烟台万华合成革集团信息化管理制度样本.doc

机密

烟台万华合成革集团

信息化管理制度

北京新华信管理顾问
11月

目 录

第一章 总则 1
第二章 信息化管理组织 1
第三章 信息化管理步骤 2
第四章 附则 4

信息化管理制度
第一章 总则
第一条 为实现烟台万华集团信息化目标，规范万华集团信息化建设，建立和完善集团信息化管理体系，表现“集中计划，分步实施”集团信息化标准，特此制订本制度。
第二条 本制度中除特殊注明之外，“集团”是指万华集团，“集团企业”是指万华合成革集团，“权属企业”是指万华合成革集团拥有实际控制权子企业。
第二章 信息化管理组织
第三条 万华集团信息化管理组织包含集团推进管理信息化工作委员会、管理信息化业务组、集团企业战略发展部和各权属企业信息化主管部门。
第四条 为表现“集中计划”集团信息化标准，推进管理信息化工作委员会为集团信息化领导机构，其组成以下：
（1） 主任：集团企业总裁；
（2） 副主任：集团企业信息化分管副总裁；
（3） 委员：集团企业其它各副总裁、各权属企业董事长和总经理；
集团企业部门经理。
第五条 集团推进管理信息化工作委员会关键职责：
（1） 制订集团信息化总体目标和方向；
（2） 审批相关集团信息化管理政策、制度、要求等，确定编制标准、标准和程序；
（3） 负责组织、指导、协调和推进集团企业和各权属企业信息化建设各项工作；
（4） 审核集团信息化计划，审议权属企业信息化计划；
（5） 审批集团信息化招标计划、招标书和议标结果；
（6） 在集团企业董事会授权范围内审批集团企业信息化采购方案，在授权范围内签定采购协议；
（7） 审议权属企业采购方案；
（8） 审批集团企业信息化实施方案，审议权属企业信息化实施方案。
第六条 集团推进管理信息化工作委员会下设管理信息化业务组，管理信息化业务组为集团信息化实施和管理机构，为很设机构，其组成以下：
（1） 组长：集团企业信息化分管副总裁；
（2） 副组长：各权属企业分管信息化副总经理；
（3） 业务组组员：集团企业各职能部门经理、战略发展部计算机技术及管理人员，各权属企业信息化部门责任人，集团企业职能部门经理及关键业务人员。
第七条 管理信息化业务组在推进管理信息化工作委员会领导下，关键职责以下：
（1） 组织拟订集团信息化计划方案和集团年度信息化计划；
（2） 审议权属企业信息化计划方案和权属企业年度信息化计划；
（3） 组织拟订集团信息化招标计划和招标书；
（4） 组织集团信息化招标、评标和议标活动，拟订议标结果；
（5） 组织拟订集团信息化采购方案；
（6） 组织拟订集团企业信息化实施方案；
（7） 审议权属企业信息化实施方案。

第三章 信息化管理步骤
第八条 集团信息化计划步骤：
（1） 推进管理信息化工作委员会发出信息化计划要求，包含信息化总体目标和方针；
（2） 集团企业各职能部门和各权属企业信息化主管部门提出各自信息化业务需求；
（3） 管理信息化业务组组织搜集信息化需求信息，并组织集团信息化现实状况和需求分析；
（4） 管理信息化业务组组织制订集团信息化计划提案；
（5） 推进管理信息化工作委员会对集团信息化计划提案进行审核；
（6） 集团企业董事局对集团信息化计划提案进行审批；
（7） 管理信息化业务组依据集团企业董事局和推进管理信息化工作委员会修改意见确定集团信息化计划方案；
（8） 管理信息化业务组组织信息化方案实施。
第九条 权属企业信息化计划审核步骤：
（1） 权属企业董事会提出权属企业信息化计划方案；
（2） 集团企业外派董事将权属企业信息化计划方案上交管理信息化业务组；
（3） 管理信息化业务组对权属企业信息化计划方案进行审议，出示专业意见，一并上交推进管理信息化工作委员会；
（4） 推进管理信息化工作委员会对权属企业信息化计划方案进行审议，出示意见，一并上交集团企业董事局；
（5） 集团企业董事局对权属企业信息化计划方案进行表决，并形成集团企业决议；
（6） 集团企业董事局主席代表集团企业在权属企业股东大会对权属企业信息化计划方案进行表决；
（7） 权属企业实施权属企业信息化计划方案。
第十条 集团信息化招标管理步骤：
（1） 管理信息化工作委员会提出集团信息化招标要求；
（2） 管理信息化业务组制订集团信息化招标计划和招标书；
（3） 管理信息化工作委员会对集团信息化招标计划和招标书进行审批；
（4） 管理信息化业务组组织发表招标信息；
（5） 管理信息化业务组组织招标、评标、供给商实地考察和议标活动，并拟订候选名单；
（6） 管理信息化工作委员会对候选名单进行决议，决定最终中标结果；
（7） 管理信息化业务组组织开标活动。
第十一条 集团企业信息化采购管理步骤：
（1） 管理信息化工作委员会提出集团信息化采购要求；
（2） 管理信息化业务组组织商务谈判活动，并拟订集团企业信息化采购协议；
（3） 集团企业资产管理部和审计监察部分别对集团企业信息化采购协议进行预算审核和法律审核；
（4） 管理信息化工作委员会在集团企业董事局授权范围内审批集团企业信息化采购协议，并在授权范围内签定采购协议；
（5） 集团企业董事局对管理信息化工作委员会权限范围外采购协议进行审批；
（6） 管理信息化工作委员会在授权范围内签定采购协议。

第十二条 权属企业信息化采购管理步骤：
（1） 权属企业相关部门或机构进行商务谈判，拟订信息化采购协议；
（2） 权属企业经营层在该企业董事会授权范围内审批信息化采购协议，并签定协议；
（3） 权属企业经营层将授权范围外信息化采购协议上报该企业董事会审批；
（4） 在该企业董事会开会审批信息化采购协议前，由集团企业外派董事将该采购协议上交管理信息化业务组；
（5） 管理信息化业务组对该采购协议进行审议，出示专业意见，一并上交推进管理信息化工作委员会；
（6） 推进管理信息化工作委员会对该采购协议进行审议，出示意见，一并上交集团企业董事局；
（7） 集团企业董事局对该采购协议进行表决，并形成集团企业决议；
（8） 管理信息化业务组向外派董事传达集团企业决议；
（9） 外派董事依据集团企业决议在权属企业董事会对该采购协议进行表决；
第四章 附则
第十三条 本制度由万华集团推进管理信息化工作委员会起草和修订，经由集团企业总裁审批后公布。
第十四条 本制度自公布之日起施行。
第十五条 本制度由万华集团推进管理信息化工作委员会负责解释。

附：万华集团信息化计划纲领
1.序言
2.摘要
3.需求分析
3.1集团生产经营概况
3.1.1集团发展概况
3.1.2生产经营特点
3.1.3各个部门业务概况及存在问题
3.1.4计算机应用情况
3.2集团经营目标及策略
3.2.1市场需求及竞争情况分析
3.2.2集团战略计划
3.3集团信息化建设需求
3.3.1现行信息系统存在问题
3.3.2集团实施集团信息化建设需求
3.3.2.1对集团信息化建设功效需求
3.3.2.2对集团信息化建设性能需求
3.4集团信息化建设约束条件
3.5集团信息化建设目标
3.5.1集团信息化建设工程总目标
3.5.2集团信息化建设分阶段目标
4.系统总体结构
4.1系统总体结构设计标准
4.1.1制订总体结构方案标准
4.1.2应用子系统划分指导标准
4.1.3技术路线
4.2集团信息化建设体系结构
4.2.1集团信息化建设总体结构
4.2.2应用系统结构
4.2.3支撑系统结构
4.2.4集团信息化建设总体体系结构特点
4.3信息分类编码体系
5.应用系统计划设计
5.1功效模型设计标准
5.2信息模型计划设计标准
5.3业务步骤设计标准
5.4子系统设计
5.4.1管理子系统设计
5.4.1.1管理子系统结构和功效模型
5.4.1.2管理子系统信息模型
5.4.1.3管理子系统步骤图？
……….
6.网络子系统设计
6.1需求分析
6.2总体方案和结构
6.3网络分系统配置设计
6.3.1网络设计要求
6.3.2网络设计需求分析
6.3.3网络子系统目标
6.3.3.1设计依据
6.3.3.2设计标准
6.3.3.3设计目标
6.4.网络系统设计方案
6.4.1网络子系统布线设计
6.4.2.网络安全方面考虑
6.4.2.1计算机网络系统物理安全
6.4.2.2基于操作系统网络安全
6.4.2.3网络安全组织管理实施
6.5人员配置和机房
7.系统接口
7.1内部接口
7.1.2软件接口
7.1.3硬件接口
7.1.4子网间接口
7.2外部接口
8.数据库管理系统选型配置
9.硬件应用软件配置
9.1硬件配置
9.1.1硬件配置标准
9.1.2硬件配置方案
9.2应用软件选型配置标准
10.组织机构和培训计划
10.1组织机构和人员配置
10.2集团信息化建设项目标组织落实
10.3集团信息化建设实施培训计划
11.实施步骤及计划
11.1实施步骤
11.2实施进度计划
11.2.1一期工程阶段（日期起止）
………
12.经费概算
13.经济效益分析
13.1可量化经济效益分析
13.2不可量化经济效益分析
14 风险及防范对策