房地产公司房-地-产-发-展-有-限-公-司-章-程模版.docx

房 地 产 发 展 有 限 公 司 章 程
（200 年 月 日经第四届股东会第一次会议通过）

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由**股份有限公司、北京市**城市建设综合开发公司共同出资，设立**地产有限公司，特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：**地产有限公司（以下简称公司）
第二条 住所：**
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围：房地产开发；销售商品房；接受委托进行物业管理；房地产信息咨询；家居装饰。（以工商局核定为准）
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本：**万元人民币
公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的姓名、出资方式、出资额
第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：
股东姓名 出资方式 出资额（万元）出资比例（％）
**股份有限公司 货币 ** 60
北京市**城市建设综合开发公司 货币 ** 20
个人若干 货币 ** 20
第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第五章 股东的权利和义务
第七条 股东享有如下权利：
（一） 参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；
（二） 了解公司经营状况和财务状况；
（三） 选举和被选举为董事会成员或监事；
（四） 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；
（五） 优先购买其他股东转让的出资；
（六） 优先购买公司新增的注册资本；
（七） 公司终止后，依法分得公司的剩余财产；
第八条 股东承担以下义务：
（一） 遵守公司章程；
（二） 按期缴纳所认缴的出资；
（三） 依其所认缴的出资额承担公司的债务；
（四） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；
第六章 股东转让出资的条件
第九条 股东之间可以相互转让其部分出资。
第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的 出资，视为同意转让。
第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告；
（四 ）审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（九） 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；
（十） 修改公司章程。
第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一的董事，或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。
第十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的董事主持。
第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，除本《章程》另有约定外，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过方为有效。
股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式、修改公司章程、与股东存在关联交易的经营方针和投资计划、公司年度财务预算方案和决算方案、公司利润分配和弥补亏损方案所作出的决议，应由公司全体股东一致表决通过方为有效。
股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十八条 公司设董事会，成员为九人，其中**股份有限公司五名，北京市**建设综合开发公司委派二名，个人股委派二名，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人。董事长由董事会在**股份有限公司委派的董事中选举产生，由董事会罢免。
董事长为公司法人代表。
董事会行使下列职权：
（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二） 执行股东会决议；
（三） 决定公司对外进行抵押、质押、保证等担保的方案；
（四） 决定对价值超过公司净资产30%的重大资产的处置方案；
（五） 决定公司的经营计划和投资方案；
（六） 制订公司的年度财务方案、决算方案；
（七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八） 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（九） 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（十） 决定公司内部管理机构的设置；
（十一） 聘任或者解聘公司经理；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
（十二） 制定公司的基本管理制度。
第十九条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定董事召集并主持，三分之一以上董事可以召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。
第二十条 董事会会议对所议事项作出的决定，除本《章程》另有约定外，应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。
董事会决定对公司对外进行抵押、质押、保证等担保方案、对价值超过公司净资产30%的重大资产处置方案、与股东存在关联关系的经营计划和投资方案、制订公司年度财务预算方案和决算方案、制订公司利润分配和弥补亏损方案，必须经公司全体董事一致通过方为有效。
董事会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的董事应当会议记录上签名。
公司设执行董事一名，负责传达董事会决议，代表董事会对公司日常经营管理进行指导和监督，
公司根据需要，执行董事在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权。
第二十一条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘，经理在执行董事领导下，对董事会负责，行使下列职权：
　 （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
　 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
　 （四）拟定公司的基本管理制度；
　 （五）制定公司的具体规章；
　 （六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
　 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
　　经理列席董事会会议。
第二十二条 公司设监事会，由三人组成，监事会中股东代表监事与职工代表监事比例为2:1，监事会中股东代表监事一名由首创置业股份有限公司委派，一名由北京市朝阳城市建设综合开发公司委派，由股东会选举产生。职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。
第二十三条 监事会行使下列职权：
　 （一）检查公司财务；
　 （二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
　 （三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
　 （四）提议召开临时股东会；
　监事列席董事会会议。
　公司董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第八章 公司的法定代表人
第二十四条 董事长为公司的法定代表人，任期为三年，由董事会选举罢免，任期届满，可连选连任。
第二十五条 董事长行使下列职权：
　 （一）召集和主持股东会议和董事会议；
　 （二）检查股东会议和董事会议的落实情况，并向董事会报告
　 （三）代表公司签署有关文件；
　 （四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；
　 （五）提名公司经理人选，交董事会任免；
第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十六条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年元月三十一日前送交各股东。
第二十七条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。
第二十八条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定之执行。
第十章 公司的解散事由与清算办法
第二十九条 公司的营业期限五十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第三十条 公司有下列情形之一的，可以解散：
　 （一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；
　 （二）股东会决议解散；
　 （三）因公司合并或者分立需要解散的；
　 （四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的。
第三十一条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或许有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第十一章 股东认为需要规定的其他事项
第三十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更时可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东会一致表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第三十三条 公司章程的解释权属于董事会。
第三十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十五条 本章程经各方出资人共同订立，自公司登记机关备案之日起生效。
第三十六条 本章程如有与国家法律、法规相抵触，以国家法律、法规为准。
第三十七条 本章程一式六份，每位股东各两份，公司登记机关备案一份，公司留存一份。
股东会职权
1、决定公司的经营方针、政策和投资计划；
2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
4、审议批准董事会的报告；
5、审议批准监事会或者监事的报告；
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案：
8、对公司增加或者减少注册资金作出决议：
9、对发行公司债券作出决议；
10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
12、制定、修改公司章程。

董事会职权
1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
2、执行股东会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制定公司增加或者减少注册资本的方案；
7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
8、提出公司的风险投资、借贷、资产抵押及其他担保事项的议案；
9、决定公司内部管理机构的设置，批准公司有关重要的管理制度；
10、聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师，决定其报酬事项；
11、制定公司章程修改方案；
12、听取公司执行总裁的工作汇报：
13、法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。

董事长职权
1、主持股东会和召集、主持董事会会议；
2、督促、检查董事会决议的执行；
3、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
4、行使法定代表人的职权：
5、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告：
6、决定公司在本公司经营业务相关的行业内的投资、并购资产等事宜；
7、董事会授予的其他职权。

总经理职责
1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告：
2、主持公司日常的行政、业务、财务等经营管理工作；
3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
4、任免和调配公司各部门负责人在内的管理人员和工作人员：
5、在董事会的授权下，决定公司的借贷、资产抵押及其他担保事项；
6、拟订公司的基本管理制度、制定公司的具体规章；
7、决定公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、解聘、辞退；
8、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
9、聘请或更换为公司审计的会计师事务所、为公司提供法律服务的律师事务所；
10、组织财务负责人编制财务年度报告；
11、提出设置、调整或撤销管理机构的意见，报董事会批准执行；
12、董事会授予的其他职权。

副总经理职责
1、在授权的情况下，协助总经理工作；
2、对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提供建议；
3、负责分管部门的工作；
4、对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决；
5、执行总经理不在时，经执行总经理授权，代行执行总经理职权；
6、完成总经理交办的其他工作。