等情况 ; 3、经过综合评估后,为日后确定承包方及洽谈合同的提供参考意见。 七、工程资金计划制定、审批程序: 1、合同管理员根据财务部编制的上月财务报表及上月资金分配计划编制资金分配计划付款情况月报表。 2、合同管理员根据预算部编制的上月工程进度报表、物业抵扣报表、预算部文员提交的结算书签批汇总表(以经房管中心审批完毕的工程结算书上的造价为准)、即将开工工程合同及资金分配计划付款情况月报表等资料汇总分析后两个日历天编制完成当月工程资金总计划,由项目负责人审核后发送相关部门并报集团公司备案。 3、合同成本组依据各施工合同付款条款、现场实际进度 、结合项目资金到位实际情况,经核实、协调后一天内制作工程资金分配计划正稿提交项目负责人确认后再送综合管理部相关负责人复核最后报送集团房地产管理中心正式审批,最终由主管董事副总裁或主管副主席审批方为生效(各负责人于资金分配计划上签字确认)。 4、于每月最后一日向总经理提交当月资金分配计划汇总表并上报集团公司房地产管理中心备案。 5、由合同成本员根据工程开发计划和开发进度于编制下月的工程资金用量预测报表,于每月总计划完成后第二天提交至项目总经理审阅后送项目财务部,同时上报集团公司房地产管理中心综合管理部及财务中心备案。 6、由合同成本员于每年春节前的三个月开始预测春节前工程资金用量表,并上报集团房地产管理中心综合管理部及财务中心审批、备案。 7、由合同成本员根据已确定的第二年工程开发计划制作下一年度工程资金用量表,并上报集团房地产管理中心综合管理部及财务中心审批、备案。 八、工程资金计划发放工作程序 1、 工程资金总计划经审核后,立即复印并分发至房地产项目各相关部门、人员并报送集团公司备案。 2、项目收到已审批的工程资金分配计划并与房地产项目财务沟通落实资金后,即通知施工单位到相关部门领取开具发票通知单,凭该通知单到工程所在地地税部门开具发票后交回项目部。 3、项目将施工单位开具的工程发票提交项目负责人审批签署后,立即通知施工单位领取发票到财务部收取该项工程款。 九、工程结算书的传递及结算款保修金支付的工作程序: 1、 由预算组将经二审组审核通过的结算书编号、登记、归档,于每月五日前形成报表提交给合同管理员; 2、合同管理员将待审批结算书登记录入当月工程资金总计划 中的结算款一栏,同时将其在进度款一栏中删除,以待安排工程资金分配计划。 3、合同管理员将已安排了资金分配计划的结算书以书面形式通知预算部文员提交主管副主席审批; 4、结算书签出后,经预算部归档登记后转发房地产资料总室、项目资料室、财务部。各房地产项目财务部根据已批的结算书和工程资金分配计划支付结算款。合同管理员根据预算部文员的登记在资金总计划结算款相应的工程后备注已批; 5、将按合同规定扣留施工单位的保修金列入工程资金总计划中:a.若保修期已满则列入应付保修金版块,b.若保修期未满则列入潜在保修金 版块; 6、合同管理员核实已结算工程的保修期已满后,通知施工单位到物业管理服务公司开具保修证明(样板房装修工程由装修部开具保修证明)并将保修证明交回财务部; 7、项目物业管理服务公司将开具好的保修证明传真给合同成本组一份,并将保修证明所列保修期间发生之保修费用从应付保修金中扣除,余额则为实际应付保修金额,列入资金分配计划中待批; 8、工程资金分配计划及发票审批签署完毕后,施工单位凭已批发票及保修证明到财务领取保修金; 十、电梯资金支付的工作程序: 1、电梯购销、安装合同签订后,合同成本员根据合同条款的规定及时安排预付订金计划,经审批通过后,通知电梯公司开具发票收款,确保电梯公司按计划安排生产(电梯公司收到订金后安排生产,每台电梯的生产周期为二个月)。 2、 工程部在电梯具备进场前两周通知合同成本组,由合同成本组负责落实电梯公司出货情况及提货资金计划的安排审批,在提货前一周通知电梯公司开具发票收款,确保电梯准时提货、进场安装。 3、 电梯安装完毕,经政府职能部门验收合格并出具合格证明后,根据实际情况恰当安排余款。 十一、工程成本管理工作程序 1、新开发片区(或组团)的规划方案确定后三个工作日内,由合同成本员协助总经办负责人组织安排本项目负责人、预算部、财务部、集团公司综合管理部、预算部、财务中心对方案进行工程成本控制指标讨论,并于七个工作日内提交工程成本控制预测报告,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。 2、由合同成本员根据项目预算部出具新开发片区(或组团)的面积指标在七个工作日内完成工程成本控制报告的调整,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。 3、由合同成本员于每季度第一个月(即1、4、7、10月)的十五日前,对已开发片区(或组团)出具工程成本跟踪报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。 4、成本管理员每月二十五日必须到现场核实各地块形象进度并拍摄照片,下月十日前根据各地块现场形象进度、工程进度报表、结合本地块的预测报告,在5个工作日内制作出各地块的成本分项报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本分项报告须立即报项目负责人、集团房地产管理中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。 由项目合同成本员对已交楼的开发片区(或组团),在预算部出具工程台帐的十四个工作日内出具成本分析报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、售楼部、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。 5、示范单位(指非批量交示范单位)装修成本造价由项目合同成 本员于样板房装修完成后一周内出具报告,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在七个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报财务、项目负责人、项目售楼部、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。 6、批量交楼的装修成本造价由合同成本员于装修预算书审定的七个工作日内出具交楼标准的装修造价,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在七个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。 7、由合同成本员每个月将已签合同、已施工未签合同等现场实际情况填入目标成本表对应的子目下,分析成本指标执行情况,对于超指标分项提出解决方案,并上报房地产管理中心。 十二、分包工程核价工作程序 1、具体分包范围概指: 铝合金门窗工程、幕墙工程、铝合金百叶工程、伸缩缝工程、 玻璃工程(含隔墙、栏板)、石材工程(含洗石米、洗卵石)、 雕塑工程、铁艺工程、涂饰(室外及外墙)工程、划线工程、 细部工程、防水工程、康体工程、不锈钢工程、铝制品工程、 铸铁工程、智能工程、设备工程、沥青铺装及其它工程 【第4篇】置业公司总经理岗位职责制度 锐和置业公司总经理岗位职责管理制度 第一章 总 则 第一条 总经理为公司最高行政管理领导人,对公司全面负责。 第二章职责 第二条 召集总经理办公会,组织贯穿会议决议。 第三条 全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动,努力营造良好的公司内外部环境。 第四条 拟订和组织实施公司发展规划、年度经营计划,负责完成责任目标和年度计划。 第五条 拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策,认真领导,杜绝重大事故、失误发生。 第六条 拟订公司的基本管理制度和制定公司具体规章,负责各项制度落实,严格纪律,树立正气。 第七条 聘任、解聘、调配公司各部负责人及各类人员。 第八条 拟订公司顾问、员工及参入公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。 第九条 拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案;负责追究处理各类原因给公司造成的经济损失和不良影响。 第十条 代表公司对外签订合同和处理业务。 第十一条 开展企业文化建设和凝聚力工程,提高公司知名度;加强班子团结,充分发挥团队作用。 第十二条 定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。 第十三条 负责公司各项工作的组织实施、检查和考核。 第十四条 履行公司章程授予的其它职权,完成股东会赋予的其它任务。 【第5篇】置业公司招标采购管理制度 置业集团公司招标采购管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。 第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。 第二章供应商资料收集 第三条项目部提供材料需求计划 (一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到以需定购,才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。 (二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。 (三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。 (四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。 第四条搜寻并联系供应商 (一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。 (二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。 (三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。 第五条供应商资格预审 (一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。 (二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。 (三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。 第六条建档及封样工作 (一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。 (二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。 第三章招标和投标 第七条编制招标文件 (一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。 (二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。 (三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。 第八条法务部审核招标文件 按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。 第九条发出招标邀请 我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。 第十条发售招标文件 (一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。 (二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。 第十一条勘测现场 供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。 第十二条答疑 对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。 第十三条收取投标文件 (一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。 (二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。 (三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。 第十四条开标和评标 (一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。 (二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。 (三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。 (四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。 (五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。 第四章商务谈判 第十五条要求供应商第二次报价 和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。 第十六条要求供应商第三次报价 和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。 第十七条第一轮谈判 经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。 第十八条第二轮谈判 在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。 第十九条第三轮谈判 由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。 第二十条商务谈判原则 (一)毛巾挤水:要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为毛巾挤水过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。 (二)毛巾烘干:在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过三轮七次不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。 (三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。 (四)轮谈判都应体现增值过程。 第五章合同签订 第二十一条合同签字 由我 方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。 第二十二条成本降低的机会 作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。 第二十三条合同签订 合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。 第二十四条资料存档 招标采购必须做到一材一档,存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。 第六章附则 第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。 第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。 采购管理中心 【第6篇】置业公司员工福利制度 置业有限公司员工福利制度 第一章总则 第一条 为增强公司凝聚力,创造良好的工作和生活条件,努力完善员工的福利待遇,特制订本制度。 第二条 本制度适用于江苏*置业集团有限公司,下属分(子)公司可参照执行。 第二章社会保险、体检 第三条 公司依照国家和省市有关规定,为员工办理各项社会保险:养老、工伤、生育、失业、医疗,并为员工缴纳住房公积金。 第四条 员工发生生育、工伤、医疗费用时,可根据国家社会保险条例,享受有关费用报销。 第五条 公司为每位员工办理意外伤害保险,为总经理助理级(含)以上员工及服务年限在三年以上的员工,办理补充医疗保险。 第六条 公司每年统一组织员工体检一次,标准为150元/人。 第三章节假日福利 第七条 在中国传统节日,公司以实物形式向员工发放礼品或组织庆祝活动,以表达公司对员工的节日祝愿。 节 日发放对象标 准 元旦全体员工150元/人 春节全体员工300元/人 三八节公司女职工50元/人 端午节全体员工100元/人 中秋节全体员工300元/人 第四章贺仪与奠仪 第八条 婚礼贺仪 员工结婚,将结婚证呈报人力资源部,公司将致新婚贺仪表达公司对新人的真诚祝福,标准为500元。 第九条 生日贺仪 每年员工生日,公司致员工生日贺卡一张,并为在同一月过生日的员工举行生日聚会或赠送员工一份生日礼物,标准为100元/人。 第十条 奠仪 员工直系亲属(配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世,一个月内通知人力资源部,公司将致以奠仪表示哀悼,标准为500元。 第五章带薪休假与探亲补贴 第十一条 公司鼓励员工爱岗敬业,无私奉献的同时,也关注员工的身心健康。实行年度休假制度就是让员工适时地调整自己,以最好的状态投入工作。进公司工作满一年的员工可自第二年起实行带薪休假。 第十二条 带薪休假按工作年限分以下三种: 工龄y(年)年休假时间 1y3 5天 3y67天 6y 9.1 工资支付管理办法 施工单位项目经理部是农民工工资发放的责任主体,必须设专人管理农民工工资发放。在龙湖