居间商个人客户开户流程及填写说明.doc

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居间商个人客户开户流程

一. 填写客户交易帐号申请表
将客户姓名，地址，电话，性别，身份证号填写在客户交易帐号申请表上。
所属代理填写居间商自己公司名称
所属客户经理填写居间商在美源金业的客户经理姓名
将填好的客户帐号申请表电子版（word版）发送给美源金业专门申请模拟和正式帐号客服人员（ QQ:）
正式帐号申请后，客服人员将正式账户发给居间商，居间商通过短信方式将帐号发给客户；
客户来居间商处签约前,需提前告知客户,提供一张近期免冠彩色一寸证件照(大头照)电子版;
二. 签客户协议书
客户到居间商处签署客户协议书,客户协议书一式两份,全部需要客户亲笔签署:
1. 封面上,填写客户交易帐号,填写客户名称;
2. 第六页客户抄写,要求客户将46个字的内容一字不漏,标点符号一个不差的完全抄写,抄写完成后,在右下角投资者姓名处签字,填写日期;会员经办人签字处客户不需填写，空着即可；
3. 第七页,乙方填写客户姓名,地址,电话,传真,传真没有可以不填写;
4. 第十三页,右下角,在乙方处签名,填写日期;
5. 第十四页,客户调查表,填写客户姓名,性别,证件名称,证件号码,家庭电话(不愿填写可以填手机号码),移动电话,职业（可以写个体或自由）,邮政编码,家庭住址(可以同身份证地址).投资经验选择相应的投资产品打勾,可多选;投资目的选择相应的打勾,可多选;投资风险偏好,打勾,可多选;投资额度,最少填写10万;在表格下方客户签字,填写日期.(客户调查表里的内容不能空白不填)
6. 签署协议后,第十六页需要客户身份证复印件一份,新版身份证要正反两面复印在一张纸上;
7. 客户需同时签署投资者确认函,投资者确认函在右下角签名，填写日期。
8. 客户需亲笔签署一式四联《投资者权责告知函》，在投资者抄写处亲笔抄写，在签名处亲笔签字，写日期。会员经办人签名处空着即可。
三. 公司内部签约
1. 居间商将客户签署协议书的封面，第六页,第七页,第十三页,第十四页,第十六页扫描电子版和客户身份证复印件扫描电子版,投资者确认函扫面电子版,投资者权责告知函扫描件，客户照片扫描电子版一起发给美源金业总部客服人员;
2. 美源金业总部在收到相应文件后,进行交易系统内部签约;
3. 美源金业总部客服人员在审核资料无误，无漏情况下，将资料备案，待客户银行三方签约，入金后，激活使用。
四. 银行签约
1. 客户内部签约完成后,可以到居间商附近的交通银行,光大银行,办理资金三方托管签约;办理签约时,居间商业务员陪同客户去银行签约,每位客户只能提供一份交通银行现货资金汇划服务协议;对于填写错误的三方协议,居间商要收回,寄回美源金业总部,不能随意丢弃;
2. 有交通银行借记卡的客户.如果客户之前办理过交通银行的借记卡,业务员要询问客户当时办卡的身份证和签署协议的身份证是否一致.如果客户用老版身份证办理的借记卡,用新版的身份证办理的津贵所业务,在签客户协议书时需要客户提供老版身份证复印件,进行交易系统内部签约;
没有交通银行借记卡的客户.客户需要在银行填写借记卡申请表,办卡身份证要和签客户协议书身份证保持一致;
3. 居间商业务员到交通银行后,向柜员索取借记卡申请表和银期转帐申请表(因津贵所业务属于新兴业务,银行系统暂时还未升级,目前使用的是银行银期转帐系统划转资金,对有疑问的客户要解释清楚.)
4. 填写银期转帐申请表.业务类型选择开通,户名填写客户姓名,卡号填写客户新开借记卡卡号,证件种类填写身份证,号码填写身份证号码,填写固话,手机,地址,邮编;开通交易渠道选择网上银行;签约现货电子交易中心名称填写天津贵金属交易所有限公司;签约现货电子交易中心保证金帐号:120066001018010024311;申请人在以上现货电子交易中心开立的资金帐号:填写15位客户编码;日累计转帐最高金额:建议客户最好填写50万以上,越多越好,在表下方个人客户签名处签字,填写日期.(附表一)
5. 填写交通银行现货资金汇划服务协议.在丙方(投资者)处填写姓名,填写身份证号,地址,电话,手机,现货保证金帐号(15为客户编码),太平洋借记卡卡号(要与银期转帐申请表卡号一致),在右下角丙方处签字,填写日期.(附表二)
6. 将填好的银行借记卡申请表交给银行柜员,先办理借记卡.根据柜员提示,设置6位数字借记卡密码;
7. 办好借记卡后,将银期转帐申请表和交通银行现货资金汇划服务协议(三方托管协议)一起交给银行柜员,告知柜员要通过银期转帐办理签约和签约转帐汇款.告知柜员天津贵金属交易所在交通银行机构编码为100004,或提示他在三方协议中甲方交通银行的红章内有交易所机构编码;
8. 根据银行柜员提示,输入卡密码(之前设置6位密码),柜员提示输入资金帐号密码或者保证金帐号密码时,输入客户手机号后六位(客户交易账户的资金密码默认为客户的手机号后六位,登录交易系统后可以更改)
9. 银行柜员办理完卡与现货资金帐号(15位客户编码)的签约后,居间商业务员将三方协议的第一联(白色)留存,带回公司;第三联(黄色)给客户留存.
五．入金
10. 客户将开户资金10万存入交通银行卡中,通过银行柜台进行签约转帐汇款,将卡内资金通过银行柜台转入至津贵所交易账户中.(第一次转帐需要在柜台或者网银上进行)，只有交易资金从卡里划转到交易账户后，美源金业才能帮助客户进行激活申请。
11. 入金完成后,居间商需要将《客户协议书》一式两份,身份证复印件一份,《投资者确认函》一份,银行三方协议交易中心留存联(白色)，《投资者权责告知函》一式四联一起寄回美源金业总部.
六．激活
12. 交易所在客户资金到帐,所需资料齐备,客户当日入金，开户资料齐备的，当日激活。每天14：30以后开户资料齐备的，第二天工作日为客户激活账户,美源金业在收到交易所激活通知后,通知居间商及客户,可以登录交易软件(登录密码默认为客户姓名首字母加手机号后六位)进行密码修改和交易.
七．寄送客户协议书
13. 美源金业总部在收到居间商寄送的客户资料后,将签字盖章后的一份客户协议书和《投资者权责告知函》客户联寄回居间商,居间商将客户协议书发送给客户.
14. 美源金业黄金分析软件用户名密码通过短信方式发送给客户。

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