总经理办公会议制度.doc

深圳市**物业管理有限公司总经理办公会议制度

1.0 目的
为规范公司经营班子的运作程序，提高会议质量，保证各项决议的贯彻实施，确保国有资产安全、高效运营，结合**集团与本公司的实际情况，制定本制度。
2.0　适用范围
总经理办公会议是公司经营班子成员讨论研究公司经营、管理和发展中的重要事项以及审议公司各部门、下属各单位提交事项的会议。
3.0　总经理办公会议原则上每月第一周召开一次，必要时总经理可决定召开临时会议。会议由总经理主持或由总经理委托副总经理主持。
4.0　总经理办公会议出席人员为经营班子成员及由总经理视会议讨论事项而指定的相关部门、单位负责人，有必要时请公司董事会成员参加会议。每季度至少有一次由公司各部门、下属各单位负责人都参加的总经理办公会。
5.0　总经理办公会议讨论研究的有关事项包括：
5.1.1　学习、研究落实集团公司和公司董事会制订的工作方针和形成的重要决议；
5.1.2　讨论通过公司中长期发展规划、年度经营计划、收益运用计划及考核指标，提请公司董事会审议；
5.1.3　讨论通过公司财务预算、决算方案及利润分配方案，提请董事会审议；
5.1.4讨论通过公司重大投资、资产重组、资本运营和筹融资总体方案，提请董事会审议；
5.1.5　讨论通过公司内部机构设置方案及须由经营班子确定的人员调配、员工的职务变动、薪酬调整与绩效考核方案和基本管理制度，提请董事会审议；
5.1.6　研究制定执行公司基本管理制度的具体规章制度；
5.1.7　研究决定上报集团公司和政府有关部门的重要请求事项和工作报告，提请董事长审批；
5.1.8　研究决定贯彻落实集团公司重大部署和董事会决议的实施细则及工作措施；
5.1.9　研究协调公司各部门的重要请示和报告事项及日常重要工作；
5.1.10　其它须经总经理办公会议决定的重要事项。
6.0　总经理办公会议议题由总经理提出。副总经理及公司其它领导提出的议题，经总经理同意后列入议程。各部门、下属各单位提出的议题，经分管副总经理或总经理助理审核并经总经理同意后，列入会议议程。决定上会的议题由相关部门、单位准备书面材料，办公室汇总后报总经理确定，上会材料原则上须提前一天交与会人员。
7.0　办公室负责总经理办公会议的准备和有关协调工作，并安排专人将会议主要内容记录在编有连续序列号的专用记录本上。记录包括会议议题、会议主持人、会议时间、地点、出席人员名单、列席人员名单和与会人员的发言，会议结束时由主持人签名确认。
8.0　总经理办公会议的各项议题，由总经理充分听取了与会人员的意见后作出决定，决定事项由公司办公室整理形成总经理办公会议纪要，会议纪要由总经理签发。
9.0　总经理办公会议纪要抄送公司各董事会成员、监事、发送总经理办公会议出席人员及有关部门、下属各单位，必要时报送集团公司。
10.0　会议决定事项由办公室负责督促有关部门、下属各单位贯彻落实，办公室应及时将落实的有关情况向总经理报告。总经理办公会议纪要、相关书面材料和专用记录本由公司办公室负责按序完整归档。
11.0　本制度报集团公司备案后颁布实施。

12.0　本制度由办公室负责解释。

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