供货企业自查表.xls

供供货货企企业业自自查查表表编编号号：基本情况供货企业名称海关代码纳税人识别号供货企业地址供货企业注册类型：生产企业 流通企业 其他企业登记注册类型供货企业财务核算类型：生产企业 流通企业 其他注册时间注册资金办理税务登记时间该批发票商品是否企业自产：自产 外购 委托加工调查发票共 份。具体情况填列附表1，附表1共 页。该批发票是否本企业开具：是 否 该批发票销售商品是否真实交易：是 否 该批发票开具的商品名称是否与实际销售商品一致：是 否 自产产品情况调查发票所涉及商品为外购商品的，应填列附表2。附表2共 页。调查发票商品为委托加工的，填列附表3、附表4。附表3共 页，附表4共 页。调查发票所涉及商品为自产商品填写以下内容：该商品设备年生产能力（数量/单位）固定资产总值工人人数该商品为：本企业传统生产商品 本企业新生产商品，但目前设备可以生产企业主要能耗：电 燃气 煤 油 其它 该商品上年销售总数量/单位上年耗能量(数量/计量单位)该商品上年销售总额上年耗能量（金额）该商品上年生产成本上年该商品自产商品销售额占该商品全部销售额比例：该商品耗用主要原材料名称：该商品耗用主要原材料进项金额：是 否存在采购的原材料不是本企业生产产品耗用。如否，说明如下：该商品生产设备工具为：自有 租赁生产厂房为：自有 租赁进项情况该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月（含开票当月）增值税销项、进项情况（以计提销项或提取进项时间为准）：累计销项税额累计进项税额开票当月底留抵税额：运费进项情况（以提取进项时间为准）累计金额农产品进项情况（以提取进项时间为准）累计金额累计提进项税额累计提进项税额主要运输方式主要农产品材料名称占累计进项税额比例占累计进项税额比例累计增值税应纳税额运费、农产品进项税额占累计进项税额比例其他涉税情况本企业是否有异地开具的农产品收购发票：是 否，如有，计税金额：元，进项税额：元。是 否存在收购农产品的不是本企业制成品的材料；收购单价是 否正常；收购数量是 否正常。目前累计欠增值税税金额 元，累计欠消费税 元。本企业是否享受增值税税收优惠：是 否享受的优惠政策：国家政策规定的先征后返、即征即退 超税负返还 地方政府政策规定的先征后返、即征即退、超税负返还近12个月是否有虚开增值税专用发票行为：是 否(虚开发票 份,涉及 户企业,虚开金额 元,税额 元）近12个月是否有接受虚开（含虚开农产品抵扣凭证）提取进项税额发票行为：是 否（接受虚开发票金额元，税额 元）是否发生过增值税偷税行为：是 否增值税偷税原因：属于隐匿销售收入偷税额 元 属于不应列入进项抵扣偷税额 元本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税调查：是 否（说明：）对此笔出口业务以及国内采购业务，除以上所列内容，企业是 否有需要补充说明的内容。补充说明共 页。声明及签字 声明：本表以及附表和补充说明填报内容是真实无误的。否则，本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。业务经办人财务负责人法定代表人签字电话（手机）日期：年 月 日供货企业：（公章）填表说明：需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；委托加工合同、委托加工主要材料进项发票；其他税务机关在审核中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。附表1销售商品调查明细表编号：（同主表）项目内容增值税专用发票代、号码购货企业名称供货企业纳税人识别号购销合同号购销合同签订时间购销合同所列商品名称、品牌、规格是否同时签订委托出口合同增值税专用发票内容开具日期商品名称数量/单位计税金额及税额收款情况已收货款及税款货款及税款支付方式收款日期收款记账科目货款及税款付款人（或单位）货款及税款付款人开户银行付款人银行账号付款人银行卡开户行付款人银行卡开号码销售商品运输情况运输单位运输单位纳税人识别号运费发票号运费付款人（单位）运输方式运输单据名称及号码运输商品名称运输商品数量运输商品重量运输商品体积发货单位发货地址发货时间发货人姓名发货人电话(手机)运达地址商品签收单据名称及号码商品接收签字人接收人所属单位本公司出库单号业务如属中间人介绍中间人姓名单位身份证号码或护照号码电话(手机)国国内内销销售售合合同同签签订订情情况况：公司自行认识国内购方并签订销售合同 公司通过中间人介绍认识国内购方并签订销售合同 公司未见国内购方通过中间人传递签订销售合同 公司通过中间人介绍国内购销业务，不需要签订销售合同 商品由中间人自提 商品由购方自提 增值税专用发票由购方自取 国内购方业务经办人是否到本企业并看过商品：是 否本表共 页，此为第 页附表2外外购购商商品品调调查查明明细细表表编号：（同主表）外购商品发票号码购销合同号购销合同签订时间外购业务供货方情况企业名称纳税人识别号地址及电话业务经办人电话(手机)外购发票内容开具日期商品名称数量/单位计税金额及税额付款及收款人情况付款单位或付款人已付货款及税款货款税款支付单据号未付货款及税款原因货款及税款支付方式付款日期付款记账科目收款人(或单位)收款人开户银行收款人银行账号收款人银行卡开户行收款人银行卡号外购商品运输情况运输单位运输单位纳税人识别号运费发票号运费运费支付单位（支付人）运输方式运输单据名称及号码运输商品名称运输商品数量运输商品重量运输商品体积发货单位发货地址发货时间发货人姓名发货人电话(手机)运达地址商品接收签字人接收人所属单位本公司入库单号业务如属中间人介绍中间人姓名单位身份证号码或护照号码电话(手机)外购合同签订情况：公司自行认识供货方并签订采购合同 公司通过中间人介绍认识供货方并签订采购合同 公司未见供货方通过中间人传递签订采购合同 公司通过中间人介绍外购业务，不需要签订采购合同 进货发票由中间人提供 商品由中间人自提，未交本企业 货款付出到：中间人指定账户 中间人指定信用卡公司与供货企业是关联企业 本企业是否派人到供货方企业看过商品：是 否本表共 页，此为第 页附表3委委托托加加工工主主要要原原材材购购进进情情况况调调查查明明细细表表编号：（同主表）项目内容购销合同情况购销合同号商品名称数量/单位购进总额采购供货方情况企业名称纳税人识别号地址及电话业务经办人电话(手机)付款及收款人情况付款单位或付款人已付货款及税款货款及税款支付方式货款税款支付单据号付款日期付款记账科目收款人(或单位)收款人开户银行银行账号收款人银行卡开户行收款人银行卡号采购商品进项发票号码及内容发票代码号码开票日期商品名称数量/单位进项税额价税合计 我公司对上述委托加工原材料业务，需要补充说明如下：填表说明：1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。采购商品付款单据、购销合同；其他。2、如一个购销合同包括多种原材料购进，可补充说明。本表共 页，此为第 页附表4委委托托加加工工情情况况调调查查明明细细表表委托加工合同号：编号：（同主表）项目内容受托加工企业情况企业名称纳税人识别号委托加工合同号委托加工合同加工产品名称主要原材料移交情况主要原材料名称主要原材料数量/单位原材料单耗率原材料接收签字人加工费进项发票进项发票号码开具日期商品名称数量/单位计税金额及税额加工费付款及收款人情况付款单位或付款人已付货款及税款货款及税款支付方式货款税款支付单据号付款日期付款记账科目收款人(或单位)收款人开户银行收款人银行账号收款人银卡开户行收款人银行卡号成品运输和接收情况运输单位运输单位纳税人识别号运费发票号运费运费支付单位（支付人）运输方式运输单据名称及号码运输商品名称运输商品数量运输商品重量运输商品体积发货单位发货地址发货时间发货人姓名发货人电话(手机)运达地址商品接收签字人接收人所属单位本公司入库单号备注：本表共 页，此为第 页填表说明：需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。委托加工的付款单据、委托加工合同、运输单据及运费发票、运费支付凭证；其他税务机关在审核中要求提供的资料。