暗网下的毒品犯罪及治理策略_翟雪薇.pdf

基金 项 目：中 国 政 法 大 学 硕 士 研 究 生 创 新 实 践 项 目（）；国家社会科学基金项目（）；国家重点研发计划项目（）通信作者：专论暗网下的毒品犯罪及治理策略翟雪薇，覃仕扬，辛国斌，张志奇，王元凤，（.中国政法大学证据科学研究院，北京；.法庭毒物分析公安部重点实验室，北京）摘要：毒品犯罪一直是世界各地执法机构大力打击的对象。随着互联网技术的迅速发展和普及，贩毒分子也同步更新了犯罪行为方式。由于暗网具有隐蔽性、全球性、复杂性等特点，已经在毒品市场占得了重要位置，而传统网络毒品犯罪防控措施难以应对目前复杂的毒情形势，对暗网毒品犯罪的治理亟需构建一套系统化治理措施。本文简要介绍暗网毒品犯罪的侦查难点，针对性地提出相应治理策略，为执法机构打击暗网毒品犯罪、合理部署警力资源提供参考。关键词：暗网；毒品犯罪；治理策略中图分类号：文献标志码：文章编号：（）：，（.，；.，）：，：；近年来，毒品犯罪问题日益严峻。联合国毒品和犯罪问题办公室发布的 世界毒品报告显示，全球约有.亿人使用毒品，超过 万人毒品成瘾，毒品种类和数量也在不断增加，全球的毒品形势不容乐观。随着互联网的普及，人们对网络信息传播技术的认知不断加深，贩毒分子的犯罪方式也从现实空间转移到了网络虚拟空间。尤其受到新冠肺炎疫情的影响，各国对海关实行封锁限制，线上毒品交易成为了贩毒分子的首选方式，甚至有向更为隐匿的暗网转移的趋势。报告还显示，第一次使用毒品的人往往倾向于在暗网购买毒品，暗网毒品犯罪一定程度上替代了传统线下毒品市场的交易模式。因此，了解暗网毒品犯罪现状及难点，制定相应的治理策略具有现实性和紧迫性。暗网的定义随着计算机技术和网络的迅速发展，几乎人人都可以利用搜索引擎进行网上冲浪。其中人们可以利用百度、搜狗、浏览器、等普通搜索引擎直接访问的页面叫做明网，与之相对的就是非常规搜索引擎能浏览的“深网”。暗网（）是深网（）的一部分，它虽然构建在公共网络上，但用户需要利用特殊浏览器获得特别授权认证后才能登陆访问。中国药物依赖性杂志（），（）：暗网毒品犯罪的特点及侦查难点.涉案人员复杂（）暗网犯罪属于无被害人案件。与一般犯罪不同，暗网毒品犯罪没有客观存在的被害人。根据中华人民共和国刑法，毒品犯罪被归纳在妨碍社会管理秩序一章，犯罪嫌疑人“以毒换钱”“以毒换毒”等违法行为侵犯的是国家对毒品的管理制度，无现实客体存在。此外，在暗网购买毒品的买家一般是用于自身吸毒或者贩卖牟利，他们或是犯罪者，或是自陷风险，不存在被害人。（）交易信息具有虚拟性。在暗网毒品犯罪中，双方使用暗网的目的是为了隐藏自身真实身份及违法犯罪信息等，网络化交易导致难以捕捉犯罪嫌疑人的行踪。（）交易双方身份多元化。在暗网上买卖毒品的人身份多样复杂，有学生、教师、公司职员、无业人员等，他们的购买目的不同，有自已吸食的，也有贩毒牟利的。复杂的人员背景使得侦查机关筛查难度增大。.犯罪现场缺失（）犯罪现场的物理空间缺失。绝大部分刑事案件有明确的犯罪现场可以勘察，例如盗窃案件有犯罪嫌疑人翻找财物的现场，故意杀人案件有杀人第一现场或转移尸体的第二现场，而暗网毒品交易的犯罪现场难以确定。这是因为暗网毒品犯罪主要以网络为依托，买卖双方只需要通过聊天达成合意，不需要经过物理空间即可实现交易。（）犯罪现场的虚拟空间隐匿。因为暗网并非如明网那样可以直接访问，故难以从虚拟空间直接获取证据。.犯罪过程隐蔽暗网毒品犯罪的虚拟世界与现实世界唯一交联的地方是毒品包裹，这导致买卖双方在物理空间的接触极少，减少了信息留痕，使得毒品犯罪难以被发现。一方面，买卖双方往往会采用虚假身份进行交易，难以锁定真实身份。另一方面，暗网毒品犯罪呈现“快递化”的特殊趋势。由于我国快递公司业务水平目前参差不齐，部分快递公司未对快递的寄收完全落实实名制，收件验视力度不够，安检设备不足，快递人员文化水平不一，导致毒品犯罪分子有可乘之机。.犯罪范围广域互联网技术的飞速发展改变了人们的生活，几乎人人都会使用互联网。有数据显示，截至 年 月 日，全球使用互联网的人数达到了.亿，比 年同期增加了.亿人，全球互联网普及率达到.。只要有一台上网设备几乎任何人都可以实现信息的发布。但互联网技术在方便人们生活的同时，也延伸了犯罪分子的活动范围。世界毒品报告显示，在暗网购买毒品的人数从 年至 年翻了三倍，不少国家的犯罪分子在暗网上均有毒品交易行为。暗网的无国界性质消除了地域限制，同时也使得暗网毒品犯罪在全球越发猖獗，跨域式犯罪越发明显。暗网毒品犯罪的应对策略暗网毒品犯罪呈现隐秘性、全球性、特殊性等特点，防控传统网络毒品犯罪的措施难以应对当前复杂的暗网毒品犯罪。与此同时，暗网毒品交易双方往往使用虚假身份和地址，想要取得足够的证据起诉贩毒者也存在一定的困难。因此，防控和打击暗网毒品犯罪，需要侦查机关提高网络侦查技术，重视犯罪情报，以便精确查获犯罪，提高固定证据的效率。.杜绝源头，将暗网毒品犯罪锁在笼子里毒品和暗网是暗网毒品犯罪发生的直接原因，而犯罪嫌疑人买卖毒品的错误思想是根本原因。因此，杜绝公民访问暗网、加强毒品和暗网宣传教育，将暗网毒品犯罪锁在笼子里，是预防网络毒品犯罪的重要措施。一方面，禁止访问暗网。强调互联网服务提供商的监测责任，严禁网民分享进入暗网的方法及跳转链接，一旦发现表层网络中存在与暗网有关的网页应当立即删除，以此断绝进入暗网的源头。另一方面，重视毒品预防教育。公众吸毒往往是因为对毒品的认知不够，并且有一些明星以身犯险，造成了负面影响。因此，从学校、居民社区及公共社交网络等多方普及毒品的危害性及毒品犯罪的后果，加强毒品预防教育，重视毒品识别指导，提高公众对毒品的正确认知，增强公众的识毒、拒毒能力，是减少毒品需求、打击毒品犯罪的重要手段。.重视情报工作，精确打击暗网毒品犯罪由于暗网毒品犯罪具有现场缺失、涉案范围广域和交易手段隐蔽等特点，借助情报是破获该类犯罪的重要手段。暗网交易市场和论坛的消息往往具有时新性，隐藏着犯罪情报，通过对其进行毒情研判，精准捕捉最新消息，可以大大提高管控、破获犯罪的成功率。广泛识别收集暗网销售信息以研判毒品交易趋势。在暗网中，卖家为吸引顾客往往会在销售界面提供商品信息，如毒品名称、纯度、价格、地点以及反中国药物依赖性杂志（），（）：馈评价等。其中，毒品种类及销售量可以反映毒品市场的发展情况；毒品原产国、来往地区的数据统计可以评估毒情，以提示执法机关重点检视某国家的过境包裹，节约警力资源；反馈评价则可反映毒品最新走向，因为卖家会根据买家的反馈评价做出相应的变动，比如调整毒品上市数量及销售类型，这有助于执法机构实时动态反应，重新部署警力资源，打击和破坏暗网毒品交易网络。因此，执法机构亟需采集暗网毒品交易数据，提取有效信息，对其统计分析，以实现精准追踪，助力暗网毒品犯罪的防控。及时关注社交媒体信息以阻断毒品交易。暗网毒品犯罪中部分犯罪嫌疑人是为了贩卖而购买，会从暗网浮至表层网络。其往往依托于在明网的论坛等社交媒体发布售卖信息。基于讨论多的词汇即当前需求大的或热度高的毒品的假设，通过对社交媒体监控词频以获得高频热点词，评估毒品的流行趋势，确定毒品种类及用户账户，为调整毒品防控手段提供数据支撑。例如，在我国“厦门警方辗转千里破获一起新型毒品案”中，犯罪嫌疑人利用网络发布毒品售卖信息，民警对该涉毒社交账户信息进行分析研判，最终抓获了犯罪嫌疑人。.提升网络技术，精准锁定暗网毒品犯罪尽管暗网的匿名性导致其难以追踪，但暗网的建立是依托于计算机技术，想要锁定犯罪嫌疑人，亟需结合暗网特点研发更先进的网络技术及侦查方法，形成防守技术与攻击技术交织的对抗网络。一方面，提高暗网信息搜索和筛选的防守技术，提早摸清毒品流动、毒品犯罪的惯有方式。如上所述，暗网毒品售卖网页的信息不仅可以研判毒情，还隐藏着买家和卖家的行动轨迹，这对暗网毒品犯罪的预防及对犯罪嫌疑人的抓获具有重要意义。例如，美国国防部高级研究计划局为了追踪挖掘暗网，开发和实施了 项目用于识别不同数据之间的关系。不断学习并更新信息挖掘技术，开发人工智能新技术对暗网进行索引，这样既可以达到节省警力的目的，又可以达到识别罪犯、挖掘深层网络和打击非法犯罪的效果。另一方面，提高暗网节点破获的攻击技术，实现对暗网的点对点式突破。暗网的主要应用系统是通过分布在世界各地的路由器组成的各个节点进行传输，由于各个节点选择的随机性导致难以抓住犯罪信息的流向，但在传输线路中，信息到达的终点始终是固定的，以此可以锁定路由器的位置。我国为了有效破解暗网的威胁，在 年就开发了暗网数据实时监测与智能分析系统，运用于自动化式采集目标暗网站点数据，并进行跟踪溯源、梳理重要信息等。.加强快递管理，从物理媒介斩断毒品交易由于暗网毒品犯罪的犯意联络、支付毒资均依托于互联网，避免了买家和卖家直接物理接触，毒品包裹则是将买家和卖家联系起来的“媒介”，也是留下买卖双方信息最多的物品。例如，在澳大利亚的一起案件中，海关查获了 个具有相似性的涉嫌包裹，通过包裹上的虚假联系方式、收货地址，最终筛查出了具有贩毒史的犯罪嫌疑人。因此，打击暗网毒品犯罪亟需重视包裹的检视和快递行业管理。但现实中往往因为快递公司未充足检视包裹及落实实名制，快递人员缺乏毒品专业知识，导致犯罪嫌疑人乘虚而入。故不仅需要加强快递行业的自律管理，还应将落实寄件人和收件人的身份信息、检视筛选非法包裹作为快递公司法律义务，违反规定则依法采取联合惩戒措施，打消犯罪分子利用快递进行犯罪的企图。此外，包裹还有可能留有卖家的生物信息，如指纹、等，通过对疑似包裹的快速检测，与公安部门的指纹数据库、库进行信息核实，锁定犯罪嫌疑人的身份。.促进国际合作，共同打击暗网毒品犯罪暗网毒品犯罪是线上达成交易、线下交货取货的过程，分解犯罪是破获暗网毒品案件的重要思路。建立暗网毒品相关数据挖掘部门，多部门联合研判暗网毒情形势，可以为控制毒品犯罪提供有力支撑。由于暗网环境下的无国界限制、信息隐匿等特点，使得跨国毒品犯罪逐渐成为主流。因此，促进我国与国外打击暗网毒品犯罪相关部门合作，可助力我国禁毒工作。例如澳大利亚有国家毒品战略调查组（）、非法药品报告系统（），并设置海关和边境保护局对邮件进行检视，与快速筛查实验室、犯罪情报小组合作综合分析本国国情，以达到整体管控毒品的目的。在瑞士，联邦公共卫生局、洛桑大学、瑞士成瘾问题研究所共同评估国家监测系统中收集的毒品相关数据，如毒品滥用者使用过的注射器、废水毒品成分分析等，从而更好地掌握毒品交易情况。在未来，我国可以与其他国家签订双边条约或者多边条约，共享毒品犯罪情报，促进毒品检测、网络监测技术等合作与学术交流，建构国际化治理暗网毒品犯罪体系，强化打击犯罪、执法合作的国际化合作机制。中国药物依赖性杂志（），（）：结语暗网毒品犯罪有隐蔽性强、涉及范围广、交易方式复杂的特点，传统的应对措施已经不能适应以暗网为媒介的毒品犯罪。更新传统侦查思路需要从暗网技术层面、毒品交易市场等不同角度分析，而暗网的虚拟性、隐蔽性也决定了侦查机关需要加强与其他相关部门和国家的合作，创新建构毒品犯罪防控体系建设，实现事前防控和事后打击的双重效果。参考文献：（）（）：，：，：（），（）：，：，（）：孙越 寄递业贩毒风险的识别研究 北京：中国人民公安大学，：“”（）：，：，：，：，（），：，：，：，：王玉婷 女子用“暗网”卖“大麻糖果”厦门警方跨省抓人 （）：，（）：，：，：蔡鹏程 鲜为人知的暗网，这家中国创业公司也能监控了 （）：，：，（）：，（）：，：？，：收稿日期：中国药物依赖性杂志（），（）：