管理手册深圳市松善辉电子科技有限公司手册.doc

深圳市松善辉电子科技有限公司管 理 手 册版本状态A/0文件编号SSHMM-01第50页 共52页深圳市松善辉电子科技有限公司版本状态A/0文件编码SSHMM-01管 理 手 册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南制定：审核： 批准：1.0手册修改履历表版本变更记录编制批准生效日期A0初版2015.10.81.1颁布令为确保稳定地满足顾客和适用法律法规要求的产品，达到顾客和其他相关方满意的目的，本管理手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准要求，结合公司的实际情况编制；参考国家相关标准及其它支持性文件合成本文件化管理体系，致力于实现公司管理方针和目标，成为公司管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。本管理手册经审核、批准颁布后，即成为公司的管理大纲，公司全体员工在实施各项管理活动中必须严格遵循。本管理手册是对外证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为本公司内审及顾客或第三方对公司审核和认证的依据。授权管理者代表对本手册的条款进行解释。总经理：李松海颁布日期：2015年10月08日1.2目录章节号内容对应标准条款页码ISO9001ISO140011.0手册修改履历表11.1颁布令21.2目录31.3任命书5.5.24.4.152.0公司概况62.1组织机构图5.5.14.4.172.2质量管理体系职责分配表5.5.182.3环境管理体系职责分配表4.4.192.4职责和权限5.5.14.4.1103.0管理手册说明1.21.0133.1管理方针5.34.2153.2管理目标5.4.14.3.3154.1总要求4.14.1164.2文件控制4.2.14.2.34.4.44.4.5184.3记录控制4.2.44.5.4195.1管理承诺5.14.4.1205.2以顾客为关注焦点5.2205.3管理方针5.34.2215.4策划5.44.3225.5职责、权限和沟通5.54.4.14.4.3245.6管理评审5.64.6266.1资源的提供6.14.4.1286.2人力资源6.24.4.14.4.2286.3基础设施和工作环境6.36.44.4.14.4.6297.1产品实现过程的策划7.14.4.6317.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.3317.3设计和开发7.34.4.6337.4采购控制7.44.4.635章节号目录对应标准条款页码ISO9001ISO140017.5.1生产和服务提供过程7.5.14.4.6367.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.24.4.6387.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.6387.5.4顾客财产7.5.44.4.6397.5.5产品防护7.5.54.4.6407.5.6环境运行控制4.4.6417.6监视和测量设备的控制7.64.5.1437.7应急准备与响应4.4.7448.1测量、分析和改进8.14.5458.2.1顾客满意8.2.1458.2.2内部审核8.2.24.5.5468.2.3过程的监视与测量8.2.34.5.1478.2.4产品的监视与测量8.2.4478.2.5环境绩效监视和测量4.5.1488.2.6合规性评价4.5.2498.3不合格（不符合）控制8.34.5.3508.4数据分析8.44.5.1518.5改进8.54.5.352附录程序文件清单4.2.24.4.4531.3任命书管理者代表任命令为了保持和不断完善二合一管理体系，全面推行质量及环境标准的贯彻执行，特授权 娄晶晶 为管理者代表。除原有工作职责外，还应负责以下工作：1.负责本公司二合一管理体系过程的建立、实施和保持；2.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4.就本公司管理体系的有关事宜与外部联络。总经理：李松海2015年10月08日2.0公司概况深圳市松善辉电子科技有限公司成立于2015年5月份，位于制造业集中的深圳市松岗区，是一家生产FPC的具有较强产品开发能力的电子产品制造企业。公司目前有一批高素质的管理团队，以及专业技术人员，确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地；公司坚持诚信为本、管理规范化、服务网络化、发展品牌化的思想，以技术、生产、个人营销为核心的市场体系，转化成为以终端服务、快速响应、品牌忠诚为核心的市场网络，为公司相关业务拓展提供市场通道。企业宗旨：精益求精、追求卓越企业精神：团结、拼搏、开拓、进取企业名称：深圳市松善辉电子科技有限公司企业地址：深圳市宝安区松岗镇洋涌工业区7路8号大洋洲高新科技园5楼电 话：0755-32997826 传 真：0755-32997825 邮政编码：518105网 址： 2.1组织机构图总经理管理者代表品保部生产部仓库工程部采购部综合部市场部财务部2.2质量管理体系职责分配表标准条款号要求名称管理层管代综合部采购部品质部生产部工程部仓库市场部财务部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求文件控制管理记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划管理目标质量管理体系策划5.5职责权限和沟通职责和权限内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进备注：主要职责，配合职责。2.3环境管理体系职责分配表 职能部门标准要求总经理管代综合部采购部品质部生产部工程部市场部仓库财务部4.1 总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2 法规及其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审注：“”为主要负责部门，“”为协助部门。2.4职责和权限1 总经理1.1认真贯彻国家有关质量及环境的方针，政策和法规。1.2建立并保持对满足顾客及相关方要求重要性的意识。1.3负责制定和落实企业管理方针和目标，并通过策划确保各级人员理解和执行。1.4确保建立和完善二合一管理体系，并使之有效运行。1.5负责组织管理评审，确保公司管理方针、目标的实施和二合一管理体系的适宜性，充分性和持续改进其有效性。1.6确保为管理体系的有效运行提供必要的资源，确保公司各部门可获得为实施二合一管理体系所必需的资源。1.7任命管理者代表、质量负责人，授权验证人员独立行使职权；1.8主持重大质量、环境及安全事故和重大问题的解决与改进。2 管理者代表 2.1确保按各标准要求，保证公司二合一管理体系文件实施和保持，并不断改进二合一管理体系的有效运行；2.2向总经理报告二合一管理体系运行状况，包括所需的改进；2.3确保全公司各级管理、执行和验证人员都建立并保持对满足顾客及相关方要求重要性的意识；2.4对涉及二合一管理体系方面的有关事宜进行外部联络；2.5负责对管理目标的分解与考核，并组织对环境目标/指标制订管理方案；2.6负责组织对产品实现过程及管理体系的全面策划；2.7负责组织内部管理体系审核；2.8对持续改进的活动进行组织和协调，并组织对纠正措施和预防措施的实施效果进行评审。3 综合部3.1负责文件的控制和管理工作；3.2负责管理记录的统一编号和汇总管理；3.3负责人员的培训，教育和资格考核工作；3.4负责对法律、法规及相关要求的识别、收集及日常管理；3.5负责公司内外部信息交流的统一管理；3.6确保办公、后勤管理过程中环境管理体系的运行；3.7负责对公司应急准备与响应工作进行管理，组织制订应急方案并试验；4、市场部4.1负责与顾客有关的过程的控制与实施；4.2负责顾客财产的管理和控制，负责对用户反馈意见的处置和市场调查工作；4.3对用户投诉做好记录，并作为管理评审的输入。4.4负责对顾客宣传公司二合一管理体系的相关要求，对顾客的满意程度予以监视和控制；5、财务部：5.1负责全公司财务管理工作，为公司二合一管理体系运行、改进规划好资金； 5.2必要时，做好质量成本的分析和统计，为改进提供依据； 5.3负责本部门纠正措施和预防措施的制定、实施和记录。6 采购部6.1负责对原材料供方进行选择评价和日常管理； 6.2负责公司原材料的采购管理；6.3协助品保部识别本部门的环境因素，并落实相关要求；6.4对本部门的纠正措施和预防措施予以制定，实施和记录7 品保部7.1对进货、过程检验，成品检验进行控制；7.2负责统计技术应用的管理工作；7.3对监测设备进行控制，确保准确、有效；7.4负责组织公司环境因素的识别、评价工作；7.5负责对二合一管理体系运行绩效进行监测，对法规及相关要求的符合性进行评价； 7.6对不合格/不符合进行判定，组织评审和记录； 7.7负责对公司纠正措施和预防措施进行统一管理。 8 生产部8.1贯彻管理方针和目标，树立“以顾客为中心”的质量意识；致力于二合一管理体系的有效运行；8.2组织对车间基础设施的维护、保养工作和适宜的工作环境的保持；8.3执行综合部下达的生产计划，负责对生产全过程进行管理，保质、保量完成生产计划；8.4督促操作人员严格按章作业，对产品技术参数进行控制；8.5保持产品标识正确、齐全、完好，实施产品的标识和可追溯性工作；8.6搞好文明生产、安全生产，加强现场环境、安全的管理工作；8.7严格遵守工艺纪律，执行岗位操作要求，对关键过程进行控制，使生产和服务提供处于稳定状态；8.8负责车间内各类产品的搬运、贮存、防护及成品的包装；8.9负责本部门纠正措施和预防措施的制定、实施和记录。9 工程部9.1编制和提供技术文件和各管理过程控制所需的作业指导书，检验文件等；9.2收集、跟踪有关的技术标准，确定与产品有关的要求和有关的法律、法规和要求的管理；9.3负责产品的设计开发过程； 9.4负责本部门有关纠正措施和预防措施的落实。10 仓库10.1负责产品的贮存和防护；10.2对库存品的标识进行管理；10.3负责定期查库，报告库存品质量状况；10.4负责本部门纠正措施和预防措施的制定、实施和记录。3.0管理手册说明1手册说明1.1本手册依据GB/T19001-2008 和GB/T24001-2004标准要求编制，是本公司实施质量及环境管理的纲领性文件。1.2本手册适用于以下范围：a. 本公司FPC的制造及销售。本公司按照客户提供图纸和样品进行生产，删减7.3条款。b.本公司产品实现全过程和各支持过程的质量及环境管理；证明本公司的二合一管理体系能保证持续达到顾客及相关方满意。c.申请第三方管理体系认证。1.3本手册持有者的责任：a.学习、掌握和贯彻手册内容与要求；b.妥善保管，不得翻印，不准私自外借；c.手册使用中确因破损失效，可以旧换新并履行登记手续。1.4管理手册的保管、发放和归档由综合部负责。1.5管理手册的更改权和解释权属管理者代表。2手册的编号、审批与发布2.1管理手册由管理者代表组织专门人员依据二合一标准的要求，结合本公司的产品实现过程、各项活动及服务的控制要求进行编写。2.2手册由管理者代表审核，当手册符合标准要求，能使顾客满意，并在体系设计的职责权限都已得到确认时，由总经理批准后颁布实施。3手册的发放控制3.1综合部是手册的归口管理部门，负责手册的发放及控制管理。3.2本手册分“受控”和“非受控”两种文本，受控文本由综合部在发放时加盖红色“受控”印章，非受控文本不盖印章也不进行跟踪更改。3.3受控文本手册由综合部统一编持有者编号，登记发放。发放范围为：总经理、管理者代表、各职能部门和车间负责人、认证机构和其他经总经理批准的发放对象。3.4手册使用者，必须登记签字，并妥善保管。工作调离时，主动到综合部办理移交手续。3.5非受控文本手册的发放也应办理登记手续。4手册更改的控制4.1当手册需要更改时，由综合部填写“文件更改通知单”，由管理者代表审核，总经理批准后，由综合部负责更改，并填写手册更改的记录。4.2当手册更改内容较少时，可采取“杠改”方式进行更改，并在手册修改履历表中记录。4.3当手册每页更改处数较多，影响使用时，采用换页方式进行更改，同时变更修改状态。4.4当管理手册遇到下列情况时，手册必须换版：a. 本公司经营环境、经营对象、经营方式有较大变动时；b. 手册中规定的管理体系的要求和质量及环境活动有较大变动时；c. 手册中存在差错或条文界定含糊不清时；d. 管理方针需要更改时；e. 其他确需修改时。4.5手册的重大修改、换版、要依据总经理的指令，由管理者代表组织实施。5作废版本的控制5.1作废失效的管理手册由综合部负责及时从各使用现场撤回并记录。5.2收回的作废版本由综合部统一销毁并记录。5.3需保留的作废版本应加盖“作废”印章，注明保留，并统一归档存放在综合部。3.1管理方针遵纪守法 规范管理以人为本 和谐经营环保安全 预防为先科技领先 持续改进3.2管理目标1 质量目标（2015年）产品出货合格率为98%；顾客满意度达90分。2 环境目标（2015年）遵守环保法纪，确保无环境事故发生；预防环境污染，废弃物100%合理处置。4.1总要求1 目的识别和规定为确保产品、活动和服务符合法规、顾客及相关方需要所必须的过程，并实施管理。2 范围适用于本公司二合一管理体系的建立、实施、保持和持续改进活动。3 职责3.1总经理负责本公司二合一管理体系的策划和建立的决策工作。3.2管理者代表负责二合一管理体系的建立、实施、保持和持续改进活动的组织实施。3.3各职能部门负责实施和管理二合一管理体系的各个过程，和这些过程之间的相互作用。4 要点4.1体系的策划与建立组织应按相关标准的要求建立二合一管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应:4.1.1识别二合一管理体系所需的过程及其在组织中的应用；4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用；4.1.3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4.1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；4.1.5监视、测量和分析这些过程。4.2体系的策划与建立4.2.1本公司的二合一管理体系的策划与建立工作由总经理决策后，委任管理者代表组织实施。各部门按管理体系所需的全部过程控制要求和方法予以运行和管理。4.2.2根据本公司二合一管理体系所覆盖的产品的性质，以及各项活动、服务和过程的特点，本手册按照GB/T19001-2008 和GB/T24001-2004标准策划和建立了二合一管理体系应包含的所有过程，通过对这些过程的控制确保满足法规、顾客及相关方的要求。4.3体系的实施、保持和改进4.3.1二合一管理体系文件管理者代表负责按GB/T19001-2008 和GB/T24001-2004标准的要求组织建立本公司二合一管理体系，并形成文件。这些文件确定了管理体系过程的顺序和相互作用，确定了这些过程有效运作的准则和方法。按这些准则和方法管理和控制这些过程，将会实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司二合一管理体系文件结构如图1所示：层次1管理手册层次2程序文件层次3其他文件（作业指导书、图样、规范等）层次4管理记录（特殊文件）图1.二合一管理体系文件结构层次1:管理手册：规定本公司二合一管理体系的范围，包括了管理方针和目标，描述了管理体系过程之间的相互作用，引用了形成文件的程序，是本公司二合一管理活动的纲领性文件。层次2:程序文件：为进行某项管理活动或运行二合一管理体系的过程所规定的文件形式的方法和准则，是我公司二合一管理体系过程运行的实施性指导文件。层次3:描述运作实践和过程活动控制的作业指导书、图样、规范等。另外，针对特定的产品、项目或合同，会有管理计划作为对管理体系文件的补充。层次4:表明体系运行结果和产品符合性的证实性文件。如报告、记录等。4.3.2体系的实施，保持和改进本公司通过组织实施二合一管理体系各层次文件，确保体系的有效运行和保持，特别是通过组织内部体系审核，以及管理评审等管理活动，验证体系的符合性、有效性和充分性，通过采取纠正措施、预防措施，使本公司的各项管理水平和产品质量水平得到持续的改进，从而增强顾客及相关方的满意程度。 4.3.3公司的外包过程是沉铜及蚀刻，按供方评审控制程序进行管控。5引用文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3管理评审控制程序5.4内部管理体系审核程序5.5纠正措施和预防措施控制程序4.2文件控制1目的文件是实施并保持体系的基础，适宜的文件会促使二合一管理体系的有效运行。2范围适应于本公司二合一管理体系所涉及的所有文件的控制。3职责3.1综合部是文件控制的主要职能部门，负责文件的统一编号、发放、更改、归档等活动。3.2总经理负责批准管理手册，管理者代表负责批准程序文件。3.3各相关部门负责与本部门有关的专用文件的管理。4要点4.1 建立并实施文件控制程序。4.2 文件的批准和发放4.2.1文件在发布前应经授权人审批其充分性，以保证二合一管理体系运行场所都使用相应的有效版本。4.2.2文件的发放遵照规定的发放范围并予以登记，综合部应保证及时从使用现场收回失效或作废的文件，以确保防止误用。4.2.3对为法律提供依据或知识积累的目的所保留的已作废的文件都必须由综合部予以标识，且统一存放在综合部。4.3文件的更改4.3.1必要时，由管理者代表组织相关部门对文件的适宜性、协调性和充分性进行评审，以确定是否需要更新或更改。4.3.2文件的更新或更改应由原审批人审批，若指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景资料。4.3.3综合部负责文件的具体更改和记录。4.4文件的管理4.4.1制定文件的受控清单，以识别文件的执行修订状态。4.4.2对体系所涉及的文件进行统一编号，并确保文件清晰、正确，以便于识别和检索。4.4.3质量有关的外来文件由品保部定期收集，并识别其对产品的适宜性和有效性，并由综合部统一编号并管理。4.4.4 文件的回收、归档和复制按文件控制程序执行。5引用文件5.1文件控制程序4.3记录控制1目的证明产品、过程、活动和服务符合要求及二合一管理体系有效运行,为采取纠正措施和预防措施以及为保持和改进二合一管理体系提供信息。2范围适用于与二合一管理体系有关的所有记录。3职责3.1管理者代表负责对管理记录表式样的批准。3.2综合部是记录控制的主要职能部门，负责记录表式的审核、编号。3.3各职能部门负责对本部门的记录的使用、收集、编目、保管和处理。4要点4.1建立并实施记录控制程序。4.2综合部编制“记录控制清单”，应明确管理记录的编号、保存期、归档部门等。4.3记录应正确、清晰、完整，按规定的保存期限，予以保存。4.4记录应便于查阅，合同要求时，可向顾客及其代表提供查阅，但不允许携带出厂。4.5应提供适宜的保存环境，以防止记录损坏、变质和丢失。4.6对来自供方的记录，由生产部负责管理。4.7贮存期满的记录应按规定的要求予以处理，并记录处理结果。5引用文件5.1记录控制程序5.1管理承诺手册中列出本条款，主要是强调最高管理者在二合一管理体系建立、实施和改进中的领导作用。本公司的最高领导者是指总经理和管理者代表所组成的指导和控制本公司经营、管理活动的层次。最高管理者应通过以下活动证实对建立、实施二合一管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺。a.向全体员工及时传达满足顾客和法律法规及相关要求对本公司的成功的至关重要性,并且应识别和实施顾客要求和与产品质量有关的法律、法规的要求。b.制定反映本公司管理宗旨和方向并与之相适应的管理方针。c.确保管理目标的制定、实施和评价。d.对二合一管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以达到规定的总目标。e.确保获得与建立和改进二合一管理体系有关的必要的资源。5.2以顾客为关注焦点1目的企业的生存和发展依存于我们的顾客,所以最高管理者必须将实现顾客满意做为本企业的根本追求。2范围适用于对顾客要求的确认和予以满足的活动。3职责3.1 总经理负责树立“以顾客为关注焦点”的意识，传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。3.2 管理者代表负责确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。3.3 各相关部门负责识别顾客的需求并予以实施。3.4 全体员工树立顾客意识，履行好自己的职责，致力于让顾客满意。4要点4.1 总经理应以各种宣传手段（如会议、宣传栏、培训等）向员工宣贯“顾客意识”，并向员工传达满足顾客要求和与质量有关的法律、法规的重要性，教育全体职工牢固树立以顾客为中心的质量意识。4.2 公司通过市场调研和预测，或通过访问顾客，确定顾客的需求和期望，同时收集法律法规的规定，识别与本公司产品质量有关的法律法规的要求，还应注意考虑顾客未明示但从产品预期或规定用途方面所必须的要求。4.3将确定的要求转化为公司实施的对产品、过程和体系的要求，并予以有效地实施。4.4通过二合一管理体系的有效运行使被转化的要求得到满足。并通过持续改进增强顾客的意识。5引用文件5.1文件控制程序5.2与产品有关的要求评审程序5.3管理方针1目的制定和发布公司的管理方针，作为公司管理工作的方向和宗旨，推动二合一管理体系的实施和改进。2范围适用于管理方针的制定、批准、发布与控制。3职责3.1总经理负责组织制定本公司管理方针，并予以批准和发布。3.2管理者代表负责向全体员工宣贯管理方针，确保能被理解和贯彻。3.3总经理负责对管理方针的持续适宜性进行评价。4要点4.1为了明确公司的管理宗旨和方向，推动二合一管理体系的实施和持续改进，总经理应主持制定本公司的管理方针（详见第3章）。形成文件并予以批准和发布。4.2管理方针的内容应确保：a.与公司的宗旨和方向相适应；b.包含对满足要求和持续改进二合一管理体系有效性的承诺；c.为管理目标的制定和评审提供框架。4.3管理者代表组织向全体员工宣贯管理方针及其内涵，使他们能理解，并深刻认识自己在二合一管理体系运行中担负的责任和作用，从而确保在行动中自觉贯彻管理方针。4.4总经理在管理评审时，应对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时更新管理方针，以适应公司内、外部环境的变化。4.5管理方针的制定、批准、评审和修改（或更新）按文件控制程序执行。5引用文件5.1 文件控制程序。5.2 记录控制程序。5.3 管理评审控制程序5.4策划1目的设定管理目标，规定必要的操作过程和相关资源以实现其管理目标。2范围适用于管理目标的建立和二合一管理体系的策划。3 职责3.1总经理负责：a.组织制定管理目标，并予以批准和发布；b.策划二合一管理体系的过程，资源和控制的要求。3.2管理者代表负责：a.在公司内宣传管理目标，并将其在各相关职能和层次上予以展开；b.组织实施二合一管理体系，确保其有效性。3.3各相关部门负责实施管理目标。3.4管理者代表负责组织对管理目标和二合一管理体系的有效性予以评审和审核，以实现不断的改进。4 要点4.1管理目标的策划4.1.1为了满足顾客的需要，达到顾客满意，在管理方针所给定的框架内，总经理应组织制定公司的管理目标、指标（详见第三章），并予以批准和发布。4.1.2管理目标、指标的内容应确保：a.与管理方针内容保持一致，包括对污染预防与持续改进的承诺，遵守适用的法律法规及其他要求的承诺等；b.包括满足产品要求所需的内容；c.是可测量的。d.制定环境与职业健康安全目标与指标应考虑法律、法规及其他要求、自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。4.1.3为了落实公司管理目标、指标，管理者代表负责组织将管理目标展开到公司的各相关职能和层次上并得到总经理的批准，展开的管理目标应是定量的，以便于对其实现程度予以考核。4.1.4展开的管理目标每年底由管理者代表组织对其实现情况进行考核，并根据其考核情况予以修订，从而制定下一年度新的管理目标，以实现持续的改进。4.1.5修订的管理目标必须经过总经理的批准。4.2二合一管理体系的策划4.2.1为了实现管理目标，公司最高管理者应对二合一管理体系进行如下策划，并形成文件加以实施和保持。a.识别二合一管理体系的过程，并作出明确的规定和控制；b.确定为实现全部管理目标所需要的资源并加以管理；c.对已经确定的二合一管理体系进行持续的改进。4.2.2当公司为适应内、外部环境变化而调整二合一管理体系结构时，管理者代表应确保二合一管理体系在调整期间仍在受控状态下保持有效运行。4.3环境因素识别与评价4.3.1品保部建立并实施环境因素识别与评价控制程序,对环境管理体系覆盖范围内活动、产品、服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别与评价。4.3.2识别环境因素应考虑如下事项：a.三种时态：过去、现在、将来b.三种状态：正常、异常、紧急c.七个方面：大气排放、水体排放、废弃物管理、土壤污染、资源能源消耗、社区问题（噪音、振动、景观、生态）、其他4.3.3在识别环境因素基础上进行环境因素的环境影响评价，评价出公司所存在的重大环境因素，以便在建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些环境因素。4.3.4环境因素更新当实施新的或修改的活动、产品、服务时，公司应及时更新环境因素的有关信息，环境因素的识别与评价应动态地适应公司的服务、经营、产品、管理的变化。必要时调整环境因素的识别与评价方法。4.3.5对于评价出的重要环境因素可以通过建立目标、指标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、教育培训等予以控制。4.4法律法规和其他要求4.4.1公司编制并执行法律法规及其他要求控制程序对适用质量、环境法律法规及其他要求进行识别和收集，并对变动的信息及时更新。4.4.2综合部确定获取适用地法律、法规、标准与其他要求的途径。4.4.3法律、法规和其他要求包括下列内容：a.法律法规：主要包括国家、地方、相关部门制定颁布的有关法律、法规、条例、规章、制度；b.其他要求：与政府机构的协定、服务实施规范、非法规性指南、与顾客的协议、行业协会要求等，也可指政府部门、公司上级主管部门下达公司的规定、决定、文件、条例、制度等要求。4.4.4综合部对法律、法规、标准与其他要求进行适用性确认。并且将有关法律、法规、标准与其他要求按需求传达给各级管理层、员工与相关方。4.4.5及时跟踪法律、法规、标准与其他要求的变化，获取最新版本。及时更新法律、法规、标准与其他要求清单。4.5环境管理方案4.5.1公司编制并执行目标指标与管理方案控制程序，管理方案中应明确管理措施、资源需求、责任部门、进度计划等。4.5.2管理方案制定依据：环境/职业健康安全法律法规、标准、体系文件、目标、指标、合同条件等。4.5.3管理方案评审与修订：a.管理方案实施情况应在年度评审会议中提出讨论、评审，必