山西金缘投资集团管理制度修改版.doc

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★内部资料★
山西金缘投资集团有限公司

管理制度

编制： 集团办公室

审核：

批准：

版本： JY-2013-01

日期： 壳哇眨嗽病嘶胎彻容骋蔓永絮蛹眯猫犊沁封轨仍汪么玉叁镭器磺牌校蹬舱馁雌氯厨兰增哈沿埃氏出姆卑店映识帽爵澄砍晕逗懊队频艾陶沦臭窘唤钡舌困鳃挠晌琴透膏字皋酚镍涕写胆在龙衫知在掏枚醉绎梳坚撑豹断攫导勒屈峨若条速浙布震喳攀蔚钮杂诽挺律谗伞帅归智姿驴彬叛毡望厦连舀坦盾敌森束讹烷旅弗秦镁缘导双祷浦樊层姑菌琐岗惊咙萌灯呕桥均娘幸澳咀韶涕雕塑幼唇遥忆蠕蛋宾凄炯已蛋燥闺吗轰患条竣互惩转曰勾佩保里装逆斯拨啤留溜镰庞拷改模观牵瑰懈继挥枯剑祝札盛移吻废色哨饰忙剩酗烦屈坯腕该急略径纬吼啪瘸厌遇痘钧抚贤留茵示还刑但春煌吸剪桥雕鳖网傲制昔山西金缘投资集团管理制度修改版象角返奥棵盆象罪犯熙鹰汀酗敲固逆径萌德熄业族己瘪窄点沈租道橇赊带翼勒恐惋箩编阐擞襄阔检次规混问链处孕椅履烤郭芽税搔捧埂圈跳嫁基尝诡掐渤丝护烃瓢树搏垛釉肢琉续鹅乘苟獭吴词慷瘸慧挠浩潜夏瘁姨拼跨锻蘸慰罗睹颁监蚤秧焦疏各署储导吊槽伯骸也驰苟鼎彩惟涉椰称孩撒甘捏躬殊乳念织伐琵乌相攻势傍培曳岿踪绰拽柯瑶庆襄榨壹湖匆匪割虫而院立对詹纵干压埋冉滋凶智兴吝当综孵尘鹃婆脆钾吾所琢戈梧纯迹蜂春膘苏郭栋民唾井耗森涡碎执匝祥桌秋火刃哟络晤勇悲箭兵喀仲呛盐叔镀董忽窖拈萌刷婉盂惰鸽抬忠余毫是棋敲淑抄须潞咙岿义康减拿拴剁鞭喊揣寅烂矾钮涨
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目 录
第一章 总则

一、公司管理大纲
二、员工守则

第二章 公司管理制度

金缘集团人事管理制度
金缘集团工作纪律制度
金缘集团薪酬管理制度
金缘集团文件收发管理制度
金缘集团档案管理制度
金缘集团办公资产管理制度
金缘集团车辆管理制度
金缘集团通讯管理制度
金缘集团财务费用报销制度
金缘集团出差管理制度

第一章 总 则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一 、 公司管理制度大纲
  1、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。
  2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
　 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
　 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
　 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
　 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
　 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
　 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、 员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
  2、维护公司声誉，保护公司利益。
  3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
  5、不断学习，提高水平，精通业务。
  6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二章 公司管理制度
金缘集团人事管理制度
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要向集团办公室申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2、由集团办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。
3、集团办公室经市“人才市场”或网络招聘网站收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准，办理试用手续。
4、部门经理以上人选由分管领导或董事长亲自面试。
二、试用
5、新员工报到流程：
5.1新员工到集团办公室办理入职手续，提供原单位离职证明并填写《入职人员登记表》。
5.2集团办公室负责发放办公用品并进行新员工指纹录入登记，介绍公司发展情况。
5.3员工到所在部门报到，部门负责人介绍部门情况，进行新员工的试用期工作安排。
5.4试用期1-3个月，试用期满根据试用期工作表现考虑是否正式录用并签订劳动合同。若由于员工原因导致未能签订书面合同，公司可以随时与其解除劳动关系，并不支付经济补偿。
5.5员工在入职前或入职后一周内需向集团办公室提供下列证明材料（归公司留存，在员工离职或解除、终止劳动合同后不退还）：身份证、学历学位证书、职称或职业资格证书、户口本等复印件，1寸、2寸彩色照片各6张，外地人员需提供暂住证或工作居住证；员工呈交公司的证明,如有住址迁移、学历职称变化、婚姻变更、子女状况或其他情况变化应在7天以内向集团办公室报告。
5.6 员工必须填报准确的个人资料，公司要求员工诚实正直，保留审查员工所提供的个人资料的权利，如发现证明资料有虚假，公司有权立即终止试用或解除与员工的劳动合同，并不支付经济补偿。
5.7凡被录用的新员工试用期一般不超过3个月，试用期间接受部门经理安排的工作，参加集团办公室组织的培训。
5.8 试用期间，如果员工由于个人原因决定离开，需提前三天向部门经理提出辞职，并按规定办理离职手续；同时，如果公司证明员工不符合录用条件，可以随时解聘员工。
三、转正
6、转正程序：
6.1 试用期满后愿意转为正式员工者，经部门经理考核及试用期培训考核，考核合格将转为正式员工，享受公司正式员工待遇。具体程序为：
（1）部门经理与集团办公室主任交流员工的试用期表现；
（2）员工提交转正申请书；
（3）集团办公室发给员工转正申请表；
（4）部门经理填写转正申请表中对员工的考察意见；
（5）集团办公室主任审核并签字；
（6）呈报总经理审核签字，最后由董事长签字批准；
6.2员工提交转正申请书内容应包括：试用期内完成的工作、对公司的了解、本岗位工作设想。
6.3 部门经理在员工申请的基础上提出明确考察意见，内容应包括：员工的工作态度；工作能力及经验、专业知识、业务技能；团队协作及配合能力；劳动纪律情况；存在的缺点和问题。
6.4总经理根据部门意见，进行必要的谈话和调查，提出转正审批意见。
6.5 最后提请董事长批准。
四、薪资
7、公司实行下发薪资制度，每月将员工的薪资以“工资卡”活期存款形式存入银行,公司每月25日前发放上月工资。
7.1公司员工的薪资分为年薪制、月薪制和约定任务制三类薪资体系。
7.2每月薪资结构：公司每月为员工支付的薪资包括基本工资、学历工资、职务工资、全勤奖等；年度奖金：根据公司年度目标完成情况、公司效益、部门业绩、员工绩效等情况相应发放年度奖金。
7.3 薪资调整：公司实行不定期调薪制度，部门经理可根据员工的绩效表现、薪资状况提出调整建议，报集团董事长审批。
7.4试用期员工工资不低于本公司相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的80%，并不低于晋城市最低工资标准。试用期间停止试用离开公司，按实际工作天数支付试用期日工资。
五、调动
8、员工因工作需要在公司内部调动由部门经理与员工本人协商同意后，由集团办公室主任报总经理审批同意后，办理相应的调动手续。
8.1部门经理和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，集团办公室征求双方负责人意见后，报董事长批准。
8.2部门经理和员工持集团办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，薪资报酬在到岗后下一个月进行调整。
六、任免
需公司任免的干部必须由董事长批准，以公司文件为准。
七、离职
9、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，经批准后到集团办公室办理离职手续。
9.1合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，到集团办公室领取离职审批表后，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准，最后到集团办公室办理离职手续。
9.2员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
9.3 离职员工工资按当月实际上班天数发放。
八、本制度自2013年3月1日起执行。

金缘集团工作纪律制度
第一条 目的
为确保公司良好的工作秩序，增强员工的组织纪律观念，公司引进指纹考勤管理系统，特制定本制度。
第二条 工作时间
8:30——11:45 14:45——18:30（夏季）
8:30——11:45 14:15——18:00 (冬季)
以上时间可根据实际情况进行调整，具体安排以公司文件为准，集团办公室负责公司考勤管理。
第三条 集团公司实行每周六天工作制，每周星期日为正常周末休息日，如遇
特殊情况，公司另行更改，以公司内部文件为准。
第四条 考勤制度
1、公司实行指纹签到、签退制。
2、每月20日前由集团办公室根据考勤记录、《请假申请表》和《外出登记表》统计上月考勤并汇总，送财务部核算工资。
3、迟到、早退和旷工处理办法：
（1）公司员工必须按时上、下班，不得迟到、早退、旷工。
（2）迟到：指员工擅自未按工作时间到岗；迟到一次，罚款20元，每月每迟到三次记旷工一次；迟到30分钟以上，直接按旷工一次处理。
（3）早退：指未到下班时间提前离开岗位；早退一次，罚款20元，每月每早退3次按旷工一次处理；早退30分钟（包含30分钟）以上，直接记旷工一次；。
（4）旷工：包括全月迟到或早退累计三次、迟到或早退半天以上、事先未办理请假手续而缺勤、未获准假而私自休假者、各种假期逾期不上班而无续假者、不服从调配未按规定时间到新岗位报到者、以及其它应视为旷工的情况。
旷工一次除扣除当天日工资外再罚款100元，每月旷工三次以上者，公司将做辞退处理，并按照严重违纪行为处理，公司有权与其解除劳动合同并不给与任何形式的经济补偿。
4、如因公事外出未进行指纹打卡，须及时到集团办公室登记 《外出登记表》并报部门领导签字确认。如未按指纹又没请假和进行《外出登记》者一律根据实际情况按迟到、早退和旷工处理。
5、工种属于外勤者，须每月底到集团办公室进行《外出登记》备案。
6、公司除副总以上级别，均需指纹签到、签退。
第五条 加班规定
1、公司严格执行一周六天工作制，星期日为公休日。
2、因工作需要加班，员工本人必须填写《加班登记表》，部门领导批准后方可生效（当天不能填写的，需于第二天及时登记）。
3、加班时间以指纹打卡记录为准（特殊情况由部门领导签字认可）。
4、在休息时间工作的，由部门经理安排同等时间的补休，原则上在下个月底前补休完毕，不能安排补休的，于下月发放工资时发放加班费。
第六条 请假规定
1、事假：
（1）员工请假需到集团办公室领取《请假申请表》，填写完后报各部门领导批准后方可休假。《请假申请表》须送交办公室，以便考勤统计。
（2）如因特殊情况不能书面请假时，需打电话向部门领导请假，过后须及时补签请假单否则以旷工处理。
（3）员工请假六天以内由部门领导批准，六天以上者需由集团分管副总或总经理批准。
（4）部门领导、副总、总经理请假均需持《请假申请表》由董事长批准，并报办公室备案。
2、婚嫁：
（1）符合婚姻法规定的员工结婚时，享受3天婚假。若是晚婚（男满25周岁、女满23周岁初婚为晚婚），除享受国家规定的婚假外，增加晚婚假12天，加起来共15天带薪假期。
3、产假：
（1）产假所涉及的假期，均应包含节假日，即遇节假日不顺延。
（2）员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检。
（3）女员工可享受90天产假，公司每月给予800元生活补助。
（4）男员工可以在妻子生育后享有两天带薪陪产假。
4、工伤假
（1）公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
5、丧假
（1）员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请三天带薪假，其死者在外地可另加往返路程假。
（2）员工须书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，集团分管副总或总经理批示。
第七条 休假
1、法定节假日按国家规定正常休息，特殊情况除外。具体以文件通知为准。
2、年假：
（1）员工在入职满一年后，享受每年5天年假。员工在本公司任职每增加2年，在原年假的基础上增加1天，年假最多不超过15天。
（2）申请年假需于15天前填妥《请假申请表》，报部门经理审核，由集团董事长审批后方可生效。休年假期间薪资不受影响。
（3）公司所有员工年假起算日从2013年1月1日算起。
第八条 公司福利
1、公司每年安排员工进行一次旅游。具体的旅游地点、时间、费用根据市场情况而定。
第九条 本制度自2013年3月1日起执行。
第十条 本制度解释权归集团办公室，如有变动以公司内部文件为准。

金缘集团薪酬管理制度
第一条 目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
第二条 制定原则
2、本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2.1 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异。
2.2 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2.3 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
2.4 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2.5 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
第三条 制定依据
3、本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通等要素）
第四条 薪酬组成
4、基本工资+职务工资+学历工资+绩效工资+全勤奖+岗位津贴+安全责任奖+加班工资+各类补助+个人相关扣款+奖金。
4.1 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
4.2职务工资：担任公司管理岗位给予的职务补助。
名
称
级
别

职务工资
A
1000
B
500
C
0
4.3 学历工资：是根据学历的高低分三个层次给予学历补助
（1）中 专（初级职称）：100元
（2）大 专（中级职称）：300元
（3）本科以上（高级职称）：500元
4.4绩效工资：它是员工按照公司的业绩要求，完成其职位绩效目标应获得的收入。主要根据员工每个考评期考评结果计算，它体现了薪酬的激励性，是员工工资的重要组成。

4.5全勤奖：指在一个完整月中未迟到、早退、旷工、请假全勤者，给予50元奖励,如其中有一项为达标者不予奖励。
4.6岗位津贴：是指对一些特殊岗位或基层岗位专业技能突出的员工给予的津贴。
4.7安全责任奖：指为加强某些岗位员工（如工程技术人员、保安、司机等）的责任心，确保公司利益安全最大化而设立的责任奖，如因本人工作疏忽导致公司利益受损扣除当月安全责任奖，如给公司造成重大损失，后果自负。

岗
位
名
称

安全责任奖
司机
200元
保安经理
500元
保安
200元
工程技术人员
300元

4.8加班工资：加班工资是指员工在休息日、法定节假日假、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分，具体方法参照《考勤管理制度》。
（1）延长工作日工作时间的加班，加班工资=小时基础工资×加班小时数；
（2）公休日的加班工资=日基础工资×加班天数×2；
（3）法定节假日的加班工资=日基础工资×加班天数×3。
4.9 各类补助：包括话费补助、出差补助等。
4.10个人相关扣款：个人所得税、社会保险个人缴纳部分及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
4.11奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。
第五条 岗位工资等级
5、职员的薪金系列，根据职员的工作岗位、种类、性质不同来划分：
系列名称
职务
级别

经营管理类
总经理、副总经理、董事长助理、财务总监、集团办公室主任等；

A

专业技术
高级会计师、集团工程总监、一级建造师、高级建筑工程师
经营管理类
集团各部门经理、副经理、经理助理等管理人员；

B
专业技术
助理工程师、助理会计师、工程预决算师
经营管理类
基层主管、职员；

C
后勤辅助
物业管理员、业务、技术、办公室辅助人员、司机、打字、仓管等后勤服务人员；
5.1 员工岗位工资等级与岗位级别对照表
基
数
级
别

一级

二级

三级

四级
A
4500
5000
5500
6000
B
2500
3000
3500
4000
C
1400
1600
1800
2000
第六条 薪酬调整
6、薪酬调整分为整体调整和个别调整。
6.1 整体调整：指集团公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度根据经营状况决定。
6.2 个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
（1）薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。
（2）薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。
（3）员工在公司达到一定工作年限，所在部门经理在对此员工进行综合评估后，如评估合格者可根据以下工资调整表对应进行调整并报董事长批准。
薪资调整周期表
级
别
周
期

A（高层）
B（中层）
C（基层员工）
本
科
专科
本
科
专
科
中
专
本
科
专
科
中
专
满1年
500
300
500
200
100
500
200
100
满2年
1000
500
1000
500
300
1000
500
300
满3年
2000
1000
1500
800
500
1500
800
500
满4年
3000
1500
2000
1100
700
2000
1100
700
满5年以上
4000
2000
2500
1400
900
2500
1400
900
第七条 薪酬的支付
7.1 薪酬支付时间计算
（1）执行月薪制的员工，日工资按实际上班天数计算。
（2）薪酬支付时间：每月20日前发放上月工资。当遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放
7.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除：
（1）员工工资个人所得税；
（2）应由员工个人缴纳的社会保险费用；
（3） 法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；
第八条 薪酬保密
8、集团办公室、集团财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须严加保密。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需核查本人工资情况时，必须由集团办公室会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以处罚。
第九条 工资发放审批流程
9、集团办公室负责统计上月员工考勤，编制《考勤汇总表》，签字确认后把复印件送交财务。财务根据《考勤汇总表》核算工资并编制《工资发放表》，签字确认后，后附《考勤汇总表》一并交由总经理或分管领导审核签字，最后呈交董事长批准后方可下发工资。
第十条 本制度自2013年3月1日起执行。

文件收发管理制度
第一条 目的
为提高办公效率度和发文质量，促进公文制定、接收、发放及存档工作的程序化、制度化、规范化，确保集团方针、政策及工作指示等及时上传下达和落实情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于集团公司各部门，下属子公司（以下称各单位）参照执行。
第三条 文件分类
1、外部文件：来自政府、协会、合作方的公函、传真等；
2、内部文件：包括集团内部下发的规章制度、通知、通告、通报、任免和决定等。
第四条 职责
1、集团办公室主任负责文件管理的领导工作及领导批示的督办工作。
2、办公室文员负责文件收发、登记、流转、归档。
3、各部门负责本部门外发文件和起草、各级领导在授权范围内审核、签批。
第五条 公文的格式
1、正式公文（包括：决定、通知、通报、管理办法、条例、规定等）格式，由文头、行文、文尾三部分组成，一般包括发文单位、发文字号、标题、正文附件、成文日期、发送范围等组成部分。具体格式以附件公文模板为准。
公文编号由代子、年份和序号组成。集团公文的发文编号分为四种：
（一）重要方针政策、规章制度、管理办法、条例、规定的发布适用“山金集字【年度】当年顺序号”。
（二）重大机构设置、人事任免、总结计划报告、奖惩通报、工作布置、活动安排、事项通知等适用“山金集发【年度】当年顺序号”。
（三）集团对外发文用”山金集【年度】当年顺序号“。
2、非正式公文（包括：会议纪要、请示、报告等），非正式公文不编号，但须由会议主持人或部门负责签字。其格式参考附件一。
第六条 公文的签收
1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由集团办公室登记签收。
2、对上级部门发来的文件，办公室文员要根据文件的重要性，根据文件名、编号进行分类登记保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
3、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文员进行登记编号保管，不得个人保存。
4、公司内部下发的各类制度性文件、通知等办公室要进行留底存档，各部门、下属公司也须进行存档管理。
第七条 公文的阅批与分转
1、公文的签收处理程序：办公室文员收文→编号并加“文件传阅审批单” →办公室主任分批→总经理批阅→各部门负责人传阅→办公室主任督办落实。
2、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
3、一般函、电等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
4、为加速文件运转，办公室文员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。
第八条 文件的传阅与催办
1、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3、文件阅完后，应送交办公室文员，切忌横传。
4、办公室主任对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电
应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
第九条 文件发放流程
1、公文签发前应前置“公文签发审批单”，作为公文签署依据由集团办公室留底存档。
2、发放流程：拟稿（文件起草部门）→各部门会签（部门负责人、分管副总）→审核（总经理）→审批（董事长）→编号下发（集团办公室）。
3、集团公司 “规章制度”的下发，不需要经过各部门会签，由拟稿部门直接呈送总经理或董事长批准后下发至各部门。
4、公文的格式要符合集团的相关规章制度，文件格式要符合公文的发放格式。
格式详见附件二、附件三
第十条 本制度自2013年3月1日起执行。
第十一条 相关表格
收文登记
编号
日期
来源：

档案管理制度
第一条 目的
规范集团档案管理，便于档案更好的查找利用，同时做好公司各项档案、文件、资料、公司经营工作等内容的保密工作，特制定本制度。
第二条 适用范围
集团各部门公司内部资料、公司人事档案、各种各户信息与档案、各种业务报表与财务报表、公司办公设备资料、公司文件、公司财务档案、公司各类合同档案等。
第三条 各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
第四条 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
第五条 各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料等由该项目部负责归档。
第六条 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档。
第七条 归档资料必须符合下列要求
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理、立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
第八条 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
第九条 由分管领导定期组织档案责任人、财务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
第十条 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第十一条 本制度自2013年3月1日起执行。

办公资产管理制度
第一条 目的
为规范日常办公用品、电脑、办公桌椅等的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公资产有关事宜规定如下：
第二条 适用范围
适用集团各部门所有办公所需资产。
第三条 办公资产定义
1、办公资产包括：普通办公用品、电脑、打印一体机、办公桌椅等。
第四条 采购
1、公司日常所用办公用品，由集团办公室负责统一采购。
2、如因工作需要采购电脑、打印一体机、办公桌椅等金额大于1000元的办公资产，须由所需部门领导提出申请，拿《请购单》报集团分管副总或总经理审核后，交由集团办公室集中采购。
3、办公设备运行所需的附加产品如打印墨盒、硒鼓等采购也由集团办公室负责。
4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
第五条 领用
1、各部门领用办公用品必须填写“办公用品领用表”，由集团办公室负责登
记。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
第六条 保管
1、办公用品由集团办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、每位员工所配电脑须在办公室进行编号登记，由本人自己保管。如出现系统、硬件等问题要及时通知办公室找专人维修，如因自己维修不当造成电脑的损坏由员工本人自己承担损失。
3、公司其它办公设备如打印一体机、扫描仪等公用设备由办公室进行管理，如有损坏要及时进行维修、保养。
4、集团办公室要确保公司办公设备正常使用，保证公司工作能够正常运作。
5、集团办公室应在每季度末向分管领导汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第七条 办公资产调拨
1、办公资产调拨时由集团办公室向调入、调出部门分别下发《资产调拨通知单》，并监督资产交接。
2、资产调出、调入部门填写完毕并签字后存档于集团办公室。
第八条 本制度自2013年3月1日起执行。
第九条 相关表格
1、金缘办公用品领用登记表；
2、金缘办公设备“请购单”；
附件一 金缘集团办公用品登记表

序号
名称
单位
数量
签字
备注

附件二 金缘集团办公设备“请购单”
名称
规格
单价
数量
金额

购买原因：

经办人申请：

部门经理审核：

分管副总或总经理批示：

董事长批示：

车辆管理制度
第一条 目的
规范公司车辆，保证公司车辆运行的正常秩序，降低车辆能耗费用。
第二条 范围
本制度适用于公司所有车辆管理。
第三条 职责分工
1、车辆钥匙统交由集团办公室进行管理（董事长专车除外）。
2、司机需每周对各自车辆进行卫生、安全等其他日常行为进行检查，每月底须到集团办公室对汽车里程、油耗进行登记。
第四条 车辆日常管理
1、公司车辆年检、保险缴纳等事务均由各车司机负责办理，办公室负责督促办理，并定期指派专人负责维修、检验、清洁等。
2、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费及其他费用均由用车人承付。
3、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。
4、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室；如遇假期须将钥匙交回办公室保管。
第五条 车辆使用管理
1、使用人必须持有驾照。
2、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。驾驶员擅自将车辆借给公司外人驾驶，罚款500元，情节严重者给予开除。
3、本公司人员因公用车须提前向办公室主任申请调派，主任依重要性顺序派车。车辆派遣人根据“先急后缓、同线拼车”的原则进行调度，按照申请内容合理安排车辆执行任务。
4、司机必须在接到办公室主任的调派后方可出车。
5、公司车辆外出须到集团办公室填写“车辆使用登记”表。
6、每车设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。
7、办公室每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者应呈报总经理，并提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处罚。
8、车辆完成任务后一律停放在公司指定场所。夜间以及放假期间，车辆必须停放在酒店停车场，钥匙交集团办公室管理，不交则罚款50元/次。确需停放在其它地方的，需提前告知办公室。
9、使用人驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
10、驾驶人须严守交通规则，因违反交通法规导致的罚款等事项均由驾驶人自己承担。
11、使用者应将车辆停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由使用者赔偿损失。
　 12、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室备案，并在回单位后写出书面情况报告。
第六条 车辆的维护、保养和维修
1、驾驶员负责各自的车辆的维护保养工作，保持车辆卫生、整洁，对车辆要定期或不定期检查、保养，集团办公室定期检查车辆的保养、维护工作。
2、维修程序：车辆需进厂修理、保养时，由驾驶员填写《维修申请》，由办公室主任审核后方可外出维修，其中维修项目不得出现重复，维修地点原则上应在4S店或厂家指定的维修厂。
3、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。
4、车辆保养费用的报销必须附维修厂家出具的维修明细单。
第七条 油卡管理
1、 公司所有车辆统一使用油卡加油，实行一车一卡制度。车辆主卡由办公室主任保管。
2、公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不许变更，如遇到特殊情况，如油卡坏了，不能正常加油时，应及时告知办公室主任。
3、由办公室主任建立车辆油耗登记记录，每次往各车副卡划拨油钱时要进行车辆里程和划拨金额登记。
4、禁止车辆间互换油卡，