企业通用管理核心制度模板.doc

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H001-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/4

办公人员日常行为管理规范
一、总 则
为规范企业办公人职员作行为，提升工作效率，提升企业形象，特制订此规范。
二、办公规范
第一条 严格遵守作息时间，严禁无故早退、迟到。
工作时间为8：00—16：30。上班提前十分钟打卡，做好工作前准备工作，下班打卡时间为16：30以后。
午餐时间：12：10——12：30。无特殊情况，任何人不得提前就餐。
第二条 上下班必需自己打卡，严禁替她人打卡或请她人代自己打卡，如若不打卡视为
旷工（有签卡证实除外）。
第三条 工作时间必需佩带上岗证。
第四条 认真实施列队制度，两个以上人员在厂区内同行时必需列队，保持队形，不得 勾肩搭背或嬉笑喧华。
第五条 办公室、仓库、厂区、车间等公共场所严禁吸烟（会客室除外）。
第六条 工作时精神饱满，坐姿端正，不得有萎靡不振表现。
第七条 工作时不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明举动。
第八条 工作时间应讲究效率，非工作需要不得串岗或聚在一起闲聊，不得勾肩搭臂、 追逐打闹、大声喧哗、喧华、嬉戏、唱歌。
第九条 待人热情，语言文明，严禁使用粗话、脏话及污言秽语。和她人讲话时，不得将手插在衣服口袋里或背手站立。
第十条 企业内以职务称呼，用户间以先生、小姐或职务相当。
第十一条 未经同意不得随意翻看同事文件、资料或使用她人电脑等。
第十二条 值班或参与企业会议、活动不得无故缺席、迟到，有事须提前向主管部门请假。
第十三条 工作时间不得饮酒（工作需要除外），中午陪客注意饮酒程度，尽可能不影响下 午正常工作。杜绝酗酒及酒后滋事现象发生。
第十四条 公共场所下，不得剪指甲、化妆、抠鼻子、脱鞋、晃腿、伸懒腰等不文明举止。
第十五条 不得随地吐痰、倒水和乱扔杂物。
第十六条 严禁乱停乱放，车辆（含自行车及机动车）必需停放在指定停车场。
第十七条 电话铃声响三下之前接听电话。接听电话时使用标准用语，如“你好，沈阳
亨通”等。

第十八条 接电话时左手持话筒，右手持笔统计电话信息，通话结束立即处理电话信息。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H001-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
2/4
第十九条 如对方所找人不在办公室，应向对方致歉，并问询对方是否留言，如有留言应立即转交本人处理。
第二十条 拨打电话时应准备好通话时内容及所需要资料。电话拨通时应先问候对 方，并报上企业名称、部门名称及本人身份。向对方正确立即表示通话内容。委托留言时，留下自己具体联络方法，问清委托人姓名并致谢。
第二十一条 办公电话不准外借（用户除外），严禁在电话中闲聊或拨打和工作无关电话。
第二十二条 通话简明扼要，音量适中，不影响她人工作。
第二十三条 办公室工作时间不得缺人（就餐时间应错开安排），以确保不影响信息传输和工作开展。
第二十四条 在企业内职员应保持优雅姿势和动作。具体要求是：
1. 站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你面孔。两臂自然下垂，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见用户或出席仪式站立场所，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
2. 坐姿：坐下后，应尽可能坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子位置时，应先把椅子放在应放地方，然后再坐。
3. 企业内和同事相遇应点头行礼表示致意。
4. 握手时用一般站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻，异性间应先向男方伸手。
5. 出入房间礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断您们谈话”。
6. 递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方轻易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。
7. 走通道、走廊时要放轻脚步。不管在自己企业，还在被访问企业，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在
通道、走廊里碰到上司或用户要礼让，不能抢行。

第二十五条 正确使用企业物品和设备，节省办公费用，提升工作效率。
1． 珍惜办公物品，不能野蛮对待，挪为私用。
2． 立即清理、整理账簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后立即关闭。
3． 借用她人或企业东西，使用后立即送还或归放原处。
4． 办公室内灯光、空调、打印机、计算机等必需做到人走灯灭、机停、锁好
门窗。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H001-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
3/4
第二十六条 服从领导安排，按时保质完成领导交办工作，如时间紧急，应主动加班。
第二十七条 本部门同事及其它部门要求帮助完成工作应认真对待，按时完成，不得
敷衍了事，未能按时完成，要立即和对方沟通，取得谅解。
第二十八条 工作主动，勤于思索，对领导未交办但需处理问题应主动去完成，不得被动应付，对工作中不足之处不得视而不见。
第二十九条 工作中应和领导及同事保持良好沟通，实施工作请示和汇报相关制度，超出个人权限之外事务，应立即汇报领导，不得自作主张。
第三十条 工作人员上班时间外出，必需请示上级领导，获准后方可外出。
第三十一条 工作人职员作时间外出属于出差，应填写出差申请单，登记单上写明出差事由、出差时间、所到目标地，申请单需本部门领导签字同意。出差申请单一律交办公室统一保留，月底由其整理出差申请单，按出差要求处理。出差人员返回后三天内必需填写出差汇报。
第三十二条 工作人员因工作需要如对外申报材料、接送外部相关部门领导等，能够申请用车。申请用车应提前填写用车申请单，经部门领导或被授权人签字同意后，将申请单交给综合部。
第三十三条 对外发行材料，凡包含统计数据，如企业资产、利润数额等，均需关键领导确实定，不得自行编造。
第三十四条 企业对外发行材料一律采取打印字体，内容及格式一律需办公室主任同意同意。
第三十五条 对外发行材料包含企业秘密，应严格根据需要印制，不得随意复印，材料原件应立即存档。
第三十六条 客人来访，应视对方身份决定是否发放礼品及礼品珍贵程度，关键客人发放较珍贵礼品，通常客人发放通常礼品。礼品发放应请示条线主管领导，获同意后方可发放。
第三十七条 礼品发放应遵照节省、合适标准，既要能起到和客人促进感情作用，又要预防铺张浪费。
第三十八条 礼品应注意客人身份并结合时令，不得送客人显著不符合客人身份礼品，影响企业整体形象。

第三十九条 客人用餐由经办人员陪同，用餐标准依据客人关键程度确定。
第四十条 客人用餐前经办人员应问询客人口味和喜好，并提前和综合部联络。
第四十一条 办公室全部工作人员撰写书面文件全部应该遵守集团统一规范，不得自

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H001-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
4/4
行编造。
三、个人仪表
第四十二条 男职员不得留长发、蓄长须；女职员不得留怪异发型，提倡化淡妆，金银
或其它饰物佩戴应适当。
第四十三条 女职员不得穿超短裙、低胸衫或其它有碍观瞻服装。
第四十四条 任何人上班时不得只穿背心、拖鞋、短裤，和赤膊赤脚，不得穿奇装异
服。
四、办公环境
第四十五条 上班提前十分钟到岗打扫卫生，下班后必需清理桌面。
第四十六条 保持办公区域清洁，桌面没有污迹或显著灰尘，地面无垃圾，墙面、壁画无灰尘，墙角无蜘蛛网，窗户玻璃、饮水机等无灰尘污迹。
第四十七条 桌面办公物品如文件架、电话机、电脑应放置有序，和工作无关物品不得放置在办公桌上。
第四十八条 每日下班后或长时间离创办公室，必需将桌面整理整齐并将椅子推到桌子下面（同一房间必需保持一个方向）再离开。
第四十九条 本规范和集团职员手册冲突地方以集团职员手册为准。
五、附 则
第五十条 本规范解释权归由办公室。
第五十一条 本规范由办公室负责修订。
第五十二条 本要求自颁布日期起生效。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H002-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/1
餐厅就餐管理制度
一、总 则
为了使就餐人员有一个良好环境和秩序，特制订此要求。
二、细 则
第一条 凡在本餐厅就餐单位或个人，必需取得本企业领导同意。
第二条 凡用餐者一律按价付费，不可拖欠，不收现金，外单位菜票一律无效。
第三条 必需在要求餐厅就餐，不准在办公室或宿舍用餐。
第四条 餐厅餐具概不外借，如有损坏照价赔偿。
第五条 非餐厅人员不得私自进入厨房。
第六条 文明就餐，按秩序排队购饭。
第七条 提倡勤俭节省，严禁浪费、依量盛饭，已购之菜不可调换。
第八条 按序就座，由前及后、先内后外，不得多占座位。
第九条 保持桌椅整齐，不准私自拖移桌椅，妨碍她人就餐和堵塞通道。
第十条 保持餐厅整齐和环境卫生，剩饭剩菜倒在指定桶里，严禁剩菜、剩饭倒在桌子上。
第十一条 餐后餐具放在指定器物内，小心轻放，尽可能避免发出响声。
第十二条 用餐后应立即回到工作岗位上，不准在餐厅内聊天。
第十三条 严禁跳窗进入餐厅。
第十四条 严禁在餐厅吸烟，酗酒滋事，大声喧哗等不良行为。
第十五条 严禁穿拖鞋和背心进入餐厅就餐。
第十六条 珍惜餐厅设施，严禁乱刻乱划桌椅，损坏者按价赔偿。
第十七条 对餐厅服务有意见应向主管部门反应，不得和工作人员发生口角。
第十八条 由餐厅人员进行现场管理监督，并有权阻止违反要求行为。
第十九条 本规范解释权归由综合部。
第二十条 本规范由综合部负责修订。
第二十一条 本要求自颁布日期起生效。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H003-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/3
文印管理要求
一、打印管理
第一条 文稿设计应合理，严格根据《相关统一集团企业文件规范相关要求》文件格式打印。
第二条 对多种打印但未成文且含有保密性质消息、决议制度、人事任免等绝不外泄。
第三条 对各部门需要统一编号下发文件、通知必需凭发文批件方可打印，出稿后对
文字进行校对，统一格式，并在发文批件上签署姓名。
第四条 文字校对、格式审查人员必需细致认真，逐字逐句审阅，不得出现漏检现象。
第五条 打印资料应立即、正确地完成，不影响企业及各部门工作。
二、复印管理
第六条 各部门复印资料，必需有分管领导审批，由办公室领导审核登记后方可交文档室复印。
第七条 复印时必需注意印刷质量，对原稿有倾斜、模糊现象应给、纠正。
第八条 为节省纸张，降低复印机各项费用，延长复印机使用寿命，每次复印量不
得超出30份，能够双面复印必需双面印刷。
第九条 注意区分用纸，没有尤其说明纸张一律用70克纸，带商标纸张通常见于标书
复印。
第十条 加强对复印机保养清洁工作，出现故障应立即通知专业维修人员维护。
三、收发传真管理
第十一条 各部门因工作需要发送传真，必需有分管领导审批，在文印室登记后，方可交文印室发送。
第十二条 对传真过来多种资料应登记清楚，收到传真立即通知收件部门或收件人领取并由收件人签字确定。
第十三条 对关键传真件应做好存档工作，并对天天收到传真进行登记。
第十四条 发出传真后，电话确定对方是否收到，而且在发出传真登记上注明收件人。
四、印鉴管理
第十五条 企业印鉴由办公室统一负责管理。
第十六条 部门刻章需由部门经理报批至总经理；审批后刻章申请交办公室登记立案；由办公室主任指定人员刻章；新章取回后，施印立案，并由办公室通知申请部门办理领章登记，同时收回旧章并由办公室下发启用新章通知。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H003-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
2/3
第十七条 各部门须指定专员保管印章。盖章前须填写盖章申请单，由部门领导审批。
印章保管员见盖章审批单后方可施印。盖章后，申盖人须填写盖章统计，包含货款等方面材料须复印立案。
第十八条 所盖印章要和文件落款一致，标准上是“骑年压月、上大下小”，用力均匀，印章清楚、完整不可倾斜、颠倒。
第十九条 公章、部门印章及各类专用章一律不得在空白便签、各类报表、多种证件及介绍信上加盖。
第二十条 公章标准上不得借出使用，如因特殊需要借出使用时用印部门或个人须出具借章单，并由对应管理权限领导签字，办公室登记立案后，方可借出。
第二十一条 全部印章不得用于和本职员作无关文书材料中。印章借出，印 章管理人员应立即催还，并作好统计。
第二十二条 各部门因工作需要对内行文，发放通知，可加盖部门公章；以企业名义发
出各类文件（通知、汇报、报表、公函、传真件及协议等）加盖对应
公章；包含采购、销售业务各类协议、协议，加盖协议专用章；包含对
帐往来、资金情况说明等情况，加盖财务专用章。
五、介绍信管理
第二十三条 由被介绍人填写申请单，经部门领导审批后交办公室。办公室人员依据工作需要，开出介绍信并做登记统计，写明代码。未使用介绍信要立即交回办公室。
第二十四条 企业通常不许可开具空白介绍信，证实如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出回来， 必需向企业汇报其介绍信用途，未使用必需交回。
第二十五条 企业全部需要盖印鉴介绍信、说明及对外开出任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第二十六条 盖章后出现意外情况由同意人负责。
六、尤其说明
第二十七条 打印、复印及收发传真时应节省使用纸张。尽可能双面使用打印纸
第二十八条 非正式发文所需尽可能使用二手纸。
第二十九条 任何人不得打印、复印和传真和工作无关材料。
第三十条 对于违反以上要求人员，企业将依据情节轻重给予50—200元罚款，并通报批评，记入考评。如后果严重将追究经济或法律责任。
第三十一条 本规范解释权归由办公室。

第三十二条 本规范由办公室负责修订。
第三十三条 本要求自颁布日期起生效。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H003-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
3/3

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H004-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/2
文件处理实施细则
一、文件处理程序
第一条 收文处理。通常包含登记、分办、拟办、批办、催办等程序。
一、集团企业发来文件及注有密级简报、资料和其它文件，均由办公室人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不一样类别进行分类处理。其中内容关键急件，立即呈送办公室责任人处理。
二、承接人应依据文件要求传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。严禁文件进行直接横向传输。
三、凡需办理文件，应先送办公室主任签批意见，再分送给相关部门办理或送领导指示后办理。办公室主任在签批文件时，认为无需送领导阅批通常性文件，可依据文件内容和性质直接签批相关部门阅办。各部门收到急件时，应依据指示立即处理并退回文件，通常要办理文件，一周内应办理并退回文件，最迟不能超出十五天。需要研究而不能立即处理，也要先书面或口头简明回复。
四、办公室人员对领导指示文件及本企业发出文件，要认真督促、催办，以防积压或漏办。各部门对收到文件，需要汇报落实实施情况，要立即检验反馈。
五、领导参与关键会议带回文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室人员立卷归档。
第二条 发文处理。
企业文件由办公室负责起草和审核，企业总经理签发；各部门文件由部门负责起草，办公室审核，条线主管领导会签后，总经理签发。
通常包含拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。
一、草拟公文要求：
1.要符合集团方针、政策和相关要求。如提出新政策要求，应尽可能和原来相关政策相衔接，并加以说明。
2.情况要确实，见解要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要努力争取简短。
3.引用文件要写明发文机关、文件编号、标题和发文时间。
4.草拟文件必需使用统一格式文件稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整齐，通常文面凌乱不清，要重新清稿。
5.数字写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必需用阿拉伯数字书写外，其它用汉字书写。
6.章节序数写法。通常应按下列次序排列：第一层为：“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四为“(1)”。

7.不要滥用简称.
二、文件审核
企业文稿在送总经理签发前，应由起草文件部门责任人审核后送办公室审稿。
审核关键：

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H004-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
2/2
1.是否需要行文。
2.是否符合企业方针、政策和相关要求；和本单位发过文件是否衔接。
3.提出要求和方法是否明确具体、切实可行。
4.处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合要求。
5.文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。
审核时如发觉不妥之处，必需进行修改，属于关键标准性问题，应退回原承接单位修改，改动过大，要重新抄正。
三、签发后文件不得再作任何修改。若确需修改，必需重新送签。
四、文件签发后，由办公室负责统一安排打印、盖章、装订、登记、分发。
1. 打印文件要美观大方，符合公文格式。
2. 装订要整齐牢靠，不漏页、错页、粘页。
3. 印章盖在年、月、日中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页左上方标明“此页无正文”字样。
五、文件校对以原稿为准，非承接人不得私自改动原文。校对未发觉差错，由校对人
员负责；校对后，打字人员没有更正，由打字人员负责。
第三条 文件办理完成后，要立即送交文秘人员整理立卷，个人不得私自保留应存档文件。
二、文件管理
第四条 各部门要有专员负责文件管理工作，建立严格管理制度。文件传输过程中，必需办理登记、签收、注销等手续，并根据收文薄检验归档，以防遗漏。
第五条 各部门工作中形成文件，包含文件、会议统计、决议、照片、图表、录音带、
录像带等有保留价值资料，全部必需由承接人搜集齐全，分类整理，移交相关人员查对整理后，于次月归档，各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档
文件。
第六条 没有存档价值和存查必需文件，由办公室判别、登记后销毁。
第七条 本规范解释权归由办公室。
第八条 本规范由办公室负责修订。
第九条 本要求自颁布日期起生效。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H005-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/3
会议制度
一、 目标：
为使全企业上下思想统一，行动一致，工作亲密协调配合，建立起连贯执
行体系，以促进企业永续发展，特制订本制度。
二、 会议种类：
（一）职员大会
（二）总经理办公会
（三）销售会议
（四）中层干部会议
（五）部门会议
三、 职员大会
（一）每十二个月召开一次。
（二）会议时间：每十二个月年初举行。
（三）会议地点：另行通知。
（四）参与对象：企业全体干部、职员。
（五）会议内容：
1．传达学习集团企业精神。
2．进行上十二个月度企业总结和本年度工作安排。
3．其它事项。
四、 总经理办公会
（一）每个月最少两次，由总经理负责召集，办公室负责通知。
（二）会议时间：标准上定于每个月上旬一次，下旬一次，具体时间另行通知。
（三）会议地点：总经理办公室
（四）参与对象：各条线分管领导
（五）会议内容：
1． 汇报企业当月经营情况（完成产值、销售收入、应收款到帐、流动资金分布及盈利情况等）；当月工作新进展（新开拓市场、质量攻关、降本方法、技改项目标推进等）；
2． 对销售市场、市场新品需求走势分析及准备采取对策；
3． 管理中存在问题及处理方案或提请企业协调工作；
4．一月度工作关键及工作目标；
5．每次会议由办公室负责统计并形成会议纪要，会议具体内容由办公室负责通知。
五、 销售会议

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H005-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
2/3
1．每两个月最少一次，由销售副总负责召集，商务部负责通知。
2．会议时间：另行通知。
3．会议地点：会议室
4．参与对象：要求销售部、商务部、财务部人员参与。
5．会议内容：
研讨市场形势，交流信息，员工做工作总结和工作计划，财务部通报应收账款等情况。
6．每次会议由商务部负责统计并形成会议纪要，会议具体内容由商务部负责
通知。
六、 中层干部会议
（一）每个月一次，由办公室负责召集。
（二）会议时间：标准上定于每个月末。
（三）会议地点：会议室
（四）参与对象：企业中层干部（副主任级以上）。
（五）会议内容：
1．发表对企业目前决议和对应举措意见和见解；
2．对企业管理中存在部分问题，讨论并提出建设性意见或处理方案；
3．交流、切磋管理经验，处理相互存在共性问题；
4．提出需要企业领导协调处理问题；
5．提出会议相关议题。
（六）会议结果处理：
1． 每次会议形成会议纪要，向总经理汇报，相关意见和问题经总经理指示经过以下路径处理，处理意见在每个月总经理会议上反馈。
2． 由总经理理直接协调处理或责令某一部门研究问题并提出处理预案；
3． 会议纪要基础上，直接将讨论一致而还未形成制度，报总经理同意形成制度；
4． 就某一议题，由直接相关部门牵头，召集其它部门协商形成统一意见或改善方法；
5．推广各单位好经验和做法；
七、 部门会议
（一）每个月最少一次（生产部要求有每日例会），由部门责任人召集。
（二）会议时间：不定时
（三）会议地点：各部门

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H005-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
3/3
（四）参与对象：该部门人员参与。
（五）会议内容：
1．学习落实企业制度。
2．计划讨论本部门工作。
3．讨论具体业务问题。
八、 会议纪律
（一）要严格遵守会议开始时间，不得无故迟到、早退。
（二）因故不能出席时，要事先向会议召集者请假。
（三）会议中不得随意打断她人讲话。
（四）和会者不得中途离席。
（五）不得提出和专题无关言论。
（六）绝对避免会而不议，议而不决，决而不行。
（七）凡经决议事项，一定根本实施。
（八）和会者针对议题准备好自己意见。
（九）会后应立即传达会议精神，督促其在企业中落实实施。
（十）违反会议纪律行为将被统计在案，视情节轻重在日常行为考评中给予扣分。
九、 本规则须经中层管理者会议经过呈报总经理核定后实施，修改亦同。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H006-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/1
文具用具管理要求
第一条 为使办公文具用具管理合理化，特制订本措施。
第二条 本措施所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
（一）消耗品：铅笔、原珠笔、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、笔记本、卷宗、标签、便条纸、信纸、复写纸、橡皮擦、刀片、夹子、钢笔水等；
(二) 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等；
(三) 管理品：剪刀、美工刀、订书机，打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期章，计算机、印泥、打印台等。
第三条 文具用具分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管物品，如圆珠笔、橡皮擦等
“部门领用”系本部门共同使用物品如打孔机、大型订书机等。
第四条 消耗品可依据历史统计(如以过去六个月耗用平均数)、经验法则(估量消耗时间)设定领用管理基准(如原珠笔每个月每人发放一支)，并可随部门或人员工作情况调整发放时间。
第五条 管理消耗品文具应限定人员使用，自第二次发放起，必需以旧品替换新品。
第六条 管理品文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
第七条 采购参考《物资采购及领用措施》，提出“文具用具申请单”不受上述时间限制。
第八条 个人及部门设置“文具用具领用统计卡”一张，由办公室统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用情况。
第九条 文具严禁拿回家私用。
第十条 新进人员到职时，由各部门提出文具申请，条线分管领导签字，并列入领用统计卡，人员离职时，应将剩下文具及列管文具一并缴交。
第十一条 印刷品(如信纸、信封、表格)除各单位特殊表单外，其印刷由采购部统一操作。
第十二条 消耗品第二次领用由条线分管领导签字同意后方可领用。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H007-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/1
计算机使用管理要求
一、计算机硬件使用及保养实施使用人负责制。不是因硬件本身质量而带来部件损坏，
依据部件使用寿命不一样，由使用责任人做出不一样程度赔偿。具体要求以下：
（一）由人为原因造成部件损坏，由使用人按部件原价1.5倍赔偿；
（二）因使用人不注意保养或不按要求操作造成部件在寿命期内损坏，按以下方法赔偿：
1． 寿命期为十二个月部件，在十二个月内损坏按原价赔偿；
2． 寿命期为两年部件，第十二个月损坏按原价50%赔偿，第二年损坏按原价30%赔偿；
3． 寿命期为三年部件，第十二个月损坏按原价80%赔偿，第二年按原价50%赔偿，第三年及以后按原价30%赔偿。
（三）计算机各部件使用寿命
1． 使用寿命为十二个月设备：键盘、鼠标、网卡。
2． 使用寿命为二年设备：硬盘、打印机、扫描仪、刻录机。
3． 使用寿命为三年设备：主板、CPU、内存条、显卡、声卡、电源、光驱、软驱、显示器等。
二、为保障计算机网络正常运行和网络安全可靠，特对计算机软件使用做出以下规
定，第一次违反本要求条款，将处以200元罚款，以后将加倍处罚。
1.严禁在计算机内私自安装游戏程序及上班期间玩游戏；
2.严禁授权用户上网聊天、登录黄色及反动站点；
3.严禁非授权用户上网；
4.严禁私自修改本机IP地址及盗用她人IP地址；
5.严禁私自安装和工作无关应用程序；
6.严禁将企业要求安装应用程序私自删除、卸载或停用网络安全实时监测软件（如：KILL杀毒软件等）；
7.严禁对计算机进行私自搬动，确因工作需要，须经各自部门主管领导同意并通知办公室立案；
8.严禁对计算机进行私自拆卸、安装及更换硬件设备；
9.严禁使用外来磁盘和光盘；
10.严禁私自对计算机各项设置进行修改；
11.严禁安装、使用、传输各类黑客软件和危害企业网络及计算机系统安全相关软件；
12.严禁利用光驱听音乐、观看VCD等和工作无关事情。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H008-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/1
车辆使用制度
第一条 凡各部、室用车，标准上要求提前一天向综合部申请，综合部依据领导签发
派车单统筹安排。如遇特殊情况（如工伤，突发事件等），酌情安排临时性用车，事后补办相关申请手续。
第二条 用户用车，应提前向综合部申请，综合部依据用户人数、等级及用车时间安
排车辆。
第三条 驾驶员按派车单红联上标明出车地点实施出车任务，无派车单一律不准出。
出车时,用车人将派车单绿联交门卫备查，门卫检验后放行。
第四条 如本企业职员私人用车，由本人提出申请，经条线及主管领导同意后，由车辆
调度员安排，企业依据用车担心是否酌情安排。
第五条 用车单位及个人必需完整填写出车单，不然不予派车。驾驶员实施任务后要详
细填写出车统计，并将出车单返回调度员备查。
第六条 各部门用车必需经部门主管领导（责任人）签字，外市要经分管副总经理同意。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H009-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/1
会议室使用管理要求
为规范企业会议室使用，特制订此要求。
第一条 企业会议室由办公室统一安排、统一管理。各部门使用会议室须提前向办公
室提出，办公室依据会议室使用情况，统筹安排会议室。
第二条 珍惜会议室设施，保持会议室清洁。
第三条 任何部门和个人未经办公室同意不得将会议室桌椅、茶具、烟缸等设施拿出
会议室。
第四条 不准在会议室桌、椅、墙、柱及相关设施上乱涂乱划。
第五条 会议室使用部门如在使用过程中对会议室设施有损坏、遗失，须由会议室联
络人追查责任人，并责其做出全额赔偿。如查不出责任人，则由会议室联络人负担相关责任。
第六条 办公室在受理申请后，负责会议室部署和现场接待服务工作，并视情况牵
头联络会议统计、调音、摄影等相关人员。
第七条 对违反会议室管理要求，在以上已明确赔偿基础上，作违纪处理并给对应
处罚。
第八条 会议室管理人，下班前检验会议室，若不使用，锁好门窗，熄灯，拔下电源插
头。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H010-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/1
企业贵宾参观接待措施
第一条 总则 为促进公共关系，扩大宣传效果兼顾企业机密特制订本措施。
第二条 参观种类：
一.定时参观： 先以公文或电话预先约定参观时间和范围。
(一)团体参观：机关学校或社会团体约定来厂参观者。
(二)贵宾参观：政府首长社会名流和中国外各大企业责任人经企业允准来厂参观者。
(三)一般参观：通常见户或业务相关人员来厂参观者。
二.临时参观：因业务需要临时决定来厂参观者。
第三条 接待方法：
一．团体参观：凡参观人数能在接待室容纳者，均以烟茶招待，不然一律免于在接待室招待，陪同人员由办公室协调相关部门决定。
二．贵宾参观：按企业领导通知方法招待，并由企业高级人员陪同或由相关部门汇报工作。
三．一般参观：以烟茶招待，由办公室或相关部门派员陪同。
四．临时参观：同一般参观。
第四条 参观规则：
一．贵宾参观及团体参观：由总经理核准并于参观前二日将参观通知单送相关部门，以办理接待，如事情紧急，先以电话通知后补通知单。
二．一般参观：由各条线责任人核准，并于参观前一日将参观通知单送各相关部门，以利接待，但参观包含两个部门以上者，应比照团体参观办理。
三．临时参观：由各条线领导核定，并于参观前一小时以电话通知各相关部门办理接待，如参观包含两个条线以上者，应请办公室协调办理。
四．未经核准参观人员，一律拒绝参观，私自率领参观人员参观者，按泄露商业机密处理。
五．参观人员除特准者外，一律拒绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明。
第五条 本措施呈报企业核准后公布施行。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H011-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/1
现金借款制度
现金领用实施“累计标准限额领用制”,领用人员首先应在“借款单”上如实填写用款事由及大小写数额。并按下列要求实施：
第一条 领用金额在标准限额以内，由企业分管领导审批后即可领用。如分管领导本人领用，无须审批即可直接办理，财务按要求实施监督,对任何超越权限审批有权拒付。分管领导应依据领用人外出办事或出差时间长短实际情况,掌握定额标准严格把关。具体领用人及领用累计标准限额以下（单位：元）：

分管市场副总
40000
通常办事人员

其它企业领导
0
市场营销人员
0
供给人员
10000

第二条 累计领用金额超标准,应由分管领导预审签核,最终经总经理或被授权领导审批后,方可领用。分管领导本人超额领用，直接由总经理审批。如遇总经理外出,领款人需电话请示,财务凭电话通知方可给领用,事后由领款人补办审批手续，不然追究出纳责任。
第三条 各部门责任人除把好领用现金关之外,要督促领用人员立即报批、结账。非出差领款，前帐不结,追加领款,不予审批,财务也有权拒付。对常常性出差领款，两次未结报,财务有权拒绝其再次领用现金。
第四条 领用现金人员要立即结账,报批程序要求以下：
一、企业部门人员发票报销，经办人签字后，必需由部门责任人签字审核，随即报总经理审批。
二、企业各部门责任人报批多种发票必需由企业总经理审批，如有随同人员应作为经办人员签字。
三、凡市场部人员发票报销应依据《市场营销人员出差费用及补助制度》实施。
四、如遇总经理出差, 可直接向出纳员预报,事后由出纳员依据报批手续补办, 如发觉差错或有不可报支项目,立即找报支人给予纠正。
第五条 每三个月进行一次现金借款清欠工作,借款人必需在通知要求期限内结清全部报销凭证，不然在以后借款中对以前欠款给予抵扣。

以上要求如有修改再另行通知。

沈阳亨通光通信
编 号
SY/QM/H012-03
版号/修改号
A/1
管理制度
页 数
1/2
财务审核、审批制度
为了建立、健全企业内部控制制度，依据亨通集团财务管理制度要求并结合本企业生产经营情况，特制订本企业财务审核、审批管理制度，具体要求以下：
第一条 企业所发生一切费用开支要严格根据“总经理负责制”要求实施一支笔审批制度。
第二条 企业总经理在审批上若授权其它领导代为行使审批权力，需书面授权转发相关部门后并报企业财务部立案，其它领导才能行使代理审批权。含有审批权领导，必需按授权范围行使权力。
第三条 企业一切费用报支票据，必需先经财务部复核，加计金额是否正确后方可推行报批手续。
第四条 企业一切费用报支，全部必需含有审核审批手续，对手续不全票据财务部不予受理。如财务部违反要求，受理手续不全票据入账，将追查财务部当事人责任。
第五条 企业一切费用报支必需含有经办人、审核人、审批人三人以上签字，具体审核要求以下：
1． 原辅材料、五金配件及其它材料票据，由采购申请部门责任人审核，供给员费用票据，由分管采购责任人审核。
2． 销售人员费用及相关票据由企业分管销售部责任人审核。
3．