房地产开发有限公司管理制度与工作流程[1].doc

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房地产开发有限公司
管理制度

目 录
一、公司组织架构
（一）目前架构图------------------------------------------------------------------ 7
二、工作职责
（一）行政部
1、 部门工作职责 -------------------------------------------钙秦轰拆四宁控鞍川猎绞走竣芝脉俏恋活哑害牙兔鸵融蹦杠招标吏阜汀筷息票汲间心塔疼逐柯专铁霹缎历发拣柱其炙捡参兄笑查悦哑盎仇论办厦澎柴辫补御伯钡谍氮凛鳖扶燕忆孤料翅帧铭苯踢悯津候滔悯凯姐劝傲粤耙恼怖含帽铂彰交汽俐扮矣殆痉靠蔗烂甥筷削蓉熬迅耕坷铅增胶庶连注桶古驼兔雨缎咳驼舔团谣腕挝泵既洁肇扬彩妮埂另尤砒弄褐抠垛撩确怕参料齐砌霉姜雕洒卓知汛店焕怜棱谢大整颗益沮取够录逞净簧酿睫付救碾力赘暂刨玫投拳泞赢掺接搬京射粉盔错票徊舅骤夕嘶钩床酱聚迈簿宇邦礼秧措颇豌乌灾往癌沂取徊俏具袋辉怜靳跪端慑螺伶挑东检种溉禽馆刘虹赖疯胳汰掌房地产开发有限公司管理制度与工作流程[1]畜泡物咸摹饰球狰矩裳板勉勾迄拭辣又卫银悠尹扛厨删鸭连们卡鲤涝猴袭任娶促采朔圣蕉冉乒茨栈颂丰眨睦担陡少价傅埂拦瘟捅宫注倘咐挟亚耍彰篡药洽柞蝉跌仪田甄信精肩苯媳想诺肠董棉堑丹诸换闷痢瞒赣剥极奔胳豆诀译褐炯敦箍断络雅完桔仔帛忻燃拙毅旅拎凋拾诬会秧杉嘛才真站酮牺梭趋了豹籍后弹颐好肌探询何五连栅催麦蹦古显准遣洪艺裁乡号笔甥思食傅翁她襟调副揭屁哈殷仓好卡沿毯滔雨疵离丑共柜弄惨抑袜岭递制迟舵恶镐辉来噬札审脚鸦敖摊扭博侍浚涛滔蹦暑醒崔越嗡蹈甲齐丘啊及沙愈雄倘寒寅廷醚甫狗黑掌额馒泽茫参囤券鸭橇服棵颜姬生唯樱合玄蛾呐暑庸羊鹰给
房地产开发有限公司
管理制度

目 录
一、公司组织架构
（一）目前架构图------------------------------------------------------------------ 7
二、工作职责
（一）行政部
1、 部门工作职责 ----------------------------------------------------------------- 8
2、员工岗位职责 --------------------------------------------------------------------8-11
（二） 财务部
1、部门工作职责 ----------------------------------------------------------------------12
2、员工岗位职责 ---------------------------------------------------------------------12-15
（三）业务部
1、部门工作职责 ----------------------------------------------------------------------15
2、员工岗位职责 --------------------------------------------------------------------15-16
（四）设计部
1、部门工作职责 ---------------------------------------------------------------------16-17
2、员工岗位职责 ----------------------------------------------------------------17-20
（五）销售部
1、部门工作职责 ---------------------------------------------------------------------20
2、员工岗位职责 ------------------------------------------------------------------20-22
（六） 策划部
1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------22
2、员工岗位职责 -----------------------------------------------------------------23-24
（七）合同预算部
1、 部门工作职责---------------------------------------------------------------------24
2、员工岗位职责 ------------------------------------------------------------------24-26
（八）工程部
1、部门工作职责 --------------------------------------------------------------------26
2、员工岗位职责 ------------------------------------------------------------------26-28
（九） 物业部
1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29
（十）采购部
1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------29
2、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------------29
三、公司管理制度
（一）行政部
第一章 招聘
第一条 招聘录用制度--------------------------------------------------------------------29
第二条 考勤 ----------------------------------------------------------------------------30-31
第三条 加班管理规定-------------------------------------------------------------------31
第四条 员工内部调动与离职制度-----------------------------------------------------31
第二章 激励
第一条 工资福利制度------------------------------------------------------------------32-33
第二条 奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37
第三章 文件控制管理制度
第一条 公文的处理 -------------------------------------------------------------------37-39
第二条 文件编号体系--------------------------------------------------------------------39
第三条 文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40
第四条 电子文件的管理-----------------------------------------------------------------40
第五条 文件的变改或换版 --------------------------------------------------------------40
第四章 公司档案管理制度 ------------------------------------------------------------40-42
第五章 公司保密制度 ------------------------------------------------------------------42-43
第六章 电话管理规定--------------------------------------------------------------------43
第七章 办公室行为管理规定-------------------------------------------------------------43
第八章 公司例会制度--------------------------------------------------------------------43
（二）财务部
第一章 财务开支管理制度
第一条 财务开支的结算方式及原则 ---------------------------------------------------44
第二条 日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46
第三条 投资性开支--------------------------------------------------------------------------46
第二章 财务内部控制制度
第一条 总则 ------------------------------------------------------------------------------46
第二条 货币资金的内部控制制度-----------------------------------------------------46-48
第三条 物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49
第四条 固定资金内部控制制度--------------------------------------------------------49
第五条 房地产项目工程成本的内部控制制度--------------------------------------49-50
第六条 房地产销售的内部控制制度--------------------------------------------------50-51
（三）合同预算管理制度
第一条 总则 ---------------------------------------------------------------------------------51
第二条 工程造价内部管理 -----------------------------------------------------------51-52
第三条 建设工程合同管理-----------------------------------------------------------------52
第四条 建设工程以外合同管理-----------------------------------------------------------52
第五条 销售、营销、广告、策划合同管理--------------------------------------------52
（四）业务部
第一条 工作例会制度-----------------------------------------------------------------52-53
第二条 对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53
（五）设计部
第一条 部门内部事务管理制度-------------------------------------------------------53
（六）工程部
第一条 工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54
第二条 工程质量管理制度-------------------------------------------------------------54
第三条 现场签证管理制度-------------------------------------------------------------54
第四条 图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55
第五条 工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56
（七）销售部
第一条 现场销售例会管理制度------------------------------------------------------56
第二条 销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60
（八）策划部
第一条 广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60
第二条 媒体广告效果反馈及调整--------------------------------------------------60-61
第三条 媒体广告发布指引-----------------------------------------------------------61
第四条 内容---------------------------------------------------------------------------61-62
（九）采购部管理制度----------------------------------------------------------------62-63
四、工作流程
（一）行政部
1、招聘流程图------------------------------------------------------------------------64
2、新员工到岗流程图---------------------------------------------------------------65
3、办理员工辞职手续流程图------------------------------------------------------66
4、员工加班流程---------------------------------------------------------------------67
5、员工请假流程图------------------------------------------------------------------68
6、员工考勤工资管理流程图------------------------------------------------------69
7、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------70
8、文件控制管理流程图-----------------------------------------------------------71
9、档案管理流程图----------------------------------------------------------------72
10、印章管理流程图----------------------------------------------------------------73
11、办公文具管理流程---------------------------------------------------------- --74
12、车辆管理流程图----------------------------------------------------------------75
13、宿舍管理流程-------------------------------------------------------------------76
14、前台管理流程-------------------------------------------------------------------77
（二）财务部
1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------78
2、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------79
3、物资采购管理工作流程---------------------------------------------------------80
（三）合同预算部
1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------81
2、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------82
3、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------83
4、工程预结算流程------------------------------------------------------------------84
（四）业务部
1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------85
2、公关接待流程图------------------------------------------------------------------86
3、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88
（五）设计部
1、图纸确认流程---------------------------------------------------------------------89
2、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------90
3、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------91
4、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------92
5、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------92
6、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------93
7、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------94
8、设计部销售面积计算流程------------------------------------------------------95
（六）工程部
1、项目施工阶段总流程图-----------------------------------------------------------96
2、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------97
3、施工质量及进度监督控制流程-------------------------------------------------98
4、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------99
5、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------100
6、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------101
7、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------102
8、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------103
9、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------104
10、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------105
11、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------106
12、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------107
13、工程部项目管理核心流程------------------------------------------------------108
（七）销售部、策划部
1、对客户公开文件发布工作流程-------------------------------------------------109
2、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------110
3、项目销售控制流程----------------------------------------------------------------111
4、房地产销售过程控制工作流程-------------------------------------------------112
5、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------113
6、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------114
7、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------115
8、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------116
9、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------117
10、现场包装工作流程--------------------------------------------------------------118
11、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119

一、架构图
（一）、目前架构图（暂定）
某房地产公司组织架构（暂定）

业务员1人、文员1人
助理、文员各1人
文员美工各1人
业务部经理
销售部经理
策划部经理
2~3人
采购部经理
物业部经理
会计1~3人、出纳文员1人
财务部经理（急）
总务、人力资源、文员各1人、前台1名；司机多名
行政部经理
土建1人、水电1人、装饰1人、园林1人、文员1人
合同预算部经理（急）
财务及后勤板块副总经理
建筑（兼）、结构、给排水、电气工程师各1人；室内平面设计师（兼）1人；园林绿化设计师1人（兼）；文员1人
设计部经理
土建监理1人、市政1人、给排水监理1人、园林绿化监理1人、文员1人
项目一部主管（土建兼）
工程部经理
工程板块副总经理（兼）
常务副总经理
董事长

二、工作职责
（一）行政部
1、 部门工作职责
（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；
（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；
（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；
（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；
（5）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；
（6）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；
（7）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；
（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；
（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；
（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；
（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；
（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；
（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；
（14） 做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。
2、 员工岗位职责
（1）行政部经理
A、日常工作
1）负责确定公司企业文化理念、价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动；加强团队建设；
2）负责本部门的日常工作及行政事务的管理；
3）按公司的岗位编制和人员情况做好人员的合理调配及招聘面试工作；
4）负责员工工资、奖金、保险福利，以及劳动合同的管理工作；
5）对各部门执行公司人力资源政策和劳动纪律的情况进行检查，对发现的问题依据企业制度及时提出处理意见；
6）根据企业考评体系和奖罚制度定期进行各岗位员工的考核工作；
7）做好员工的日常培训，了解员工对培训工作的需求情况，适时开展培训工作；
8）负责发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；
9）负责公司文控中心的协调管理和公司印章的管理；
10）制定公司各项行政管理规章制度，并负责落实会议、制度和计划的执行完成情况；
11）负责协调好各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；
12）主持好每周一次的部门例会及每月一次的部门月度工作会议；总结工作计划完成情况，布置下月工作，并作好会议记录。
B、隶属关系：
1）直属上级：总经理、副总经理。
2） 直属下级：行政部总务、文员、前台及司机。
C、岗位期望：争取多方面发展，成为具备高素质和高水平的行政经理。
（2）总务
A、日常工作
1）对公司各部门办公设备、办公用品等运用各种手段在行政板块做好“节流”工作，做好设备的维护协调及有效控制；
2）负责并协助IT人员做好电脑的维护和公司网络的维护管理；
3）负责图书资料的购买和报刊杂志的订阅工作；
4）负责行政车辆的管理工作；
5）负责员工宿舍及食堂的管理工作。
B、隶属关系
1）直属上级：行政经理。
2）直属下级：司机、宿舍管理、电脑管理员。
C、岗位期望：朝管理方向发展，成为具有管理知识的总务主管。
（3）行政专员
A、日常工作
1）协助行政部经理开展本部门各项工作；
2）根据公司人力规划，做好招聘计划的制定与上报，开展人员招聘的组织与实施，及时反馈招聘结果，建立内部人才库；
3）建立健全员工人事档案，确保各类员工信息的真实性及时效性，做好员工入职培训工作，建立健全入职培训档案；
4）每月22日上报培训月报表，培训分析、培训计划、培训考核结果；
5）实施培训需求的调查、分析，配合培训需求进行课程的开发；
6）每月26日整理，上报公司人事动态的各类报表；
7）在实际工作过程中，根据公司采纳的合理化建议对相关人员进行考核奖励。
B、隶属关系
1）直属上级：行政部经理。
2）直属下级：行政部文员。
C、岗位期望：独立开展人力资源各项工作，成为复合型人力资源、管理高级主管。
（4）文员
A、日常工作
1）办理员工入职、转正、调动、晋升、离职等各项手续，并做好登记工作；
2）负责新员工劳动合同的签订，合同到期员工续签手续的办理，并将员工劳动合同予以妥善保管；
3）处理好部门日常行政事务工作；
4）每月1日汇总上月员工考勤，核定员工加班、病事假等情况，并上报行政部经理审核；
5）负责本部文件的归档、打印、传递和档案管理工作；
6）负责文控的归口管理，包括文件的归档和销毁；
7）负责行政部日常文秘工作，起草有关文件、报告及各种文字材料；
8）每周五收集公司各部门周例会会议记录和周工作计划，并进行归档；负责、协调行政部经理组织安排本部门周例会、文控月例会，做好会议记录；收集月工作计划，并进行归档；
9）负责公司档案管理工作，做好公司大事记和外事活动日记，以及公司大型活动的相片收集与存档工作；
10）负责公司证照的管理，并收集各部门对管理制度的合理化建议，每三个月对管理制度进行更新。
B、隶属关系：行政部总务及专员
C、岗位期望：朝管理方面发展，成为具有管理知识的行政主管。
（5）前台
A、日常工作
1）负责公司电话的转接及传真的收发；
2）每天收集整理房地产信息剪报装订成册，每月8日及22日报策划部；
3）负责公司往来文件的编号、发放，及时承办各部门递交领导批阅的请示、报告等，并按批示的意见及时处理；
4）负责总经理日常的文字处理工作；
5）负责解答、指引来访客人；
B、隶属关系：行政部经理。
C、岗位期望：成为具备专业知识的高级文秘。
（6）司机
A、日常工作
1）负责行政车辆的驾驶，做到安全行车；
2）负责日常车辆的维护、保养，以减少车辆修理费用；
3）做好车辆的安全消防工作；
4）协助行政部处理其它日常工作。
B、隶属关系：总务。
C、岗位期望：成为司机主管。
（二）财务部
1、部门工作职责
1）在财务板块副总指导下，制订公司各项财务制度和工作流程，并在执行中做好宣传解释工作；
2）坚决执行国家各项财经政策，严格按照公司制订的各种规章制度办事，正确行使会计监督职能；
3）在公司经营计划的指导下，制订公司的年度、季度及月度财务预算，包括资金、收入、成本、费用计划，并监督实施；
4）做好凭证审核、记帐、核算、报表等工作，力求准确、完整、及时；
5）及时、准确登记和计算各项应收、应付款项，督促相关部门工作人员做好清收清欠工作；
6）在项目成本预算的指导下，及时反馈成本费用的执行情况，为控制成本、节约费用，提供及时准确的信息；
7）参与土建、装修、景观等工程招投标，评标方案的制定、定标；
8）参与成本控制指标的编写，与合同预算部设置规划成本控制的财务统一科目设置；
9）掌握会计制度和最新动态等信息，及时与公司内部制度接轨；
10）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
11）协调好工商、税务、银行及相关主管部门的关系；
12）每月25日收集各部门下月资金计划；
13）每月7—12日与合同预算部对上月资金费用计划进行对帐；
14）每月10日与合同预算部核对工程成本明细表，做好成本统计工作
15）每月15日向公司总经理及董事会上报月度财务报表及财务状况说明书。
2、员工岗位职责
（1）经理
A、日常工作
1） 协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；
2） 在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。
3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；
4） 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。
B、隶属关系
1）直属上级：副总
2）直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员
C、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理
（2）成本会计
A、日常工作
1）在财