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XX股权投资管理（上海） 章程 年 月 日XXX股权投资管理（上海）章程第一章 总则第1条 企业宗旨：为完善企业经营管理机制，规范企业组织和行为，保障企业股东和债权人正当权益，依据中国企业法、中国企业登记管理条例及相关法律、行政法规和政策要求，结合企业实际情况，制订本章程。第2条 企业名称为：XX股权投资管理（上海）（以下简称“企业”）第3条 企业法定地址为：上海市XX路XX弄XX号第4条 企业由以下X位股东出资设置。股东以认缴出资额为限对企业负担责任；企业以其全部资产对企业债务负担责任。企业享受股东投资形成全部法人财产权，并依法享受民事权利，负担民事责任，含有企业法人资格。股东名称身份证号码第5条 企业组织形式为有限责任企业。企业以其全部资产对外负担债务，股东应分别以各自认缴出资额为限对企业负担责任，并按其出资百分比享受利润分配和其它利益，负担企业风险和亏损。第6条 企业经营期限为：长久。企业营业执照签发日期为本企业成立日期。第二章 经营目标和经营范围第7条 企业经营目标是：规范管理、稳健经营，为股权投资企业、基金持有些人（基金是指企业管理基金）和其它委托人提供专业化、高水平投资管理服务，逐步发展为业绩优良、实力雄厚一流股权投资管理企业，为股东提供长久稳定回报。第8条 企业经营范围是：股权投资管理、投资咨询、实业投资。（以工商注册登记管理部门最终审批经营范围为准） 第三章 注册资本、认缴出资额和实缴出资额第9条 企业注册资本为XXX万元人民币，实收资本为XX万元人民币。企业注册资本为在企业登记机关依法登记全体股东认缴出资额，企业实收资本为全体股东实际交付并经企业登记机关依法登记出资额。第10条 股东出资方法、出资额及出资百分比以下：股东名称认缴情况实缴情况出资时间认缴出资出资方法出资百分比实缴出资出资方法出资百分比现金28%56现金11.2%/5/8现金24%48现金9.6%/5/8现金24%48现金9.6%/5/8现金24%48现金9.6%/5/8合 计500100%20040%/5/8注册资本其它部分由各股东自企业成立起2年之内缴足。第11条 各股东认缴、实缴个企业注册资本应在申请企业登记前，委托会计师事务所进行验资。第12条 企业登记注册后，应向股东签发出资证实书。出资证实书应载明以下事项：企业名称、企业成立日期、企业注册资本、股东姓名或名称、缴纳出资额和出资日期、出资证实书编号和日期。出资证实书应由企业法定代表人署名并加盖企业公章。出资证实书一式两份，股东和企业个执一份。第13条 企业置备股东名册，记载下列事项：股东名称及住所、股东出资额、出资证实书编号。第四章 股东权利、义务和转让出资条件第14条 股东作为出资者按出资百分比享受全部者资产受益、重大决议和选择管理者等权利，并负担对应义务。第15条 股东权利：1. 出席股东会，并依据出资百分比享受表决权；2. 股东有权查阅股东会会议统计和企业财务会计汇报；3. 选举和被选举为企业实施董事或监事；4. 股东按出资百分比分取红利。企业新增资本时，股东可按出资百分比优先认缴出资；5. 企业新增资本金或其它股东转让时有优先认购权；6. 企业终止后，依法分取企业剩下财产。第16条 股东义务：1. 按期足额缴纳各自所认缴出资额；2. 以认缴出资额为限负担企业债务；3. 企业办理工商登记注册后，不得抽回出资；4. 遵守企业章程要求各项条款；第17条 出资转让：1. 股东之间能够相互转让其全部出资或部分出资；2. 股东向股东以外人转让其出资时，必需经其它股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其它股东征求同意，其它股东自接到书面通知之日起满三十日未回复，视为同意转让。其它股东半数以上不一样意，不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在相同条件下其它股东对该转让出资有优先购置权。两个以上股东主张行使优先购置权，协商确定各自购置百分比；协商不成，根据转让时各自出资百分比形式优先购置权。3. 股东依法转让其出资后，企业应将受让人姓名、住所和受让出资额记载于股东名册。第五章 企业机构、高级管理人员资格和义务第18条 为保障企业投资经营活动顺利开展，企业设置股东会、实施董事和监事，负责全企业生产经营活动策划和组织领导、协调、监督等工作。第19条 本企业设经理（总裁）、投资总监、风控总监、财务总监等业务岗位，分别负责处理企业在投资、经营活动中各项具体事务。第20条 有下列情形之一人员，不得担任企业实施董事、监事、经理：1. 无民事行为能力或限制民事行为能力人；2. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪；被判处刑罚，实施期未满逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利。实施期满未逾五年者。3. 担任因经营不善破产清算企业（企业）董事或厂长、经理，并对该企业（企业）破产负有个人责任，自该企业（企业）破产清算完结之日起未逾三年者；4. 担任因违法被吊销营业执照企业（企业）法定代表人，并负有个人责任，自该企业（企业）被吊销营业执照之日未逾三年者；5. 个人所负数额较大债务到期未清者。第21条 企业违反前款要求选举、委派实施董事、监事或聘用经理，该选举、委派或聘用无效。第22条 国家公务员不得兼任企业实施董事、监事、经理。第23条 实施董事、监事、经理应该遵守企业章程，忠实推行职责，维护企业利益，不得利用在企业地位和职权为自己谋取私利。实施董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占企业财产。第24条 实施董事、经理不得挪用企业资金或将企业资金借给任何和企业业务无关单位和个人。第25条 实施董事、经理不得将企业资金以其个人名义或以其它个人名义开立帐户存放，亦不得将企业资金以个人名义向外单位投资。第26条 实施董事、经理不得以企业资产为本企业股东或其它个人债务提供担保。第27条 实施董事、经理不得自营或为她人经营和其所任职企业经营相同或相近项目，或从事损害本企业利益活动。从事上述营业或活动，所得收入应该归企业全部。第六章 股东会第28条 企业设股东会。股东会由企业全体股东组成，股东会为企业最高权力机构。股东会会议，由股东根据出资百分比行使表决权。出席股东会股东必需超出全体股东表决权半数以上，方能召开股东会。首次股东会由出资最多股东召集，以后股东会由实施董事召集主持。第29条 第二十七条 股东会行使下列职权：1. 提议设置股权投资基金；2. 修改企业章程；3. 企业终止、解散或清算；4. 企业注册资本增加或降低；5. 对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项作出决议；6. 设置、撤销企业分支机构；7. 选举和更换实施董事，决定相关实施董事酬劳事项；8. 选举和更换非由职员代表出任监事，决定相关监事酬劳事项；9. 审议同意实施董事汇报或监事汇报；10. 决定聘用或解聘企业经理，决定其酬劳事宜；11. 决定企业发展战略和经营计划；12. 审议同意年度经营计划及投资方案；13. 审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；14. 审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；15. 对发行企业债券和采取其它融资方法作出决议；16. 委任和更换投资决议委员会委员，同意投资决议委员会提案和议事规则；17. 委任和更换顾问委员会委员；18. 同意企业开展经营范围业务包含全部关联交易；19. 企业审计师指定或更换和企业会计政策和标准任何改变；20. 对企业业务进行重大变更、进入新业务领域（除了受股权投资企业委托，从事投资管理及相关咨询服务业务之外业务）；21. 任何并购活动、资产处理、抵押质押确保等担保活动；22. 审议同意职员工资、福利、待遇等劳动管理要求；23. 决定企业各项保险投资险别、保险金额和保险期限；24. 中国相关法律法规和企业章程要求其它职权。第30条 股东会分定时会议和临时会议。股东会每六个月定时召开，由实施董事召集主持。实施董事不能推行或不推行召集股东会会议职责，由监事召集和主持；监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权股东能够自行召集和主持。股东出席股东会议能够书面委托她人参与股东会议，行使委托书中载明权力。第31条 召开股东会会议，应于会议召开十五日前由实施董事通知全体股东。第32条 股东会议应对所议事项作出决议。对于修改企业章程、增加或降低注册资本、分立、合并、解散或变更企业形式等事项作出决议，必需经代表三分之二以上表决权股东同意经过。第33条 股东会议应对所议事项作成会议统计。出席会议股东应在会议统计上署名，会议统计应作为企业档案材料长久保留。第七章 法定代表人、实施董事、经理、监事第34条 经理为本企业法定代表人。第35条 本企业不设董事会，只设实施董事一名。实施董事由股东会代表三分之二以上表决权股东同意选举产生。第36条 实施董事对股东会负责，行使下列职权：1. 负责召集股东会，并向股东会汇报工作；2. 实施股东会决议，制订实施细则；3. 确定企业年度经营计划和投资方案；4. 同意企业对外签署重大协议、合相同法律文件；5. 确定企业年度财务预算方案、决算方案；6. 确定企业利润分配方案和填补亏损方案；7. 确定企业增加和降低注册资本、分立、变更企业形式、解散、设置分企业等方案；8. 依据经理提名，聘用或解聘企业副经理、财务责任人，决定其酬劳事项；9. 决定企业内部管理机构设置和基础管理制度；10. 决定职员工资、福利、待遇等劳动管理要求；第37条 实施董事任期为三年，能够连选连任。实施董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第38条 企业经理由股东会代表三分之二以上表决权股东聘用或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：1. 负责企业经营管理，组织领导企业日常工作，实施股东会各项决议；2. 拟订、提交并组织实施企业年度经营计划及投资方案；3. 依据需要拟订企业内部管理机构设置；4. 拟订、提交并实施企业基础管理制度；5. 依据企业基础管理制度，制订并实施具体规章制度；6. 向实施董事提名聘用或解聘企业副经理、财务责任人；7. 决定应由实施董事聘用或解聘以外职员聘用、考评、解聘等事项；8. 确定职员工资福利和奖惩制度；9. 股东会授予其它职权。第39条 企业不设监事会，只设监事一名，由股东会代表三分之二以上表决权股东同意选举产生；监事任期为每届三年，届满能够连选连任；本企业实施董事、经理、财务责任人不得兼任监事。第40条 监事职权：1. 检验企业财务；2. 对实施董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、企业章程或股东会决议实施董事、高级管理人员提出免职提议；3. 当实施董事和经理行为损害企业利益时，要求实施董事和经理给予纠正；4. 在实施董事不推行本法要求召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5. 向股东会会议提出提案；6. 依据中国人民共和国企业法第一百五十二条要求，对实施董事、高级管理人员提起诉讼；7. 企业章程要求其它职权。第41条 监事发觉企业经营情况异常，能够进行调查；必需时，能够聘用会计师事务所等帮助其工作，费用由企业负担。第42条 监事行使职权所必需费用，由企业负担。第八章 投资决议委员会、顾问委员会第43条 企业设投资决议委员会，负责对从事投资管理业务中相关各个投资项目、被投资企业经营管理和投资退出等进行审议和决议。第44条 投资决议委员会将依据企业投资人员提交相关各个投资项目、被投资企业经营管理和投资退出等方案进行审议，对整个基金投资、收购、出售、转让等全部相关事项作出决定。投资决议委员会一切决议应报股东会立案。第45条 投资决议委员会规模由股东会决定，现在由3名委员组成。投资决议委员会组员由股东会委任，对股东会负责。投资决议委员会委员任期3年，组员须经股东会同意委任或更换。继任者任期为前任剩下任期。第46条 投资决议委员会提案和议事规则由投资决议委员会另行制订，经股东会同意后实施。第47条 投资决议委员会对股权投资、基金投资、收购、出售、转让等投资管理业务需要由投资委员会组员全部表决一致同意经过才能够正式实施。第48条 在企业提议设置股权投资基金后，投资决议委员会职能还包含：1. 实施基金持有些人会议中相关决议；2. 中国相关法律法规和基金协议要求其它职责。第49条 企业设顾问委员会，由3至5名组员组成，设主席1名。组员由股东推荐，经股东会三分之二以上同意后产生。第九章 风险控制第50条 企业在经营管理过程中，应建立完善内控体系，建立内控目标是合理确保企业经营管理正当合规、资产安全、财务汇报及相关信息真实完整，提升经营效率和效果，促进企业可连续发展。内控体系包含（但不限于）下列内容：1. 实施企业资产经营管理和基金资产经营管理严格分离标准 ,企业自有资产使用和基金资产使用要严格分离；2. 企业利用所管理基金资产进行投资，应符合基金管理协议相关要求；3. 系统分析经营活动中和实现内部控制目标相关风险，合理确定风险应对策略；4. 立即、正确地搜集、传输和内部控制相关信息，确保信息在企业内部、企业和外部之间进行有效沟通；5. 定时评价内部控制有效性，发觉内部控制缺点，应该立即加以改善。第51条 企业应该确保规范运作、稳健经营，保障投资人价值最大化。企业从财务管理、资产管理、业务管理、信息披露、决议管理、合规管理等方面，实施严格内部控制和步骤管理，确保每一个工作步骤和业务规范运作，公开透明，严格防范孽生内外部风险。内部控制应该在治理结构、机构设置及权责分配、业务步骤等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运行效率。第52条 企业对所管理基金，经过法律文件建立和基金托管人、基金审计机构和基金律师协作和制衡关系。企业必需严格推行法律文件要求，配合基金托管人、基金审计机构和基金律师工作，接收基金托管人、基金审计机构和基金律师代表基金监督和评价，不得干预和阻挠基金托管人、基金审计机构和基金律师独立工作。第53条 企业对所管理基金，根据年度收取管理费，管理费百分比和收取方法在基金文件中载明。 第十章 财务、会计第54条 企业依据法律、行政法规和国家财政行政主管部门要求建立本企业财务、会计制度。企业会计年度采取公历年制，自每十二个月1月1日至12月31日为一个会计年度；企业全部会计处理采取权责发生制和借贷记账法，并以手续完备性、内容完整性和立即性为标准。第55条 企业在每一会计年度终了时制作财务会计报表，按国家和相关部门要求进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查。第56条 财务会计汇报包含下列会计报表及隶属明细表：一、资产负债表；损益表；三、财务情况变动表；四、财务情况说明书；五、利润分配表。第57条 企业除法定会计帐册外，不得另立会计帐册。第58条 会计帐册、报表及多种凭证应按财政部相关要求装订成册归档，作为关键档案资料妥善保管。第59条 股东有权查阅、复制企业章程、董事会会议决议和财务会计汇报等企业文件。股东能够要求查阅企业会计账簿，股东能够聘用审计师对企业财务进行尤其审计，所需费用由企业负担。第十一章 利润分配第60条 企业分配每十二个月税后利润时，提取利润百分之十列入法定公积金，企业法定公积金累计超出企业注册资本百分之五十时可不再提取。第61条 企业法定公积金不足填补以前年度亏损，在依据前款要求提取法定公积金之前，应该先用当年利润填补亏损。第62条 企业填补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据股东出资百分比进行分配。第63条 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不得少于转增前企业注册资本百分之二十五。第64条 企业每十二个月分配利润一次，且应在每个会计年度结束后三个月内决定利润分配方案和股东应分利润额。企业需将每十二个月可供股东分配利润不低于30用于向股东分红，经董事会以尤其决议形式同意能够调整上述分红百分比。第65条 在以前年度累计亏损未被填补前，企业不得进行利润分配。以前会计年度未分配利润，可并入本会计年度分配。第66条 企业应在董事会做出利润分配决议后30天内，将分配利润汇至股东指定银行帐户，汇款所需必