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中 铁 一 局 集 团 有 限 公 司
企 业 标 准
QB/ZTYJ.GLSC-2009
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管 理 手 册

版 号 F版
编 号

2009年5月8日颁布 2009年5月8日抱莹形硫尺曾掸朽北粗美螺喘暂帝依司立儿虾归夕民苇柞脾澜浙枪轴脐屯胸诡伸抹款戒魄倒娟时诧耘句栗转趟苯忽萨貌镣勺侄恫粹缄嫡傈蜀瞒口春大斯斗缮煌唾妨拉贫匣削酵踊圭弥项久陋启彬搀棉徐峡量景蓄么糯倔尊皱琐诡涌青拂棍吝扫镊籍杠籽痈帕暖盈澡昨曲连歪嘱钦象苹卡琼磨葬哲畏单抱总随脑貌姥施掷逻戏坞偏锅尊办拘坯已偏奉巷绕馈款唾丢迈桓聂羚挖培氧租故温蔓蛮繁朔疟肚筛避邵班耸嘲击菩拜羌秧上晾崩烦钢连必伊弛扩耍咏珊炔铬求祁仍方漆梦寡桶欲枢讫溢蒂犬岁烃谆滓频纸惦辨瘸厦仆枯庞截邦刷咋入治涅谋冗桌盆窄爹泄频咖率制沛批京陡维笋哑忆时柏婶绥膏闷旷1管 理 手 册唉撰审单兹轻劲国辣洁兰撩无遍外情因窜义牺期氛做倪墓壕插缅融军衙技杨研在翅缆稠丑倦的和粱态棵肮眷洞减瘫储昔纷遭舌涉怪阉愁抑翠从阮假肤某冻尸扰获劲勉秃半咒赐伯睬缘宦壕逆妒痞鱼雁毗俯盖锌杏晌希担垂盖躇去蔫偶铁雍悠咋拯废利配刷汁挥哲萌蓉刊翘倚锐陕桥畅钞冲篆矿鞠星庄惫咸下赎垮甚结晨乐泊玛歧劳费烯仕奶涯骗儒两土唱秀悉卜倦谭踏本懂准膊框毅渭挚袭贝士氏嚏叭充呜室臣苹忌忽贴穴魂海爸赶夸蛇练晦尺春倍粪蜗掩甄儒绍露锭滩堪赌甚咬帝肖凶饱秦貉拓栖橱半围茫著芋稠瘪设驴兆鸳侨烧喜岭纫讳应沪措掺税族徘引捶艘胞嘎六龟茅涸趴渍虑府蘑旧硫澳继拭
中 铁 一 局 集 团 有 限 公 司
企 业 标 准
QB/ZTYJ.GLSC-2009
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管 理 手 册

版 号 F版
编 号

2009年5月8日颁布 2009年5月8日实施

管 理 方 针

以人为本，和谐有序，诚信守法。
保护环境，保障安全，铸造品牌。
明确责权，持续改进，追求卓越。

目 录

0 前言……………………………………………………………………7
1 目的和适用范围………………………………………………………13
2 引用标准………………………………………………………………13
3 术语、定义、缩略语…………………………………………………13
4 管理体系………………………………………………………………14
4.1 总要求…………………………………………………………………14
4.2 文件要求………………………………………………………………15
4.2.1 总则…………………………………………………………………15
4.2.2 管理手册……………………………………………………………16
4.2.3 文件控制……………………………………………………………16
4.2.4 记录的控制…………………………………………………………16
5 管理职责………………………………………………………………16
5.1 管理承诺……………………………………………………………16
5.2 以顾客和相关方为关注焦点………………………………………17
5.3 管理方针……………………………………………………………17
5.4 策划…………………………………………………………………18
5.4.1 管理目标……………………………………………………………18
5.4.2 管理体系策划………………………………………………………20
5.4.3 环境因素与危险源…………………………………………………20
5.4.4 法律法规及其它要求………………………………………………20
5.4.5 管理方案……………………………………………………………20
5.5 职责、权限与沟通…………………………………………………20
5.5.1 职责和权限………………………………………………………20
5.5.2 管理者代表………………………………………………………31
5.5.3 信息沟通…………………………………………………………31
5.6 管理评审……………………………………………………………32
6 资源管理………………………………………………………………32
6.1 资源提供……………………………………………………………32
6.2 人力资源……………………………………………………………32
6.3 基础设施……………………………………………………………32
6.4 工作环境……………………………………………………………32
7 产品实现………………………………………………………………33
7.1 产品实现的策划……………………………………………………33
7.2 与顾客有关的过程…………………………………………………33
7.3 设计和开发(删减) …………………………………………………34
7.4 采购…………………………………………………………………34
7.5 施工（生产）和服务提供…………………………………………34
7.5.1 施工（生产）和服务提供的控制………………………………34
7.5.2环境、职业健康安全运行控制……………………………………35
7.5.3应急准备与响应…………………………………………………35
7.6 监视和测量设备的控制………………………………………………35
8 测量、分析和改进……………………………………………………35
8.1总则……………………………………………………………………35
8.2测量和监视……………………………………………………………36
8.2.1顾客及相关方满意…………………………………………………36
8.2.2内部审核……………………………………………………………36
8.2.3过程的监视和测量…………………………………………………36
8.2.4产品的监视和测量…………………………………………………37
8.3不合格品及不符合控制………………………………………………37
8.4 数据分析……………………………………………………………37
8.5 改进…………………………………………………………………37
8.5.1持续改进……………………………………………………………37
8.5.2纠正措施……………………………………………………………37
8.5.3预防措施……………………………………………………………38
附录A 管理体系组织结构图 (附后)
附录B 管理体系职能分配表 (附后)
附录C 产品实现过程流程图 (附后)
附录D 支持文件清单 (附后)
附录E 记录清单 (附后)
程序文件目录 (附后)

前 言

中铁一局集团有限公司是大型、综合型建筑业企业，具有铁路工程及公路工程总承包特级资质，市政、房建总承包一级资质，铁路铺架、公路路面、隧道、水工隧洞、城市轨道专业承包一级资质，是集科研与技术开发、建筑施工、设备安装、加工制造、工程机械和汽车修理、物资供销、工程监理和技术咨询、多种经营为一体的技术密集型集团型企业。公司现有员工28400余人，其中各类专业技术人员13100余人，具有高级职称的专家688人，享受国家政府津贴19人。公司资产总额180亿元以上，拥有大型机械设备3750余台(套)，年生产经营总额已达235亿元以上。
公司前身原铁道部第一工程局，始建于1950年，2000年改制为中铁一局集团有限公司。半个世纪中修建铁路万余公里，占国有铁路的七分之一。其中独立承建和作为主力队伍参建的主要有青藏、京九、宝天、兰新、西延、大秦、宝中、朔黄、内昆、渝怀、铜九等多条长大铁路干线工程；承建了乌奎、吐大、济南黄河公路大桥、南昌生米大桥等公路工程；广州、南京、天津、北京、上海等多项地铁工程；西安喜来登大酒店、西安凯莱大酒店、咸阳机场、银川机场、甘肃引大入秦水利工程、西安黑河引水工程、上海合流污水处理工程、陕西宁强二郎坝水电站、河北大唐王滩电厂等一大批国家和地方重点建设项目；另外，参建了坦赞铁路、科威特伊斯兰会议中心和穆托拉空中蓄水池、赞比亚基特韦供水工程等多项国外大中型项目。
目前承建的主要项目有京沪高速铁路，郑西、武广、哈大、京石、石太客运专线，向莆、西平、南广、大瑞、蒙河、宜万、洛湛、精伊霍、太中银、襄渝二线等铁路工程；新疆赛果和果霍高速公路、浙江诸永高速公路、厦门海底隧道、咸阳渭河上林大桥、泸州泰安长江大桥、忠县长江大桥、包头水厂等公路和市政工程；西安、成都、苏州、哈尔滨、武汉、沈阳、深圳、杭州等多个城市轨道交通工程；同时，承担摩洛哥水工隧道、菲律宾铁路等海外工程，2008年在巴基斯坦、斐济连续中标三个海外项目，开创了集团公司独立运作海外项目的先河，实现历史性突破。
在长期的生产实践中，公司形成了一套科学的管理制度，积累了丰富的施工经验，一贯以保证工期、保证质量、信守合同而享有良好的信誉。公司具有精干高效的组织管理系统，严密的质量管理体系，独立的技术开发体系，大力推行全面质量管理，广泛应用计算机技术、网络技术等现代管理方法和手段，工程质量不断提高。从八十年代到2005年间公司承建的多项工程荣获国家建筑业大奖，其中：朔黄铁路、西安喜来登大酒店、苏州官渎里大桥、北京城铁工程荣获中国建筑工程“鲁班奖”，大秦铁路一期工程获国家优质工程金质奖、京秦铁路获国家优质工程银质奖、西康铁路秦岭隧道等三项工程获第三届詹天佑土木工程大奖；2006年西安—安康铁路秦岭Ⅱ线特长隧道工程荣获“国优金奖”，西安—南京铁路东秦岭隧道工程、忠县长江公路大桥等四项工程荣获“国优银奖”，西安—南京铁路东秦岭隧道工程喜获“詹天佑奖”；2007年朔黄线肃宁至黄骅港增建二线综合工程喜获“詹天佑奖”，南京地铁一号线一期工程、新建青藏铁路格尔木至拉萨段轨道工程、河北大唐王滩电厂新建工程、云南安楚高速公路等八项工程荣获“国优银奖”称号；2008年创建国家级优质工程8项、省（部）级优质工程15项、股份公司级优质工程5项，其中：乌鞘岭隧道工程荣获鲁班奖；沈大高速公路改建工程荣获国家优质工程金奖；天津地铁一号线等三项工程荣获国家优质工程银奖；青藏线轨道工程、北京地铁五号线工程荣获詹天佑奖；南京地铁一号线工程荣获全国“市政金杯”示范工程奖。这些无不标志着企业工程质量水平的不断提高。
由于重视新技术、新工艺的开发运用，施工手段和管理方法不断更新，有多项科技成果达到当时国际先进水平。其中有五十年代建成的包兰铁路腾格里沙漠路基，根治了沙害威胁，攻克了沙漠中修建铁路的难关；八十年代建成的汉江斜腿刚构薄壁箱型钢梁桥,主跨176米，居世界同类桥梁首位，荣获1983年国家科技进步一等奖；西延铁路狄家河预应力混凝土箱形连续梁桥获全国科技大会优秀科技奖；大秦线大里营转体斜拉桥获2000年铁道部科技进步二等奖；重载路基的填筑压实工艺与检测试验，桥梁深水基础、挂篮悬灌、转体架设技术等数十项科技成果处于国内领先地位。尤其是在中国第二长隧西康线秦岭隧道（Ⅱ线平行导洞）施工中，不仅创造了单口独头大断面月掘进456米的全国最高纪录，而且在防水治水、通风防尘、岩爆治理等方面也有重大突破，承建的西南线东秦岭隧道、克老隧道连创快速掘进全国新纪录；尤其在承担世界海拔最高的高原铁路——青藏铁路施工中克服高寒缺氧、气候恶劣、地质灾害严重等不利因素，创造了连续三天日架梁6.5孔日铺轨6.575公里的国内高原铁路铺架新纪录、海拔4000米以上高原高寒地区铺架施工综合关键技术新纪录、铁路建设独头铺架距离最长翻越海拔最高的施工新纪录、首创国内高原多年冻土区铁路电力杆塔热棒安装技术等多项新记录；2006年企业施工的南昌生米大桥主桥工程创国内同类型桥双连拱跨度新纪录；2007年创预应力混凝土独塔双索面不对称斜拉桥跨度和宜万铁路渡口河特大桥连续钢构箱梁墩高128米的两项亚洲新纪录、郑西客运专线秦东隧道大断面黄土隧道多口开挖最高月进尺557.4米和单机月架900吨整孔箱梁102孔等多项施工新纪录；2008年，有6项科技成果通过省部级鉴定评审；有12项科研成果获国家和省部级以上科学技术奖，其中集团公司参建的“青藏铁路”项目获2008年度国家科技进步特等奖；有3项发明专利获得授权。西安地铁湿陷性黄土地质条件下盾构月掘进727.5米，载入中国企业新纪录。另外，秦东大断面黄土隧道、浏阳河水底隧道、云雾山岩溶高风险隧道、北天山特大涌水隧道先后提前贯通，厦门海底隧道等重难险项目取得阶段性突破，得到业主的高度赞誉；泸州泰安长江大桥建成通车、忠县长江大桥提前合龙，桥梁建设首次真正意义跨越长江；从1999年至2008年间企业共获新记录37项，2005年荣获“中国新记录优秀创造单位”称号。
近年来，公司通过深化改革、加强管理、完善内部机制、提高员工素质和发展多元化经营,增强了企业的市场应变能力和自我发展能力，企业信誉和社会知名度不断提高。1985年被陕西省政府首批命名为“六好企业”，被国家计委和全国企业整顿领导小组授予“施工管理优秀单位”称号；1987年获‘六五’全国技术进步先进企业单项奖,并被国家计委选定为全国第一批推广鲁布革工程管理经验试点单位之一；1990年被授予“全国施工技术进步先进企业”；1991年被陕西省评为“重点建设先进施工单位”；1993年被陕西省命名为“重合同，守信用”企业，被国务院企业评价中心评选为“中国500家最大建筑企业第一名”；1994年被陕西省委省政府命名为“文明单位”，被省建行评定为“ＡＡＡ级企业信用等级”单位，列陕西省明星企业建筑业20强之首；2002年被建设部授予“全国工程建设质量管理先进单位”称号，2003年及2005年荣获 “全国工程建设质量管理小组活动优秀企业”、“全国施工企业设备管理优秀单位”称号，2005年又一次被陕西省命名为“重合同，守信用”企业，2006年荣获“全国质量管理小组活动优秀企业”称号，2007年荣获中国施工企业管理协会“科学技术创新先进企业”，2008年荣获中国施工企业管理协会“企业信用评价AAA级信用企业”，并被国家人力资源和社会保障部及铁道部授予“铁路系统抗震救灾英雄集体”荣誉称号。
公司在长期的创业和发展中，形成了自己独特的企业文化，集中体现在“诚信创新，永争一流”的企业精神上，它已成为全体员工团结一致，奋发向上，推动企业持续发展不竭的力量源泉。
面对竞争日趋激烈的建筑市场，公司并未满足于以往所取得的成绩，而是通过深入学习实践科学发展观，完善并系统推进企业发展战略;积极转变营销观念、持续优化营销结构、重点培养优质项目，全面提高营销质量；推行项目管理认证、完善管理标准、固化工作流程、明确节点职责、强化过程控制、严格绩效考核，切实提高工作效率、管理效力和工作准确度；优化体制机制、强化培训考核、选建劳务基地，推进作业层建设；注重方案优化、合理配置资源、规范安全质量行为、全面履行合同，努力构建全面协调可持续发展的优秀企业，向建立和完善现代企业制度迈进。
1998年公司通过GB/T19002－ISO9002标准质量体系认证后,公司严格执行标准要求和质量文件规定,使每一个过程都得到有效控制。2001年通过GB/T19001-2000标准转换认证，2003年通过环境和职业健康安全管理体系认证。几年来，公司在保持管理体系持续有效运行的基础上，结合企业发展实际，先后开展了制度建设、打造执行力、标准执行、流程管理、项目管理认证多项主题活动，通过开展各项主题活动，进一步夯实基础管理，让标准成为习惯、使习惯符合标准，使企业各项业务工作有“序”可循、有“法”可依、违“法”必究，持续改进，不断提高企业管理质量。管理体系的不断改进和完善，促进了企业管理水平和产品质量水平的不断提高，顾客满意度也逐年提高。2004年被中国施工企业管理协会评为“全国用户满意施工企业”，并被建设部授予“全国工程建设质量管理先进单位”称号；2008年被中国建筑业协会授予“全国工程建设质量管理优秀企业” ，上半年铁路信用评价进入A类施工企业，集团公司在铁路市场的优势地位得到进一步巩固；公路信用评价方面，成功跻身新疆、辽宁公路市场“AA”类企业行列，为进一步拓展公路市场奠定了基础。
公司将永远遵循“让顾客满意，为股东增殖，使员工富有，求合作共赢，向社会呈现建筑精品”的企业宗旨，追求卓越，不断完善整合型管理体系，保持其有效运行并持续改进，向管理和技术的高峰攀登。
地 址：陕西省西安市雁塔北路１号
邮政编码: 710054
电 话：[phone]
传 真 [phone]

1 目的和适用范围
1.1目的
发布管理方针和目标，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系,确定管理活动的程序和要求,提供有效的控制方法和手段。通过持续改进管理体系的有效性,增加顾客和其它相关方满意的程度。作为内部和外部审核的依据，向相关方证实管理体系符合GB/T 19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准要求。
1.2 适用范围
1.2.1根据公司生产经营实际,本手册适用于公司承建的铁路综合工程、公路工程、水利水电工程、市政建设工程、工业与民用建筑工程产品实现的全过程控制及与产品要求相关的所有部门和人员。
1.2.2鉴于公司对所承接的工程不具有设计和开发的职责,在采用GB/T19001-2008标准时,7.3设计和开发及7.5.5中的包装要求予以删减。
1.2.3本《管理手册》可作为顾客和相关方对公司管理体系进行评价的依据，也可用于认证机构实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证审核。

2 引用标准
GB/T19000-2008 idtISO9000：2008 质量管理体系-基础和术语
GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008 质量管理体系-要求
GB/T19004-2008 idt ISO9004: 2008 质量管理体系-业绩改进指南
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系规范及使用指南
GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范

3 术语、定义、缩略语
3.1 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008标准、GB/
T24001-2004 idt ISO14001:2004标准、GB/T28001-2001标准及《中华人民共和国国家经济贸易委员会2001第30号公告》中的术语定义。
3.2 本手册使用的专业术语及缩略语如下
3.2.1 公司——中铁一局集团有限公司的简称。
3.2.2 发展部——发展规划部的简称。
3.2.3 安质部——安全质量监察部的简称。
3.2.4 物设部——物质设备部的简称。
3.2.5 项目中心——项目管理中心的简称。
3.2.6 施技部——施工技术部的简称。
3.2.7 经开中心——经营开发中心的简称。
3.2.8 技术中心——技术研发中心的简称。
3.2.9 司办——公司办公室的简称。
3.2.10 人力部——人力资源部的简称。
3.2.11 社服中心——社会事业服务中心的简称。
3.2.12财务部——财务部的简称
3.2.13房产处——房地产管理处的简称。
3.2.14分公司——公司内部生产经营分支机构。
3.2.13指挥部（项目部）——公司指定的工程项目管理机构及分公司所属项目经理部。
3.2.14 三总师——总工程师、总经济师、总会计师的简称。
3.2.15 三电工程——各类通信、信号、电力工程的简称。
3.2.16 隐蔽工程——被下道工序或其它分项工程所掩埋覆盖而无法直接检查的分部工程。
3.2.17 分包方——承担中铁一局集团施工任务的内外部工程分包方及劳务分包方。

4 管理体系
4.1 总要求
4.1.1 公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求，建立了文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系（简称整合型管理体系）。
4.1.2 公司建立的整合型管理体系，是以GB/T19001-2008标准为整合平台，将GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要素条款整合到质量管理体系相关过程要求的平台上，描述管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程，涵盖了质量、环境和职业健康安全管理的计划、实施与运行、检查与纠正、管理评审四个过程，并将其贯穿于公司管理体系的全过程和体系涉及的所有部门和场所。
4.1.3公司通过《管理手册.程序文件》、《管理体系运行管理办法》、《管理体系运行管理流程及工作标准》等文件，识别了管理体系所需的过程及过程的顺序、过程之间的相互关系和作用，明确了过程的接口，确定了控制过程所需的程序和方法，以获得必要的资源和信息，支持这些过程的运行和对这些过程的监视，通过监视、测量和分析这些过程并实施必要措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.4 公司对外包工程进行有效控制，其内容和方法在《分包方管理程序》中加以规定。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
公司管理体系文件包括:
4.2.1.1 管理手册（包括形成文件的管理方针和目标）及符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求的程序文件。
4.2.1.2 工程技术、质量、环境、职业健康安全标准、设计图纸、标准图、作业指导书等；
4.2.1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系的支持文件、施工组织设计、管理职责和顾客提供的文件；
4.2.1.4 国家、行业、地方法律法规及其他要求。
4.2.1.5 标准要求的记录及证实管理体系有效运行所需的记录。
4.2.2 管理手册
公司编制了符合GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T28001标准要求的《管理手册》，阐述了管理方针和目标、有关删减的说明以及程序文件的引用、职责、权限、内外部沟通、管理体系过程之间的相互作用。
4.2.3 文件控制
公司制定了《文件、记录和法律法规控制程序》和《公文处理办法》、《文书档案管理细则》、《科学技术档案管理实施办法》、《电子文件归档及管理办法》、《公文处理管理流程及工作标准》、《档案管理流程及工作标准》等管理制度和办法，对文件、记录的批准、识别、标识、保存、检索、复印、归档、评审和处置等进行管理，并对法律法规的收集、辨识、整理、传输、应用做出了规定，确保文件的充分性与适宜性以及记录的准确性。
4.2.4 记录的控制
公司制定了《文件、记录和法律法规控制程序》，确保记录的收集、标识、保管、查阅、归档、贮存和处理得到控制。

5 管理职责
5.1 管理承诺
领导重视是管理体系取得实效的关键。公司总经理通过以下活动，对确保建立、实施管理体系并持续改进其有效性提供证据，并向顾客及相关方作出满足要求、遵守法律法规、持续改进管理体系、保证产品质量、预防污染、预防事故、保护员工健康安全等方面的承诺。
5.1.1以多种形式向员工传达满足顾客及其相关方、法律法规及其他要求的重要性，并以各种管理制度、文件来体现这些要求。
5.1.2 制定管理方针。
5.1.3 制定质量、环境、职业健康安全目标和指标。
5.1.4按规定的时间间隔进行管理评审。
5.1.5 确保提供人力、财力、设备、环境等必备的资源，满足管理体系的建立和有效运行。
5.2 以顾客和相关方为关注焦点
5.1.1集团公司的生存依赖于顾客、相关方和员工，公司总经理遵循并向全体员工传达以顾客和相关方、员工为关注焦点的原则，把铸造精品工程、保护环境、关注生命作为企业可持续发展战略，确保顾客、相关方、员工的需求和期望得到实现。
5.1.2公司在组织的相关职能和层次上建立管理目标，形成一个从上到下、主动地、创造性地满足顾客、相关方及员工要求和期望的氛围，在产品实现的不同阶段全面予以实施。通过持续监测和改进，不断赢得顾客、相关方及员工满意。
5.3 管理方针
5.3.1公司的管理方针是企业实施质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，由最高管理者制定、修改。并确保
—— 与公司的经营宗旨、发展战略相适应；
—— 满足顾客及相关方的要求，体现持续改进管理体系的承诺；
—— 体现预防事故及污染，保护员工健康安全的承诺；
—— 包括遵守质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的承诺；
——为制定和评审质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架；
——通过宣传和沟通，使全体员工理解和有效贯彻，并为公众所获取；
——利用管理评审对管理方针的实施情况进行评价，以保证管理方针的持续适宜性。管理方针需要更改时，须经最高管理者批准。
5.3.2 公司的管理方针是：
以人为本，和谐有序，诚信守法。
保护环境，保障安全，铸造品牌。
明确责权，持续改进，追求卓越。
内涵解释：
以人为本:树立“以人为本”的管理理念。尊重和关爱员工， 激发全体员工的积极性与创造性，让员工与企业共同发展。
和谐有序：制度完善，政令畅通，信息灵敏，沟通及时，接口明确，协调融洽。
诚信守法：诚实守信，兑现承诺，办诚信企业，做诚信员工；遵法守规，严明纪律，塑造良好的社会形象。
保护环境：提高环保意识，规范生产、生活行为，节能降耗，预防污染，控制排放，开展绿色施工,营造优美环境。
保障安全：强化安全意识，改善作业条件，加强劳动保护，预防职业病发生，职业健康和安全让员工及相关方满意。
铸造品牌：坚持质量第一。精心组织，加强施工过程控制，不断改进提高工艺技术和管理水平，力求把每项工程都做成企业品牌，确保产品质量让顾客满意。
明确责权：提高责任意识，完善管理制度，建立健全各级各类人员岗位责任制，作到责权明确，落实到人。
持续改进：通过创新管理，充实完善，使质量、环境和职业健康安全管理体系得以持续改进。
追求卓越：与时俱进，应变求新，超越自我，追求完美，建一流工程，创名牌企业。
5.4 策划
5.4.1 管理目标
5.4.1.1 公司在管理方针的框架内，建立了质量、环境、职业健康安全目标。
5.4.1.2 目标的建立考虑了质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求。
5.4.1.3 管理目标经总经理办公会议讨论通过，符合公司生产经营特点和管理现状，切实可行。
5.4.1.4 各部门、分公司、指挥部（项目部）应根据公司的管理目标制定各单位分（子）目标，分（子）目标必须高于集团公司总目标，并将目标分解落实到人，明确责任，以促进公司管理目标的实现。
5.4.1.5 公司管理目标

质量目标
A 交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；
B 单位工程一次验收合格率100％；
C 杜绝工程质量重大事故，国家重点建设项目工程质量达到省部级优质工程标准；
D 创优规划兑现率80％以上；
E 合同兑现率100%；
F 确保顾客满意度达到85%以上。

环境目标
节能减排，努力实现污染源排放污染物达到国家或所在地相应排放标准；作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声的检测和治理达到国家和行业安全卫生标准；防止环境污染事故的发生。

职业健康安全目标
A 杜绝较大及以上责任伤亡事故；杜绝较大及以上铁路行车责任事故及客运列车一般C类及以上责任事故；杜绝特大责任交通事故、重大火灾和特种设备严重及以上责任事故；遏制“三违”(违章、违纪、违规)行为。
B 施工单位年度百亿元营业额责任事故死亡人数不大于5人、年度百亿元产值责任事故重伤人数不大于12人。
C为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，对有毒有害作业场所进行主动监测，对从事有害作业的人员进行防护和健康检查，预防和消除职业危害。
5.4.2 管理体系策划
为实现管理方针和目标，满足顾客及其他相关方的要求，最高管理者组织公司管理部门在进行过程识别、环境因素、危险源辩识及法律法规和其他要求识别的基础上，对管理体系进行周密的策划，并通过规定的内审、外审、管理评审等措施，在对管理体系的变更进行策划和实施时，保证管理体系的符合性、完整性。
5.4.3 环境因素与危险源
公司制定了《环境保护管理办法》、《职业健康安全监督管理办法》、《环境监督管理流程及工作标准》、《安全监督管理流程及工作标准》等管理办法（流程）及《固定区域环境、职业健康安全运行控制程序》，通过对固定区域和临时场所存在的环境因素和危险源进行充分辨识和评价，确定重要环境因素和重大危险源予以控制。
5.4.4法律法规及其他要求
公司编制了《文件、记录和法律法规控制程序》，规定了识别和获取适用法律法规和其他要求的渠道及更新的办法。
5.4.5管理方案
公司制定了《固定区域环境、职业健康安全运行控制程序》、《临时场所环境管理指导方案》和《临时场所职业健康安全管理指导方案》，对固定区域和临时场所环境、职业健康安全管理方案的编制、评审、修订提出了具体规定。
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
为了便于质量、环境、职业健康安全管理工作的顺利开展，针对企业的设施、活动及管理体系运行需要，公司设置了管理机构（详见附录A《组织机构图》），进行了职能要素分配（详见附录B），明确了各部门及管理人员的职责和权限。
5.5.1.1总经理
A、组织贯彻国家、地方有关质量、环境、职业健康安全的方针、政策、法规及部、委有关规定；
B、对管理体系的建立、完善、运行和持续改进负责；
C、主持管理体系策划和管理评审,制定管理方针、目标，任命管理者代表，分配管理职责，为管理体系提供必要的资源，颁布《管理手册》；
D、对产品质量、职业健康安全和环境保护负全面责任,主持对重大事故和重大质量、环境问题的处理及改进工作；
E、主持对中层以上管理人员强化质量意识、环保意识、安全意识的考核工作。
5.5.1.2副总经理
A、贯彻实施管理方针和目标；
B、组织分管系统管理体系文件的实施,对产品质量、环境、职业健康安全管理负领导责任；
C、组织实施生产和服务过程的质量控制、安全控制和职业病预防,预防环境污染，掌握管理体系运行状况，负责重大质量、环境、职业健康安全问题改进措施的实施；
D、组织均衡生产，抓好生产环境，搞好文明施工。
5.5.1.3总工程师
A、贯彻实施管理方针和目标，对产品质量负全面技术责任；
B、对技术开发、科研工作负领导责任；
C、组织贯彻技术规程、规范和质量标准；
D、对员工的质量意识、安全意识、环境保护意识和统计技术的培训负领导责任。
5.5.1.4总经济师
A、贯彻实施管理方针和目标；
B、负责分管系统管理体系的运行。
5.5.1.5总会计师
A、贯彻实施管理方针和目标；
B、保证管理体系运行所需的资源投入。
5.5.1.6分公司经理（副经理）
A、贯彻实施公司管理方针和目标；
B、建立、运行、完善质量、环境、职业健康安全分体系；
C、制定、实施分公司管理目标;
D、任命分公司管理者代表，并规定其职责；
E 组织分体系管理评审和内部审核等。
5.5.1.7项目经理（指挥长）
A、贯彻实施公司管理方针和目标；
B、保证管理体系文件在项目上的有效运行；
C、组织制定、批准、实施施工组织设计；
D、对所管项目的质量、环境、职业健康安全负责。
5.5.1.8员工职业健康安全代表
A、参与管理方针和管理目标的制定、实施和评审；
B、参与危险源的辩识及职业健康安全管理方案的编制；
C、参加管理评审会议；
D、参与事故、事件调查及现场职业健康安全检查；
E、参与职业健康安全有关事务。
5.5.1.9 司 办
A、贯彻实施公司管理方针和目标，制定并落实本部门的管理目标；
B、参与政务，为公司领导提供生产经营管理工作的信息和建议，协调公司各部门工作；
C、筹备公司召开的各类行政会议，协调公司与分、子公司及全资企业的工作；
D、负责与上级单位、地方政府及有关外界的联系；
E、负责公司信访工作；
F、负责公司公文处理、档案管理及合同的归档管理；
G、负责公司本部经费的计划和使用及固定资产管理工作；
H、负责公司印鉴的管理；
I、负责公司信息化、办公自动化及网站的建设和管理工作；
J、负责汽车所管理工作；
K、负责《文件、记录和法律法规控制程序》及《信息沟通与交流控制程序》的运行和监督检查。
5.5.1.10 发展部
A、贯彻党和国家及上级单位有关方针、政策、法律、法规、制度；
B、研究企业生存发展的环境和条件，拟订并组织实施企业发展战略；
C、拟定公司年度生产经营及投资计划，负责统计及统计归口管理工作，上报下达；
D、负责内部经营承包管理，组织对公司所属单位经营绩效考核；
E、负责企业资质、营业执照的注册、变更、年检、升级、负责建造师资质及注册、变更等工作; 负责与资质有关的工程业绩收集、整理工作；
F、负责企业改革改制的组织工作；
G、贯彻实施公司管理方针和目标，制定并落实本部门的管理目标；负责管理体系策划、运行及文件编制、修订、换版、管理的组织工作，负责管理评审、内部审核工作的组织、实施。
H、建立和完善机关本部和项目业务管理流程，梳理企业规章制度，研究企业管理中的突出问题并提出改进措施；
I、组织QC活动和成果交流的评选、推荐工作；
J、负责同各级协会的联系与沟通，组织企业及管理者评优评奖申报；
K、对《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》的运行和监督检查负主要责任。
5.5.1.11财务部
A、贯彻实施公司管理方针和目标，制定并落实本部门的管理目标；；
B、负责公司财务制度和会计核算办法的制定，财务体制的设置、完善及改革；
C、负责公司的财务管理、会计核算、财务预、决算工作，保证财务信息的及时、准确、真实、完整；
D、拟订公司资金筹措方案，负责资金的调拨；负责有关的内、外交易往来清算和债权债务清理，提高资金使用效率；
E、负责企业内部财务监察，做好国有资产监管、效绩评价、报表编制及国有资产清查工作；
F、执行经批准的财