作业流程管理新规制度.doc

步骤管理制度

第一章 总则
1.1.目标：为确保总企业各项业务、工作规范、高效开展，保障企业步骤体系有效运行和连续改善，特制订本制度。
1.2.标准：
1.2.1.规范性标准：各项业务步骤流转清楚、各项步骤应充足发挥对工作任务方向性、次序指针作用；各项步骤符合企业管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2. 效率标准：步骤各节点任务描述简明扼要、清楚易懂、便于分解、监控、评价。步骤节点设置精干，降低无须要步骤；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1.2.3.应变、连续改善标准：步骤设置需配置特殊情况应变方法和特殊方法适用条件，确保步骤连续有效运行；步骤需定时评审，促进步骤不停优化，使步骤成为企业关键竞争力有效载体之一。
1.3．适用范围：本制度适适用于总企业全部步骤制订、运行和优化，和步骤运行中各职能部门、各节点上各工作人员。
1.4．组织管理
1.4.1.各职能部门步骤制订、优化、废止终审权由总经理负责，必需时报请总经理办公会核准。
1.4.2.企业管理部负责步骤实施、指导、管理、监督和优化工作。包含：制订、优化步骤管理相关实施细则；指导各职能部门步骤实施落实、提供咨询和培训；监督、检验步骤实施情况，对违反步骤管理行为进行纠正和处罚；立即搜集步骤实施反馈，适时组织评定、优化、完善企业步骤。
1.4.3.步骤评审领导小组是步骤审核优化临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，企业其它各部门责任人及分管领导组成跨部门工作小组，负责对各步骤制订、运行、优化必需性、可行性、符合性、适应性和绩效情况进行审核，发觉问题，找出改善方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关步骤草拟和实施落实、反馈，包含：本部门相关业务步骤建立健全、配套表单拟订、使用；汇报步骤实施情况、反馈步骤运行结果；对步骤优化提出意见和提议，帮助改善步骤。
1.5．步骤体系构建：企业经过构建完整步骤，规范企业各项业务运作；经过业务步骤图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中职责，确立各部门间协调、高效配合关系。
1.5.1.步骤阶段：步骤制订优化通常分为：提议、审议审核、审批、实施四个阶段，企业通常实施步骤提议和实施统一标准，即谁提议谁实施。
1.5.2．步骤责任人：每个阶段最终节点责任人为步骤端点责任人。依据步骤阶段设计，企业建立三级步骤目标责任人，提议阶段最终节点责任人为第一级目标责任，审议审核阶段最终节点责任人为第二级目标责任人，审批阶段最终节点责任人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。
1.5.3.步骤类型：依据步骤对企业主营业务影响强弱程度，步骤分为关键步骤和辅助步骤。关键步骤包含：战略计划管控步骤、经营计划和预算管控步骤、资本运作管控步骤、工程项目管控步骤、其它单项业务金额超出50万步骤等； 辅助步骤包含行政办公管理步骤、人力资源管理步骤、物资采购管理步骤等。

第二章 步骤制订、实施、反馈、评价、优化
2.1.步骤制订程序：各职能部门在对步骤设置必需性和可行性进行科学分析、论证后按下列程序制订步骤。
2.1.1．由各职能部门向企业管理部提出步骤制订申请，填写《步骤制订申请表》，对设定新步骤必需性和可操作性进行描述，提出文字性方案；
2.1.2.企业管理部依据方案召集步骤评审小组组员开会讨论，必需时进行步骤制订调研，对步骤制订方案进行必需修改和提议，提出评审意见；
2.1.3.企业管理部将步骤评审小组评审意见上报步骤包含部门主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；
2.1.4.企业管理部将步骤包含部门主管领导和行政总监审核意见上报总经理审批。
2.2.步骤实施：企业各项业务办理时，各职能部门应按既定步骤办理，没有根据企业办理，步骤责任人应拒绝签字并采取方法给予纠正。
注：当步骤因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延轻易给企业造成经济损失，必需以文字形式，利用联络工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对包含金额50万以上关键步骤，必需由责任人亲自或召开联席会议经过等方法处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外）。
2.3.步骤实施管控：步骤实施情况由领导逐层监督、管控：企业总经理负责管控副总经理、总监步骤管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门步骤管理实施情况；企业管理部负责管控总企业各部门步骤管理实施情况；各职能部门责任人负责管控本部门步骤管理实施情况。
2.4.步骤实施情况检验监督：
2.4.1.关键步骤由企业管理部不定时检验，每六个月全方面抽查一到两次，调查各部门步骤实施情况，且和相关部门责任人访谈了解；对未按此制度实施责任部门或相关责任人下达《步骤纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。
2.4.2.辅助管理步骤由企业管理部定时检验，每三个月抽查一次，调查各部门步骤实施情况，且和相关部门责任人访谈了解；对未按此制度实施责任部门或相关责任人下达《步骤纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。
2.4.3.各职能部门定时或不定时自检自查，发觉问题立即形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。
2.4.4. 对于内部审计发觉未按企业步骤实施情况，应立即反应到企业管理部，由企业管理部下达《步骤纠正整改通知单》。
2.5.步骤反馈和评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写《步骤评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析步骤实施存在问题和提议，为步骤制订优化提供依据和参考，企业管理部须立即将各职能部门反馈情况和提议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅指示。
2.6.步骤优化：步骤优化分为年度优化和特殊优化。步骤年度优化标准上每十二个月一次，由企业管理部依据整年运行情况，提出优化方案；特殊优化依据企业需求紧急程度，适时提出优化提议，具体操作步骤：
2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈步骤运行中问题和提议，企业管理部依据各部门意见和提议，决定对步骤优化进行立项，并由企业管理部统一提出步骤优化方案，填写《步骤优化申请表》；特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出步骤优化方案，填写《步骤优化申请表》；优化方案必需对原有步骤现实状况、存在问题和优化方法、达成效果等进行描述，提出文字性方案；
2.6.2.企业管理部依据优化方案召集步骤评审小组组员开会讨论，必需时进行步骤优化调研，对步骤优化方案进行必需修改和提议，提出评审意见；
2.6.3.企业管理部将步骤评审小组评审意见上报步骤包含部门主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；
2.6.4.企业管理部将步骤包含部门主管领导和行政总监审核意见上报总经理审批。

第三章 步骤培训、争议处理、奖惩
3.1.步骤培训：步骤培训由企业管理部统一组织，各职能部门帮助实施落实。
3.1.1.步骤培训每十二个月年初集中培训一次；新步骤、优化步骤在实施前必需对相关部门和人员培训一次。
3.1.2.步骤培训时间、地点、老师由企业管理部统一安排落实。
3.1.3.步骤培训期间须实施培训纪律，违反要求者按总企业相关制度处理。
3.2.争议处理：
3.2.1.当各方对同一步骤，出现不一样意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成一致，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。
3.2.2.当违反步骤要求，对企业管理部下达《纠正方法通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。
3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，给予奖励
3.3.1.对步骤运行提出有效提议，在实际运行中起到主动作用；
3.3.2.主动参与步骤培训，步骤实施效率较高者；
3.3.3.勇于对违反步骤及要求行为、人员，进行揭露、批评者；
3.3.4.其它认定有利企业行为。
3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，给予处罚
3.4.1.未按步骤制度要求实施；
3.4.2.私自修改步骤，给企业造成损失；
3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部立案实施，私自制订步骤造成损失；
3.4.4.无故不参与步骤相关培训；
3.4.5.因客观原因步骤受到阻碍不能继续实施未立即上报且造成损失；
3.4.6.企业管理部下达《纠正整改方法单》，未按期更正；
3.4.7.发觉步骤存在问题，未立即上报造成损失；
3.4.8.后向步骤未推行对前一项步骤未推行通知义务；
3.4.9.虚假、歪曲上报步骤实施情况者。
3.5.上述奖励和处罚将依据行为人具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《步骤奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部实施。具体奖惩参考企业《职员奖惩管理措施》实施。

附件：
附1：《步骤制订申请表》
附2：《步骤纠正整改通知单》
附3：《步骤优化申请表》
附4：《步骤奖惩申请单》
附5：作业步骤表

步骤制订申请表
填表时间： 年 月 日
申请部门

申请人

步骤预名称

步骤类别
□ 关键步骤
□ 辅助步骤
申请/废止原因
（目标、必需性、可行性等）

（注：可附页）
步骤预包含部门或人员

初步步骤图

（注：可附页）
步骤评审小组\企业管理部意见

分管领导意见

行政总监
意见

总经理意见

备注

纠正整改通知单
填表时间： 年 月 日
检验部门/人员

被检验部门/人员

检验步骤名称

步骤类别
□ 关键步骤
□ 辅助步骤
检验统计关键点

分析存在问题

纠正整改方法

责任人意见

整改时间限定
年 月 日至 年 月 日
跟踪效果评价

分管领导意见

行政总监意见

备注

步骤评价表
填表时间： 年 月 日
步骤名称

包含责任部门和人员

评价项目
评价指标
分值
和实际符合程度
责任部门配置是否齐全

工作内容是否明确

配套相关制度规章是否建立

是否符合企业现阶段发展需要

操作难易程度

实施效率

改善提议

说明：分值为10制

步骤优化申请表

申请部门： 申请人： 填表时间： 年 月 日
申请优化步骤名称
现在主导部门
参与部门
步骤类别

□关键步骤
□辅助步骤
步骤优化现实状况及问题描述
1、
2、
3、
4、
问题严重性： （ ）很严重 （ ）严重 （ ）通常
步骤优化目标

步骤优化所需资源配合

步骤优化预期 效果

步骤评审小组组员提议名单
序号
小组组员
姓名
起源部门
职务
1
组长

企业管理部

2
副组长

（主导部门）

3
组员

（步骤包含部门）

4

5

附：步骤优化方案说明 （ 版面不够可附页说明 ）

意见签署栏
企业管理部 意见

步骤评审小组 意见

分管领导意见

行政总监意见

总经理意见

步骤奖惩申请单

申请类别： □奖励 □处罚 申请时间： 年 月 日
姓 名

所属部门

奖惩事由
（工作表现、步骤绩效、达成结果或造成影响和损失等进行描述）

企业管理部意见

人力资源部意见

分管领导意见

行政总监意见

总经理意见

备注

《步骤管理制度》作业步骤表
序号
工作事项
提议
审议
审核
审批
实施
备注
部门/人
工作内容
部门/人
工作内容
部门/人
工作内容
部门/人
工作内容
部门/人
工作内容
1
步骤制订
各部门
提出步骤申请，填写《步骤制订申请表》，对设定新步骤必需性和可操作性进行描述，提出文字性方案
步骤评审小组
对步骤必需性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对制订方案提出修改意见和提议
部门分管总监
对步骤设定进行审核，提出修改意见
总经理
对步骤制订进行终审（必需时提交总经理办公会进行讨论）
各部门
对各自步骤落实实施，定时向企业管理部反馈实施情况

行政总监
对步骤设定进行总体评定审核
2
步骤优化
企业管理部
依据整年运行情况，提出优化计划
步骤评审小组
对步骤优化必需性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对优化方案提出修改意见和提议
部门分管总监
对步骤优化进行审核，提出修改意见
总经理
对步骤优化进行终审（必需时提交总经理办公会进行讨论）
各部门
对各自步骤落实实施，定时向企业管理部反馈实施情况
年度优化
各部门
依据企业需求紧急程度，适时优化
行政总监
对步骤优化进行总体评定审核
特殊优化
3
步骤废止
各部门
提出步骤废止
申请

部门分管总监和行政总监
对步骤废止理由、目标时间节点进行审核
总经理
对步骤废止进行终审
企业管理部
结果通知步骤包含部门和分管领导

4
步骤反馈及评价
各部门
提交季度汇报材料，填写《步骤评价表》

企业管理部
依据各部门提交《步骤评价表》进行检验

立即知会各总监及总经理
5
步骤培训
各部门
依据步骤内容制订培训计划

企业管理部
指定步骤培训时间、地点、老师
行政总监
对步骤培训方案进行审批
各部门
组织实施培训工作

6
步骤奖惩
企业管理部
依据各部门步骤实施情况，提出奖惩方案及提议

行政总监
对步骤奖惩方案进行审核
总经理
对步骤奖惩方案进行审批
人力资源部
对相关部门及人员进行奖惩兑现

说明：步骤按“谁提议、谁跟踪”标准，落实专员跟进，确保步骤工作事项顺利、高效对接；企业管理部负责整个步骤工作事项监督和立案。